You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ОПЫТ<br />
(слушатели иногда путают: нужен был целевой<br />
инструктаж, прошли повышение уровня<br />
знаний, и наоборот) составляет от 50 000 до<br />
100 000 рублей. Штраф предусмотрен ч. 1 ст.<br />
15.27 КоАП РФ.<br />
4. МЫ ЗАБЫЛИ ПРОЙТИ ЦЕЛЕВОЙ<br />
ИНСТРУКТАЖ/ НЕ ЗНАЛИ,<br />
ЧТО ЕГО НУЖНО ПРОХОДИТЬ.<br />
МОЖНО ЛИ ОФОРМИТЬ ЦЕЛЕВОЙ<br />
ИНСТРУКТАЖ ТАК, КАК БУДТО МЫ<br />
ПРОШЛИ ЕГО ПОЛГОДА НАЗАД?<br />
Оформлять целевой инструктаж задним числом<br />
невозможно! Сразу же после семинара<br />
обучающая организация подает в МУМЦФМ<br />
Росфинмониторинга отчет, содержащий сведения<br />
об обученных лицах. Изменить или<br />
дополнить этот отчет «задним числом» невозможно,<br />
поэтому, предлагая оформить ваш<br />
целевой инструктаж прошедшей датой, вас<br />
либо обманывают, либо у обучающей организации<br />
нет соглашения с МУМЦФМ Росфинмониторинга,<br />
а следовательно, нет прав<br />
на ведение образовательной деятельности<br />
в сфере ПОД/ФТ с выдачей свидетельств<br />
установленного образца. Росфинмониторинг<br />
имеет доступ к реестру обученных<br />
лиц, поэтому в курсе, кто и когда обучился,<br />
а кто нет.<br />
5. КТО В ОРГАНИЗАЦИИ<br />
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ПРОЙТИ<br />
ОБУЧЕНИЕ? В КАКОМ ЗАКОНЕ<br />
ЭТО МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ?<br />
Организации, вид деятельности которых связан<br />
с ювелирными изделиями, драгоценными<br />
металлами и камнями, могут посмотреть эту<br />
информацию в Приказе Росфинмониторинга<br />
от 03.08.2010 г. №203, где указан перечень<br />
сотрудников, которые должны проходить<br />
обязательную подготовку и обучение в сфере<br />
ПОД/ФТ.<br />
В зависимости от того, какой штат сотрудников<br />
в организации или у ИП, руководитель<br />
утверждает перечень лиц, подлежащих обучению,<br />
ориентируясь на вышеуказанный<br />
нормативный акт. Стандартный «минимум»,<br />
который есть в большинстве организаций, —<br />
главный бухгалтер (бухгалтер), юрист, специальное<br />
должностное лицо организации. Сам<br />
руководитель (или же индивидуальный предприниматель)<br />
также обучается в обязательном<br />
порядке! Остальные сотрудники обучаются<br />
в том случае, если их должность указана<br />
в Приказе Росфинмониторинга №203.<br />
6. СОТРУДНИК, КОТОРОГО МЫ<br />
ХОТИМ НАЗНАЧИТЬ СДЛ,<br />
ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ ДО<br />
ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ<br />
ИЛИ ПОСЛЕ? ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ<br />
СОТРУДНИК ОФИЦИАЛЬНО<br />
ЕЩЕ НЕ ПРИНЯТ НА РАБОТУ?<br />
СДЛ обязано пройти обучение по ПОД/ФТ<br />
строго до назначения на должность. Можно<br />
принять человека на работу, не связанную с<br />
исполнением обязанностей СДЛ, и до издания<br />
приказа о назначении его СДЛ отправить<br />
его на обучение. А можно отправить его на<br />
обучение и до зачисления в штат. Главное,<br />
чтобы свидетельство о целевом инструктаже<br />
по ПОД/ФТ было получено им ранее, чем<br />
датирован приказ о его назначении на должность<br />
СДЛ.<br />
7. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МЫ<br />
«ПРОСРОЧИЛИ» ПРОХОЖДЕНИЕ<br />
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ НА<br />
МЕСЯЦ? БУДУТ ЛИ У НАС ШТРАФЫ?<br />
Проходить обучение придется в любом случае,<br />
вне зависимости от того, насколько вы<br />
просрочили прохождение. И чем раньше,<br />
тем лучше! Не нужно проходить обучение<br />
впритык: это чревато просрочками. Формально<br />
штраф (50 000–100 000 рублей) возможен<br />
даже за просрочку всего в один день.<br />
8. НАШ РУКОВОДИТЕЛЬ СЛИШКОМ<br />
ЗАНЯТ/ НЕ ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ. МОЖНО<br />
ЛИ ЕМУ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ОБУЧЕНИЯ?<br />
Руководитель организации, на которую распространяются<br />
нормы 115-ФЗ, проходит<br />
обучение в обязательном порядке. Подтверждение<br />
этого можно найти в Приказе<br />
Росфинмониторинга №203. Как человек,<br />
отвечающий за деятельность, которая происходит<br />
в его организации, руководитель<br />
должен быть в курсе темы ПОД/ФТ и должен<br />
иметь об этом представление, даже если он<br />
сам лично не занимается вопросами ПОД/<br />
ФТ в своей организации, а назначает ответственными<br />
лицами других сотрудников.<br />
9. ЗАЧЕМ В ЗАЯВКЕ НА ОБУЧЕНИЕ<br />
НУЖНО УКАЗЫВАТЬ ЛИЧНЫЙ<br />
ИНН УЧАСТНИКА?<br />
Личный ИНН указывается с целью исключить<br />
возможную путаницу с обученными лицами,<br />
у которых совпадают ФИО. Личные ИНН<br />
указываются в отчете, который обучающая<br />
организация подает в Росфинмониторинг,<br />
после чего вы можете быть уверены, что ни у<br />
кого не возникнет вопросов — обучались ли<br />
именно вы или кто-то с похожими или одинаковыми<br />
ФИО? Ведь такого ИНН, как у вас,<br />
точно ни у кого нет.<br />
10. ПОЧЕМУ У ВАС ТАКОЕ<br />
ДЛИННОЕ ОБУЧЕНИЕ (ВОСЕМЬ<br />
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ), А НЕ<br />
ДВА ИЛИ ЧЕТЫРЕ ЧАСА, КАК<br />
НАМ ЗАДЕШЕВО ПРЕДЛАГАЛИ<br />
В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ?<br />
Длительность целевого инструктажа (восемь<br />
академических часов) указана в программе<br />
обучения, установленной Росфинмониторингом<br />
(п. 1.6 Приказа Росфинмониторинга<br />
от 19.07.2001 г. №250), и сокращение этого<br />
времени является грубым нарушением.<br />
Знайте, что если в обучающей организации<br />
вас обещают обучить за два, четыре, шесть<br />
академических часов — вас обманывают! А<br />
свидетельство о прохождении целевого инструктажа,<br />
на котором указано количество<br />
часов меньше, чем восемь академических<br />
часов, является недействительным, и к нему<br />
может возникнуть очень много вопросов при<br />
проверке.<br />
11. МОЖЕТ ЛИ У НАС ОДИН<br />
СОТРУДНИК ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ<br />
В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ И ПОЛУЧИТЬ<br />
СВИДЕТЕЛЬСТВО, А ПОТОМ ОН<br />
САМ ОБУЧИТ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ<br />
СОТРУДНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ?<br />
Необходимо различать внутреннее обучение<br />
и внешнее. Внутренние инструктажи<br />
проводятся в организации в связи с внесением<br />
изменений в законодательство по ПОД/<br />
ФТ, правила внутреннего контроля, при приеме<br />
сотрудников на работу. Делается это<br />
специальным должностным лицом. Внешнее<br />
же обучение могут проводить только обучающие<br />
организации, у которых есть на<br />
6<br />
ЭКСПО ЮВЕЛИР | СЕНТЯБРЬ – НОЯБРЬ <strong>2019</strong>