GRUPA KAPITAÅOWA CERSANIT - Rovese S.A.

More documents

Recommendations

Info

Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A. z działalności Emitenta w 2009 roku <strong>CERSANIT</strong> S.A. 2009 rok obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539), zawiadamia, iż ING Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz) w wyniku transakcji nabycia akcji spółki Cersanit S.A. na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 1 grudnia 2009 roku, stał się posiadaczem akcji Cersanit S.A. (Spółka), stanowiących powyżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 14.016.321 sztuk akcji spółki Cersanit S.A., stanowiących 9,72% kapitału zakładowego Emitenta i był uprawniony o 14.016.321 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 9,72% ogólnej liczby głosów. Na dzień 4 grudnia 2009 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 15.510.335 akcji spółki Cersanit S.A., co stanowi 10,75% w kapitale zakładowym Emitenta. Akcje uprawniają do 15.510.335 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Cersanit S.A., co stanowi 10,75% w ogólnej liczbie głosów. W perspektywie 12 miesięcy Fundusz nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania spółki Cersanit S.A. Celem nabycia akcji spółki Cersanit S.A. jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu. 5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień. Papiery wartościowe wyemitowane przez Cersanit S.A. nie dają specjalnych uprawnień kontrolnych ich posiadaczom. 6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części i liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych. Spółka Cersanit S.A. nie posiada informacji dotyczących ograniczeń wykonywania prawa głosu przez posiadaczy papierów wartościowych Emitenta. 7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta. Spółka Cersanit S.A. nie posiada informacji dotyczących ograniczeń przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta. 8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 8.1. Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających W spółce zasady te reguluje Kodeks spółek handlowych, Regulamin Działalności Zarządu oraz Statut Spółki Cersanit S.A. Członków Zarządu powołuje, odwołuje i zawiesza Rada Nadzorcza, która wybiera Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. Zarząd Spółki jest jedno - lub wieloosobowy, powoływany w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 64 ~
Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A. z działalności Emitenta w 2009 roku <strong>CERSANIT</strong> S.A. 2009 rok Ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu są dopuszczalne. Ponowne powołanie tej samej osoby na Członka Zarządu może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji Członka Zarządu. Zarząd Spółki lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, w szczególności na uzasadniony pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 część kapitału zakładowego lub w przypadku nie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonywania obowiązków za zakończony rok obrotowy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Prezes Zarządu ma prawo w imieniu Zarządu do wystąpienia do Rady Nadzorczej z wnioskiem o odwołanie członka Zarządu z jego składu w przypadku: 1) nie uczestniczenia w pracy Zarządu bez uzasadnionych przyczyn, 2) nie wywiązywania się Członka Zarządu z nałożonych nań obowiązków, Członek Zarządu może podać się do dymisji przed upływem kadencji, na którą został powołany. W przypadku zgonu, dymisji lub odwołania członka Zarządu przed wygaśnięciem jego mandatu przeprowadza się niezwłocznie wybory uzupełniające. Mandat Członka wybranego w wyborach uzupełniających wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Rada Nadzorcza może jednak podjąć decyzję o nie uzupełnianiu składu Zarządu, o ile jest on zgodny z przepisami kodeksu spółek handlowych i statutu. Mandat Członka Zarządu wygasa w dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Rada Nadzorcza może zawiesić czasowo Członka Zarządu w pełnieniu jego funkcji. Zawieszony Członek Zarządu nie może prowadzić spraw Spółki ani reprezentować jej na zewnątrz. SAR – 2005 w 8.2. Uprawnienia osób zarządzających Uprawnienia osób zarządzających reguluje Regulamin Działalności Zarządu, Statut Spółki Cersanit SA. oraz Kodeks spółek handlowych. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, przy czym w sprawach oznaczonych w Statucie Spółki oraz przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd może być zobowiązany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd kieruje działalnością Spółki i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność określoną w kodeksie spółek handlowym i innych przepisach prawa. Zarząd działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu Spółki, uchwałami Rady Nadzorczej oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Osoby zarządzające reprezentują Spółkę w sądzie przed organami administracji państwowej i samorządowej, bankami, instytucjami i innymi podmiotami. Zarząd jest upoważniony do reprezentowania Spółki w każdej dziedzinie jej działalności. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. Do podstawowych obowiązków Zarządu należy w szczególności: 1) wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Walne zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą jednakże wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. 2) zaciąganie zobowiązań w imieniu Spółki zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w Statucie przy czym do zaciągnięcia zobowiązań w przypadkach określonych w statucie Spółki konieczna jest uprzednia zgoda Rady Nadzorczej, 3) Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na zaciągnięcie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw objętych bieżącą działalnością Spółki - jeżeli ich wartość przekracza 20% kapitałów własnych Spółki, 4) Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na zaciągnięcie zobowiązań i rozporządzeń prawami w zakresie spraw wykraczających poza bieżącą działalność Spółki - jeżeli ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 65 ~
Page 1 and 2:
Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
Page 63: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
Page 73: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
show all

GRUPA KAPITAÅOWA CERSANIT - Rovese S.A.

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

GRUPA KAPITAÅOWA CERSANIT - Rovese S.A.