Letno poročilo 2017
5 O R G A N I U P R A V L J A N J A U P R A V A ČLAN FUNKCIJA DATUM NASTOPA DATUM PRENEHANJA dr. Jaka Vadnjal Predsednik uprave 13.9.2016 n.p. Bojan Mandič Član uprave 13.9.2016 n.p. N A D Z O R N I S V E T ČLAN FUNKCIJA DATUM NASTOPA DATUM PRENEHANJA Mag. Srečko Kenda 3 Predsednik nadzornega sveta 8.6.2016 1.3.2018 Branka Remškar Članica nadzornega sveta 8.6.2016 n.p. Janez Jelovšek Član nadzornega sveta 8.6.2016 n.p. Janko Medja Član nadzornega sveta 13.6.2016 n.p. dr. Robert Ličen Član nadzornega sveta 13.6.2016 n.p. K O M I S I J A Z A T V E G A N J A ČLAN FUNKCIJA DATUM NASTOPA DATUM PRENEHANJA Janko Medja Predsednik komisije za tveganja 27.6.2016 n.p. mag. Branka Remškar Član komisije za tveganja 27.6.2016 n.p. Srečko Kenda Član komisije za tveganja 27.6.2016 1.3.2018 R E V I Z I J S K A K O M I S I J A ČLAN FUNKCIJA DATUM NASTOPA DATUM PRENEHANJA Janez Jelovšek Predsednik revizijske komisije 27.10.2016 n.p. mag. Srečko Kenda Član revizijske komisije 27.10.2016 1.3.2018 dr. Robert Ličen Član revizijske komisije 27.6.2016 n.p. 3 Z dnem 1.3.2018 je mag. Srečko Kenda odstopi s funkcije predsednika nadzornega sveta in hkrati tudi iz članstva v nadzornem svetu, kar je podrobneje pojasnjeno v točki 13.3. poslovnega dela letnega poročila. Njegov odstop je imel vpliv tudi na članstvo komisije za tveganja in revizijske komisije. LETNO POROČILO LON D.D. 22
5 . 1 P O L I T I K A Z A P O S L O V A N J A Č L A N O V U P R A V L J A L N E G A O R G A N A Postopki za izbor in imenovanje članov upravljalnega organa ter merila za izdelavo ocene primernosti članov upravljalnega organa opredeljuje Politika za izbor in oceno primernosti članov upravljalnega organa. Oceno primernosti članov upravljalnega organa izdela neodvisna komisija, ki je sestavljena iz treh članov. Ocena primernosti se izdela pred imenovanjem ter je podlaga za odločanje o imenovanju kandidata za člana upravljalnega organa. Ocena primernosti se deli na redno ocenjevanje in izredno ocenjevanje. Redno ocenjevanje komisija izvaja pred imenovanjem novega člana upravljalnega organa in pred morebitnim ponovnim imenovanjem obstoječega člana upravljalnega organa. V slednjem primeru, se ocena izdela vsaj 6 mesecev pred potekom veljavnega mandata. Izredno ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa komisija izvede kadar nastopijo dogodki, ki nakazujejo na spremembo primernosti osebe (npr. sum storitve kaznivega dejanja, sprejemanje določitve, ki negativno vpliva na uspešno delovanje hranilnice, na zahtevo nadzornega sveta, ipd.). Pri izrednem ocenjevanju se preveri, ali je član uprave oziroma nadzornega sveta še vedno primeren. Merila, uporabljena pri oceni so pomembna za kakovostno delovanje upravljalnega organa. Upravljalni organ je sestavljen tako, da ima kot celota ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebni za poglobljeno razumevanje dejavnosti in tveganj, ki jim je LON izpostavljena. Pri presoji primernosti se uporabljajo merila glede ugleda, znanja, veščin in izkušenj ter oceni strukturo, velikost ter sestavo in uspešnost delovanja nadzornega sveta in uprave. LETNO POROČILO LON D.D. 23
- Page 2 and 3: PREDSTAVITEV LONA .................
- Page 4 and 5: "Vsak Slovenc ta prav bo v LON tola
- Page 6 and 7: F I N A N Č N I K A Z A L N I K I
- Page 8 and 9: P O R O Č I L O U P R A V E Leto 2
- Page 10 and 11: EUR prihodkov iz opravnin. Na dan 3
- Page 12 and 13: 3 P O R O Č I L O O D E L U N A D
- Page 14 and 15: na področju ustvarjanja obrestnih
- Page 16 and 17: Nadzorni svet na podlagi določil 2
- Page 18 and 19: 4 O S E B N A I Z K A Z N I C A Fir
- Page 20 and 21: 4 . 2 P O S L O V N A M R E Ž A 2
- Page 24 and 25: 5 . 2 P O L I T I K A G L E D E R A
- Page 26 and 27: 5 . 3 Š T E V I L O D I R E K T O
- Page 28 and 29: 6 O R G A N I Z A C I J S K A S H E
- Page 30 and 31: 7 I Z J A V A O U P R A V L J A N J
- Page 32 and 33: Določilo 17.2. (Plačila članom n
- Page 34 and 35: 7 . 3 P O D A T K I P O 6 . O D S T
- Page 36 and 37: podlagi predhodno navedenega poobla
- Page 38 and 39: -- ob stečaju ali likvidaciji LONa
- Page 40 and 41: Kreditna komisija, Komisija za rizi
- Page 42 and 43: 8 . 3 V R E D N O T E LETNO POROČI
- Page 44 and 45: »Boj brez tveganja zmagovalcu ne p
- Page 46 and 47: »Ne bojte se počasne rasti, bojte
- Page 48 and 49: »Ne moremo usmerjati vetra,lahko p
- Page 50 and 51: »Povprečneži čakajo, da jim pri
- Page 52 and 53: LETNO POROČILO LON D.D. 52
- Page 54 and 55: 1 P O S L O V N O O K O L J E 1 . 1
- Page 56 and 57: Likvidnostno tveganje je razmeroma
- Page 58 and 59: 3 D O S E Ž E N I C I L J I V L E
- Page 60 and 61: 3 . 1 F I N A N Č N I C I L J I Z
- Page 62 and 63: prihodke. V letu 2017 se je števil
- Page 64 and 65: 3 . 2 D E L O V A N J E N A K L J U
- Page 66 and 67: LON je trženjsko vedno bolj aktive
- Page 68 and 69: LETNO POROČILO LON D.D. 68
- Page 70 and 71: 4 P O S L O V A N J E V L E T U 2 0
5 O R G A N I U P R A V L J A N J A<br />
U P R A V A<br />
ČLAN FUNKCIJA DATUM NASTOPA DATUM PRENEHANJA<br />
dr. Jaka Vadnjal Predsednik uprave 13.9.2016 n.p.<br />
Bojan Mandič Član uprave 13.9.2016 n.p.<br />
N A D Z O R N I S V E T<br />
ČLAN FUNKCIJA DATUM NASTOPA DATUM PRENEHANJA<br />
Mag. Srečko Kenda 3 Predsednik nadzornega sveta 8.6.2016 1.3.2018<br />
Branka Remškar Članica nadzornega sveta 8.6.2016 n.p.<br />
Janez Jelovšek Član nadzornega sveta 8.6.2016 n.p.<br />
Janko Medja Član nadzornega sveta 13.6.2016 n.p.<br />
dr. Robert Ličen Član nadzornega sveta 13.6.2016 n.p.<br />
K O M I S I J A Z A T V E G A N J A<br />
ČLAN FUNKCIJA DATUM NASTOPA DATUM PRENEHANJA<br />
Janko Medja<br />
Predsednik komisije za<br />
tveganja<br />
27.6.2016 n.p.<br />
mag. Branka Remškar Član komisije za tveganja 27.6.2016 n.p.<br />
Srečko Kenda Član komisije za tveganja 27.6.2016 1.3.2018<br />
R E V I Z I J S K A K O M I S I J A<br />
ČLAN FUNKCIJA DATUM NASTOPA DATUM PRENEHANJA<br />
Janez Jelovšek Predsednik revizijske komisije 27.10.2016 n.p.<br />
mag. Srečko Kenda Član revizijske komisije 27.10.2016 1.3.2018<br />
dr. Robert Ličen Član revizijske komisije 27.6.2016 n.p.<br />
3<br />
Z dnem 1.3.2018 je mag. Srečko Kenda odstopi s funkcije predsednika nadzornega sveta in hkrati tudi iz članstva v<br />
nadzornem svetu, kar je podrobneje pojasnjeno v točki 13.3. poslovnega dela letnega poročila. Njegov odstop je imel vpliv<br />
tudi na članstvo komisije za tveganja in revizijske komisije.<br />
LETNO POROČILO LON D.D.<br />
22
Change language