Tankerska plovidba d.d.

TANKERSKA PLOVIDBA d.d.ZADARPoziv na izvanrednu Glavnu skupštinu Tankerske plovidbe d.d. ZadarTemeljem članka 434. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo Vas da je izvanrednaGlavna skupština Tankerske plovidbe d.d. Zadar sazvana za 29. ožujka 2013.godine.Temeljem članka 440. i članka 441. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo javnostda je Poziv na izvanrednu Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka teuputom dioničarima objavljen:- u Narodnim novinama,- u Zadarskom listu,- na internetskim stranicama Društva www.tankerska.hr,- na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., te dostavljen uSlužbeni registar propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzorfinancijskih uslugaNapomena o izvoru:Tankerska plovidba d.d.Božidara Petranovića 423000 ZadarInformacije za dioničare:Tel: 023 202 241Fax: 023 202 494e-mail: ivan.franic@tankerska.hrweb: www.tankerska.hr___________________________________________________________________________Na temelju članka 251. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Tankerske plovidbe d.d.Zadar,Božidara Petranovića 4, donijela je 11.veljače 2013. godine odluku o sazivanjuIzvanredne Glavne skupštine Društva, pa poziva dioničare Društva naIZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINUTankerske plovidbe d.d. Zadarkoja će se održati 29. ožujka 2013. godines početkom u 12 sati u Društvenom domu Tankerske plovidbe d.d.23000 Zadar, Trg tri bunaraIZa Izvanrednu Glavnu skupštinu utvrđen je slijedećiDNEVNI RED1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na skupštini.2. Izvješće Uprave o ostvarenom gubitku većem od polovine temeljnog kapitala Društva.

- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanomobliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja izvod iz sudskogregistra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegovaovjerena preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje jevidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tupravnu osobu, uz prilog „Obavijest o stanju na računu kao dioničara Tankerskeplovidbe d.d.“ za sve dioničare koje zastupaZa maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobeprijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili ovjerenupresliku ili ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Dioničare na Glavnojskupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane punomoći koju izdaje dioničarodnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonuovlaštena zastupati.Punomoć za sudjelovanje i/ili glasovanje na glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezimeodnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, OIB opunomoćiteljabroj računa u SKDD., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivališteodnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručan potpis opunomoćitelja odnosnozakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu ako je opunomoćitelj pravna osoba.Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći,koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društvawww.tankerska.hrPrijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti nahrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti prevedene na hrvatski jezik odstrane ovlaštenog sudskog tumača.Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovomsjedištu u Zadru, Božidara Petranovića 4 ili se upućuju preporučenim pismom na adresu:Tankerska plovidba d.d., Božidara petranovića 4, 23000 Zadar.Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako susuglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu do 24.00 sata dana 23.ožujka 2013. godine.Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovimuputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravosudjelovati na Glavnoj skupštini.Prava DioničaraDioničari mogu koristiti slijedeća prava:1. dopune dnevnog reda najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak278. stavak 2. ZTD-a), s time da se dan zaprimanja zahtjeva ne uračunava u taj rok2. dostavljanja protuprijedloga na prijedloge odluka najmanje 14 dana prije održavanjaGlavne skupštine (članak 282. stavak 1. ZTD-a), s time da se dan zaprimanjaprotuprijedloga ne uračunava u taj rok. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom tonema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

3. na obaviještenja od Uprave Društva o poslovima Društva i njegovih ovisnih društavana samoj Glavnoj skupštini (članak 287. stavak 1. ZTD-a)Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškovedolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva.Sukladno Statutu Društva Glavna skupština ne može valjano donositi odluke ako na njoj nisuosobno ili putem punomoćnika prisutni dioničari koji imaju dionice čija nominalna vrijednostprelazi 20% nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva (kvorum). Ako na Glavnojskupštini nakon proteka 30 minuta od zakazanog početka rada ne bude postignut kvorum,nova Izvanredna Glavna skupština održat će se 05. travnja 2013. godine s početkom u 12 satis istim dnevnim redom i na istom mjestu te će ta Glavna skupština valjano donositi odlukebez obzira na iznos zastupljenog kapitala.Materijali za Glavnu skupštinu biti će dostupni za razgledanje i izdavanje preslika kodtajnika Društva, svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, te će istogdana biti objavljeni i na web stranici Društva www.tankerska.hr , pa do dana 23. ožujka2013. godine.Tankerska plovidba d.d. Zadar___________________________________________________________________________Pozivom i u smislu članka 280. a Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br.146/08, 137/09, 152/11 i 111/12), a vezano uz izvanrednu Glavnu skupštinu dioničaradruštva TANKERSKA PLOVIDBA d.d., sa sjedištem u Zadru, Božidara Petranovića 4, koja ćese održati dana 29. ožujka 2013. godine s početkom u 12:00 sati u Društvenom domuTankerske plovidbe d.d., Trg tri bunara, objavljujemoPriopćenje uz poziv na izvanrednu Glavnu skupštinu DruštvaTemeljni kapital društva TANKERSKA PLOVIDBA d.d., sa sjedištem u Zadru, BožidaraPetranovića 4, (dalje: Društvo) iznosi 375.831.000,00 kuna i podijeljen je u 626.385 redovnihdionica koje glase na ime (TNPL-R-A) svaka u nominalnoj vrijednosti od 600,00 kuna.Na dan sazivanja izvanredne Glavne skupštine TANKERSKA PLOVIDBA d.d. ima 626.385dionica s pravom glasa.TANKERSKA PLOVIDBA d.d.Uprava Društva