GRUPA KAPITAŁOWA CERSANIT - Rovese S.A.

Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A. z działalności Emitenta w 2009 roku
CERSANIT S.A.
2009 rok
10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z
regulaminu walnego zgromadzenia.
Sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, jego uprawnienia oraz prawa
akcjonariuszy i sposób ich wykonywania reguluje statut Spółki oraz Kodeks Spółek Handlowych.
Statut Spółki jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.cersanit.com.pl w zakładce „Statut i
Regulaminy”.
Harmonogram prac związanych z organizacją Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki, w tym
przygotowanie materiałów prezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, planowany jest w taki
sposób, aby należy wywiązać się z obowiązków wobec akcjonariuszy i umożliwić im realizację ich
praw.
11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz
opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta
oraz ich komitetów.
ZARZĄD SPÓŁKI – SKŁAD OSOBOWY W 2009 ROKU
W okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku Spółką kierował Zarząd, w niezmienionym
składzie, tj.:
Mirosław Jędrzejczyk – Prezes Zarządu
Grzegorz Saniawa – Członek Zarządu
Piotr Mrowiec – Członek Zarządu
Paweł Oskard – Członek Zarządu
W dniu 17 czerwca 2009 roku, Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §12 Statutu Spółki, w
związku z zatwierdzeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdań
finansowych za ostatni rok kadencji Zarządu i wygaśnięciem mandatów jego członków, powołała w
skład Zarządu na okres wspólnej, 3-letniej kadencji następujące osoby:
- Pan Mirosław Jędrzejczyk,
- Pan Grzegorz Saniawa,
- Pan Paweł Oskard,
- Pan Piotr Mrowiec.
ZARZĄD SPÓŁKI – ZASADY DZIAŁANIA W 2009 ROKU
Zarząd Spółki działał na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu
Spółki, jawnego i dostępnego publicznie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego uchwałą Rady
Nadzorczej oraz zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i
pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw
Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do kompetencji innych
organów Spółki.
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki Zarząd Spółki jest jedno - lub wieloosobowy, powoływany
w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą.. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa
trzy lata. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed
upływem kadencji, w szczególności na umotywowany pisemny wniosek akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej 1/3 część kapitału zakładowego lub w przypadku nie udzielenia
Zarządowi absolutorium z wykonywania obowiązków za zakończony rok obrotowy przez Zwyczajne
30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 67 ~