Letno poročilo Hranilnice LON za poslovno leto 2015

9
I Z J A V A O U P R A V L J A N J U H R A N I L N I C E L O N
Hranilnica je nejavna delniška družba, katere vrednostni papirji niso uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
Pri svojem delu v hranilnici upoštevamo načela sprejetega Kodeksa etičnih in strokovnih standardov v Hranilnici LON d.d., Kranj, ki je
objavljen na spletni strani hranilnice.
Pri oblikovanju Politike upravljanja hranilnica zagotavlja delovanje, ki je skladno z načeli, ki so upoštevala v poslovanja hranilnice v letu
2015:
− Politika upravljanja upošteva dolgoročne cilje hranilnice ter bo v letu 2016 objavljena na spletni strani hranilnice. Pri oblikovanju
Politike sta uprava in nadzorni svet upoštevala dejavnost hranilnice in merilo obsega njenega poslovanja.
− Dejavnost hranilnice je opravljanje depozitnih, kreditnih, bančnih in drugih fi nančnih storitev po načelih varnosti, likvidnosti in
rentabilnosti z namenom ustvarjanja dobička.
− Hranilnica skrbi za korektno komuniciranje z javnostjo ter z zaposlenimi.
− Spoštuje načelo enakopravne obravnave delničarjev in njihovo pravico do obveščenosti.
− Pravica do obveščenosti delničarjev se odraža s pravočasnim in korektnim obveščanjem o sklicu ter poteku skupščine.
− Organe upravljanja v hranilnici sestavljajo skupščina, nadzorni svet ter uprava. Nadzorni svet je sestavljen iz 3 članov, svoje
prist pristojnosti, delovanje ter komisije nadzornega sveta ima opredeljene v Poslovniku o delu nadzornega sveta ter v Poslovniku o
delu revizijske komisije in komisije za tveganja.
− Uprava hranilnice je 2 članska. Hranilnico vodi in skupno zastopa ter predstavlja v pravnem prometu. Pristojnost članov in
način način delovanja uprave je urejena v Poslovniku o delu uprave. Prejemki članov uprave so opredeljeni v Politiki prejemkov, ki jo
je je sprejel nadzorni svet in bo objavljena na spletni strani hranilnice.
− Postopek izbire kandidatov za člane uprave in nadzornega sveta je opredeljen v sprejeti Politiki za izbiro kandidatov in oceno
primernosti članov upravljalnega organa. V letu 2015 nadzorni svet hranilnice ni imel oblikovane Komisije za imenovanja.
− Hranilnica nima posebnega sekretarja nadzornega sveta, njegove naloge opravlja zapisnikar nadzornega sveta. Naloge
zapisnzszzapisnikarja so opredeljene v Pravilniku o zapisnikih in zvočnih zapisih sej nadzornega sveta.
− Sistem notranjih kontrol je organiziran preko službe notranje revizije, službe upravljanja s tveganji ter z izvajanjem funkcije
skladnosti poslovanja.
9.1
O P I S G L A V N I H Z N A Č I L N O S T I S I S T E M O V N O T R A N J I H K O N T R O L
I N U P R A V L J A N J A T V E G A N J V D R U Ž B I V P O V E Z A V I S
P O S T O P K O M R A Č U N O V O D S K E G A P O R O Č A N J A
Hranilnica ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj na vseh ravneh delovanja in poslovanja ter organizacijskih
enot, vodstvenih služb, zaledne službe ter trden sistem upravljanja. Ima zagotovljene primerne mehanizme notranjih kontrol, ki vključujejo
računovodske in ustrezne administrativne postopke (za poročanje, delovne postopke za omejevanje izpostavljenosti tveganjem,
idr.).
Vzpostavljene so kontrolne funkcije hranilnice: upravljanje s tveganji, skladnosti poslovanja in notranja revizija.
Hranilnica ima vzpostavljen učinkovit sistem upravljanja s tveganji tudi na področju preprečevanja pranja denarja in fi nanciranja terorizma.
Hranilnica ima poslovanje organizirano tako, da tekoče vodi poslovno dokumentacijo in knjige ter drugo administrativno dokumentacijo,
42
L E T N O P O R O Č I L O 2 0 1 5
H R A N I L N I C A L O N D . D . , K R A N J