GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostalza okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 rokupod uwagę ze względu na interes Spółki. Zarząd oraz poszczególni członkowie Zarządu nie mogą podejmowaćdecyzji o emisji lub wykupie akcji.W wyniku podjęcia przez Zgromadzenie uchwał w dniu 29.02.2012r., nowa treść § 42 przewidujenastępujący tryb wyboru Zarządu Spółki: „W przypadku wyboru Zarządu jednoosobowego Rada Nadzorczawybiera Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezesa Zarządu, Wiceprezesów orazpozostałych członków Zarządu. Wyboru Wiceprezesów oraz członków Zarządu Rada Nadzorcza dokonuje poprzeprowadzeniu konsultacji z Prezesem Zarządu”. W tym samym paragrafie określono tryb podziałukompetencji w następujący sposób: „Strukturę oraz kompetencje Zarządu i jego członków zatwierdza RadaNadzorcza w drodze uchwały”.Nowa treść § 46 określa reprezentację Spółki w następujący sposób: „W przypadku Zarząduwieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: działający łączniedwaj członkowie Zarządu (Prezes, Wiceprezesi lub członkowie Zarządu), albo jeden członek Zarządu (Prezes,Wiceprezes albo członek Zarządu) działający łącznie z prokurentem.”Posiedzenia Zarządu Polimex-Mostostal S.A. w I połowie 2012 roku odbyły się w dniach: 11.01.2012r.,17.01.2012r., 20.01.2012r., 25.01.2012r., 02.02.2012r., 9.02.2012r., 16.02.2012r., 28.02.2012r., 21.03.2012r.,28.03.2012r., 03.04.2012r., 16.04.2012r., 25.04.2012r., 11.05.2012r., 18.05.2012r., 24.05.2012r., 14.06.2012r.,26.06.2012r. Na wskazanych posiedzeniach, Zarząd podjął uchwały w sprawach dotyczących między innymi:zatwierdzenia planu finansowego Grupy Kapitałowej, poręczenia kredytów, udzielania pożyczek, ustanawiania iodwoływania prokur, finansowania inwestycji, zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki, przekazywania isprzedaży nieruchomości, darowizn.W okresie od dnia 01.01.2012r. do 29.02.2012r. Rada Nadzorcza Polimex-Mostostal pracowała wnastępującym składzie:Kazimierz Klęk – Przewodniczący Rady Nadzorczej,Jacek Kseń – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,Artur Jędrzejewski – Sekretarz Rady Nadzorczej,Mieczysław Puławski – Członek Rady Nadzorczej,Andrzej Szumański – Członek Rady Nadzorczej,Jan Woźniak – Członek Rady Nadzorczej.W dniu 29.02.2012r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. podjęło uchwały onumerach od 4 do 10 dokonując następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:osoby odwołane: Kazimierz Klęk, Mieczysław Puławski, Andrzej Szumańskiosoby powołane: Andrzej Bartos, Paweł Dłużniewski, Dariusz Formela, Dariusz Krawczyk.W składzie zmienionym mocą przywołanych uchwał Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w następującysposób:Jan Woźniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,Artur Jędrzejewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,Paweł Dłużniewski – Sekretarz Rady Nadzorczej,Andrzej Bartos – Członek Rady Nadzorczej,Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej,Dariusz Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej,Jacek Kseń - Członek Rady Nadzorczej.Rada została wybrana na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady wygasają najpóźniej w dniuodbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni, pełny rokobrotowy okresu bieżącej kadencji.W strukturze Rady Nadzorczej działają dwa komitety: Komitet Audytowy oraz Komitet Wynagrodzeń.48