Letno poročilo 2017
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
procesa ICAAP. Pred odločanjem nadzornega sveta je obravnavala več predlogov za<br />
sklenitev konkretnih poslov, za katere se je zaradi izpostavljenosti zahtevalo soglasje<br />
Nadzornega sveta, ter s svojimi ugotovitvami in predlogi seznanjala nadzorni svet.<br />
Obravnavala je predlog sprememb ključnih dokumentov službe upravljanja s<br />
tveganji (spremembe politike upravljanja s tveganji, Metodologije izvajanja procesa<br />
ocenjevanja ustreznosti notranjega kapitala (ICAAP) in ocenjevanja ustrezne notranje<br />
likvidnosti (ILAAP) v LONu ter jih predlagala nadzornemu svetu v potrditev.<br />
Na podlagi zgoraj navedenega nadzorni svet ocenjuje in ugotavlja, da je v okviru<br />
svojih pristojnosti odgovorno spremljal in nadziral vodenje in poslovanje LONa.<br />
Pregled in potrditev letnega poročila<br />
Nadzorni svet je letno <strong>poročilo</strong> družbe LON d.d., za leto <strong>2017</strong> temeljito preveril v<br />
zakonitem roku. <strong>Letno</strong> <strong>poročilo</strong> je najprej obravnavala revizijska komisija in ga<br />
predložila nadzornemu svetu, ki je pristojen za njegov sprejem. Nadzorni svet na<br />
podlagi mnenja revizijske komisije ocenjuje, da letno <strong>poročilo</strong> LONa za poslovno leto<br />
<strong>2017</strong>, celovito in pošteno prikazuje poslovanje LONa, izid poslovanja, gibanje kapitala,<br />
možnosti razvoja in položaj LONa.<br />
Nadzorni svet se je seznanil in obravnaval tudi revizorjevo <strong>poročilo</strong>.<br />
Nadzorni svet ugotavlja, da je revizor s svojem poročilu izdal mnenje s pridržkom na<br />
izkaz poslovnega izida zaradi oblikovane oslabitve poslovne stavbe, za katero je bil (v<br />
predhodnem revizorjevem poročilu) izražen dvom o ustrezno izkazani vrednosti po<br />
stanju na dan 31.12.2016.<br />
V povezavi z izdanim pridržkom, ki je posledica izdanega pridržka leta 2016, nadzorni<br />
svet poudarja , da je večkrat obsežno obravnaval problematiko poslovne stavbe,<br />
o gradnji katere je Hranilnica LON sprejela odločitev leta 2011, ko je tudi kupila<br />
zemljišče, ter glede katere je Hranilnica Lon podpisala pogodbo na ključ leta 2014.<br />
Nadzorni svet je tudi s pomočjo interne revizije podrobno pregledal dokumentacijo<br />
in postopke v zvezi z novo poslovno stavbo, da bi lahko presodil vzroke, potek in<br />
posledice odločitev, kot jih je sprejel upravljalni organ (uprava in nadzorni svet)<br />
Hranilnice v preteklih sestavah.<br />
Revizorjevo <strong>poročilo</strong> vsebuje tudi odstavek s poudarjanjem zadeve v zvezi z<br />
neizpolnjevanjem zahtevane višine kapitalske ustreznosti. V povezavi s tem<br />
poudarkom nadzorni svet ugotavlja, da na dan potrditve letnega poročila LON<br />
izpolnjuje zahtevane višine kapitalskih količnikov, kot je predstavljeno v točki<br />
10.6. poročila o upravljanju s tveganji, ki je sestavni del letnega poročila. V okviru<br />
postopka dokapitalizacije v letu 2018 so namreč vlagatelji vplačali zadostno količino<br />
novih delnic za odpravo kapitalskega primanjkljaja in je mogoče z visoko gotovostjo<br />
pričakovati , da bo glede na to tudi odredba Banke Slovenije tekom leta 2018<br />
odpravljena.<br />
Nadzorni svet po pregledu poročila revizorja v skladu z drugim odstavkom 282.<br />
člena Zakona o gospodarskih družbah izjavlja, da nanj nima pripomb in da se strinja<br />
z ugotovitvami v poročilu.<br />
LETNO POROČILO LON D.D.<br />
15
Change language