GRUPA KAPITAÅOWA CERSANIT - Rovese S.A.
GRUPA KAPITAÅOWA CERSANIT - Rovese S.A. GRUPA KAPITAÅOWA CERSANIT - Rovese S.A.
Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A. z działalności Emitenta w 2009 roku CERSANIT S.A. 2009 rok 20. Umowy zawarte pomiędzy emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienia następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie. Na dzień 31 grudnia 2009r. nie istnieją umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensatę. 21. Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie). Akcje spółki Cersanit S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie od 1998r. Na dzień 31 grudnia 2009r. w obrocie giełdowym znajduje się 144.259.382 akcje Spółki. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł. Wszystkie akcje dają te same prawa. Jedna akcja daje prawo jednego głosu na WZA Spółki. Informacje dotyczące emisji akcji spółki Cersanit S.A.: Seria Liczba akcji Łączna wartość nominalna Rodzaj akcji A 56.328.000 5.632.800,00 Akcje zwykłe na okaziciela B 50.000.000 5.000.000,00 Akcje zwykłe na okaziciela C 10.000.000 1.000.000,00 Akcje zwykłe na okaziciela D 16.618.290 1.661.829,00 Akcje zwykłe na okaziciela F 11.313.092* 1.131.309,20 Akcje zwykłe na okaziciela Razem: 144.259.382 14.425.938,20 * liczba akcji serii F wyemitowanych w związku z połączeniem spółki Cersanit S.A. ze spółką Opoczno S.A. (rejestracja zmian w kapitale zakładowym spółki Cersanit S.A. dokonana w dniu 23 maja 2008r .przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS w Kielcach). 21.1. Stan posiadania akcji Cersanit S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące W 2009 roku nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Cersanit S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące. 21.1.1. Stan posiadania akcji Cersanit S.A. przez osoby zarządzające Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami stan posiadania akcji Cersanit S.A. przez osoby zarządzające, na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia poniższa tabela: Osoba zarządzająca Stan akcji na 31.12.2009 [szt.] Wartość nominalna jednej akcji Łączna wartość nominalna % kapitału akcyjnego Mirosław Jędrzejczyk – Prezes Zarządu nie posiadał akcji 0,10 zł – – Piotr Mrowiec – Członek Zarządu 14.480 akcji 0,10 zł 1.448 zł 0,01 % Grzegorz Saniawa – Członek Zarządu nie posiadał akcji 0,10 zł - - Paweł Oskard – Członek Zarządu nie posiadał akcji 0,10 zł – – 21.1.2. Stan posiadania akcji Cersanit S.A. przez osoby nadzorujące Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami stan posiadania akcji Cersanit S.A. przez osoby nadzorujące, na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia poniższa tabela: 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 48 ~
Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A. z działalności Emitenta w 2009 roku CERSANIT S.A. 2009 rok Osoba nadzorująca Stan na 31.12.2009 [szt.] Wartość nominalna jednej akcji Łączna wartość nominalna % kapitału akcyjnego Artur Kłoczko – Przewodniczący Rady Nadzorczej (bezpośrednio i pośrednio) Grzegorz Miroński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 1.112.130 0,10 zł 111.213 zł 0,77% nie posiadał akcji 0,10 zł - - Mariusz Waniołka – Członek Rady Nadzorczej nie posiadał akcji 0,10 zł – – Jarosław Cybulski – Członek Rady Nadzorczej nie posiadał akcji 0,10 zł – – Kamil Latos – Członek Rady Nadzorczej* nie posiadał akcji 0,10 zł – – Krzysztof Zygulski – Członek Rady Nadzorczej* nie posiadał akcji 0,10 zł – – Rafał Bogusławski – Członek Rady Nadzorczej** nie posiadał akcji 0,10 zł – – *Członek Rady Nadzorczej Cersanit S.A. do dnia 17 czerwca 2009 roku;, zrezygnował z ubiegania się o wybór w następnej kadencji. ** Członek Rady Nadzorczej od dnia 17 czerwca 2009 roku; z dniem 7 grudnia 2009 roku Pan Rafał Bogusławski, z ważnych przyczyn osobistych, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami osoby zarządzające i nadzorujące Cersanit S.A. nie posiadały na dzień 31 grudnia 2009 roku akcji (udziałów) w jednostkach powiązanych Emitenta. 22. Informacje o znanych Cersanit S.A., zawartych w 2009 roku umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. Zarząd Cersanit S.A. nie posiada wiedzy na temat umów zawartych w ciągu 2009 roku jak również umów zawartych po dniu bilansowym, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. 23. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. W Cersanit S.A. nie funkcjonuje program akcji pracowniczych. 24. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym został zawarty w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Cersanit SA za 2009 r. w punkcie 20. 25. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok. Spółka Cersanit S.A. nie publikowała prognoz wyników na rok 2009. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 49 ~
- Page 1 and 2: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 3 and 4: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 5 and 6: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 7 and 8: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 9 and 10: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 11 and 12: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 13 and 14: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 15 and 16: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 17 and 18: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 19 and 20: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 21 and 22: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 23 and 24: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 25 and 26: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 27 and 28: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 29 and 30: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 31 and 32: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 33 and 34: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 35 and 36: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 37 and 38: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 39 and 40: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 41 and 42: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 43 and 44: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 45 and 46: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 47: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 51 and 52: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 53 and 54: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 55 and 56: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 57 and 58: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 59 and 60: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 61 and 62: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 63 and 64: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 65 and 66: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 67 and 68: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 69 and 70: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 71 and 72: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
- Page 73: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A. z działalności Emitenta w 2009 roku<br />
<strong>CERSANIT</strong> S.A.<br />
2009 rok<br />
Osoba nadzorująca<br />
Stan na<br />
31.12.2009<br />
[szt.]<br />
Wartość<br />
nominalna<br />
jednej akcji<br />
Łączna<br />
wartość<br />
nominalna<br />
%<br />
kapitału<br />
akcyjnego<br />
Artur Kłoczko – Przewodniczący Rady<br />
Nadzorczej (bezpośrednio i pośrednio)<br />
Grzegorz Miroński - Wiceprzewodniczący<br />
Rady Nadzorczej<br />
1.112.130 0,10 zł 111.213 zł 0,77%<br />
nie posiadał akcji 0,10 zł - -<br />
Mariusz Waniołka – Członek Rady Nadzorczej nie posiadał akcji 0,10 zł – –<br />
Jarosław Cybulski – Członek Rady Nadzorczej nie posiadał akcji 0,10 zł – –<br />
Kamil Latos – Członek Rady Nadzorczej* nie posiadał akcji 0,10 zł – –<br />
Krzysztof Zygulski – Członek Rady<br />
Nadzorczej*<br />
nie posiadał akcji 0,10 zł – –<br />
Rafał Bogusławski – Członek Rady<br />
Nadzorczej**<br />
nie posiadał akcji 0,10 zł – –<br />
*Członek Rady Nadzorczej Cersanit S.A. do dnia 17 czerwca 2009 roku;, zrezygnował z ubiegania się o wybór w następnej<br />
kadencji.<br />
** Członek Rady Nadzorczej od dnia 17 czerwca 2009 roku; z dniem 7 grudnia 2009 roku Pan Rafał Bogusławski, z ważnych<br />
przyczyn osobistych, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.<br />
Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami osoby zarządzające i nadzorujące Cersanit S.A. nie<br />
posiadały na dzień 31 grudnia 2009 roku akcji (udziałów) w jednostkach powiązanych Emitenta.<br />
22. Informacje o znanych Cersanit S.A., zawartych w 2009 roku umowach, w wyniku których mogą<br />
w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych<br />
akcjonariuszy i obligatariuszy.<br />
Zarząd Cersanit S.A. nie posiada wiedzy na temat umów zawartych w ciągu 2009 roku jak również<br />
umów zawartych po dniu bilansowym, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w<br />
proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.<br />
23. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.<br />
W Cersanit S.A. nie funkcjonuje program akcji pracowniczych.<br />
24. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i<br />
wartościowym.<br />
Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym<br />
został zawarty w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Cersanit SA za 2009 r. w punkcie 20.<br />
25. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie a wcześniej<br />
publikowanymi prognozami wyników za dany rok.<br />
Spółka Cersanit S.A. nie publikowała prognoz wyników na rok 2009.<br />
30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 49 ~
Change language