Formularz do wykonywania prawa głosu i wzór pełnomocnictwa
Formularz do wykonywania prawa głosu i wzór pełnomocnictwa
Formularz do wykonywania prawa głosu i wzór pełnomocnictwa
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CZĘŚĆ II:ODDANIE GŁOSU, ZŁOŻENIE SPRZECIWU ORAZ ZAMIESZCZENIE INSTRUKCJI DOTYCZĄCYCHSPOSOBU GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ Z UCHWAŁ, NAD KTÓRĄ GŁOSOWAĆ MAPEŁNOMOCNIK.Projekty uchwałNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyWi<strong>do</strong>k Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r.I. Projekt uchwały <strong>do</strong>tyczącej pkt 3 porządku obradUchwała numer 1z dnia 23 kwietnia 2012Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki Wi<strong>do</strong>k Energia Spółka Akcyjnaw sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia§ 1Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieSpółki Wi<strong>do</strong>k Energia S.A. Z siedzibą w Sopocie, <strong>do</strong>konało wyboru na PrzewodniczącegoNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .............. .Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.§ 2zaprzeciwzgłoszenie sprzeciwuwstrzymujące sięwedług uznaniapełnomocnikaLiczba akcji:_____________Liczba akcji: _______________Liczba akcji: ____________Liczba akcji: ____________inneLiczba akcji:___________Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:Data i miejscePodpis Akcjonariusza
II. Projekt uchwały <strong>do</strong>tyczącej pkt 5 porządku obradUchwała numer 2z dnia 23 kwietnia 2012Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki Wi<strong>do</strong>k Energia Spółka Akcyjnaw sprawie powołania Komisji SkrutacyjnejNa podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieSpółki Wi<strong>do</strong>k Energia S.A. z siedzibą w Sopocie uchwala, co następuje:§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wi<strong>do</strong>k Energia S.A. z siedzibą w Sopocie uchylatajność głosowania i <strong>do</strong>konuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej wnastępującym składzie:1/ ....................,2/ ....................,3/ .................... .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.§ 2zaprzeciwzgłoszenie sprzeciwuwstrzymujące sięwedług uznaniapełnomocnikaLiczba akcji:_____________Liczba akcji: _______________Liczba akcji: ____________Liczba akcji: ____________inneLiczba akcji:___________Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:Data i miejscePodpis Akcjonariusza
III. Projekt uchwały <strong>do</strong>tyczącej pkt 6 porządku obradUchwała numer 3z dnia 23 kwietnia 2012Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki Wi<strong>do</strong>k Energia Spółka Akcyjnaw sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wi<strong>do</strong>k Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawiaprzyjąć porządek obrad ustalony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego WalnegoZgromadzenia.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.§ 2zaprzeciwzgłoszenie sprzeciwuwstrzymujące sięwedług uznaniapełnomocnikaLiczba akcji:_____________Liczba akcji: _______________Liczba akcji: ____________Liczba akcji: ____________inneLiczba akcji:___________Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:Data i miejscePodpis Akcjonariusza
IV. Projekt uchwały <strong>do</strong>tyczącej pkt 7 porządku obradUchwała numer 4z dnia 23 kwietnia 2012Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki Wi<strong>do</strong>k Energia Spółka Akcyjnaw sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki Wi<strong>do</strong>k Energia S.A. z siedzibą wSopocieNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wi<strong>do</strong>k Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, na wniosekRady Nadzorczej Spółki uchwala, co następuje:§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wi<strong>do</strong>k Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawianiniejszym zatwierdzić „Regulamin Zarządu Wi<strong>do</strong>k Energia Spółka Akcyjna” w brzmieniustanowiącym załącznik numer 1 <strong>do</strong> niniejszej uchwały.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.§ 2zaprzeciwzgłoszenie sprzeciwuwstrzymujące sięwedług uznaniapełnomocnikaLiczba akcji:_____________Liczba akcji: _______________Liczba akcji: ____________Liczba akcji: ____________inneLiczba akcji:___________Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:Data i miejscePodpis Akcjonariusza
V. Projekt uchwały <strong>do</strong>tyczącej pkt 8 porządku obradUchwała numer 5z dnia 23 kwietnia 2012Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki Wi<strong>do</strong>k Energia Spółka Akcyjnaw sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Wi<strong>do</strong>k Energia S.A. zsiedzibą w SopocieNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wi<strong>do</strong>k Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, napodstawie § 12 pkt e) Statutu Spółki uchwala, co następuje:§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wi<strong>do</strong>k Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawianiniejszym zatwierdzić „Regulamin Rady Nadzorczej Wi<strong>do</strong>k Energia Spółka Akcyjna” wbrzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 <strong>do</strong> niniejszej uchwały.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.§ 2zaprzeciwzgłoszenie sprzeciwuwstrzymujące sięwedług uznaniapełnomocnikaLiczba akcji:_____________Liczba akcji: _______________Liczba akcji: ____________Liczba akcji: ____________inneLiczba akcji:___________Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:Data i miejscePodpis Akcjonariusza
VI. Projekt uchwały <strong>do</strong>tyczącej pkt 9 porządku obradUchwała numer 6z dnia 23 kwietnia 2012Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki Wi<strong>do</strong>k Energia Spółka Akcyjnaw sprawie powołania członka Zarządu Spółki Wi<strong>do</strong>k Energia Spółka AkcyjnaDziałając na podstawie § 12 pkt d) Statutu Spółki w zw. z art. 368 § 4 Kodeksu spółekhandlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje :Powołuje się <strong>do</strong> Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa Pana Przemysława Zdybel.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.§ 1§ 2zaprzeciwzgłoszenie sprzeciwuwstrzymujące sięwedług uznaniapełnomocnikaLiczba akcji:_____________Liczba akcji: _______________Liczba akcji: ____________Liczba akcji: ____________inneLiczba akcji:___________Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:Data i miejscePodpis Akcjonariusza
VII. Projekt uchwały <strong>do</strong>tyczącej pkt 10 porządku obradUchwała numer 7z dnia 23 kwietnia 2012Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki Wi<strong>do</strong>k Energia Spółka Akcyjnaw sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Wi<strong>do</strong>k Energia Spółka AkcyjnaDziałając na podstawie § 12 pkt d) Statutu Spółki i art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowychNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje :Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Damer.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.§ 1§ 2zaprzeciwzgłoszenie sprzeciwuwstrzymujące sięwedług uznaniapełnomocnikaLiczba akcji:_____________Liczba akcji: _______________Liczba akcji: ____________Liczba akcji: ____________inneLiczba akcji:___________Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:Data i miejscePodpis Akcjonariusza
VIII. Projekt uchwały <strong>do</strong>tyczącej pkt 10 porządku obradUchwała numer 8z dnia 23 kwietnia 2012Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki Wi<strong>do</strong>k Energia Spółka Akcyjnaw sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Wi<strong>do</strong>k Energia Spółka AkcyjnaDziałając na podstawie § 12 pkt d) Statutu Spółki i art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowychNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje :Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Szornak.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.§ 1§ 2zaprzeciwzgłoszenie sprzeciwuwstrzymujące sięwedług uznaniapełnomocnikaLiczba akcji:_____________Liczba akcji: _______________Liczba akcji: ____________Liczba akcji: ____________inneLiczba akcji:___________Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:Data i miejscePodpis Akcjonariusza
IX. Projekt uchwały <strong>do</strong>tyczącej pkt 10 porządku obradUchwała numer 9z dnia 23 kwietnia 2012Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki Wi<strong>do</strong>k Energia Spółka Akcyjnaw sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Wi<strong>do</strong>k Energia Spółka AkcyjnaDziałając na podstawie § 12 pkt d) Statutu Spółki i art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowychNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje :Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Waldemara Sekścińskiego.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.§ 1§ 2zaprzeciwzgłoszenie sprzeciwuwstrzymujące sięwedług uznaniapełnomocnikaLiczba akcji:_____________Liczba akcji: _______________Liczba akcji: ____________Liczba akcji: ____________inneLiczba akcji:___________Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:Data i miejscePodpis Akcjonariusza
X. Projekt uchwały <strong>do</strong>tyczącej pkt 10 porządku obradUchwała numer 10z dnia 23 kwietnia 2012Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki Wi<strong>do</strong>k Energia Spółka Akcyjnaw sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Wi<strong>do</strong>k Energia Spółka AkcyjnaDziałając na podstawie § 12 pkt d) Statutu Spółki i art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowychNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje :Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Brunona Sarnowskiego.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.§ 1§ 2zaprzeciwzgłoszenie sprzeciwuwstrzymujące sięwedług uznaniapełnomocnikaLiczba akcji:_____________Liczba akcji: _______________Liczba akcji: ____________Liczba akcji: ____________inneLiczba akcji:___________Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:Data i miejscePodpis Akcjonariusza
XI. Projekt uchwały <strong>do</strong>tyczącej pkt 10 porządku obradUchwała numer 11z dnia 23 kwietnia 2012Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki Wi<strong>do</strong>k Energia Spółka Akcyjnaw sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Wi<strong>do</strong>k Energia Spółka AkcyjnaDziałając na podstawie § 12 pkt d) Statutu Spółki i art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowychNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje :Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Daszkiewicza.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.§ 1§ 2zaprzeciwzgłoszenie sprzeciwuwstrzymujące sięwedług uznaniapełnomocnikaLiczba akcji:_____________Liczba akcji: _______________Liczba akcji: ____________Liczba akcji: ____________inneLiczba akcji:___________Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:Data i miejscePodpis Akcjonariusza
XII. Projekt uchwały <strong>do</strong>tyczącej pkt 11 porządku obradUchwała numer 12z dnia 23 kwietnia 2012Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki Wi<strong>do</strong>k Energia Spółka Akcyjnaw sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakła<strong>do</strong>wego Spółki Wi<strong>do</strong>k EnergiaSpółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie oraz emisji obligacji serii D zamiennych na akcjeserii D z wyłączeniem w całości <strong>prawa</strong> poboru akcjonariuszy w odniesieniu <strong>do</strong> akcjiemitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu SpółkiUst. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wi<strong>do</strong>k Energia Spółki Akcyjnej(„Spółka” lub „Emitent”) na podstawie art. 2, 20 i 23 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995roku o obligacjach (Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1300 z późn. zm.) („Ustawa”) oraz napodstawie art. 393 i 448 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks SpółekHandlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037) oraz § 3 ust. 14 Statutu Spółki uchwala, conastępuje:1) Spółka wyemituje nie więcej niż 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) obligacji naokaziciela serii „D”, oznaczonych numerami od 1 <strong>do</strong> 25.000, o wartości nominalnejrównej 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc) każda, zamiennych na akcje zwykłe naokaziciela serii „D” Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty)każda, („Obligacje”).2) Obligacje będą obligacjami na okaziciela.3) Obligacje nie będą posiadały formy <strong>do</strong>kumentu.4) Jeżeli Zarząd Spółki tak postanowi, Obligacje zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenieich <strong>do</strong> alternatywnego systemu obrotu.5) Zarząd Spółki zostaje zobowiązany <strong>do</strong> objęcia Obligacji wnioskiem o zarejestrowanieich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.6) Obligacje nie będą zabezpieczone.7) Próg Emisji w rozumieniu art. 13 Ustawy określony zostaje w wysokości 1.000 Obligacji.8) W zamian za posiadane Obligacje, Obligatariuszom przysługiwać będzie prawo <strong>do</strong>objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii „D” Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złoty(słownie: jeden złoty) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższeniakapitału zgodnie z ust. 2 niniejszej uchwały („Akcje”).9) Liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną obligację równa będzie zaokrąglonemuw dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji i ceny zamiany Akcji wydawanych wzamian za Obligacje („Cena Zamiany”).10) Minimalną cenę zamiany („Minimalna Cena Zamiany”) ustala się w kwocie 1,00 złoty(słownie: jeden złoty).11) Upoważnia się Zarząd Spółki <strong>do</strong> ustalenia Ceny Zamiany lub określenia szczegółowegosposobu ustalenia Ceny Zamiany, z zastrzeżeniem zachowania Minimalnej CenyZamiany.12) Cena emisyjna Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki z zastrzeżeniem, że niebędzie ona niższa od wartości nominalnej Obligacji.13) Zarząd Spółki zostaje upoważniony <strong>do</strong> określenia wysokości ewentualnegooprocentowania Obligacji i warunków jego wypłaty.14) Przydział Obligacji zostanie <strong>do</strong>konany przez Zarząd Spółki w terminie i na warunkachokreślonych przez Zarząd Spółki z zastrzeżeniem, że przydział Obligacji nastąpi niewcześniej niż data wpisu niniejszej uchwały <strong>do</strong> Krajowego Rejestru Są<strong>do</strong>wego.15) Zarząd Spółki zostaje upoważniony <strong>do</strong> określenia warunków emisji Obligacji, które niezostały określone w niniejszej uchwale, w tym w szczególności <strong>do</strong> określenia sposobu
oferowania Obligacji oraz zostaje zobowiązany <strong>do</strong> podjęcia wszelkich działań mającychna celu wykonanie postanowień niniejszej uchwały.Ust. 2. W celu realizacji <strong>prawa</strong>, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, Spółka postanawia, że:1) Kapitał zakła<strong>do</strong>wy zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) poprzez emisję niewięcej niż 25.000.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych naokaziciela serii „D” Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.2) Osobami uprawnionymi <strong>do</strong> objęcia Akcji w ramach warunkowego podwyższeniakapitału są wyłącznie posiadacze Obligacji zamiennych, wyemitowanych zgodnie ztreścią niniejszej uchwały.3) Zamiana Obligacji na Akcje będzie możliwa na warunkach i w terminach ustalonychprzez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem upływu tego terminu nie później niż w DniuWykupu, po złożeniu przez Obligatariusza pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacjina Akcje.4) Podwyższenie kapitału zakła<strong>do</strong>wego będzie następowało każ<strong>do</strong>razowo z chwiląrealizacji przez posiadacza Obligacji przysługującego mu <strong>prawa</strong> <strong>do</strong> objęcia Akcji nawarunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w określonych przez Zarząd Spółkiwarunkach emisji.5) Akcje wydane najpóźniej w dniu ustalenia praw <strong>do</strong> dywidendy za rok obrotowypoprzedzający rok, w którym wydane zostały te Akcje, będą uczestniczyć w zysku od 1stycznia roku poprzedzającego rok, w którym wydane zostały te Akcje. Akcje wydane podniu ustalenia praw <strong>do</strong> dywidendy za rok obrotowy poprzedzający rok, w którymwydane zostały te Akcje, będą uczestniczyć w zysku od 1 stycznia roku, w którymwydane zostały te Akcje.6) Akcje zostaną objęte wnioskiem o zarejestrowanie ich w Krajowym Depozycie PapierówWartościowych oraz o wprowadzenie ich <strong>do</strong> obrotu na rynku regulowanym lub <strong>do</strong>alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów WartościowychS.A. Wyraża się w związku z tym zgodę na dematerializację Akcji w rozumieniuprzepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi(Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538) i upoważnia Zarząd <strong>do</strong> zawarcia z Krajowym DepozytemPapierów Wartościowych umowy o rejestrację akcji serii „D” oraz podjęcia wszelkichczynności niezbędnych <strong>do</strong> dematerializacji Akcji.Ust. 3. Zgodnie z art. 23 Ustawy wyłącza się prawo poboru <strong>do</strong>tychczasowych Akcjonariuszy wzakresie niezbędnym <strong>do</strong> wykonania uprawnień Obligatariuszy.Ust. 4. W celu uwzględnienia postanowień niniejszej uchwały wprowadza się § 7a statutuSpółki w następującym brzmieniu:„§ 7a1. Kapitał zakła<strong>do</strong>wy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 25.000.000,00(słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych w drodze emisji nie więcej niż 25.000.000,00(słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:- nie więcej niż 25.000.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okazicielaserii „D” o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakła<strong>do</strong>wego Spółki jest przyznanie posiadaczomobligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę – na podstawie uchwały NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia podjętej w dniu 23 kwietnia 2012 roku – <strong>prawa</strong> <strong>do</strong> objęcia akcji serii „D”.3. Uprawnionymi <strong>do</strong> objęcia akcji serii „D” będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych naakcje serii „D”, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem <strong>prawa</strong> poboru dla <strong>do</strong>tychczasowychakcjonariuszy.
4. Akcje serii „D” będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 (słownie: pierwszego) stycznia 2012roku.”OPINIA ZARZĄDU WIDOK ENERGIA S.A.w sprawie wyłączenia <strong>prawa</strong> <strong>do</strong>tychczasowych akcjonariuszy <strong>do</strong> poboru akcji serii Doraz określająca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii DZarząd Spółki WIDOK ENERGIA S.A. z siedzibą w Sopocie, działając w trybie art. 433 § 2Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 23 Ustawy o obligacjach, przedstawiaswoją opinię w sprawie wyłączenia <strong>prawa</strong> poboru akcji serii „D”. Wyłączenie <strong>prawa</strong> poboruakcji serii „D” w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakła<strong>do</strong>wego ma na celuumożliwienie posiadaczom obligacji serii „D” zamiennych na akcje serii „D” wykonanieprzysługującego im <strong>prawa</strong> zamiany obligacji na akcje. Wyłączenie <strong>prawa</strong> poboru<strong>do</strong>tychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione koniecznością pozyskania przez Spółkę<strong>do</strong>datkowych środków finansowych na inwestycje wpływające na rozwój działalnościSpółki realizowane zgodnie ze strategią Spółki.Cena emisyjna akcji serii „D” emitowanych w ramach kapitału warunkowego zostanieokreślona przez Zarząd w odrębnej uchwale. Pozostawienie określenia ceny emisyjnej akcjiserii „D” Zarzą<strong>do</strong>wi Spółki umożliwi ustalenie tej ceny na poziomie adekwatnym <strong>do</strong>warunków rynkowych oraz obserwowanego zainteresowania inwestorów ofertą przyposzanowaniu praw akcjonariuszy Spółki.Z uwagi na powyższe wyłączenie <strong>prawa</strong> poboru leży w interesie Spółki.Ust. 5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem postanowień, które dlaswej skuteczności wymagają wpisu <strong>do</strong> Krajowego Rejestru Są<strong>do</strong>wego.zaprzeciwzgłoszenie sprzeciwuwstrzymujące sięwedług uznaniapełnomocnikaLiczba akcji:_____________Liczba akcji: _______________Liczba akcji: ____________Liczba akcji: ____________inneLiczba akcji:___________Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:Data i miejscePodpis Akcjonariusza
XIII. Projekt uchwały <strong>do</strong>tyczącej pkt 12 porządku obradUchwała numer 13z dnia 23 kwietnia 2012Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki Wi<strong>do</strong>k Energia Spółka Akcyjnaw sprawie zmiany Statutu Spółki Wi<strong>do</strong>k Energia S.A. z siedzibą w Sopocie.Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 pkt h) Statutu Spółki, w świetlezapisu art. 351 § 2 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpółkiWi<strong>do</strong>k Energia S.A. z siedzibą w Sopocie uchwala, co następuje:§ 11/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wi<strong>do</strong>k Energia S.A. z siedzibą w Sopociepostanawia uchylić w § 3 Statutu Spółki:- ust. 6 w następującym brzmieniu:„6. Akcje imienne serii „A” w liczbie 17.500.000 (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy) onumerach od 1 <strong>do</strong> 17.500.000, o łącznej wartości 17.500.000,- (słownie: siedemnaście milionówpięćset tysięcy) złotych, będą uprzywilejowane w ten sposób, iż jedna akcja daje prawo <strong>do</strong> 2(słownie: dwóch) głosów.”- ust. 7 w następującym brzmieniu:„7. W przypadku zbycia akcji imiennej uprzywilejowanie wygasa.”§ 21/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wi<strong>do</strong>k Energia S.A. z siedzibą w Sopociepostanawia uchylić w § 3 ust. 9 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:„9. Wyłącza się możliwość zbycia akcji imiennych <strong>do</strong> dnia 31 lipca 2013 roku.”2/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wi<strong>do</strong>k Energia S.A. z siedzibą w Sopociepostanawia uchylić w § 3 ust. 8 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:„8. Akcje są zbywalne, niepodzielne i dziedziczne z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.”3/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wi<strong>do</strong>k Energia S.A. z siedzibą w Sopociepostanawia ustanowić nową treść § 3 Statutu Spółki ust. 8 w następującym brzmieniu:„8. Akcje są zbywalne, niepodzielne i dziedziczne.”4/ Z uwagi na powyższe zmiany Statutu Spółki zmienia się numerację następujących ustępów §3 Statutu Spółki:- <strong>do</strong>tychczasowy ust. 8 zmienia się na ust. 6,- <strong>do</strong>tychczasowy ust. 10 zmienia się na ust. 7,- <strong>do</strong>tychczasowy ust. 11 zmienia się na ust. 8,- <strong>do</strong>tychczasowy ust. 12 zmienia się na ust. 9,- <strong>do</strong>tychczasowy ust. 13 zmienia się na ust. 10,- <strong>do</strong>tychczasowy ust. 14 zmienia się na ust. 11.
§ 31/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wi<strong>do</strong>k Energia S.A. z siedzibą w Sopociepostanawia uchylić w § 4 Statutu Spółki ust. 3 w następującym brzmieniu:„3. Akcje imienne serii „B”, opisane w § 3 ust. 4, podlegają zamianie na akcje na okaziciela, wterminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez najbliższe Zwyczajne ZgromadzenieAkcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji.Zamiana nastąpi w proporcji 1 (jedna) akcja imienna serii „B” za 1 (jedną) akcję na okaziciela, ztakim samym zakresem uprawnień korporacyjnych jak akcja imienna podlegająca wymianie.Zamiana akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która określi szczegółowezasady i tryb wymiany, serię oraz numer kolejny akcji podlegających wymianie oraz wydanych wzamian za akcje <strong>do</strong>tychczasowe, jak również sposób dematerializacji akcji podlegającychwymianie. Wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy <strong>do</strong> Zarządu.”2/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wi<strong>do</strong>k Energia S.A. z siedzibą w Sopociepostanawia ustanowić nową treść § 4 ust. 3 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:„3. Akcje imienne serii „B”, opisane w § 3 ust. 4, podlegają zamianie na akcje na okaziciela, wterminie 18 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez najbliższe Zwyczajne ZgromadzenieAkcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji.Zamiana nastąpi w proporcji 1 (jedna) akcja imienna serii „B” za 1 (jedną) akcję na okaziciela, ztakim samym zakresem uprawnień korporacyjnych jak akcja imienna podlegająca wymianie.Zamiana akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która określi szczegółowezasady i tryb wymiany, serię oraz numer kolejny akcji podlegających wymianie oraz wydanych wzamian za akcje <strong>do</strong>tychczasowe, jak również sposób dematerializacji akcji podlegającychwymianie. Wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy <strong>do</strong> Zarządu.”Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.§ 4zaprzeciwzgłoszenie sprzeciwuwstrzymujące sięwedług uznaniapełnomocnikaLiczba akcji:_____________Liczba akcji: _______________Liczba akcji: ____________Liczba akcji: ____________inneLiczba akcji:___________Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:Data i miejscePodpis Akcjonariusza
XIV. Projekt uchwały <strong>do</strong>tyczącej pkt 13 porządku obradUchwała numer 14z dnia 23 kwietnia 2012 rokuNadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki Wi<strong>do</strong>k Energia Spółka Akcyjnaw sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki Wi<strong>do</strong>k Energia S.A. z siedzibą w Sopocie<strong>do</strong> ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających zpostanowień uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AkcjonariuszySpółki w dniu 23 kwietnia 2012 rokuDziałając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt k StatutuSpółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:§ 1Upoważnia się Radę Nadzorczą <strong>do</strong> sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały numer 12 z dnia 23 kwietnia 2012, uchwałynumer 13 z dnia 23 kwietnia 2012.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.§ 2zaprzeciwzgłoszenie sprzeciwuwstrzymujące sięwedług uznaniapełnomocnikaLiczba akcji:_____________Liczba akcji: _______________Liczba akcji: ____________Liczba akcji: ____________inneLiczba akcji:___________Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:Data i miejscePodpis Akcjonariusza