แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 - sahaunion.co.th
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 - sahaunion.co.th
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 - sahaunion.co.th
- TAGS
- sahaunion.co.th
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ที่ น. 20/51<br />
20 มีนาคม <strong>2551</strong><br />
เรื่อง แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท <strong>ครั้งที่</strong> 3/<strong>2551</strong><br />
( กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป การจายเงินปนผล และตําแหนงประธาน<br />
กรรมการบริษัท )<br />
เรียน กรรมการและผูจัดการ<br />
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย<br />
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) (SU) <strong>ครั้งที่</strong> 3/<strong>2551</strong><br />
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม <strong>2551</strong> ตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ หองประชุม<br />
ชั้น 8 อาคารสํานักงานใหญ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท<br />
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมไดมีมติ ดังนี้.-<br />
1. แตงตั้ง ดร. อํานวย วีรวรรณ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และแตงตั้ง<br />
นายดําหริ ดารกานนท ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม<br />
<strong>2551</strong> เปนตนไป<br />
2. กําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนตั้งแตวันที่ 4 เมษายน <strong>2551</strong> เวลา 12.00 น.<br />
จนกวาการประชุมผูถือหุนจะแลวเสร็จ เพื่อใหสิทธิผูถือหุนสามัญที่ปรากฏชื่ออยู ณ วันปดสมุด-<br />
ทะเบียนพักการโอนหุนเปนผูมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป <strong>ครั้งที่</strong> 15 และมีสิทธิ<br />
ในการรับเงินปนผลประจําป<br />
ธันวาคม 2550<br />
3. เสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31<br />
4. เสนอผูถือหุนพิจารณาจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2550 เปนเงินสํารองตาม<br />
กฎหมาย 10% แลวกําไรสุทธิที่เหลือนําไปรวมกับกําไรสะสมบางสวนของบริษัทฯ แลวจัดสรร<br />
เปนเงินปนผลจายใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบหาสตางค) รวมเปน<br />
เงินปนผลจายทั้งสิ้น 375 ลานบาท โดยจายใหแกผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่ออยูในวันปดสมุด-<br />
ทะเบียนพักการโอนหุนของบริษัทฯ ณ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน <strong>2551</strong> ทั้งนี้การให<br />
สิทธิรับเงินปนผลแกผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในการรับเงินปนผลดังกลาว<br />
ของบริษัทฯ ยังไมแนนอน เนื่องจากตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนกอน และหาก<br />
ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาว บริษัทฯจะใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย<br />
1/5
(ประเทศไทย) จํากัด จัดสงเงินปนผลใหกับผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับตั้งแตวันที่ 24 เมษายน<br />
<strong>2551</strong> เปนตนไป<br />
5. เสนอผูถือหุนมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน<br />
กําหนดจํานวนกรรมการจากเดิม 25 คน เหลือจํานวน 23 คน (นายทรงศักดิ์ ธรรมภิมุขวัฒนา<br />
ลาออกเมื่อเดือนธันวาคม 2550 และนางศิรินันท ศันสนาคม กรรมการและเลขานุการคณะ-<br />
กรรมการบริษัท ซึ่งเปนกรรมการ 1 ใน 7 ที่ตองออกตามวาระครั้งนี้ ไดแสดงความประสงคไมขอ<br />
รับการคัดเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงใหม) จึงเห็นสมควรพิจารณาเลือกกรรมการที่ตองออก<br />
ตามวาระที่เหลือ 6 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้ .-<br />
1. นายชุตินธร ดารกานนท รองประธานกรรมการ<br />
2. นายสมภพ อมาตยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/อิสระ<br />
3. นางสาวภคินี พฤฒิธํารง กรรมการตรวจสอบ/อิสระ<br />
4. นายสุเมธ ดารกานนท กรรมการ<br />
5. นางสาวดาลัดย ทรัพยทวีชัยกุล กรรมการ<br />
6. นายบวรรัตน ดารกานนท กรรมการ<br />
7. นางศิรินันท ศันสนาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท<br />
(ไดแสดงความประสงคไมขอรับการคัดเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงใหม)<br />
โดยบุคคลดังกลาวไดผานการพิจารณาคุณสมบัติเปนรายบุคคล อยางละเอียด<br />
รอบคอบวาเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ เหมาะสมที่ไดรับการเสนอเขาดํารง<br />
ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง<br />
6. เสนอผูถือหุนพิจารณากําหนดอํานาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน<br />
และประทับตราสําคัญของบริษัท ยกเวนนายสมภพ อมาตยกุล , นางอารยา อรุณานนทชัย ,<br />
นางสาวภคินี พฤฒิธํารง และนายจักกชัย พานิชพัฒน กรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการ<br />
อิสระ”<br />
7. เสนอผูถือหุนพิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป <strong>2551</strong> ซึ่งผานการพิจารณาจาก<br />
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนถึงความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรม<br />
ประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจแลว จึงเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนในวงเงินไมเกิน<br />
25,000,000 บาท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่เห็นสมควรตอไป<br />
8. เสนอผูถือหุนแตงตั้งนายศุภชัย ปญญาวัฒโน หรือ นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล<br />
หรือ นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด<br />
ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป <strong>2551</strong> ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ผานการ<br />
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว และเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายเดียวกันกับป<br />
2550 (เปนผูสอบบัญชีปที่ 2) รวมทั้งผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมมีความสัมพันธ และ/หรือ<br />
2/5
สวนไดเสียกับบริษัท / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และ<br />
กําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ทั้งนี้ได<br />
ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลวในอัตรา 1,100,000 บาทตอป (อัตราเดิม)<br />
9. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป <strong>ครั้งที่</strong> 15 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน<br />
<strong>2551</strong> เวลา 11.00 น. ณ อาคารสํานักงานใหญ บริษัท สหยูเนี่ยน จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1828<br />
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดระเบียบวาระการประชุม<br />
ดังนี้.-<br />
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป <strong>ครั้งที่</strong> 14<br />
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติใหการรับรองรายงานการประชุม<br />
ดังกลาว<br />
วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบ 1 ปที่ผานมา<br />
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติรับทราบผลการดําเนินงานใน<br />
รอบ 1 ป ที่ผานมา<br />
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31<br />
ธันวาคม 2550<br />
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน<br />
ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่ผูสอบบัญชี<br />
ไดทําการตรวจสอบและรับรอง และไดผานการพิจารณาของ<br />
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา<br />
อนุมัติแลว<br />
วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกําไร<br />
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผูถือหุนพิจารณาจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป<br />
2550 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 10% แลวกําไรสุทธิที่เหลือ<br />
นําไปรวมกับกําไรสะสมบางสวนของบริษัทฯ แลวจัดสรรเปนเงิน<br />
ปนผลจายใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.25 บาท (หนึ่งบาท<br />
ยี่สิบหาสตางค) รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 375 ลานบาท โดย<br />
จายใหแกผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่ออยูในวันปดสมุดทะเบียน<br />
พักการโอนหุนของบริษัทฯ ณ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 4<br />
เมษายน <strong>2551</strong> ทั้งนี้การใหสิทธิรับเงินปนผลแกผูถือหุน ณ วัน<br />
ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในการรับเงินปนผลดังกลาวของ<br />
บริษัทฯ ยังไมแนนอน เนื่องจากตองรอการอนุมัติจากที่ประชุม<br />
สามัญผูถือหุนกอน และหากผูถือหุนมีมติอนุมัติการจายเงิน-<br />
ปนผลดังกลาว บริษัทฯ จะใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย<br />
(ประเทศไทย) จํากัด จัดสงเงินปนผลใหกับผูถือหุนภายใน 1<br />
เดือน นับตั้งแตวันที่ 24 เมษายน <strong>2551</strong> เปนตนไป<br />
3/5
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการ อํานาจกรรมการ และกําหนดคาตอบแทน<br />
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา<br />
และกําหนดคาตอบแทน กําหนดจํานวนกรรมการจากเดิม<br />
25 คน เหลือกรรมการจํานวน 23 คน ( นายทรงศักดิ์<br />
ธรรมภิมุขวัฒนา ลาออก เมื่อเดือนธันวาคม 2550 และ<br />
นางศิรินันท ศันสนาคม กรรมการและเลขานุการคณะ-<br />
กรรมการบริษัท ซึ่งเปนกรรมการ 1 ใน 7 ที่ตองออกตาม<br />
วาระครั้งนี้ ไดแสดงความประสงคไมขอรับการคัดเลือกกลับ<br />
เขาดํารงตําแหนงใหม) จึงเห็นสมควรพิจารณ าเลือก<br />
กรรมการที่ตองออกตามวาระที่เหลือ 6 คน กลับเขาดํารง<br />
ตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้ .-<br />
1. นายชุตินธร ดารกานนนท รองประธานกรรมการ<br />
2. นายสมภพ อมาตยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/อิสระ<br />
3. นางสาวภคินี พฤฒิธํารง กรรมการตรวจสอบ/อิสระ<br />
4. นายสุเมธ ดารกานนท กรรมการ<br />
5. นางสาวดาลัดย ทรัพยทวีชัยกุล กรรมการ<br />
6. นายบวรรัตน ดารกานนท กรรมการ<br />
7. นางศิรินันท ศันสนาคม กรรมการและเลขานุการ-<br />
คณะกรรมการบริษัท (ไดแสดงความประสงคไมขอรับการ<br />
คัดเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงใหม)<br />
โดยบุคคลดังกลาวไดผานการพิจารณาคุณสมบัติเปนราย<br />
บุคคลอยางละเอียดรอบคอบวา เปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มี<br />
ความรูความสามารถ เหมาะสมที่ไดรับการเสนอเขาดํารง<br />
ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ไดรับการ<br />
เสนอกลับเขาดํารงตําแหนง และรายชื่อกรรมการจํานวน<br />
23 คน ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวยใน<br />
ลําดับที่ 4 , 5 และ 6<br />
และเสนอผูถือหุนพิจารณากําหนดอํานาจกรรมการ ดังนี้<br />
“กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตรา<br />
สําคัญของบริษัท ยกเวนนายสมภพ อมาตยกุล, นางอารยา<br />
อรุณานนทชัย, นางสาวภคินี พฤฒิธํารง และนายจักกชัย<br />
พานิชพัฒน กรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”<br />
4/5
พรอมทั้งเสนอผูถือหุนพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ<br />
ประจําป <strong>2551</strong> ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ<br />
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนถึงความเหมาะสม โดย<br />
เปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัว<br />
ทางธุรกิจแลว จึงเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนในวงเงิน<br />
ไมเกิน 25,000,000 บาท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการ<br />
บริษัทพิจารณาตามที่เห็นสมควรตอไป<br />
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีประจําป <strong>2551</strong> และกําหนดเงินคาตอบแทน<br />
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอผูถือหุนมีมติเลือกตั้งนายศุภชัย ปญญาวัฒโน<br />
หรือ นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล หรือ นางสาวทิพวัลย<br />
นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต แหงบริษัท สํานักงาน<br />
เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญ ชีของบริษัท<br />
ประจําป <strong>2551</strong> ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ผานการ<br />
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว และเปนผูสอบ-<br />
บัญชีรับอนุญาตรายเดียวกันกับป 2550 (เปนผูสอบบัญชีป<br />
ที่ 2) รวมทั้งผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมมีความสัมพันธ<br />
และ/หรือสวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ<br />
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และกําหนดคาตอบแทน<br />
ในการสอบบัญชีของบริษัท รวมการสอบทานงบการเงิน 3<br />
ไตรมาส ทั้งนี้ไดผานการพิจารณ าจากคณะกรรมการ<br />
ตรวจสอบแลวในอัตรา 1,100,000 บาทตอป (อัตราเดิม)<br />
จึงเรียนมาเพื่อทราบ<br />
ขอแสดงความนับถือ<br />
( ดร. ฐิติวัฒน สืบแสง )<br />
กรรมการผูอํานวยการ<br />
5/5
Change language