Letno poroÄilo 2011 - Mariborska knjiÅ¾nica

More documents

Recommendations

Info

Mariborska knjižnica 139 Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 info@mb.sik.si, www.mb.sik.si MK/0 Zapis 76 Letno poročilo/Dragica Turjak Velja od:29.2.2012 2. upravljanje s tveganji: 2.1. cilji so realni in merljivi, tj. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, c) na posameznih področjih poslovanja, d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, c) na posameznih področjih poslovanja, d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, c) na posameznih področjih poslovanja, e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, 4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, c) na posameznih področjih poslovanja, d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi 5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, c) na posameznih področjih poslovanja, d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
Mariborska knjižnica 140 Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 info@mb.sik.si, www.mb.sik.si MK/0 Zapis 76 Letno poročilo/Dragica Turjak Velja od:29.2.2012 6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ a) z lastno notranjerevizijsko službo, b) s skupno notranjerevizijsko službo, c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 2348250 Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: MODRA REVIZIJSKA HIŠA d.o.o., Cesta na Brdo 51, 1000 Ljubljana Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto, na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov: da Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 19.12.2011 d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. V letu 2011 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave): - izvedba notranje revizije poslovanja - notranja revizija dokumenta Letno poročilo Mariborske knjižnice 2010; - notranja in zunanja certifikacijska presoja za standard ISO 9001 – 2008; - spremembe internih pravilnikov v skladu z zakonskimi spremembami. Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje): - Velik dejavnik tveganja, v smislu nevarnosti za uporabnike in zaposlene, predstavljajo neustrezni prostori osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Že v letu 2008 smo izvedli prve aktivnosti za pridobitev novih ustreznejših prostorov, v letu 2009, 2010 in 2011 so se aktivnosti nadaljevale. Vloženega je bilo veliko dela, pridobljena je vrsta soglasij, izdelana dokumentacija (Projektna naloga, Idejni projekt, Predinvesticijska zasnova, Restavratorski načrt in Investicijski program, PGD, vloženo je gradbeno dovoljenje), vendar na zapletene birokratske postopke nimamo vpliva, prav tako težko vplivamo na zagotovitev potrebnih proračunskih sredstev. Za zdaj lahko verjamemo, da je Mestni občini Maribor realizacije investicije še vedno prioriteta in da bo postavka v NRP (načrt razvojnih projektov) ostala v rebalansu proračuna. Z vlado bo glede sklepa o sofinanciranju, ki ga je januarja 2011 sprejela prejšnja, začeti pogovore na novo. - Pomembno tveganje je nazadostno število zaposlenih, omejitev zaposlovanja zaradi finančnih omejitev, kar predstavlja neizpolnjevanje kadrovskih potreb Mariborske knjižnice v skladu s standardi za splošne knjižnice. Tveganje obvladujemo s pomočjo zaposlitev v programih javnih del in z zaposlitvami za določen čas. Ovira je tudi omejitev oziroma nemožnost zaposlovanja prostovoljcev v Zakonu o knjižničarstvu. Dragica Turjak, direktorica
Page 1 and 2:
Letno poročilo Poslovno in finanč
Page 3 and 4:
Mariborska knjižnica 2 Rotovški t
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Mariborska knjižnica 10 Rotovški
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90: Mariborska knjižnica 88 Rotovški
Page 139: Mariborska knjižnica 138 Rotovški
show all

Letno poroÄilo 2011 - Mariborska knjiÅ¾nica

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Letno poroÄilo 2011 - Mariborska knjiÅ¾nica