výročná správa TMR 2010 - Tatry Mountain Resorts

ŠtruktúravlastníkovAkcie Tatry mountain resorts sú obchodované na kótovanomtrhu Bratislavskej burzy od 30.10.2009. Každý akcionár,ktorého podiel prekročí/klesne pod zákonom stanovenúpercentuálnu hranicu podielu na základnom imaní spoločnostije povinný informovať Spoločnosť o tomto fakte. Podlanajlepších vedomostí predstavenstva je vlastnícka štruktúrak 31.10.2010 nasledovná:Informácie o základnom imaníSchválené, upísané a plne splatené základné imanie k 31.októbru 2010 pozostáva z 6.707.198 kmeňových akcií v nominálnejhodnote 33 Eur za jednu akciu. Hodnota hlasu navalnom zhromaždení Spoločnosti sa určuje ako pomer hodnotyjednej akcie k celkovej hodnote základného imania.Akcie sú bežné, zaknihované na doručiteľa.Číslo emisie je SK 1120010287. Akcie sú prijaté na kótovanýparalelný trh Burzy cenných papierov v Bratislave. Majiteliacenných papierov nemajú osobitné práva kontroly. TMRnevydala zamestnanecké akcie a neexistujú obmedzeniahlasovacích práv spojené s akciami. Predstavenstvo nemáinformáciu o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov,ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cennýchpapierov a hlasovacích práv. Predstavenstvo nemázvláštne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo spätnom odkúpeníakcií. Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie.Vývoj ceny akcií43,00 €42,00 €41,00 €40,00 €39,00 €38,00 €37,00 €36,00 €11.11.2009J&T BANKA, a.s.OA 9,90 %Akcionári vlastniacimenej ako 5 % akcií11,16 %TATRY INVESTMENTLIMITED11,96 %11.12.200911.1.201011.2.201011.3.2010Igor Rataj(KEY DEELIMITED)9,56 %11.4.2010RMSM1 LIMITED13,40 %Priemerná cena11.5.201011.6.2010Poštovábanka7,54 %J&T SecuritiesManagementLimited 7,15 %11.7.201011.8.201011.9.2010CONTIGYDEVELOPMENTLIMITED15,60 %Deutsche BankAktiengesellschaft13,73 %11.10.201011.11.201011.12.201011.1.201111.2.2011Zdroj: Burza cenných papierov v BratislaveGraf znázorňuje vývoj priemernej ceny akcií TMR obchodovanejna Burze cenných papierov v Bratislave. V mesiaci apríl2010 boli všetky emisie zlúčené do jednej obchodovanejemisie s označením SK 1120010287.Akcionársky klubV súvislosti s naštartovaním predaja akcií TMR začiatkomroku 2010, sa spoločnosť TMR rozhodla vytvoriť akcionárskyklub.Týmto sa TMR a jej jednotliví akcionári združili v blízkompartnerstve vybudovanom na dôvere, s cieľom podieľať sana napredovaní aj úspechoch, vytváraní lojality so špeciálnymiponukami v najúspešnejších slovenských horskýchstrediskách a zvyšovaní počtu registrovaných akcionárov.Členom akcionárskeho klubu sa môžu stať subjekty, ktorévlastnia 25 a viac akcií TMR. Nárok na benefit vzniká pridosiahnutí a prekročení hranice 25 akcií raz ročne k 31.10.na základe zoznamu akcionárov z centrálneho depozitáracenných papierov (CDCP) alebo potvrdenia od spoločnosti,ktorá nakúpila akcie pre akcionára tzv. custodian. Nárokna benefit akcionárovi TMR vzniká aj v nasledujúcich obdobiach,pokiaľ sa na základe výpisu zo zoznamu akcionárov zCDCP alebo potvrdenia od spoločnosti, ktorá nakúpila akciepre akcionára (custodian) preukáže, že požadovaný početakcií TMR neklesol pod určený počet v zmysle tabuľky akcionárskychbenefitov, na základe ktorého mu vzniká na benefitnárok. Pre rok 2010 je tabuľka akcionárskych benefitovnasledovná:početakciíbenefit25 4-dňový skipas v hodnote až 112 €40 7-dňový skipas v hodnote až 179 €80 2x 7-dňový skipas130 sezónny skipas na meno250 2x sezónny skipas na meno500 členstvo a výhody vip klubuV rámci TMR benefitov akcionári využívajú lyžovačku v strediskách- Jasná Nízke Tatry – Chopok Sever a Chopok Juh,Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a LiptovskáTeplička.Pre najnáročnejších klientov, ktorí nakúpili 500 a viac akciíje určený produkt VIP Card Tatry, ktorý v sebe obnáša exkluzívnea nadštandardné výhody v podobe celosezónnehoskipasu pre akcionára a jeho hosťa a množstvo doplnkovýchslužieb.Byť členom akcionárskeho klubu nesie so sebou veľa výhod,viac ako čokoľvek iné je tento klub miestom privilegovanýchstretnutí a atraktívnych ponúk. Viac informácií na internetovejstránke spoločnosti www.tmr.sk.PredstavenstvoPredstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti Tatrymountain resorts, a.s. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnostia rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti,pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami Spoločnostivyhradené do pôsobnosti valného zhromaždeniaalebo dozornej rady. Predstavenstvo predkladá na schváleniedozornej rade návrh investičného a finančného plánua zodpovedá za jeho splnenie. Predstavenstvo predkladávalnému zhromaždeniu na schválenie stanovy Spoločnosti.Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie minimálne razdo roka.Konať v mene Spoločnosti sú vo všetkých veciach oprávnenívždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Členovpredstavenstva volí a odvoláva dozorná rada. Funkčné obdobiečlenov predstavenstva je päť rokov, opätovná voľbaje možná. Dozorná rad zároveň určí, ktorý z členov predstavenstvaje predsedom predstavenstva.Predstavenstvo nemá svoj vlastný štatút a nemá Výbory.Predstavenstvo zasadá podľa potreby, najmenej raz za dvamesiace. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je na zasadnutíprítomná nadpolovičná väčšina všetkých členovpredstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, akzaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva.K 31.10.2010 malo predstavenstvoštyroch členov:Bohuš Hlavatý – predseda predstavenstvaJozef Hodek – člen predstavenstvaAndrej Devečka – člen predstavenstvaDušan Slavkovský – člen predstavenstvaDozorná radaDozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnostiTatry mountain resorts, a.s.. Dohliada na výkon pôsobnostipredstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskejčinnosti spoločnosti. Dozorná rada schvaľuje predstavenstvompredložené finančné plány a významné investície napríslušný hospodársky rok, schvaľuje pravidlá odmeňovaniačlenov predstavenstva a valnému zhromaždeniu predkladávýsledky kontrolnej činnosti.Dozorná rada má troch členov. Funkčné obdobie členovdozornej rady je päť rokov. Opätovná voľba je možná. Členovdozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Akmá Spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov vhlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornejrady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinuInformáciepreinvestorovvolia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti.K 31.10.2010 mala dozorná rada troch členov, z ktorýchdvaja členovia boli zvolení valným zhromaždením a jedenčlen bol zvolený zamestnancami spoločnosti:Igor Rattaj – predseda dozornej radyPatrik Reisel – člen dozornej radyJozef Slabý – člen dozornej rady,zástupca zvolený zamestnancamiVýbor pre auditSpoločnosť má zriadený výbor pre audit. Výbor sleduje zostavenieúčtovnej závierky a odporúča schválenie audítorana výkon auditu pre účtovnú závierku. Ostatné funkcievýboru sú vymedzené zákonom a stanovami spoločnosti.Výbor pre audit sa skladá z dvoch členov, ktorých volí a odvolávavalné zhromaždenie na návrh predstavenstva aleboakcionárov spoločnosti.K 31.10.2010 mal výbor pre audit dvoch členov:Jozef HodekViera ProkopováInformácie o činnosti valnéhozhromaždenia, jeho právomociach,opis práv akcionárov a postupuich vykonávaniaValné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosťvalného zhromaždenia je vymedzená zákonom č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisova stanovami spoločnosti.Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, ak zákonneustanovuje inak. Riadne valné zhromaždenie zvolávapredstavenstvo tak, aby sa konalo najmenej raz za rok,a to v lehote 6 mesiacov od skončenia predchádzajúcehoúčtovného obdobia. Ak to vyžadujú záujmy spoločnostia v prípadoch ustanovených zákonom možno zvolať valnézhromaždenie kedykoľvek.Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie uverejnenímoznámenia o konaní valného zhromaždenia. Oznámenieo konaní valného zhromaždenia musí byť uverejnené v periodickejtlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcouburzové správy, pričom oznámenie musí byť uverejnenénajmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia.Spoločnosť uverejňuje oznámenie o konaní valnéhozhromaždenia aj v prostriedkoch, ktoré umožnia šírenieoznámenia o konaní valného zhromaždenia vo všetkýchzmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskompriestore v lehote najmenej 30 dní pred dňom konania valnéhozhromaždenia . Oznámenie o konaní valného zhromaždeniamusí obsahovať všetky náležitosti ustanovenéprávnymi predpismi.30-31Výročná správa TMR - 1. 11. 2009 - 31. 10. 2010