Letno poročilo 2017
7 I Z J A V A O U P R A V L J A N J U Za doseganje visoke stopnje transparentnosti upravljanja LON kot del poslovnega poročila podaja Izjavo o upravljanju, skladno z določbo 5. odstavka 70. člena ZGD-1. LON je delniška družba, katere vrednostni papirji niso uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. 7 . 1 I Z J A V A O S K L A D N O S T I S K O D E K S I U P R A V L J A N J A LON je organiziran in posluje v skladu z zakonskimi določili, predvsem ZBan-2, ZGD-1, ZPre-1 in ZTFI ter na njihovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti. LON je v letu 2017 pri svojem delu in poslovanju spoštoval priporočila za upravljanje družb iz Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki sta ga oblikovala in sprejela Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana in Združenje nadzornikov Slo¬venije dne 27. oktobra 2016, veljati pa je začel 1. januarja 2017 (v nadaljevanju: Kodeks). Kodeks je javno dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d.. Poleg Kodeksa je upravljalni organ LONa pri svojem delu upošteval določila interno opredeljene Politike o upravljanju LONa, ki v posameznih segmentih dopolnjuje Kodeks. Povzetek Politike upravljanja je objavljen na spletni strani LONa. Uprava in nadzorni svet si prizadevata, da v čim večji meri upoštevata pravila poslovne etike in dobre poslovne prakse, ki izhajajo iz priporočil Kodeksa ter zagotavljajo kriterije kakovostnega upravljanja in vodenja LONa. LON in njegovi organi si prizadevajo v čim večji meri upoštevati določila Kodeksa. Kljub temu pa delovanje LONa v določenih vidikih odstopa od posameznih določil Kodeksa, kar LON v skladu z načelom »spoštuj ali pojasni« v nadaljevanju pojasnjuje in utemeljuje tudi razloge za navedeno odstopanje. Določilo 4.0. (Politika raznolikosti): LON nima oblikovanega in sprejetega posebnega internega akta Politike raznolikosti. Ciljna raznolikost, ki se zasleduje v zvezi z zastopanostjo v nadzornem svetu in upravi, je zajeta v merilih za ocenjevanje kolektivne primernosti uprave in nadzornega sveta, ki so sestavni del Politike za izbiro kandidatov in oceno primernosti članov upravljalnega organa. Določilo 8.9. (Povabilo predstavniku pooblaščenega revizorja družbe na skupščino): Na skupščino, ki se je v letu 2017 seznanila z letnimi računovodskimi izkazi, predstavnik pooblaščenega revizorja družbe ni bil vabljen. LON bo navedeno odstopanje v prihodnje odpravil. Določilo 8.10. (Objava informacij o izvedeni skupščini): LON v okviru objave informacij o izvedeni skupščini ni identificiral petih, na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih delničarjev družbe ter za vsakega takšnega delničarja število njegovih LETNO POROČILO LON D.D. 30
delnic in število njegovih glasovalnih pravic. LON bo navedeno odstopanje v prihodnje odpravil. Določilo 11. (Objava izjave o neodvisnosti članov nadzornega sveta): Vsi člani nadzornega sveta so podpisali izjave o neodvisnosti, kot izhaja iz priloge B Kodeksa, niso pa bile izjave objavljene na spletnih straneh družbe. LON bo navedeno odstopanje odpravil. Določilo 12.4 (Letna obravnava poročila sveta delavcev o stanju na področju sodelovanja delavcev pri upravljanju): Nadzorni svet ni obravnaval poročila sveta delavcev o stanju na področju sodelovanja delavcev pri upravljanju, ker v LONu ni formiran svet delavcev. Določilo 12.8 (Poslovnik o komuniciranju nadzornega sveta z javnostjo): LON nima sprejetega posebnega poslovnika o komuniciranju nadzornega sveta z javnostjo. Področje komuniciranja nadzornega sveta z javnostjo glede odločitev, sprejetih na seji nadzornega sveta, bo urejeno v Poslovniku o delu nadzornega sveta, ki je v postopku prenove. Določilo 12.9. (Pogoji za delo nadzornega sveta): LON odstopa od predlaganega priporočila v delu uvajanja novih članov nadzornega sveta. Slednjim se ob nastopu funkcije nadzornika izroči vse ključne interne poslovne akte ter se jih seznani s ključnimi zadevami, posebno uvajanje novih članov se ne izvaja. V času mandata pa je članom nadzornega sveta in članom komisij zagotovljeno dodatno usposabljanje, ki poteka preko zunanjih in internih izobraževanj/usposabljanj. V LONu tudi ni vzpostavljenih posebnih procesov za naročanje zunanjih storitev, potrebnih za delo nadzornega sveta, ločeno za storitve, pri katerih družbo zastopa uprava, in storitve, pri katerih družbo zastopa predsednik nadzornega sveta. Naročanje zunanjih storitev se izvaja glede na sprotne potrebe na podlagi sprejetega sklepa uprave oziroma nadzornega sveta. Določilo 12.11 (Poročilo nadzornega sveta skupščini): LON odstopa od predlaganega priporočila, ker je samoocenjevanje nadzornega sveta do sedaj potekalo le v okviru pregleda skladnosti poslovanja nadzornega sveta z zakonskimi določili in priporočili delovanja, vendar brez opredelitve ukrepov za izboljšanje svojega delovanja v prihodnosti. Zato v poročilu nadzornega sveta za skupščino ni navedeno, koliko je opravljeno samoocenjevanje prispevalo k izboljšavi delovanja nadzornega sveta. Nadzorni svet bo pripravil terminski načrt in v prihodnje izvedel potrebne aktivnosti za izvedbo priporočila. Določilo 14. (Nadzorni svet enkrat letno ovrednoti svojo sestavo, delovanje, potencialna nasprotja intere¬sov posameznih članov ter delovanje nadzornega sveta in tudi sodelovanje z upravo družbe): Veljata enako odstopanje in pojasnilo za uskladitev, kot je pojasnjeno pod točko 12.11. Dodatno pojasnjujemo, da zunanja presoja delovanja nadzornega sveta še ni bila izvedena glede na dejstvo, da je bil šele junija 2016 na skupščini imenovan nov nadzorni svet. Navedeno odstopanje so nanaša tudi na priporočila, navedena v podtočkah od 14.1. do 14.4 Kodeksa. LETNO POROČILO LON D.D. 31
- Page 2 and 3: PREDSTAVITEV LONA .................
- Page 4 and 5: "Vsak Slovenc ta prav bo v LON tola
- Page 6 and 7: F I N A N Č N I K A Z A L N I K I
- Page 8 and 9: P O R O Č I L O U P R A V E Leto 2
- Page 10 and 11: EUR prihodkov iz opravnin. Na dan 3
- Page 12 and 13: 3 P O R O Č I L O O D E L U N A D
- Page 14 and 15: na področju ustvarjanja obrestnih
- Page 16 and 17: Nadzorni svet na podlagi določil 2
- Page 18 and 19: 4 O S E B N A I Z K A Z N I C A Fir
- Page 20 and 21: 4 . 2 P O S L O V N A M R E Ž A 2
- Page 22 and 23: 5 O R G A N I U P R A V L J A N J A
- Page 24 and 25: 5 . 2 P O L I T I K A G L E D E R A
- Page 26 and 27: 5 . 3 Š T E V I L O D I R E K T O
- Page 28 and 29: 6 O R G A N I Z A C I J S K A S H E
- Page 32 and 33: Določilo 17.2. (Plačila članom n
- Page 34 and 35: 7 . 3 P O D A T K I P O 6 . O D S T
- Page 36 and 37: podlagi predhodno navedenega poobla
- Page 38 and 39: -- ob stečaju ali likvidaciji LONa
- Page 40 and 41: Kreditna komisija, Komisija za rizi
- Page 42 and 43: 8 . 3 V R E D N O T E LETNO POROČI
- Page 44 and 45: »Boj brez tveganja zmagovalcu ne p
- Page 46 and 47: »Ne bojte se počasne rasti, bojte
- Page 48 and 49: »Ne moremo usmerjati vetra,lahko p
- Page 50 and 51: »Povprečneži čakajo, da jim pri
- Page 52 and 53: LETNO POROČILO LON D.D. 52
- Page 54 and 55: 1 P O S L O V N O O K O L J E 1 . 1
- Page 56 and 57: Likvidnostno tveganje je razmeroma
- Page 58 and 59: 3 D O S E Ž E N I C I L J I V L E
- Page 60 and 61: 3 . 1 F I N A N Č N I C I L J I Z
- Page 62 and 63: prihodke. V letu 2017 se je števil
- Page 64 and 65: 3 . 2 D E L O V A N J E N A K L J U
- Page 66 and 67: LON je trženjsko vedno bolj aktive
- Page 68 and 69: LETNO POROČILO LON D.D. 68
- Page 70 and 71: 4 P O S L O V A N J E V L E T U 2 0
- Page 72 and 73: Čiste opravnine so v letu 2017 zna
- Page 74 and 75: Največji delež (63,94 % finančni
- Page 76 and 77: načeli restrukturiranja, ki jih je
- Page 78 and 79: je za 2.906 tisoč EUR nižje od st
delnic in število njegovih glasovalnih pravic. LON bo navedeno odstopanje v prihodnje<br />
odpravil.<br />
Določilo 11. (Objava izjave o neodvisnosti članov nadzornega sveta): Vsi člani<br />
nadzornega sveta so podpisali izjave o neodvisnosti, kot izhaja iz priloge B Kodeksa,<br />
niso pa bile izjave objavljene na spletnih straneh družbe. LON bo navedeno<br />
odstopanje odpravil.<br />
Določilo 12.4 (Letna obravnava poročila sveta delavcev o stanju na področju<br />
sodelovanja delavcev pri upravljanju): Nadzorni svet ni obravnaval poročila sveta<br />
delavcev o stanju na področju sodelovanja delavcev pri upravljanju, ker v LONu ni<br />
formiran svet delavcev.<br />
Določilo 12.8 (Poslovnik o komuniciranju nadzornega sveta z javnostjo): LON nima<br />
sprejetega posebnega poslovnika o komuniciranju nadzornega sveta z javnostjo.<br />
Področje komuniciranja nadzornega sveta z javnostjo glede odločitev, sprejetih<br />
na seji nadzornega sveta, bo urejeno v Poslovniku o delu nadzornega sveta, ki je v<br />
postopku prenove.<br />
Določilo 12.9. (Pogoji za delo nadzornega sveta): LON odstopa od predlaganega<br />
priporočila v delu uvajanja novih članov nadzornega sveta. Slednjim se ob nastopu<br />
funkcije nadzornika izroči vse ključne interne poslovne akte ter se jih seznani s<br />
ključnimi zadevami, posebno uvajanje novih članov se ne izvaja. V času mandata pa<br />
je članom nadzornega sveta in članom komisij zagotovljeno dodatno usposabljanje,<br />
ki poteka preko zunanjih in internih izobraževanj/usposabljanj. V LONu tudi ni<br />
vzpostavljenih posebnih procesov za naročanje zunanjih storitev, potrebnih za delo<br />
nadzornega sveta, ločeno za storitve, pri katerih družbo zastopa uprava, in storitve,<br />
pri katerih družbo zastopa predsednik nadzornega sveta. Naročanje zunanjih storitev<br />
se izvaja glede na sprotne potrebe na podlagi sprejetega sklepa uprave oziroma<br />
nadzornega sveta.<br />
Določilo 12.11 (Poročilo nadzornega sveta skupščini): LON odstopa od predlaganega<br />
priporočila, ker je samoocenjevanje nadzornega sveta do sedaj potekalo le v okviru<br />
pregleda skladnosti poslovanja nadzornega sveta z zakonskimi določili in priporočili<br />
delovanja, vendar brez opredelitve ukrepov za izboljšanje svojega delovanja v<br />
prihodnosti. Zato v poročilu nadzornega sveta za skupščino ni navedeno, koliko je<br />
opravljeno samoocenjevanje prispevalo k izboljšavi delovanja nadzornega sveta.<br />
Nadzorni svet bo pripravil terminski načrt in v prihodnje izvedel potrebne aktivnosti<br />
za izvedbo priporočila.<br />
Določilo 14. (Nadzorni svet enkrat letno ovrednoti svojo sestavo, delovanje, potencialna<br />
nasprotja intere¬sov posameznih članov ter delovanje nadzornega sveta in tudi<br />
sodelovanje z upravo družbe): Veljata enako odstopanje in pojasnilo za uskladitev, kot<br />
je pojasnjeno pod točko 12.11. Dodatno pojasnjujemo, da zunanja presoja delovanja<br />
nadzornega sveta še ni bila izvedena glede na dejstvo, da je bil šele junija 2016 na<br />
skupščini imenovan nov nadzorni svet. Navedeno odstopanje so nanaša tudi na<br />
priporočila, navedena v podtočkah od 14.1. do 14.4 Kodeksa.<br />
LETNO POROČILO LON D.D.<br />
31
Change language