Na osnovu odredbi člana 344. Zakona o privrednim Društvima (" Sl ...
Na osnovu odredbi člana 344. Zakona o privrednim Društvima (" Sl ...
Na osnovu odredbi člana 344. Zakona o privrednim Društvima (" Sl ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Na</strong> <strong>osnovu</strong> <strong>odredbi</strong> <strong>člana</strong> <strong>344.</strong> <strong>Zakona</strong> o <strong>privrednim</strong> <strong>Društvima</strong> (" <strong>Sl</strong>. novine F/ BiH" broj<br />
23/99. i 45/00. 2/02, 6/02 i 29/03), i <strong>člana</strong> 33. Statuta Centrotrans – Eurolines, d.o.o. sa sjedištem u<br />
Sarajevu ul. Kurta Schorka br. 14. <strong>Na</strong>dzorni odbor na drugoj sjednici, održanoj dana 23.12.2010.<br />
godine, članovima Centrotrans – Eurolines d.o.o., upućuje:<br />
P O Z I V<br />
za Sedmu Skupštinu Centrotrans - Eurolines d.o.o.<br />
1. Pozivaju se članovi Centrotrans - Eurolines, d.o.o., da dana (ponedjeljak) 17.01.2011. godine,<br />
sa početkom u 11,00 sati u Sarajevu, ul. Kurta Schorka br. 14. u sali Edukacionog centra<br />
Centroservisa, Centrotrans – Eurolines d.o.o., prisustvuju Sedmoj Skupštini Centrotrans- Eurolines<br />
d.o.o., Sarajevo<br />
Odbor za glasanje u sastavu: Tokmo Adnan, Karić Hajrudin i Čutura Sakib izabrani su<br />
odlukom <strong>Na</strong>dzornog odbora, na sjednici od 23.12.2010. godine.<br />
2. Za Skupštinu se predlaže sljedeći:<br />
DNEVNI RED<br />
1. Radna tijela<br />
-<br />
- Izbor Predsjednika Skupštine (predložen mr. sc. Šaćiragić Muhamed)<br />
- Zapisničar i dva ovjerivača zapisnika (za zapisničara je predložena Ekić Mirha<br />
sekretar društva, za ovjerivače zapisnika Bakula Šimo i Pašalić Fadil zamjena -<br />
Fišo Mujo i Hodžić Nermana)<br />
2. Verifikacija zapisnika sa prethodne Skupštine Društva<br />
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni oblika društva sa ograničenom<br />
odgovornošću u dioničko društvo (odluka se donosi dvotrećinskom većinom<br />
zastupljenih udjela članova društva)<br />
4. Razmatranje i usvajanje Statuta Centrotrans – Eurolines d.d. (odluka se donosi<br />
dvotrećinskom većinom zastupljenih udjela članova društva)<br />
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja sa Planom investicija Društva za 2011-u godinu<br />
3. Član i članovi društva čiji udjeli čine desetinu ugovorenog kapitala imaju pravo izvršiti dopunu<br />
prijedloga dnevnog reda, u roku od osam dana od dana objave poziva za skupštinu.<br />
4. Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine član može ostvariti lično ili putem punomoćnika<br />
(punomoć mora biti potpisana od davaoca i primaoca punomoći) koji je dužan postupati u skladu sa<br />
uputama članova, a ako upute nije dobio u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa <strong>člana</strong><br />
davaoca punomoći.<br />
Punomoć u pisanoj formi se doatavlja Društvu najakasnije tri dana prije održavanja Skupštine.<br />
5. Uvid u materijale pripremljene za Skupštinu, član ili punomoćnik <strong>člana</strong> Društva, može ostvariti<br />
na sljedećim lokacijama Društva: U Sekretarijatu na Autobazi Društva Sarajevo, ulica Kurta<br />
Schorka br.14 tel: 770 808; na Auto bazi ulica Kurta Schorka br. 14, (prostorije saobraćaja) tel:770<br />
881; PJ Visoko tel: 032 735 – 830; PJ Olovo tel: 032 825 – 640; PJ Ilijaš tel: 400- 473.<br />
PREDSJEDNIK<br />
NADZORNOG ODBORA<br />
Mr. sc. Muhamed Šaćiragić, s.r.
O R<br />
fn: odlNO210. Broj : 1/13281/10 Sarajevo, 23.12.2010. godine<br />
<strong>Na</strong> <strong>osnovu</strong> <strong>člana</strong> 35. Statuta «Centrotrans – Eurolines» d.o.o., <strong>Na</strong>dzorni Odbor Društva, na<br />
svojoj sjednici održanoj dana 23.12.2010 godine, donosi sljedeću:<br />
O D L U K U<br />
I<br />
Za članove Odbora za glasanje na Šestom zasjedanju Skupštine Centrotrans – Eurolines,<br />
d.o.o. imenuju se:<br />
1. Tokmo Adnan– predsjednik<br />
2. Karić Hajrudin – član<br />
3. Čutura Sakib – član<br />
Zamjenici:<br />
1. Hadžović Dragan<br />
2. Zec Sadija<br />
3. Huseinbašić Rifet<br />
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.<br />
Dostaviti: - Skupštini Društva PREDSJEDNIK<br />
- <strong>Na</strong>dzorni odbor NADZORNOG ODBORA<br />
- Generalni direktor Mr. sc. Muhamed Šaćiragić<br />
- Sekretar Društva<br />
- Imenovanoj<br />
- Arhiva Skupštine<br />
- a/a<br />
II
O R<br />
fn: odlskupstineDOO7-0111 Broj: SVI - 1/11 Sarajevo, 17.01.2011. godine<br />
<strong>Na</strong> <strong>osnovu</strong> <strong>člana</strong> 343. <strong>Zakona</strong> o <strong>privrednim</strong> društvima (“<strong>Sl</strong>užbene novine Federacije BiH, br.<br />
23/99 i 45/00, 2/02, 6/02, 29/3, 68/05, 91/07, 84/08 i 88/08, 07/09 i 23/09), i <strong>člana</strong> 32. Statuta<br />
Centrotrans - Eurolines, d.o.o. Skupština Društva, na Sedmom zasjedanju održanom dana<br />
17.01.2011. godine, donijela je sljedeću:<br />
O D L U K U<br />
I<br />
Za Predsjednika Skupštine na Sedmom zasjedanju Skupštine Centrotrans – Eurolines, d.o.o.<br />
imenuje se mr. sc. Šaćiragić Muhamed.<br />
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.<br />
Dostaviti: - Skupštini Društva PREDSJEDNIK<br />
- <strong>Na</strong>dzorni odbor SKUPŠTINE DRUŠTVA<br />
- Generalni direktor Mr. sc. Muhamed Šaćiragić<br />
- Sekretar Društva<br />
- Imenovanoj<br />
- Arhiva Skupštine<br />
- a/a<br />
II
O R<br />
fn: odlskupstineDOO7-0111. Broj: SVI-2/11 Sarajevo, 17.01.2011. godine<br />
<strong>Na</strong> <strong>osnovu</strong> <strong>člana</strong> 343. <strong>Zakona</strong> o <strong>privrednim</strong> društvima (“<strong>Sl</strong>užbene novine Federacije BiH, br.<br />
23/99 i 45/00, 2/02, 6/02, 29/3, 68/05, 91/07, 84/08 i 88/08, 07/09 i 23/09), <strong>člana</strong> 32. Statuta<br />
Centrotrans - Eurolines, d.o.o. Skupština Društva, na Sedmom zasjedanju održanom dana<br />
17.11.2011. godine, donijela je sljedeću:<br />
O D L U K U<br />
I<br />
Za zapisničara na Šestom zasjedanju Skupštine Centrotrans – Eurolines, d.o.o. određuje se<br />
Ekić Mirha, sekretar Društva.<br />
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.<br />
Dostaviti: - Skupštini Društva PREDSJEDNIK<br />
- <strong>Na</strong>dzorni odbor SKUPŠTINE DRUŠTVA<br />
- Generalni direktor Mr. sc. Muhamed Šaćiragić<br />
- Sekretar Društva<br />
- Imenovanoj<br />
- Arhiva Skupštine<br />
- a/a<br />
II
O R<br />
fn: odlskupstineDOO7-0111. Broj: SVI-3 /10 Sarajevo, 17.01.2011. godine<br />
<strong>Na</strong> <strong>osnovu</strong> <strong>člana</strong> 343.. <strong>Zakona</strong> o <strong>privrednim</strong> društvima (“<strong>Sl</strong>užbene novine Federacije BiH,<br />
br. 23/99 i 45/00, 2/02, 6/02, 29/3, 68/05, 91/07, 84/08 i 88/08, 07/09 i 23/09), i <strong>člana</strong> 33. Statuta<br />
Centrotrans - Eurolines, d.o.o. Skupština Društva, na Sedmom zasjedanju održanom dana<br />
17.01.2011. godine, donijela je sljedeću:<br />
O D L U K U<br />
I<br />
Za ovjerivače zapisnika na petom zasjedanju Skupštine "Centrotrans - Eurolines" d.o.o.,<br />
imenuju se gospoda:<br />
1. Bakula Šime<br />
2. pašalić fadil<br />
Zamjenici<br />
1. Fišo Mujo<br />
2. Zec Sadija<br />
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.<br />
Dostaviti: - Skupštini Društva PREDSJEDNIK<br />
- <strong>Na</strong>dzorni odbor SKUPŠTINE DRUŠTVA<br />
- Generalni direktor Mr. sc. Muhamed Šaćiragić<br />
- Sekretar Društva<br />
- Imenovanim<br />
- Arhiva Skupštine<br />
- a/a<br />
II
.<br />
PRIJEDLOG<br />
Sarajevo, Januar, 2011. godine<br />
O R<br />
ODLUKA O PROMJENI OBLIKA<br />
«CENTROTRANS - EUROLINES» D.O.O. U<br />
«CENTROTRANS - EUROLINES» D.D.
O R<br />
Fn: odlSkupstinaDOO0711 Broj: SVII-4/11 Sarajevo, 17.01.2011. godine<br />
<strong>Na</strong> <strong>osnovu</strong> <strong>člana</strong> 20. i 26. <strong>Zakona</strong> o izmjenama i dopunama zakona o <strong>privrednim</strong> društvima<br />
(„<strong>Sl</strong>. novine FBiH br. 84/08), <strong>člana</strong> 64. <strong>člana</strong> i 246. stav 1. tačka 8. <strong>Zakona</strong> o <strong>privrednim</strong> društvima<br />
(„<strong>Sl</strong>. novine F/BiH“ broj („<strong>Sl</strong>užbene novine Federacije BiH“, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03,<br />
68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/099 i 23/09). i <strong>člana</strong> 32. i 68. Statuta Društva, Plana reorganizacije<br />
usvojenog od strane skupštine Društva, Skupština «Centrotrans – Eurolines» d.o.o. na svom<br />
zasjedanju održanom dana 17.01.2010. godine, donijela je sljedeću:<br />
O D L U K U<br />
O PROMJENI OBLIKA DRUŠTVA<br />
(PRIJEDLOG)<br />
Član 1.<br />
Privredno društvo «Centrotrans - Eurolines» d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, ulica Kurta<br />
Schorka broj 14, upisano u sudski registar kod Općinskog suda u Sarajevu, rješenjem broj 065-0-<br />
Reg-07-001097 od 28.04.2008 godine sa upisanim osnovnim kapitalom od 9.931.880,00 KM, ovom<br />
Odlukom vrši promjenu postojećeg oblika društva sa ograničenom odgovornošću u dioničko<br />
društvo, čime se ispunjavaju obaveze iz <strong>člana</strong> 20 <strong>Zakona</strong> o izmjenama i dopunama zakona o<br />
<strong>privrednim</strong> društvima (<strong>Sl</strong>. novine FBiH br. 84/08).<br />
Prema Aktualnom izvodu iz sudskog registra Općinskog suda u Sarajevu, broj: 065-0-Reg-<br />
10-001485, od 14.07.2010. struktura osnovnog kapitala društva je sljedeća:<br />
a. Upisani osnovni kapital d.o.o. na dan 30.07.2010. 8.512.128,80 KM<br />
b. Ostale rezerve isključenih članova d.o.o. na dan 30.07.2010. 1.419.751,20 KM<br />
c. Ostale rezerve na dan 30.07.2010. godine 630.861,07 KM<br />
d. Osnovni kapital na dan 31.07.2010.<br />
(nakon promjene oblika) 8.512.128,80 KM<br />
IZNOS OSNOVNOG KAPITALA od 8.512.128,80 KM, odnosi se na 121.604,84 udjela sa<br />
nominalnom vrijednošću 70,00 KM, sa ukupno 453 <strong>člana</strong>. <strong>Na</strong>vedeni iznos kapitala upisanih udjela<br />
prema Planu reorganizacije veći je za 1,16 upisanih dionica i iznosi 121.603 dionice, a rezultat je<br />
zaokruženja broja dionica tri <strong>člana</strong> na više. Iznos od 81,20 KM, prenijet će se iz rezervnog fonda<br />
Društva, nakon čega osnovni kapital iznosi 8.512.210,00 KM, definisan pojedinačno po dioničarima<br />
prema priloženom spisku. Broj članova Društva odgovara broju dioničara<br />
Član 2.<br />
Oblik, firma, sjedište i zaštitni znak društva, poslije promjene oblika društva glase:<br />
Oblik društva: Dioničko društvo<br />
<strong>Na</strong>ziv firme: «Centrotrans-Eurolines» d.d. Sarajevo<br />
Sjedište društva: Sarajevo, Kurta Schorka broj 14.<br />
Zaštitni znak Društva: predstavlja zatvoreni krug u kojem su plavom bojom velika<br />
slova "CTS" koja slikovno simbolizuju Upravljač motornog vozila, raskrsnicu i krivinu što<br />
označava njegovu djelatnost.
Član 3.<br />
Djelatnost «Centrotrans – Eurolines» d.o.o. nakon izvršene promjene u «Centrotrans<br />
Eurolines» d.d., a koja je upisana u registar društava (u daljem tekstu Registar) ne mijenja se i<br />
utvrdit će se Statutom d.d.<br />
d.d.<br />
Organi upravljanja Društva su:<br />
Skupština,<br />
<strong>Na</strong>dzorni odbor,<br />
Uprava društva i<br />
Odbor za reviziju.<br />
Član 4.<br />
Odbor za reviziju će se imenovati i izabrati u skladu sa zakonom i Statutom društva.<br />
Broj članova, sastav i struktura <strong>Na</strong>dzornog odbora i Uprave Društva utvrdit će se Statutom<br />
Postojećim Članovima <strong>Na</strong>dzornog odbora i Uprave Društva ugovor o međusobnim pravima,<br />
obavezama i odgovornostima teče do isteka mandata na koji su imenovani odnosno izabrani.<br />
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji formalizirat će se broj članova<br />
Uprave i trajanje mandata na koji se biraju.<br />
Djelokrug rada Skupštine, <strong>Na</strong>dzornog odbora i Uprave Društva, ovlaštenja i nadležnosti propisat će<br />
se Statutom d.d. Poslovnicima o radu i drugim normativnim aktima d.d. u skladu sa Zakonom.<br />
Član 5.<br />
Statut Dioničkog Društva donosi Skupština društva u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.<br />
Do donošenja općih akata Društva primjenjivat će se odredbe postojećih akata društva prije<br />
njegove promjene.<br />
Kada su pojedine odredbe postojećih akata u suprotnosti sa zakonom, primjenjivat će se<br />
izravno zakonski i podzakonski propisi, kolektivni ugovori, koji se odnose na dioničko društvo.<br />
Član 6.<br />
<strong>Na</strong>kon izvršene promjene, d.d. će koristiti pečat i štambilj.<br />
Vrsta pečata i štambilja, način upotrebe i njihovo čuvanje uredit će se posebnim aktom koji<br />
donosi uprava Društva.<br />
Član 7.<br />
Osnovni kapital i rezervni fond društva sa ograničenom odgovornošću nakon izvršene<br />
promjene u d.d. ne mijenjaju se.<br />
Osnovni kapital i rezervni fond uredit će se Statutom u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.<br />
Član 8.<br />
Promjena oblika Društva vršit će se sa računovodstvenim i knjigovodstvenim stanjem na<br />
dan 30.07.2010.godine.<br />
Do okončanja sudske registracije promjene oblika društva sa ograničenom odgovornošću u<br />
dioničko društvo, knjigovodstveno stanje i sve poslovne promjene vodit će se kao društvo sa<br />
ograničenom odgovornošću.
Član 9.<br />
Udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću nakon izvršene promjene oblika u dioničko<br />
društvo postaju dionice.<br />
Udjeličari nakon promjene oblika društva u d.d. postaju vlasnici dionica srazmjerno<br />
njihovom učešću u osnovnom kapitalu dioničkog društva, a prema listi<br />
Promjenom oblika organiziranja «Centrotrans-Eurolines» d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu,<br />
ulica Kurta Schorka br. 14. u „Centrotrans-Eurolines»“ dioničko društvo sa sjedištem u Sarajevu,<br />
ulica Kurta Schorka 14. vlasnička prava članova društva sa ograničenom dogovornošću, sadržana u<br />
upisanom osnovnom kapitalu od 8.512.128,80 KM, a prema listi vlasnika udjela, u dioničkom<br />
društvu postaju prava na dionice, a nakon zaokruženja broja tri <strong>člana</strong> na više veći je za 81,20 KM<br />
koji iznos će se prenijeti iz fonda rezervi, tako da će osnovni kapital društva iznositi 8.512.210,00<br />
KM, podijeljen na 121.603 dionice .<br />
Lista vlasnika dionica u «Centrotrans-Eurolines» d.d. nalazi se u prilogu usvojenog Plana<br />
reorganizacije.<br />
Prava vlasnika dionica u „Centrotrans-Eurolines»“ d.d. Sarajevo ostvarit će se srazmjerno<br />
uloženim sredstvima, u omjeru zamjene udjela za dionice 1:1, a u skladu sa Zakonom i Statutom<br />
društva.<br />
Isključenim članovima Društva, na <strong>osnovu</strong> njihovog zahtjeva, isplatit će im se adekvatna<br />
novčana naknada tržišne vrijednosti dionice koji im na dan isključenja pripada.<br />
Član 10.<br />
Uprava Društva će u roku od 8 dana od dana upisa promjena u sudski registar uspostaviti<br />
knjigu dionica u skladu sa Zakonom i Statutom Dioničkog društva.<br />
Član 11.<br />
Dionice u dioničkom društvu su prenosive i prijenos dionica obavlja u pismenom obliku, ugovorom<br />
ili nasljeđivanjem u skladu sa zakonom.<br />
Član 12.<br />
Dioničar Društva stiče pravo na:<br />
- učešće u raspodjeli dobiti,<br />
- učešće u upravljanju Društvom<br />
- učešće u diobi imovine preostale nakon stečaja ili likvidacijom Društva.<br />
Član 13.<br />
Bliže odredbe o udjelima/dionicama članova Društva uredit će se Statutom i drugim aktima<br />
Društva.<br />
Član 14.<br />
Društvo zastupa Uprava<br />
Upravu Društva čine dosadašnji generalni direktor i izvršni direktori društva.<br />
Postojećim Članovima <strong>Na</strong>dzornog odbora i Uprave Društva ugovor o međusobnim pravima,<br />
obavezama i odgovornostima teče do isteka mandata na koji su imenovani odnosno izabrani.
Statutom društva i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji odredit će se broj<br />
članova Uprave i trajanje mandata na koji se biraju.<br />
Član 15.<br />
<strong>Na</strong>kon promjene oblika društva poslovi Sekretara d.d. obavljat će se u skladu sa Zakonom,<br />
Statutom i drugim opštim aktima d.d.<br />
Postojećem Sekretaru Društva ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima<br />
teče do isteka mandata na koji je imenovana odnosno izabrana.<br />
Član 16.<br />
Sva druga pitanja vezana za status i poslovanje Dioničkog društva utvrdit će se Statutom i<br />
drugim aktima Društva, u skladu sa zakonom.<br />
Član 17.<br />
Kao lice ovlašteno za vođenje poslovanja, zastupanje Društva i obavljanje svih pravnih i<br />
drugih zakonskih radnji potrebnih za upis promjene oblika društva u Registar društava, u skladu sa<br />
zakonom imenuje se mr. sc. Čengić Safudin<br />
Član 18.<br />
Izmjene i dopune ove odluke vrše se na način i po postupku kao i za njeno donošenje.<br />
Član 19.<br />
Ovlašćuje se <strong>Na</strong>dzorni odbor Društva da može preduzeti sve pravne i faktičke radnje<br />
potrebne za promjenu oblika društva u skladu sa ovom odlukom, Statutom i opštim aktima Društva.<br />
Predsjednik Skupštine Društva<br />
Mr. sc. Muhamed Šaćiragić
PRIJEDLOG<br />
Sarajevo, Januar 2011. godine<br />
S T A T U T<br />
CENTROTRANS - EUROLINES D.D.
<strong>Na</strong> <strong>osnovu</strong> odredaba <strong>člana</strong> 62. 107. 123. i 362. <strong>Zakona</strong> o <strong>privrednim</strong> <strong>Društvima</strong> (“<strong>Sl</strong>užbene<br />
novine Federacije BiH, br. 23/99 i 45/00, 2/02, 6/02, 29/3, 68/05, 91/07, 84/08 i 88/08, 07/09 i<br />
23/09), <strong>člana</strong> 68. Statuta, Odluke Skupštine o promjeni oblika Centrotrans – Eurolines d.o.o. u<br />
Centrotrans – Eurolines d.d., sa sjedištem u Sarajevu br. SVII- 4/11 od 17.01.2011. godine,<br />
Skupština "Centrotrans –Eurolines“ d.d., dana 17.01 2011.godine donosi:<br />
1. OPŠTE ODREDBE<br />
1.1. Predmet Statuta Društva<br />
S T A T U T<br />
CENTROTRANS - EUROLINES D.D.<br />
Član 1.<br />
Statut "Centrotrans–Eurolines“, d.d. (u daljem tekstu "Društvo“), zajedno sa odgovarajućim<br />
odredbama zakona i drugih propisa i u obimu saglasnom njima, uređuje pravni status, ovlaštenja,<br />
osnovni kapital i vrijednosne papire, te korporativno Upravljanje dioničkim društvom, u skladu sa<br />
odredbama <strong>Zakona</strong> o <strong>privrednim</strong> društvima (“<strong>Sl</strong>užbene novine Federacije BiH, br. 23/99 i 45/00,<br />
2/02, 6/02, 29/3, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 23/09), uključujući i sljedeće:<br />
1. Principi u poslovanju Društva<br />
2. Pravni status (pravna sposobnost i odgovornost Društva, firma, sjedište, zaštitni znak,<br />
djelatnost, pečati i štambilji, zastupanje i predstavljanje ;<br />
3. Sredstva ( osnovni kapital i vrijednosni papiri Društva);<br />
4. <strong>Na</strong>čin povećanja i smanjenja osnovnog kapitala;<br />
5. Formiranje i korištenje fonda rezervi;<br />
6. Raspodjela dobiti i isplata dividende;<br />
7. Pokriće gubitaka;<br />
8. Skupština (način sazivanja skupštine i odlučivanje, sastav i nadležnosti odbora);<br />
9. Sukob interesa<br />
10. Sastav, način imenovanja i razrješenja, i ovlaštenja <strong>Na</strong>dzornog odbora i Uprave Društva;<br />
11. Računovodstvo, izvještavanje i kontrola;<br />
12. Statusne promjene ( postupak pripajanja, spajanja, podjele i promjene oblika Društva);<br />
13. Prestanak Društva;<br />
14. Učešće zaposlenika u upravljanju;<br />
15. Arbitraža<br />
16. Poslovna tajna, zabrana konkurencije,<br />
17. Sindikalno organizovanje i zabrana nesindikalnih aktivnosti;<br />
18. Unutrašnja organizacija<br />
19. Postupak izmjena i dopuna Statuta;<br />
20. Završne odredbe
1.2. Principi u poslovanju Društva<br />
Član 2.<br />
Ugovorom o ortakluku, koji su potpisali ortaci – dioničari, regulisani su Principi poslovanja<br />
Društva koji su obavezujući i uspješnog poslovanja Društva, a to su:<br />
1. Poslovanje u skladu sa realnim ekonomskim mogućnostima pri čemu se mora voditi<br />
permanentna briga o ukupnim troškovima poslovanja i usklađivanju sredstava za plate i<br />
ostala lična primanja u odnosu na realna raspoloživa materijalna sredstva.<br />
2. Strogo razdvajanje kompetentnosti i sfera Upravljanja od poslova rukovođenja. Tu se prije<br />
svega misli na zakonske pozicije Skupštine dioničara, <strong>Na</strong>dzornog odbora i menadžmenta.<br />
3. Nikome nije zagarantovan posao bez obzira na procenat učešća u vlasništvu Društva<br />
(uključujući generalnog direktora, ostale menadžere ili druge uposlenike). Status svakog<br />
pojedinca je u direktnoj zavisnosti od individualnih kvaliteta, uspješnosti, zalaganja i<br />
ukupnog poslovanja Društva.<br />
4. Imperativno i permanentno usavršavanje i školovanje svih kategorija radnika i menadžera te<br />
primjena novih znanja i vještina u praksi<br />
5. Statutom predvidjeti da u sastavu <strong>Na</strong>dzornog odbora trebaju biti zastupljeni eksperti za<br />
slijedeće oblasti: saobraćaj-održavanje, ekonomika, pravo, marketing te predstavnik<br />
dioničara.<br />
6. Rekonstrukcija tehnologije i organizacije<br />
7. Svaki radnik na radnom mjestu mora biti maksimalno iskorišten sa dobrom organizacijom<br />
izbjegnuti zastoji, dupliranje aktivnosti, prazni hodovi, čekanja sa ciljem postizanja punog<br />
radnog iskorištenja radnog vremena do 85%, prema standardima Zapadne Evrope.<br />
8. Briga o socijalnom položaju radnika posebno sa aspekta zdravstvenog osiguranja<br />
9. Primjerna radna i tehnološka disciplina bez štetnih uticaja štetnog kompromiserstva i<br />
tolerancije grešaka<br />
10. Tajnost podataka o ličnim primanjima i strogo poštivanje principa poslovne tajne<br />
11. Primjena principa stimulativnih oblika nagrađivanja koji se zasnivaju na ocjeni ličnog<br />
doprinosa svakog zaposlenog i kvalitetu njegovog rada.<br />
12. Zanavljanje i održavanje osnovnih sredstava do minimalnog nivoa proste reprodukcije<br />
13. Donošenje kapitalnih odluka iz nadležnosti Skupštine Društva (promjena Statuta, raspodjela<br />
dobiti, kapitalna ulaganja, promjena osnovne djelatnosti Društva i druga pitanja utvrđena<br />
zakonom) obavezno podliježe prethodnom izjašnjavanju <strong>Na</strong>dzornog odbora i Uprave<br />
Društva.<br />
1.3. Pravna sposobnost i odgovornost<br />
Član 3.<br />
Društvo je pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i<br />
vršenja usluga na tržištu radi sticanja dobiti Društvo je jedinstvena poslovna i privredna cjelina i u<br />
pravnom prometu s drugim licima istupa u svoje ime i za svoj račun, samostalno i neograničeno.<br />
Organizacioni dijelovi Društva (PJ odnosno podružnice) nemaju svojstvo pravnog lica, ali<br />
mogu obavljati sve poslove u okviru djelatnosti društva upisane u registar društava i pri tome sticati<br />
prava i preuzimati obaveze u ime i za račun Društva.<br />
Društvo je upisano u registar društava Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu i na taj način<br />
steklo svojstvo pravnog lica.
Broj i datum rješenja suda kojim je izvršen upis u sudski registar:<br />
UF/I3604/91 od 19.09.1991, UF/I6407/91 od 27.12.1991 g., UF/I1358/03 od 02.08.1993 g.,<br />
UF/I- 437/95 od 25.10.1995 g. UF/I-1096//96 od od 21.10.1996 g. UF/I-6051/92 od 02.09.1992 g.<br />
UF/I-1672/04 i Broj rješenja: 065-0-Reg-07-001097 od 28.04.2008.<br />
Posljednja registracija sadašnjeg društva pod firmom «Centrotrans-Eurolines» d.o.o. sa<br />
sjedištem u Sarajevu, ulica Kurta Schorka broj 14, izvršena je rješenjem Općinskog suda u<br />
Sarajevu, broj: 065-0-Reg-07-001097 od 28.04.2008. godine, kojim je izvršen upis promjene oblika<br />
organiziranja i njene izmjene i dopune po aktualnom izvodu iz sudskog registra Općinskog suda u<br />
Sarajevu, broj: 065-0-Reg-10-001485, od 14.07.2010.<br />
Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.<br />
2. FIRMA, SJEDIŠTE, ZAŠTITNI ZNAK, DJELATNOSTI, PEČATI, ŠTAMBILJI,<br />
ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA<br />
2.1. Firma, sjedište i zaštitni znak Društva i poslovna korespodencija<br />
Član 4.<br />
Puni naziv Društva je: "Centrotrans - Eurolines, d.d.<br />
Sjedište Društva je u Sarajevu, ulica Kurta schorka br. 14<br />
Odluku o promjeni sjedišta donosi <strong>Na</strong>dzorni odbor na prijedlog Uprave Društva.<br />
Odluku o osnivanju poslovnih jedinica odnosno podružnica donosi <strong>Na</strong>dzorni odbor na<br />
prijedlog Uprave Društva.<br />
Zaštitni znak Društva predstavlja zatvoreni krug u kojem su plavom bojom velika slova<br />
"CTS" koja slikovno simbolizuju Upravljač motornog vozila, raskrsnicu i krivinu što označava<br />
njegovu djelatnost.<br />
Sva poslovna pisma i narudžbe Društva moraju sadržavati:<br />
- punu firmu i adresu sjedišta društva;<br />
- punu firmu i adresu sjedišta podružnica društva;<br />
- naziv i sjedište institucije kod koje i broj pod kojim je društvo upisano u registar;<br />
- broj računa sa i nazivom i sjedištem finansijske organizacije kod koje društvo drži<br />
račun; ukoliko društvo ima više računa, za svaki od njih;<br />
- porezni broj društva..<br />
2.2. DJELATNOSTI<br />
Član 5.<br />
Društvo ima za cilj ostvarivanje profita za svoje dioničare, u okvirima zakonskih i moralnih<br />
ograničenja, obavljanjem sljedećih djelatnosti:<br />
01.11 01.110 Gajenje žitarica i drugih usjeva i zasada, d.n.<br />
01.12 Gajenje povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala<br />
01.121 Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja<br />
15.11 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa<br />
15.12 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i zečijeg mesa<br />
15.13 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi<br />
15.20 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe<br />
15.51 15.510 Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira<br />
15.52 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa<br />
15.81 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača<br />
15.82 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača<br />
15.85 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna<br />
15.86 15.860 Prerada čaja i kafe<br />
22.15 22.150 Ostala izdavačka djelatnost<br />
22.22 22.220 Štampanje, d.n.
22.23 22.230 Knjigovezački radovi<br />
22.24 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem<br />
22.25 22.250 Pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem<br />
22.31 22.310 Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa<br />
22.32 22.320 Umnožavanje (reprodukcija) videozapisa<br />
22.33 22.330 Umnožavanje (reprodukcija) računarskih zapisa<br />
25.12 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila<br />
34.30 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore<br />
45.11 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi<br />
45.211 Visokogradnja<br />
45.212 Izgradnja objekata niskogradnje<br />
45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova<br />
45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija<br />
45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi<br />
45.41 45.410 Fasadni i štukaturni radovi<br />
45.42 45.420 Ugradnja stolarije<br />
45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga<br />
45.441 Farbarski radovi<br />
45.442 Staklarski radovi<br />
45.45 45.450 Ostali završni radovi<br />
50.101 Trgovina motornih vozila na veliko<br />
50.102 Trgovina motornih vozila na malo<br />
50.103 Posredovanje u trgovini motornim<br />
50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila<br />
50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko<br />
50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo<br />
50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila<br />
50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima<br />
51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljo<strong>privrednim</strong> sirovinama, živim životinjama,<br />
tekstilnim sirovinama i poluproizvodima<br />
51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama<br />
51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom<br />
51.14 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima<br />
51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i<br />
željezarskom robom<br />
51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože<br />
51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom<br />
51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe<br />
proizvoda, d.n.<br />
51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima<br />
51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje<br />
51.22 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem<br />
51.23 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama<br />
51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom<br />
51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom<br />
51.31 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem<br />
51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa<br />
51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i<br />
mastima<br />
51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima<br />
51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima<br />
51.36 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera<br />
51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima<br />
51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce
51.39 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom<br />
51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom<br />
51.421 Trgovina na veliko odjećom<br />
51.422 Trgovina na veliko obućom<br />
51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim<br />
uređajima<br />
51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za<br />
čišćenje<br />
51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima<br />
51.46 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, osim lijekova<br />
51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo<br />
51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljo<strong>privrednim</strong> sirovinama, i poluproizvodima<br />
51.2 Trgovina na veliko poljo<strong>privrednim</strong> sirovinama isključivo za vlastiti račun<br />
51.51 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima<br />
51.531 Trgovina na veliko drvetom<br />
51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom<br />
51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za<br />
vodovod i grijanje<br />
51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, osim otrova<br />
51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima<br />
51.57 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima<br />
51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama<br />
51.82 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo<br />
51.83 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i<br />
pletenje<br />
51.84 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom<br />
51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom<br />
51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom<br />
51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju<br />
51.88 51.880 Trgovina na veliko poljo<strong>privrednim</strong> mašinama, priborom i spravama, uključujući<br />
i traktore<br />
51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun<br />
52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih<br />
proizvoda, pića i duhanskih proizvoda<br />
52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama<br />
52.21 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem<br />
52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa<br />
52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima<br />
52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima<br />
52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima<br />
52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana<br />
52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim<br />
specijaliziranim prodavnicama<br />
52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima<br />
52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom<br />
52.42 52.420 Trgovina na malo odjećom<br />
52.43 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože<br />
52.441 Trgovina na malo namještajem<br />
52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n.<br />
52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim<br />
uređajima<br />
52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom<br />
52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom<br />
52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima
52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom<br />
opremom<br />
52.483 Trgovina na malo sportskom opremom<br />
52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama<br />
52.485 Trgovina na malo cvijećem<br />
52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo<br />
52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama<br />
52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama<br />
52.61 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte<br />
52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama<br />
52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica<br />
52.721 Popravak radio i televizijskih aparata<br />
52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo<br />
52.74 52.740 Popravak d.n.<br />
55.101 Hoteli i moteli s restoranom<br />
55.102 Hoteli i moteli bez restorana<br />
55.231 Ostali smještaj za boravak turista<br />
55.232 Učenički domovi<br />
55.233 Studentski domovi<br />
55.234 Ostali smještaj , d.n.<br />
55.30 55.300 Restorani<br />
55.401 Barovi<br />
55.402 Bifei (buffet)<br />
55.403 Kafane<br />
55.51 55.510 Kantine<br />
55.52 55.520 Ketering<br />
60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju<br />
60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju<br />
60.22 60.220 Taksi prijevoz<br />
60.23 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju<br />
60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju<br />
63.11 63.110 Pretovar tereta<br />
63.12 63.120 Skladišta i stovarišta<br />
63.21 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju<br />
63.30 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.<br />
63.40 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju<br />
64.12 64.120 Kurirske djelatnosti, osim djelatnosti javnih pošta<br />
67.13 67.130 Pomoćne djelatnosti u finansijskom posredovanju, d.n.<br />
70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju<br />
70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun<br />
70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun<br />
70.32 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika<br />
71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila<br />
71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava<br />
71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare<br />
71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n.<br />
72.10 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwer)<br />
72.21 72.210 Izrada softwarea<br />
72.22 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea<br />
72.30 72.300 Obrada podataka<br />
72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka<br />
72.50 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina<br />
72.60 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti<br />
74.112 Ostali pravni poslovi
74.12 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u<br />
vezi s porezom<br />
74.13 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja<br />
74.82 74.820 Usluge pakovanja<br />
74.401 Priređivanje sajmova<br />
74.402 Ostale usluge reklame i propagande<br />
93.05 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n.<br />
Društvo može obavljati i druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti upisane u<br />
registar društava, u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje a ne predstavljaju obavljanje tih<br />
poslova kao redovne djelatnosti.<br />
Odluku o dopuni djelatnosti koja će se upisati u sudski registar donosi <strong>Na</strong>dzorni odbor na<br />
prijedlog Uprave Društva.<br />
Član 6.<br />
Vanjsko trgovinska djelatnost Društva je:<br />
- Međunarodni transport robe i putnika iz okvira registrovane djelatnosti;<br />
- Međunarodno saobraćajno agencijski poslovi iz okvira registrovane djelatnosti;<br />
- Turistički poslovi u inostranstvu iz okvira registrovane djelatnosti;<br />
- Međunarodna špedicija iz okvira registrovane djelatnosti;<br />
- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane<br />
djelatnosti;<br />
- Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga;<br />
- Zastupanje stranih lica u okviru registrovane djelatnosti.<br />
Odluku o dopuni vanjskotrgovinske djelatnosti koja će se upisati u sudski registar donosi<br />
<strong>Na</strong>dzorni odbor na prijedlog Uprave Društva.<br />
2.3. Pečati i štambilji<br />
Član 7.<br />
Društvo ima veliki i mali pečat i prijemni štambilj za poštu.<br />
Veliki pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm, po čijem je obodu u koncentričnim<br />
krugovima ispisana puna firma i u sredini sjedište Društva, a koristi se za ovjeru poslovne i druge<br />
dokumentacije.<br />
Mali pečat ima isti oblik i sadržaj kao i veliki pečat, s tim što je njegov promjer 15 mm, a<br />
služi za ovjeru finansijske i slične dokumentacije.<br />
Generalni Direktor Društva svojom odlukom ili Pravilnikom odredit će broj i vrstu pečata<br />
odnosno štambilja uključujući i dijelove procesa rada kao što su turističke agencije, poslovnice,<br />
podružnice van mjesta sjedišta Društva i druge organizaciono ekonomske jedinice (OEJ), koji će<br />
koristiti pečate i štambilje te osobe odgovorne za rukovanje pečatima i prijemnim štambiljem<br />
Društva.<br />
2.4. Zastupanje i predstavljanje<br />
Član 8.<br />
Društvo zastupa Uprava.<br />
Uprava organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za<br />
zakonitost poslovanja Društva.<br />
Upravu čine lica koja su Statutom Društva u skladu sa zakonom ovlaštena da vode<br />
poslovanje društva.<br />
Društvo mogu zastupati i druga lica koje imenuje Uprava, u skladu sa zakonom i ovim<br />
Statutom.<br />
Lica ovlaštena za zastupanje upisuju se u sudski registar.
Lice s ovlaštenjima za zastupanje upisanim u sudski registar ovlašteno je da preduzima sve<br />
radnje i obavlja sve poslove u ime i za račun društva u okviru ovlaštenja upisanih u sudski registar.<br />
Lice kome je povjereno obavljanje određenih poslova u okviru djelatnosti Društva,<br />
ovlašteno je preduzimati sve radnje i zaključivati poslove koji se uobičajeno obavljaju ili nastaju uz<br />
poslove koji su mu povjereni.<br />
Zastupnici Društva koje imenuje Uprava mogu imati opšte ovlaštenje ili biti ovlašteni na<br />
ograničeno vrijeme ili u određenu svrhu, a Uprava može svojom voljom takvo ovlaštenje opozvati.<br />
Ovlaštenje za zastupanje ili prokuru daje se u skladu sa zakonom.<br />
3. SREDSTVA, OSNOVNI KAPITAL I VRIJEDNOSNI PAPIRI DRUŠTVA<br />
3.1. SREDSTVA, OSNOVNI KAPITAL, DIONICE<br />
Član 9.<br />
Sredstva Društva čine novac, prava i stvari.<br />
Imovinu Društva čine vlastita sredstva, odnosno skup imovinskih prava koja Društvo ima.<br />
Osnovni kapital društva je iznos kapitala koji su upisali članovi društva i koji se navodi u<br />
aktima društva, a koji se ne može smanjivati ispod iznosa utvrđenog zakonom.<br />
Ukupan kapital Društva iznosi 8.512.210,00 konvertibilnih maraka (u daljem tekstu KM).<br />
Privredno društvo «Centrotrans - Eurolines» d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu, ulica Kurta<br />
Schorka broj 14, upisano u sudski registar kod Općinskog suda u Sarajevu, rješenjem broj 065-0-<br />
Reg-07-001097 od 28.04.2008 godine sa upisanim osnovnim kapitalom od 9.931.880,00 KM, ovom<br />
Odlukom vrši promjenu postojećeg oblika društva sa ograničenom odgovornošću u dioničko<br />
društvo, čime se ispunjavaju obaveze iz <strong>člana</strong> 20. <strong>Zakona</strong> o izmjenama i dopunama zakona o<br />
<strong>privrednim</strong> društvima (<strong>Sl</strong>. novine FBiH br. 84/08).<br />
Prema izvodu iz sudskog registra Općinskog suda u Sarajevu, broj: 065-0-Reg-10-001485<br />
14.07.2010. struktura osnovnog kapitala društva je sljedeća:<br />
Upisani Ugovoreni osnovni kapital d.o.o. na dan 30.07.2010. 8.512.128,80 KM<br />
Kapital isključenih članova d.o.o. na dan 30.07.2010 1.419.751,20 KM<br />
Iznos osnovnog kapitala od 8.512.128,80 KM, odnosi se na 121.604,84 udjela sa<br />
nominalnom vrijednošću 70,00 KM, sa ukupno 453 <strong>člana</strong>. <strong>Na</strong>vedeni iznos kapitala upisanih udjela<br />
prema Planu reorganizacije veći je za 1,16 upisanih dionica i iznosi 121.603 dionice, a rezultat je<br />
zaokruženja broja dionica tri <strong>člana</strong> na više. Iznos od 81,20 KM, prenjet će se iz rezervnog fonda<br />
Društva, nakon čega:<br />
Osnovni kapital društva iznosi 8.512.210,00 KM, podijeljen je na 121.603 dionice,.definisan<br />
pojedinačno po dioničarima, uz priloženi spisak. Broj članova Društva odgovara broju dioničara.<br />
Isključenim članovima Društva, na <strong>osnovu</strong> njihovg zahtjeva, isplatit će im se adekvatna<br />
novčana naknada tržišne vrijednosti dionice koji im na dan isključenja pripada.<br />
.<br />
Član 10.<br />
Osnovni kapital Društva je 8.512.210,00 KM<br />
Osnovni kapital Društva je podijeljen na 121.603 običnih dionica.<br />
Svaka dionica ima nominalnu vrijednost od 70,00 KM koja ne može biti manja od zakonom<br />
utvrđene vrijednosti.<br />
Ukupan ostatak (KM ) od 0,00.
Dionice iste klase imaju istu nominalnu vrijednost i sadrže ista prava.<br />
Društvo ima samo jednu klasu dionica, od kojih svaka dionica daje pravo na jedan glas na<br />
skupštini osim kada je dioničar zakonom isključen iz glasanja, svaka dionica nosi ista prava kao i<br />
svaka druga dionica, uključujući mogućnost kumulativnog glasanja prilikom izbora kako je<br />
utvrđeno zakonom i odredbama ovog statuta, te svakoj dionici pripada srazmjerno učešće u<br />
preostaloj imovini Društva nakon njegove likvidacije.<br />
Društvo može u skladu sa zakonom i ovim Statutom osim redovnih ( običnih) dionica,<br />
izdavati i:<br />
1. prioritetne dionice,<br />
2. dionice za zaposlene, i<br />
3. vlastite dionice<br />
Dionice Društva su dematerijalizirane i registrirane na ime u obliku elektronskog zapisa.<br />
Dionice Društva su same po sebi slobodno prenosive, što ne utiče na prava dioničara da<br />
ugovorom ograniče raspolaganje svojim dionicama.<br />
Društvo ne snosi odgovornost za gubitke nastale zbog propusta Registra ili dioničara u vezi<br />
sa unosom promjena podataka u knjigu dioničara.<br />
Član 11.<br />
Dionice se emituju samo uz punu uplatu (ili unos) cijene u novcu ili, ako ne u novcu, u<br />
obliku stvari ili prava procijenjenih od ovlaštenog procjenitelja koji je nezavisan od kupca i nije<br />
povezano lice u odnosu na kupca, a čija je procjena i činjenična osnova procjene učinjena<br />
dostupnom svim dioničarima.<br />
Cijena dionice prilikom emisije ne smije biti niža od njene nominalne vrijednosti niti niža<br />
od njene fer vrijednosti, izuzimajući emisiju besplatnih dionica u skladu sa članom 13. ovog statuta,<br />
ili emisiju na <strong>osnovu</strong> iskorištenja u skladu sa članom 13. ovog statuta, s tim da razlika u cijeni<br />
dionice kod emisije iznad nominalne vrijednosti čini dioničku premiju.<br />
Član 12.<br />
Nijedan dioničar ne smije činiti da Društvo bude korišteno za njegove lične ciljeve protivne<br />
dobrobiti dioničara kao cjeline, niti da se Društvom Upravlja kao njegovom ličnom imovinom, niti<br />
da bude korišteno za prijevaru povjerilaca, niti smije, bez odgovarajuće naknade drugim<br />
dioničarima, uticati na smanjenje imovine Društva radi njegove vlastite koristi ili koristi treće<br />
strane, niti uticati da Društvo preuzme obaveze znajući da Društvo neće biti sposobno da ih izvrši.<br />
Nijedan dioničar neovisno od broja dionica koje posjeduje ne može i ne smije ni na koji<br />
način vršiti direktan uticaj na rad i donošenje odluka koje su u nadležnosti <strong>Na</strong>dzornog odbora,<br />
Odbora za reviziju, vanjskog revizora i Uprave Društva.<br />
3.2. Vrijednosni papiri<br />
Član 13.<br />
Društvo može emitovati obveznice u obimu odobrenom odlukom skupštine, uključujući<br />
obveznice zamjenjive za dionice pod utvrđenim uslovima.<br />
Prava postojećih dioničara na preču kupnju primjenjuju se na vrijednosne papire iz stava 1.<br />
ovog <strong>člana</strong>, ako nisu izričito ograničena u skladu sa ovim statutom i zakonom.<br />
Obveznica se ne može emitovati za iznos manji od fer vrijednosti ili po cijeni ispod<br />
nominalne vrijednosti dionica za koje se vrši njena zamjena.<br />
Nova emisija prema uslovima prethodno emitovanih vrijednosnih papira, kao što su<br />
zamjenjive obveznice ("emisija na <strong>osnovu</strong> iskorištenja") vrši se u skladu sa uslovima tih prethodno<br />
emitovanih vrijednosnih papira.<br />
Uslovi bilo koje obveznice zamjenjive za dionice moraju sadržavati izričitu odredbu o<br />
učinku bilo kakvih promjena kapitala prije iskorištenja koje bi mogle umanjiti ili proširiti dionička<br />
prava osobe koja zamjenjuje obveznice u Društvu.<br />
Odluka skupštine iz stava 1. ovog <strong>člana</strong> donosi se dvotrećinskom većinom glasova<br />
zastupljenih dionica, ukoliko zakonom nije utvrđeno da je niža većina dovoljna, i obavezno sadrži:<br />
1. broj obveznica, njihovu nominalnu vrijednost i kamatnu stopu;
2. način ostvarivanja prava po <strong>osnovu</strong> zamjenjivih obveznica, uključujući bilo kakva prava<br />
preče kupnje;<br />
3. klasu, nominalnu vrijednost i broj dionica za koje se mogu zamijeniti obveznice, s tim da<br />
nominalna vrijednost dionica ne može biti veća od zbira cijene obveznica prilikom<br />
emisije;<br />
4. cijenu dionice prilikom emisije ili način njenog utvrđivanja, za dionice koje se upisuju<br />
korištenjem prava preče kupnje, s tim da cijena mora biti najmanje jednaka cijeni<br />
iskorištenja instrumenta ili cijeni za druge kupce te emisije dionica.<br />
Pravo zamjene obveznica za dionice i pravo preče kupnje dionica pripada osobi upisanoj<br />
kod Registra na dan korištenja ovih prava.<br />
4. NAČIN POVEĆANJA I SMANJENJA OSNOVNOG KAPITALA<br />
4.1. Povećanje osnovnog kapitala<br />
Član 14.<br />
Povećanje osnovnog kapitala vrši se na <strong>osnovu</strong> odluke koju, na prijedlog <strong>Na</strong>dzornog odbora,<br />
donosi Skupština dvotrećinskom većinom dionica s pravom glasa.<br />
Povećanje osnovnog kapitala može se vršiti emisijom novih dionica, emisijom vrijednosnih<br />
papira koja je predmet uslovnog povećanja broja dionica, povećanjem nominalne vrijednosti<br />
postojećih dionica, ili emisijom besplatnih novih dionica svim postojećim dioničarima, srazmjerno<br />
njihovim postojećim dionicama ili pravima.<br />
Odlukom Skupštine donesenom većinom iz stava 1. ovog <strong>člana</strong> <strong>Na</strong>dzorni odbor može biti<br />
ovlašten na period od dvije godine da odlučuje o povećanju osnovnog kapitala do najviše jedne<br />
trećine iznosa postojećeg osnovnog kapitala, i to:<br />
- emisijom novih dionica;<br />
- povećanjem nominalne vrijednosti postojećih dionica iz fonda rezervi iznad minimalnog iznosa<br />
utvrđenog zakonom.<br />
Odluka iz st. 1. i 2. ovog <strong>člana</strong> obavezno sadrži:<br />
1. razloge, obim i način povećanja;<br />
2. novu nominalnu vrijednost postojećih dionica nakon povećanja osnovnog kapitala, ili<br />
klasu, broj i nominalnu vrijednost novih dionica;<br />
3. rok za upis i cijenu ili način određivanja cijene novih dionica, obrazloženje za cijenu ili<br />
način određivanja cijene novih dionica, kao i mogućnost, ako je utvrđena, uplate novih<br />
dionica unosom stvari i prava i način nezavisne procjene njihove vrijednosti;<br />
4. opis prava sadržanih u vrijednosnim papirima nove emisije i posljedice na prava<br />
sadržana u ranije emitovanim vrijednosnim papirima;<br />
5. ograničenje ili isključenje prava preče kupnje nove emisije, s tim da ova ograničenja ili<br />
isključenja nisu dozvoljena za emisiju odobrenu odlukom <strong>Na</strong>dzornog odbora u skladu sa<br />
stavom 3. ovog <strong>člana</strong>.<br />
Promjena osnovnog kapitala postaje pravno valjana na način i pod uslovima utvrđenim<br />
zakonom i upisuje se kod Registra, u registar emitenata kod Komisije za vrijednosne papire i u<br />
sudski registar, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.<br />
Član 15.<br />
Izuzimajući emisiju dionica na <strong>osnovu</strong> iskorištenja, svakoj emisiji dionica Društva ili onih<br />
vrijednosnih papira koji mogu dovesti do emisije dionica na <strong>osnovu</strong> iskorištenja, mora prethoditi<br />
obavještenje dioničarima o predstojećoj emisiji, i to u vremenskom roku koji im osigurava<br />
mogućnost učešća u emisiji ako na to imaju pravo.<br />
Obavještenje iz prethodnog stava mora biti obezbjeđeno radnjama obavještavanja koje su<br />
učinjene u dobroj vjeri i nisu diskriminirajuće.<br />
Obavještavanje će se vršiti putem informativnog glasnika Društva, sredstava javnog<br />
informisanja i na Web stranici Društva.
U obavijesti se moraju jasno navesti kada i kako se prava mogu iskoristiti, s tim da to<br />
korištenje mora biti na razumno prihvatljiv način koji je utvrdio <strong>Na</strong>dzorni odbor, a koji dozvoljava<br />
korištenje putem pošte, fizičkog pristupa i drugi način koje <strong>Na</strong>dzorni odbor smatra odgovarajućim.<br />
Dioničar može iskoristiti pravo prečeg otkupa one količine vrijednosnih papira kojom bi<br />
zadržao srazmjerno učešće u dioničkom kapitalu Društva, po najpovoljnijim uslovima i cijeni<br />
dostupnoj svakom drugom, a u okviru ograničenja cijene ili količine navedenih u zahtjevu<br />
dioničara.<br />
Svi zahtjevi primljeni na vrijeme izvršavaju se u skladu sa njihovim uslovima na prvi dana<br />
prodaje ili upisa.<br />
Skupština Društva može donijeti odluku o emisiji koja ne podliježe pravu preče kupnje.<br />
4.2. Smanjenje osnovnog kapitala<br />
Član 16.<br />
Smanjenje osnovnog kapitala vrši se na <strong>osnovu</strong> odluke skupštine donesene dvotrećinskom<br />
većinom zastupljenih dionica s pravom glasa.<br />
Smanjenje osnovnog kapitala vrši se sljedećim redoslijedom:<br />
- povlačenjem vlastitih dionica koje drži društvo na dan donošenja odluke;<br />
- odustajanjem od emisije dionica koje nisu u cjelini uplaćene do dana donošenja odluke<br />
o smanjenju osnovnog kapitala;<br />
- smanjivanjem nominalne vrijednosti dionica koje drže dioničari, do najnižeg iznosa<br />
utvrđenog zakonom;<br />
- otkupom i povlačenjem dionica koje drže dioničari.<br />
Ukoliko mogućnost za smanjenje osnovnog kapitala u skladu sa stavom 1. ovog <strong>člana</strong> ne<br />
postoji ili se njihovim korištenjem ne dostiže iznos smanjenja osnovnog kapitala utvrđen odlukom,<br />
smanjenje osnovnog kapitala do ukupnog iznosa utvrđenog odlukom vrši se smanjivanjem<br />
nominalne vrijednosti dionica koje drže dioničari, do najnižeg iznosa utvrđenog članom 7. ovog<br />
Statuta ili otkupom i povlačenjem dionica koje drže dioničari.<br />
Odluka iz stava 1. ovog <strong>člana</strong> obavezno sadrži razlog, iznos i način smanjenja osnovnog kapitala,<br />
kao i način otkupa dionica, cijenu otkupa ili način njenog određivanja i obrazloženje te cijene ili<br />
načina njenog određivanja.<br />
U skladu sa odredbama članom 17. i 18. ovog statuta i odredbama zakona, otkup dionica<br />
vrši se putem ponude svim dioničarima, u skladu sa odlukom skupštine o smanjenju osnovnog<br />
kapitala.<br />
Smanjenje osnovnog kapitala umanjivanjem nominalne vrijednosti dionica primjenjuje se na<br />
sve dionice.<br />
Član 17.<br />
Izuzimajući dioničare koji koriste prava otkupa posebno utvrđena zakonom, Društvo ne<br />
može direktno ili indirektno otkupljivati vrijednosne papire koje je emitovalo, osim na <strong>osnovu</strong><br />
ponude javno objavljene ili pismeno upućene svim vlasnicima sa detaljno navedenim uslovima i<br />
načinom prihvatanja, koja je na istoj osnovi otvorena za sve vlasnike vrijednosnih papira te klase.<br />
Dužnički vrijednosni papiri mogu biti iskupljeni po dospijeću ili, ako uslovi emisije tako<br />
predviđaju, prije dospijeća na gore navedeni način ili proizvoljnim odabirom učinjenim od strane<br />
nezavisnog revizora Društva.<br />
Član 18.<br />
Društvo može otkupiti sopstvene dionice na <strong>osnovu</strong> odluke <strong>Na</strong>dzornog odbora samo kada je<br />
to neophodno radi sprečavanja neizbježne ozbiljne štete Društvu. U tom slučaju na narednoj<br />
skupštini dioničari moraju biti obaviješteni o razlozima, broju, ukupnoj nominalnoj vrijednosti i<br />
cijeni stečenih dionica, kao i o procentu njihovog učešća u osnovnom kapitalu Društva.<br />
Član 19.<br />
Društvo ne može ostvarivati prava po <strong>osnovu</strong> otkupljenih dionica i obavezno je izvršiti sva<br />
usklađivanja na računima kapitala i rezervi propisana zakonom.<br />
Društvo ne može vršiti otkup dionica radi pokrića gubitaka, niti prekoračiti druga<br />
ograničenja otkupa utvrđena zakonom.
5. FOND REZERVI<br />
Član 20.<br />
Društvo ima fond rezervi koji se formira iz dobiti i drugih izvora u skladu sa zakonom.<br />
Društvo je obavezno po godišnjem obračunu izdvojiti u fond rezervi najmanje 10%<br />
godišnjeg iznosa neto dobiti sve dok fond rezervi ne dostigne iznos najmanje 25% osnovnog<br />
kapitala Društva.<br />
Ako izdvajanjem iz stava 1. ovog <strong>člana</strong> fond rezervi ne dostigne visinu 25% osnovnog<br />
kapitala do kraja pete godine, Društvo će za petu i naredne poslovne godine povećati izdvajanja za<br />
ove namjene na 20% godišnjeg iznosa neto dobiti sve dok fond rezervi ne dostigne iznos iz stava 1.<br />
ovog <strong>člana</strong>.<br />
Fond rezervi koristi se za pokriće gubitaka i drugih nepredviđenih troškova Društva.<br />
Ako se pri korišćenju fond rezervi smanji ispod 25 % iznosa osnovnog kapitala, Društvo je<br />
dužno izvršiti izdvajanja u skladu s odredbama stava 2 ovog <strong>člana</strong>.<br />
Fond rezervi iznad iznosa 25% osnovnog kapitala može se koristiti za:<br />
1.dopunu dividendi, pri čemu iznos rezervi koji se koristi za ove namjene ne može biti veći od 5%<br />
osnovnog kapitala Društva,<br />
2.povećanje nominalne vrijednosti dionica i izdavanje besplatnih dionica, u skladu sa odredbama<br />
ovog Statuta.<br />
6. RASPODJELA DOBITI I ISPLATA DIVIDENDI<br />
Član 21.<br />
Odluku o raspodjeli ostatka neto dobiti, nakon izdvajanja u fond rezervi, donosi Skupština<br />
na prijedlog <strong>Na</strong>dzornog odbora Skupština može odlučiti da se ostatak neto dobiti iz prethodnog<br />
stava ovog <strong>člana</strong> upotrijebi za isplatu dividendi ili za druge svrhe.<br />
Dividenda se isplaćuje u roku od 30 dana po donošenju odluke ako Skupština u pojedinim<br />
slučajevima ne odredi drugačije.<br />
Udjeli dioničara u dobiti određuju se srazmjerno učešću u osnovnoj glavnici Društva.<br />
7. POKRIĆE GUBITAKA<br />
Član 22.<br />
Kada Društvo iskaže gubitak u svom godišnjem izvještaju, skupština donosi odluku o načinu<br />
pokrića izdvajanjem iz raspoloživih izvora, sljedećim redoslijedom: zadržana dobit (ukoliko je<br />
ima), dionička premija (ukoliko je ima) i rezerve.<br />
Ako su izvori iz stava 1. ovog <strong>člana</strong> nedovoljni za pokriće ukupnog iznosa gubitka,<br />
skupština donosi odluku o smanjenju osnovnog kapitala Društva na jedan od prva dva načina iz<br />
<strong>člana</strong> 16. ovog statuta, u obimu iznosa gubitka koji nije pokriven izdvajanjima u skladu sa stavom<br />
1. ovog <strong>člana</strong>.<br />
Član 23.<br />
Kada Društvo u svom polugodišnjem izvještaju iskaže gubitak u iznosu koji premašuje zbir<br />
jedne trećine osnovnog kapitala i iznosa fonda rezervi iz <strong>člana</strong> 20. ovog statuta, ili kada nastanu<br />
okolnosti koje ukazuju da je vrijednost imovine Društva manja ili do kraja godine može biti manja<br />
od iznosa njegovih obaveza, <strong>Na</strong>dzorni odbor je dužan sazvati skupštinu.<br />
<strong>Na</strong> <strong>osnovu</strong> izvještaja <strong>Na</strong>dzornog odbora, koji obavezno sadrži bilans stanja i bilans uspjeha<br />
sa izvještajem revizora, skupština donosi odluku o načinu pokrića gubitka i nastavku poslovanja, ili<br />
o prestanku i likvidaciji Društva.<br />
8. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM<br />
Član 24.<br />
Skupštinu Društva čine dioničari.<br />
Skupština se održava u mjestu sjedišta Društva.
Skupštinom do izbora predsjednika skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik<br />
dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.<br />
Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira<br />
predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika skupštine.<br />
Ukoliko nije podnesen prigovor ili alternativni prijedlog dioničara u skladu sa odredbama<br />
ovog statuta, predsjedavajući skupštine proglašava da su predložene osobe izabrane i imenovane za<br />
predsjedavajućeg zvaničnike skupštine.<br />
Ukoliko je podnesen prigovor ili alternativni prijedlog dioničara u skladu sa članom 30.<br />
ovog statuta, <strong>Na</strong>dzorni odbor je dužan predočiti novi prijedlog prethodno usaglašen sa dioničarem<br />
koji je podnio prigovor ili alternativni prijedlog, a ukoliko se takav sporazum ne postigne, skupština<br />
će odmah nakon otvaranja glasanjem odlučiti o spornoj kandidaturi.<br />
Odbor za glasanje, kojeg bira nadzorni odbor odlukom o sazivanju Skupštine, broji glasove i<br />
odlučuje o pitanjima valjanosti svih datih glasova, potvrđuje valjanost postupka u skladu sa ovim<br />
članom i obavlja dužnosti utvrđene članom 32. ovog statuta ili drugim odredbama ovog statuta ili<br />
zakona.<br />
Skupština dioničkog društva, uz prethodno izjašnjenje <strong>Na</strong>dzornog odbora i Uprave društva,<br />
odlučuje o:<br />
1. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;<br />
2. emisiji novih dionica postojeće ili nove klase i emisiji obveznica;<br />
3. ograničenju ili isključenju prava preče kupnje novih dionica, u okviru odluke o emisiji<br />
novih dionica postojeće ili nove klase;<br />
4. usvajanju godišnjeg izvještaja društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje<br />
revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;<br />
5. raspodjeli dobiti i isplati dividende;<br />
6. načinu pokrića gubitaka;<br />
7. spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava, odnosno pripajanju drugom<br />
društvu;<br />
8. promjeni oblika i podjeli društva;<br />
9. prestanku društva sa provođenjem likvidacije i odobravanju početnog likvidacionog<br />
bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije;<br />
10 .kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita, i<br />
drugim transakcijama, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava, u toku poslovne<br />
godine u obimu većem od trećine knjigovodstvene vrijednosti imovine društva po<br />
bilansu<br />
stanja na kraju prethodne godine, kao i takvoj transakciji u manjem obimu za čije<br />
odobrenje je ovlašten nadzorni odbor, ako on takvu predloženu transakciju nije odobrio<br />
jednoglasnom odlukom;<br />
11. izboru i razrješenju članova <strong>Na</strong>dzornog odbora pojedinačno;<br />
12. izboru vanjskog revizora i izboru i razrješenju članova Odbora za reviziju;<br />
13. osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji supsidijarnih društava, i odobravanje njihovih<br />
statuta;<br />
14. naknadama članovima <strong>Na</strong>dzornog odbora i Odbora za reviziju;<br />
15. o izmjenama i dopunama odredaba statuta koje se ne odnose na pitanja iz tački 1., 2.,7. i<br />
8. ovog <strong>člana</strong> ili druga pitanja o kojima, u skladu sa zakonom ili statutom društva,<br />
skupština donosi posebne odluke čiji pravni učinak uključuje izmjenu odgovarajućih<br />
odredaba statuta; i<br />
16. drugim pitanjima bitnim za poslovanje dioničkog društva, u skladu sa zakonom i<br />
statutom dioničkog društva.
Član 25.<br />
Skupštinu saziva <strong>Na</strong>dzorni odbor po vlastitoj inicijativi, po prijedlogu uprave, dioničar ili<br />
grupa dioničara sa više od 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa član nadzornog odbora. Odbor<br />
za reviziju.<br />
Zahtjev za sazivanje skupštine, sa prijedlogom dnevnog reda podnosi se nadzornom odboru<br />
u pismenoj formi.<br />
<strong>Na</strong>dzorni odbor dužan je sazvati godišnju skupštinu u skladu sa zakonom i ovim statutom,<br />
najkasnije šest mjeseci od završetka poslovne godine Društva kako je utvrđeno odgovarajućim<br />
zakonima i drugim propisima.<br />
Ukoliko nadzorni odbor, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva , ne objavi<br />
obavještenje o sazivanju skupštine, na način iz <strong>člana</strong> 27. stav 1. ovog statuta, podnosilac zahtjev<br />
ovlašten je na isti način neposredno sazvati skupštinu i obavezan je o tome pismeno obavijestiti<br />
Komisjiu.<br />
Lica iz stava 1. ovog <strong>člana</strong> ovlaštena su neposredno sazvati skupštinu, bez prethodnog<br />
podnošenja zahtjeva nadzornom odboru, u slučaju da pet mjeseci pio isteku poslovne godine<br />
nadzorni odbor nije sazivao skupštinu radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju društva, koji<br />
uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju.<br />
Podnosilac zahtjeva iz stava 1 ovog <strong>člana</strong>, ukoliko neposredno saziva skupštinu, može<br />
zadužiti sekretara društva da izvrši utvrđivanje sastava radnih tijela skupštine, objavljivanje<br />
obavještenja o sazivanju skupštine na način utvrđen zakonom, te da poduzme i sve druge radnje<br />
neophodne za održavanje skupštine društva.<br />
Član 26.<br />
Skupština dioničara koja se saziva iz posebnih razloga, ili koju ne saziva <strong>Na</strong>dzorni odbor<br />
nego drugi ovlašteni predlagač kako je utvrđeno zakonom, oglašava se i održava na način utvrđen<br />
odredbama ovog statuta.<br />
Dioničari mogu sazvati redovnu godišnju skupštinu, osim kada <strong>Na</strong>dzorni odbor propusti da<br />
to uradi u utvrđenom roku.<br />
U slučaju kada je skupština sazvana od strane dioničara, dioničar koji saziva skupštinu nije<br />
obavezan dostaviti godišnji izvještaj za prethodnu poslovnu godinu ili druge materijale iz <strong>člana</strong> 29.<br />
ovog statuta, ukoliko je Društvo propustilo da ih stavi na raspolaganje.<br />
Društvo će nadoknaditi troškove sazivanja i održavanja redovne godišnje skupštine sazvane<br />
od strane dioničara i, ukoliko tako sazvana skupština to izglasa, troškove posebne skupštine sazvane<br />
od strane dioničara.<br />
Član 27.<br />
Obavještenje o sazivanju Skupštine objavljuje se najkasnije 20 dana prije datuma određenog<br />
za održavanje skupštine i isto mora biti objavljeno najmanje u jednom dnevnom listu koji se izdaje<br />
u Federaciji.<br />
Obavještenje se objavljuje na istaknutom mjestu koje se koristi za postavljanje oglasa u<br />
uredima ili drugim poslovnim prostorijama Društva i u isto vrijeme na Web stranici Društva.<br />
Ako je održavanje skupštine zakazano van mjesta sjedišta društva, Društvo je dužno poslati<br />
poštom svakom dioničaru bez diskriminacije, obavještenje o održavanju Skupštine i materijale<br />
navedene u članu 29. ovog statuta.<br />
Materijali se šalju poštom na adresu navedenu u listi dioničara, osim kada <strong>Na</strong>dzorni odbor<br />
zna da ta adresa nije više važeća za određenog dioničara i koristi novu adresu.<br />
Dioničarima čije adrese su izvan države Bosne i Hercegovine, materijali se dodatno upućuju<br />
faksom ili elektronskom poštom, ako su oni dali Društvu broj faksa ili e-mail adresu u ovu svrhu i<br />
saglasnost da snose sve troškove dostavljanja.<br />
Obim i strukturu radnih materijala skupštine koji se dostavljaju i visinu troškova naknade<br />
dostavljanja utvrđuje <strong>Na</strong>dzorni odbor.<br />
Neblagovremeno objavljivanje u novinama ili drugi krupan propust da se postupi u skladu<br />
sa odredbama o objavljivanju iz ovog <strong>člana</strong> i <strong>člana</strong> 29. ovog statuta predstavljaju osnov za<br />
osporavanje valjanosti skupštine.
Član 28.<br />
Obavještenje o sazivanju Skupštine koje je objavljeno mora sadržavati firmu Društva i<br />
datum, vrijeme i mjesto održavanja skupštine, kratak iskaz o svakoj tački dnevnog reda i<br />
odgovarajućoj odluci kakvu predlaže <strong>Na</strong>dzorni odbor, uključujući prijedlog <strong>Na</strong>dzornog odbora za<br />
zapisničara i dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik.<br />
Uz svaku predloženu izmjenu statuta mora biti uključen njen citat i navedena njena suština.<br />
Obavještenje mora također naznačiti kvorum potreban na skupštini i, za tačke dnevnog reda<br />
koje zahtijevaju posebnu većinu, kakva se posebna većina zahtijeva.<br />
Član 29.<br />
Materijali koji se dostavljaju poštom obavezno uključuju godišnje finansijske izvještaje i<br />
druge dokumente relevantne za skupštinu, uključujući i detaljniji prikaz dnevnog reda, obavijest o<br />
dostupnosti imena i adresa osoba koje imaju pravo glasa na skupštini (posebno naznačavajući one<br />
koji imaju više od 5% dionica), iskaz informacija i glasačke listiće za dioničare čiju punomoć imaju<br />
ili kontroliraju zvaničnici Društva.<br />
Skupština može svojom odlukom detaljnije odrediti zahtjeve u pogledu određenih<br />
materijala, koji mogu uključivati informacije o biografijama osoba kandidiranih za dužnosti ili<br />
prijedlozima koje su dali dioničari nezavisno od Odbora za imenovanje, <strong>Na</strong>dzornog odbora ili<br />
Uprave, ukoliko su ih dioničari koji kandidiraju ili predlažu dostavili u dobroj vjeri i ukoliko nisu<br />
obmanjujući ili prekomjerno obimni.<br />
Društvo snosi dodatne troškove objavljivanja ili dostavljanja obavijesti ili informacija o<br />
kandidaturama ili prijedlozima dioničara u skladu sa odredbama čl. 30. i 46. ovog statuta u obimu<br />
do 100 riječi standardne veličine slova koji ne može biti veći od veličine fonta 10 upotrebljavanog u<br />
MS Office.<br />
Član 30.<br />
Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima<br />
pravo pismeno predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje u dnevni red naredne skupštine.<br />
Ovo pravo dioničari ili grupa dioničara mogu koristiti u svako doba prije objavljivanja obavještenja<br />
o održavanju skupštine, a ukoliko je skupština sazvana onda najkasnije osam dana od dana<br />
objavljivanja obavještenja o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja skupštine, kao i<br />
načinu glasanja i davanja punomoći.<br />
Prijedlozi dnevnog reda mogu sadržavati i kandidature za dužnosti na koje izbor vrše<br />
dioničari, a koje nisu obuhvaćene članom 46. ovog statuta.<br />
Svaki dioničar ima pravo u toku redovnog radnog vremena Društva izvršiti uvid i dobiti<br />
kopiju svih informacija o bilo kojem prijedlogu dioničara.<br />
Ukoliko materijal prelazi 5 stranica, dioničar snosi troškove izrade izvještaja i kopiranja.<br />
Član 31.<br />
Kvalificiranost za ostvarivanje prava dioničara u vezi sa skupštinom utvrđuje se putem liste<br />
dioničara kod Registra vrijednosnih papira na datum 30 dana prije datuma održavanja skupštine.<br />
.<br />
Član 32.<br />
Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na skupštini, valjanost glasačkih listića dioničara<br />
koji su distribuirani u skladu sa članom 29. ovog statuta i vraćeni, utvrđuje odbor za glasanje, prema<br />
listi dioničara kojom se utvrđuje pravo učešća na skupštini, koji imenuje nadzorni odbor odlukom o<br />
sazivanju skupštine .<br />
Odbor za glasanje podnosi skupštini potpisan izvještaj o evidenciji glasanja na <strong>osnovu</strong><br />
važećih glasačkih listića, uz naveden broj glasačkih listića poslatih poštom koji nisu vraćeni i broj<br />
nevažećih listića koji su vraćeni nepotpisani, bez datuma, ili su krivotvoreni.<br />
Glasački listići čuvaju se do završetka slijedeće revizije Društva, (ali ne kraće od jedne<br />
godine), u svrhu kontrole od strane revizora ili dioničara.
Dioničari koji su dostavili glasačke listiće primljene u skladu sa članom 29. ovog statuta<br />
mogu ih povući prisustvom i glasanjem na Skupštini, lično ili putem zakonito imenovanog<br />
zastupnika, uz odgovarajući dokaz o identitetu i ovlaštenju.<br />
Član 33.<br />
Bilo koja punomoć tražena od strane ili po uputstvu Uprave ili <strong>Na</strong>dzornog odbora Društva<br />
mora biti tražena bez diskriminacije u pogledu vjerovatnoće postizanja određenog rezultata<br />
glasanja, i bez zastrašivanja ili prinude bilo koje vrste.<br />
Glasanje na <strong>osnovu</strong> takve punomoći vrši se u skladu sa uputstvom dioničara iz čl. 29. i 32.<br />
ovog statuta.<br />
Ne može se obaviti glasanje putem punomoći koja je prodana za novac ili drugu naknadu,<br />
izuzev radi osiguranja glasa za osobe koji postaju dioničari u periodu od 45 dana navedenom u<br />
članu 31. ovog statuta.<br />
Član 34.<br />
Skupština može punopravno odlučivati i donositi odluke iz svoje nadležnosti, ukoliko je na<br />
njoj zastupljeno više od 30% ukupnog broja dionica s pravom glasa . Ukoliko se zbog toga što nije<br />
postignut kvorum skupština ne održi, ponovo sazvana skupština može odlučivati ako je zastupljeno<br />
više od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa.<br />
Ukoliko po isteku 60 minuta od zakazanog vremena početka skupštine nije postignut<br />
kvorum za odlučivanje iz stava 1. ovog <strong>člana</strong> skupština se odgađa, a sazivač skupštine je dužan<br />
najranije za 15. a najkasnije za 30 dana od prvobitno zakazanog dana održavanja objaviti<br />
obavještenje o ponovnom sazivanju skupštine.<br />
U slučaju iz stava 2. ovog <strong>člana</strong>, ponovno sazvana skupština može odlučivati ukoliko je na<br />
njoj zastupljeno više od 10 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa.<br />
Izuzetno predsjednik može prekinuti rad skupštine najduže do 15 dana, uz utvrđivanje<br />
tačnog datuma i mjesta nastavka rada započete skupštine.<br />
Član 35.<br />
Postupak ponovnog saziva skupštine provodi se u skladu sa članom 27 ovog statuta, uz<br />
naznaku da je prvi pokušaj bio neuspješan i uz utvrđen novi datum.<br />
Obavještavanje mora biti obavljeno u roku utvrđenom zakonom za skupštinu odgođenu<br />
zbog nedostatka kvoruma, ali materijale iz <strong>člana</strong> 29. ovog statuta ne treba ponovo distribuirati.<br />
Ukoliko se ponovo ne postigne kvorum, <strong>Na</strong>dzorni odbor je ovlašten ponovo sazvati<br />
skupštinu u skladu sa zakonom i obavijestiti Komisiju o prva dva neuspješna pokušaja.<br />
Član 36.<br />
Predsjednik i članovi nadzornog odbora, odbora za reviziju i generalni direktor i članovi<br />
uprave obavezni su prisustvovati skupštini.<br />
Skupštini je ovlašten prisustvovati dioničar lično ili njegov punomoćnik i ne više nego jedan<br />
savjetnik prisutnog dioničara ili punomoćnika.<br />
Član 37.<br />
<strong>Na</strong>dzorni odbor može odlučiti da prihvati i druge posmatrače na skupštini.<br />
Član 38.<br />
Predmet glasanja na skupštini ne može biti pitanje koje nije na dnevnom redu skupštine,<br />
osim ako je to posebno određeno ovim statutom ili zakonom.<br />
Član 39.<br />
Za sve pripadajuće glasove na glasačkom listiću smatra se da su dodijeljeni na naznačeni<br />
način ukoliko nije drugačije naznačeno na samom listiću, a glasački listić na kojem su jasni namjera<br />
i pravo osobe koja glasa ne može biti isključen iz tehničkih razloga.<br />
Glasanje u skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj<br />
glasova kojim raspolaže.
Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "ZA" ili "PROTIV"<br />
prijedloga odluke ili zaokruživanjem imena kandidata pri izboru organa Društva.<br />
Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.<br />
Nevažeći i suzdržani glasovi se ne računaju.<br />
U slučaju kada je broj glasova "za" jednak broju glasova " protiv" ili da dva ili više<br />
kandidata imaju isti broj glasova, smatra se da je izglasan onaj prijedlog odnosno izabran onaj<br />
kandidat kome je glasove dao dioničar ili grupa dioničara sa najvećim brojem zastupljenih dionica.<br />
Član 40.<br />
O svim pitanjima iz svoje nadležnosti skupština odlučuje većinom zastupljenih dionica s<br />
pravom glasa, zajedničkim glasanjem svih klasa dionica osim izbora članova nadzornog odbora i<br />
odbora za reviziju koji se vrši a skladu sa zakonom i statutom društva.<br />
Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa o pitanjima<br />
za koja je pojedinim odredbama zakona i ovog statuta izričito tako propisano, uključujući odvojeno<br />
glasanje po klasama dionica.<br />
Dioničar koji pismeno izjavi da se protivi prijedlogu odluke koja uzrokuje značajne<br />
promjene u društvu ili pravima dioničara, a koju je skupština zatim usvojila ima pravo podnijeti<br />
pismeni zahtjev da se njegove dionice otkupe. Za ostvarivanje navedenog prava potrebno je da se<br />
zahtjev podnese nadzornom odboru prije početka glasanja na skupštini, a roku od 8 dana od dana<br />
održavanja skupštine.<br />
U smislu stava 3. ovog <strong>člana</strong>, smatrat će se da značajne promjene u društvu ili pravima<br />
dioničara uzrokuje odluka skupštine kojom se usvaja ili odobrava:<br />
- emisija dionica novih dionica postojeće ili nove klase,<br />
- emisija obveznica zamjenjivih za dionice društva ili obveznica s pravom preče kupnje<br />
dionica društva,<br />
- ograničenje ili isključenje prava preče kupnje novih dionica u okviru odluke o emisiji<br />
novih dionica postojeće ili nove klase,<br />
-promjenu oblika, podjela, spajanje društva ili pripajanje oblika drugom društvu ili obrnuto.<br />
Emisija dionica odnosi se na emisiju novih dionica postojeće ili nove klase, a emisija<br />
obveznica zamjenjivih za dionice firme ili obveznica s pravom preče kupnje dionica firme.<br />
Ograničenje ili isključenje prava preče kupnje novih dionica, odnosno dionica postojeće ili nove<br />
klase je značajna promjena u pravima dioničara koja je razlog za podnošenje zahtjeva za otkup<br />
dionica.<br />
Član 41.<br />
Zapisnik skupštine mora sadržavati informacije predviđene zakonom, kao i o tome ko je<br />
predsjedavao skupštinom, koja pitanja su bila predmet glasanja, evidenciju glasanja sa posebno<br />
naznačenim glasovima datim putem glasačkih listića distribuiranih prema članu 29. ovog statuta,<br />
glasovima datim od strane drugih zakonito imenovanih predstavnika i glasovima datim od fizički<br />
prisutnih dioničara.<br />
Pitanja koja su bila predložena za glasanje, ali nisu stavljena na glasanje također treba da se<br />
naznače u zapisniku, navodeći odluku o tome, razlog za to kao i identitet osobe koja je donijela tu<br />
odluku.<br />
Zapisniku se prilaže lista dioničara sa pravom glasa na skupštini sa naznakom onih koji su<br />
bili zastupljeni putem glasačkog listića, putem predstavnika (uz identifikaciju predstavnika) i onih<br />
koji su bili fizički prisutni.<br />
U zapisniku se evidentira bilo koje povlačenje glasačkog listića iz <strong>člana</strong> 32. ovog statuta,<br />
osporavanje ili proglašenje nevažećim glasanja ili ovlaštenja navodnog punomoćnika, kao i odluka<br />
odbora za glasanje o tome.<br />
Zapisničar može zabilježiti i druge stvari za koje vjeruje da su značajne.<br />
Sekretar društva je dužan osigurati da se zapisnik sačini u roku od 30 dana od dana<br />
održavanja skupštine je dužan.<br />
Zapisnik potpisuju predsjedavajući skupštine, zapisničar i ovjerivači zapisnika.<br />
Društvo također pravi tonski zapis Skupštine i čuva ga sa zapisnikom.
9. NADZORNI ODBOR<br />
Član 42.<br />
<strong>Na</strong>dzorni odbor Društva u skladu sa zakonom i ovim statutom, nadležan je da:<br />
1. nadzire poslovanje Društva,<br />
2. nadzire rad uprave,<br />
3. usvaja izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa<br />
bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije;<br />
4. podnosi skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva, koji obavezno uključuje<br />
izvještaj revizora, izvještaj o radu <strong>Na</strong>dzornog odbora i Odbora za reviziju i Plan<br />
poslovanja za narednu poslovnu godinu;<br />
5. bira predsjednika <strong>Na</strong>dzornog odbora;<br />
6. imenuje Upravu Društva;<br />
7. predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti način pokrića gubitka;<br />
8. odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovinom,<br />
direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15%<br />
do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva,<br />
9. imenuje predsjednika i članove odbora za naknade i odbora za imenovanje;<br />
10. obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke;<br />
11. saziva skupštinu Društva;<br />
12. odobrava emisiju novih dionica postojeće klase u iznosu do trećine zbira nominalne<br />
vrijednosti postojećih dionica i određuje iznos, vrijeme prodaje i cijenu ovih dionica,<br />
koja ne može biti manja od prosječne tržišne vrijednosti postojećih dionica iste klase u<br />
30 uzastopnih dana prije dana donošenja odluke.<br />
Član 43.<br />
Predsjednik i članovi <strong>Na</strong>dzornog odbora dužni su svoja ovlaštenja i odgovornosti izvršavati<br />
u skladu sa interesima dioničara i Društva, te ne mogu obavljati djelatnost konkurentnu djelatnost<br />
Društva bez obavještavanja i saglasnosti svih ostalih članova <strong>Na</strong>dzornog odbora.<br />
Predsjednik i članovi <strong>Na</strong>dzornog odbora dužni su prilikom predlaganja izdavanja novih ili<br />
otkupa sopstvenih dionica Društva i drugih vrijednosnih papira saopštiti sve bitne informacije koje<br />
se odnose na poslovanje Društva.<br />
Predsjednik i svaki član <strong>Na</strong>dzornog odbora Društva dužan je prijaviti <strong>Na</strong>dzornom odboru<br />
svaki direktni ili indirektni finansijski interes u pravnom licu sa kojim Društvo ima ili namjerava da<br />
stupi u poslovni odnos, u kojem slučaju će biti isključen iz odlučivanja o pitanjima koji se tiču<br />
odnosa Društva s tim pravnim licem.<br />
Predsjednik i članovi <strong>Na</strong>dzornog odbora imaju u svako vrijeme potpuni pristup zapisnicima,<br />
dokumentima, spisima i drugim informacijama Društva, kao i njegovim zaposlenicima i<br />
zastupnicima, i ovlašteni su da prisustvuju sjednicama Uprave i imaju i druga prava predviđena<br />
zakonom.<br />
Predsjednik i članovi <strong>Na</strong>dzornog odbora obavljaju svoje dužnosti, općenito i posebno u<br />
skladu sa članovima 51. i 52. ovog statuta, savjesno i u najboljem interesu Društva.<br />
Član 44.<br />
<strong>Na</strong>dzorni odbor broji pet (5) članova uključujući i predsjednika od koji su najmanje 4 <strong>člana</strong><br />
uključujući i predsjednika, eksperti (lica sa najmanje VSS) iz oblasti saobraćaja - održavanja,<br />
marketniga, ekonomike, prava.<br />
Član 45.<br />
Predsjednik ili član <strong>Na</strong>dzornog odbora ne može biti lice:<br />
1. osuđivano za krivično djelo ili privredni prijestup nespojive s dužnošću u <strong>Na</strong>dzornom<br />
odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske<br />
kazne;
2. kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti <strong>Na</strong>dzornog<br />
odbora;<br />
3. starije od 65 godina na dan imenovanja, ili<br />
4. koje je pod direktnim ovlaštenjem <strong>člana</strong> Uprave ili je član domaćinstva te osobe ili <strong>člana</strong><br />
Uprave.<br />
Generalni direktor Društva ili neki drugi član Uprave, niti bilo koja osoba ovlaštena u skladu<br />
sa članom 7. ovog statuta, njihov supružnik, članovi domaćinstva ili članovi porodice do trećeg<br />
koljena ne mogu postati Predsjednikom ili članom <strong>Na</strong>dzornog odbora.<br />
Predsjednik ili bilo koji član <strong>Na</strong>dzornog odbora Društva ne može istovremeno biti<br />
predsjednik ili član <strong>Na</strong>dzornog odbora u više od još dva različita Društva.<br />
Član 46.<br />
Predsjednik i članovi nadzornog odbora imenuje Skupština istovremeno, na period od četiri<br />
godine, s tim da se po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja, Skupština društva glasa o<br />
povjerenju članovima nadzornog odbora.<br />
Kandidate za <strong>Na</strong>dzorni odbor može predložiti dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5%<br />
dionica s pravom glasa.<br />
Prijedlog iz stava 2. ovog <strong>člana</strong> podnosi se pismeno, najkasnije osam dana od dana<br />
objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u čiji je dnevni red uključen izbor članova<br />
<strong>Na</strong>dzornog odbora.<br />
Prijedlog iz stava 2. ovog <strong>člana</strong> koji je dostavljen <strong>Na</strong>dzornom odboru prije objavljivanja<br />
obavještenja o sazivanju skupštine uključuje se u obavještenje i dostavlja se dioničarima u<br />
materijalima za dioničare u vezi sa skupštinom.<br />
Kandidati za <strong>Na</strong>dzorni odbor moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvatanju<br />
kandidature.<br />
Član 47.<br />
Članovi <strong>Na</strong>dzornog odbora biraju se glasanjem, u skladu sa članom 46. ovog statuta pri<br />
čemu svakoj dionici sa pravom glasa pripada broj glasova jednak u broju članova <strong>Na</strong>dzornog<br />
odbora koji se biraju.<br />
Kandidati sa najvećim brojem dobijenih glasova proglašavaju se za članove <strong>Na</strong>dzornog<br />
odbora.<br />
<strong>Na</strong> prvoj konstituirajućoj sjednici <strong>Na</strong>dzornog odbora, koju u roku od 15 dana saziva<br />
Sekretar društva , nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika <strong>Na</strong>dzornog odbora.<br />
<strong>Na</strong>dzorni odbor, može razriješiti <strong>člana</strong> nadzornog odbora sa dužnosti predsjednika, uz<br />
istovremeno imenovanje jednog od svojih članova za predsjednika <strong>Na</strong>dzornog odbora.<br />
Predsjednik i članovi <strong>Na</strong>dzornog odbora zaključuju sa Društvom ugovor u skladu sa<br />
odobrenjem skupštine, a ugovor u ime Društva potpisuje generalni direktor.<br />
Ukoliko dva ili više kandidata za predsjenika <strong>Na</strong>dzornog odbora imaju isti broj glasova,<br />
izabrat će se kandidat po redosljedu oblasti eksperata navedenih u članu 44. ovoga statuta.<br />
Član 48.<br />
Skupština može razriješiti predsjednika i članove nadzornog odbora i prije isteka perioda na<br />
koji su imenovani:<br />
1. kad nadzorni odbor ili pojedini članovi - član izgubi povjerenje dioničara,<br />
2. kad skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj društva, koji uključuje finansijski<br />
izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju,<br />
3. kad skupština utvrdi odgovornost predsjednika i članova nadzornog odbora za štetu koju<br />
je pretrpilo dioničko društvo zbog razloga iz <strong>člana</strong> 51. i 52. ovog statuta,<br />
4. i u drugim slučajevima utvrđenim statutom društva.<br />
Član 49.<br />
Održavanje Prve sjednice <strong>Na</strong>dzornog odbora nakon njegovog izbora najavljuje se na<br />
skupštini. za datum, najkasnije 15 dan od dana održavanja skupštine.
Sjednice <strong>Na</strong>dzornog odbora održavaju se najmanje jednom u svaka tri mjeseca i saziva ih<br />
predsjednik <strong>Na</strong>dzornog odbora.<br />
Predsjednik <strong>Na</strong>dzornog odbora je dužan sazvati sjednicu na zahtjev Generalnog direktora<br />
Društva ili dva <strong>člana</strong> <strong>Na</strong>dzornog odbora, najkasnije 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, a u<br />
suprotnom je podnosilac zahtjeva ovlašten sazvati sjednicu.<br />
Pismeni poziv za sjednicu <strong>Na</strong>dzornog odbora, sa naznačenim mjestom, datumom,<br />
vremenom i dnevnim redom, dostavlja se članovima najkasnije 14 dana prije datuma sjednice, a u<br />
hitnim slučajevima kada se radi o donošenju odluka čije bi odlaganje imalo štetne posljedice za<br />
dioničare taj rok može biti i kraći, ali ne manje od 7 dana od dana održavanja sjednice, a uz poziv se<br />
prilažu materijali za svaku tačku dnevnog reda.<br />
Članovi prisutni na sjednici mogu dati prigovor na manjkavosti obavještenja u pogledu bilo<br />
kojeg pitanja u čijem razmatranju učestvuju.<br />
Osobe koje nisu članovi <strong>Na</strong>dzornog odbora mogu prisustvovati sjednici samo na <strong>osnovu</strong><br />
pismenog poziva predsjednika <strong>Na</strong>dzornog odbora.<br />
Član 50.<br />
Za održavanje sjednice <strong>Na</strong>dzornog odbora potreban je kvorum od najmanje četiri <strong>člana</strong>.<br />
<strong>Na</strong>dzorni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, pri čemu predsjednik ili<br />
član <strong>Na</strong>dzornog odbora ne može glasati o pitanjima koja se odnose na njega lično, kao što je bliže<br />
uređeno u daljem tekstu ovog statuta.<br />
<strong>Na</strong>dzorni odbor donosi poslovnik o svom radu. <strong>Na</strong> sjednicama se vodi zapisnik u skladu sa<br />
procedurom koju utvrđuje <strong>Na</strong>dzorni odbor, a mora sadržavati najmanje datum, vrijeme, mjesto,<br />
imena članova i ostalih prisutnih, razmatrana pitanja, donesene odluke i podatke o glasanju svakog<br />
<strong>člana</strong> i potpis predsjednika i zapisničara.<br />
Član 51.<br />
Odgovornost koja se zahtijeva od predsjednika i drugih članova <strong>Na</strong>dzornog odbora prema<br />
članu 43. ovog statuta uključuje sljedeće obaveze:<br />
1. redovno prisustvovati sjednicama <strong>Na</strong>dzornog odbora, pratiti i biti u toku pitanja koja<br />
<strong>Na</strong>dzorni odbor razmatra i primjenjivati najbolje prosuđivanje o pitanjima o kojima on<br />
odlučuje;<br />
2. ustanoviti postupak kandidiranja za članove <strong>Na</strong>dzornog odbora i Odbora za reviziju koji<br />
je jasan, dostupan svim dioničarima i dosljedan ovom statutu;<br />
3. pažljivo razmotriti i ocijeniti učinak osoba imenovanih da Upravljaju i vode poslovanje<br />
Društva;<br />
4. istražiti dokaze ili vjerodostojne optužbe za loše vođenje poslova od strane službenika<br />
Društva koje se odražava na poslovanje Društva, prava dioničara ili saglasnost sa<br />
zakonom;<br />
5. tražiti putem obvezujućih i izvršnih sporazuma da članovi Uprave Društva lično<br />
obavljaju svoje dužnosti savjesno i u najboljem interesu Društva;<br />
6. zadržati ovlaštenje da se otpuste članovi Uprave u toku njihovog mandata ako su<br />
nemarni, nesposobni ili nelojalni prema Društvu;<br />
7. za potrebe Društva voditi internu evidenciju o izvorima vlastitih naknada i naknada<br />
članova Uprave od strane Društva i izričito zabraniti bilo koje drugo direktno ili<br />
indirektno izvlačenje koristi ili mogućnosti iz Društva, osim ako je to predočeno<br />
osobama koje nemaju interesa i odobreno s njihove strane ili na način utvrđen ovim<br />
statutom, i osim ako je transakcija u svakom pogledu poštena prema Društvu;<br />
8. ustanoviti za sve zaposlene ili druga lica vezana za poslovanje Društva standarde<br />
pažljivosti, sposobnosti i lojalnosti Društvu, uporedive sa standardima zahtjevanim za<br />
Upravu;<br />
9. ustanoviti sistem interne kontrole, primjeren veličini i složenosti Društva i ciljan na<br />
smanjenje podložnosti Društva sukobu interesa, prevari, grešci, nesreći ili lošem vođenju<br />
poslova;
10. ustanoviti sistem knjigovodstva primjeren za praćenje imovine, prava i obaveza Društva<br />
i za sačinjavanje informacija korisnih za Upravljanje Društvom;<br />
11. ustanoviti politiku ili procedure sprečavanja zloupotrebe unutarnjih informacija<br />
određenih Zakonom o vrijednosnim papirima;<br />
12. tražiti najbolju moguću opciju prema svim okolnostima prilikom prodaje imovine ili<br />
vrijednosnih papira Društva, osim u slučaju dioničke dividende ili slične besplatne<br />
raspodjele na <strong>osnovu</strong> postojećih udjela;<br />
13. tretirati dioničare na jednak način i nastojati da se osigura učešće dioničara na skupštini,<br />
uključujući pružanje informacija o pitanjima na dnevnom redu i kandidatima za dužnosti<br />
bliže navedene ovim statutom i njegovim aneksom;<br />
14. nadgledati postupak objavljivanja informacija dioničarima i komunikacije s njima;<br />
15. primjenjivati standarde korporativnog Upravljanja utvrđene od strane Komisije za<br />
vrijednosne papire.<br />
Član 52.<br />
Dužnost predsjednika ili <strong>člana</strong> <strong>Na</strong>dzornog odbora prema članu 42. ovog statuta, ili druge<br />
osobe obavezane sličnom dužnošću, da postupa u najboljem interesu Društva biće prekršena kada<br />
on/ona:<br />
1. glasa (u slučaju <strong>člana</strong> <strong>Na</strong>dzornog odbora) ili odluči ili postupa u ime Društva (u slučaju<br />
drugih osoba), osim u skladu sa ovim statutom, u bilo kojoj stvari koja predstavlja sukob<br />
interesa između njega/nje i Društva;<br />
2. propusti da o punom obimu i prirodi bilo kojeg takvog sukoba interesa izvijesti druge<br />
članove <strong>Na</strong>dzornog odbora ili nepristrasnog nadređenog u slučaju da ta osoba nije član<br />
<strong>Na</strong>dzornog odbora;<br />
3. propusti da izvijesti o punom obimu i prirodi bilo kojeg interesa konkurentnog interesu<br />
Društva za koji traži odobrenje, ili da prikaže iskreno da takva konkurencija nije štetna<br />
interesima Društva, ili je sklon pristranosti u vršenju dužnosti;<br />
4. u slučaju <strong>člana</strong> <strong>Na</strong>dzornog odbora, propusti da izbjegne lične, profesionalne ili poslovne<br />
odnose sa članovima Uprave koji bi mogli nerazumno učiniti pristrasnim nadgledanje<br />
rada te osobe;<br />
5. uključi se kao direktna ili indirektna druga strana u bilo kojoj poslovnoj transakciji sa<br />
pravnim licima ili <strong>privrednim</strong> <strong>Društvima</strong> u kojima Društvo ima značajno direktno ili<br />
indirektno ulaganje, bez potpunog predočavanja drugim članovima <strong>Na</strong>dzornog odbora ili<br />
nepristrasnom nadređenom, osim ako je pravičnost transakcije očigledna i neosporna i<br />
njena vrijednost mala;<br />
6. prihvati proviziju ili sličnu naknadu ili bilo kakvu neobjavljenu naknadu od druge strane<br />
u vezi sa poslovanjem Društva;<br />
7. drugačije izbjegava zakone ili druge propise usmjerene na kontrolu sukoba interesa,<br />
koristeći indirektna sredstva koja stvaraju sličan sukob, osim ako dokaže da su rezultati<br />
u svakom pogledu pravični za Društvo;<br />
8. koristi ili potpomaže korištenje supsidijarnih društava ili sličnih struktura u svrhu<br />
osujećenja ili zaobilaženja prava dioničara;<br />
9. preferira vlastite interese ili interese treće osobe u odnosu na interese Društva i njegovih<br />
dioničara u bilo kojoj transakciji, sa očekivanim uzimanjem u obzir pregovora o<br />
njegovoj jasno određenoj naknadi i uslovima angažovanja, kao i zakonitih obaveza<br />
Društva prema povjeriocima i drugim partnerima;<br />
10. saglasi se sa otkupom dionica Društva pod uslovima koji nisu pravično dostupni svim<br />
dioničarima;<br />
11. potpomaže ili preporučuje ukidanje prava preče kupnje ili emisiju dionica pod uslovima<br />
koji nisu jednako dostupni postojećim dioničarima, na osnovima nesaglasnim sa<br />
nepristrasnom procjenom dobrobiti Društva u cjelini i dioničara kao grupe; ili<br />
12. uskraćuje pristup listi dioničara ili označi tajnim neki dokument Društva u svrhu<br />
otežavanja izbora novih zvaničnika Društva, ometanja formiranja glasačkih blokova na
skupštini, remećenja ponude za kupovinu dionica, sakrivanje nedjela zvaničnika Društva<br />
ili u bilo koju drugu svrhu osim zaštite zakonitih interesa Društva.<br />
Član 53.<br />
Ako predsjednik i članovi <strong>Na</strong>dzornog odbora postupaju suprotno odredbama <strong>člana</strong> 42-54<br />
ovog statuta, Društvo ima pravo na naknadu štete koju je uslijed toga pretrpilo.<br />
Predsjednik i članovi <strong>Na</strong>dzornog odbora neograničeno solidarno odgovaraju za štete koje<br />
prouzrokuje izvršavanjem, neizvršavanjem ili neurednim izvršavanjem svojih obaveza i ovlaštenja.<br />
Predsjednik i članovi <strong>Na</strong>dzornog odbora su odgovorni za štetu koju je pretrpilo dioničko<br />
Društvo ako su suprotno odredbama zakona, Statuta Društva i odlukama Skupštine;<br />
1. vratili uplate dioničarima,<br />
2. dioničarima isplatili dividendu,<br />
3. vlasnicima obveznica dioničkog Društva isplatili kamatu,<br />
4. upisali, sticali ili otkupljivali dionice,<br />
5. prodavali imovinu Društva,<br />
10. ODBOR ZA REVIZIJU<br />
Član 54.<br />
U Društvu se formira Odbor za reviziju.<br />
Odbor za reviziju broji tri (3) <strong>člana</strong> uključujući i predsjednika.<br />
Za članove odbora mogu se imenovati lica ekonomske struke koja posjeduju VSS.<br />
Članovi odbora za reviziju ne mogu biti članovi <strong>Na</strong>dzornog odbora ili Uprave ili<br />
zaposlenici Društva, niti mogu imati direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu, osim<br />
naknade za obavljanje revizije, te u svakom drugom pogledu moraju biti nezavisni od Društva.<br />
Odbor za reviziju vrši reviziju polugodišnjih i godišnjih finansijskih izvještaja i po zahtjevu<br />
dioničara sa najmanje 10% dionica, vrši kontrolu finansijskog poslovanja i dostavlja izvještaj o<br />
reviziji Skupštini i <strong>Na</strong>dzornom odboru, najkasnije osam dana nakon završene revizije, a Društvo<br />
snosi troškove takve revizije tražene u dobroj namjeri.<br />
Odbor za reviziju je ovlašten tražiti sazivanje sjednice <strong>Na</strong>dzornog odbora i može tražiti<br />
sazivanje skupštine kada smatra da su ugroženi interesi dioničara ili kada utvrdi nepravilnosti u radu<br />
<strong>Na</strong>dzornog odbora ili Uprave.<br />
Član 55.<br />
Predsjednik i članovi Odbora za reviziju se kandidiraju, biraju, razrješavaju i zamjenjuju u<br />
istom postupku kao <strong>Na</strong>dzorni odbor, i njihov mandat traje samo od jedne godišnje skupštine do<br />
sljedeće i ni jedna osoba ne može obavljati dužnost više od četiri godine uzastopno.<br />
Pored osoba isključenih zakonom, osobe koje prema članu 45. ovog statuta ne mogu biti u<br />
članstvu <strong>Na</strong>dzornog odbora također ne mogu biti u članstvu Odbora za reviziju.<br />
<strong>Na</strong>knade i druga prava članova Odbora za reviziju uređuju se ugovorom na <strong>osnovu</strong> odluke<br />
skupštine.<br />
Skupština dioničara je dužna birati jednom godišnje i nezavisnog vanjskog revizora za<br />
provjeru finansijskih izvještaja Društva.<br />
11. UPRAVA DRUŠTVA<br />
Član 56.<br />
Uprava Društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i<br />
odgovara za zakonitost poslovanja.<br />
Članovi Uprave moraju obavljati svoje dužnosti savjesno i u najboljem interesu Društva.<br />
Član 57.<br />
Upravu Društva čine Generalni direktor, izvršni direktori društva (izvršni direktor i izvršni<br />
direktori funkcija).<br />
Generalni direktor i izvršni direktori moraju biti stalno zaposleni i u punom vremenu u<br />
Društvu i ne mogu obavljati drugi posao, s tim da bilo ko od njih može biti u članstvu <strong>Na</strong>dzornih<br />
odbora drugih pravnih lica u skladu sa zakonom i odobrenjem <strong>Na</strong>dzornog odbora Društva.
Član Uprave Društva ne može biti lice:<br />
1. osuđivano za krivično djelo ili privredni prijestup nespojive s dužnošću u Upravi, pet<br />
godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;<br />
2. kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Uprave;<br />
3. starije od 65 godina na dan imenovanja.<br />
Odredbe <strong>člana</strong> 43. i 35 . Statuta društva primjenjuju se i na članove Uprave društva.<br />
Član 58.<br />
Generalni direktor je glavni i najviši izvršni rukovodilac Društva, koji predsjedava<br />
Upravom, vrši ovlaštenja i preuzima odgovornosti utvrđene zakonom i ovim statutom.<br />
Generalni direktor pismeno ovlašćuje jednog od izvršnih direktora da ga zamjenjuje u<br />
slučaju njegove spriječenosti i određuje ovlaštenja te osobe.<br />
U okviru djelokruga propisanog zakonom i ovim Statutom, Generalni direktor postupa i po<br />
smjernicama za vođenje poslovanja koje dugoročno i kratkoročno određuje <strong>Na</strong>dzorni odbor.<br />
U djelokrugu Generalnog direktora su i radni odnosi u Društvu sa svim ovlaštenjima.<br />
Djelokrug rada i odgovornost generalnog direktora za zakonitost rada Društva<br />
podrazumijeva:<br />
- zastupanje i predstavljanje Društva u skladu sa zakonom i ovim Statutom;<br />
- zaključivanje ugovora i vršenje drugih pravnih radnji u skladu sa zakonom i ovim<br />
statutom;<br />
- planiranje i programiranje poslovanja Društva i utvrđivanje mjera za provođenje planova i<br />
programa;<br />
- analiziranje i istraživanje tržišta, predlaganje mjera za poboljšanje plasmana usluga;<br />
- predlaganje smjernica i koncepcije razvoja Društva;<br />
- izradu programa investiranja;<br />
- predlaganje promjena unutrašnje organizacije<br />
- priprema prijedloga opštih akata Društva koje donosi <strong>Na</strong>dzorni odbor;<br />
- donošenje odluka i opštih akata koji nisu u nadležnosti skupštine i <strong>Na</strong>dzornog odbora;<br />
- davanje prijedloga <strong>Na</strong>dzornom odboru za imenovanje izvršnih direktora i sekretara<br />
Društva;<br />
- imenovanje i razrješenje rukovodnih radnika;<br />
- zaključivanje ugovora o radu sa novim zaposlenicima i otkazivanje ugovora o radu;<br />
- određivanje plaća zaposlenicima osim plaća koje su u nadležnosti Skupštine ili <strong>Na</strong>dzornog<br />
odbora;<br />
- odobravanje službenih putovanja;<br />
- podnošenje izvještaja <strong>Na</strong>dzornom odboru o radu Uprave Društva;<br />
- donošenje odluka u skladu sa drugim opštim aktima Društva;<br />
- nadzor zakonitog rada osoblja zaposlenog u Društvu;<br />
- zakonitost prijedloga koje podnosi <strong>Na</strong>dzornom odboru ;<br />
- davanje upozorenja <strong>Na</strong>dzornom odboru na zakonitost odluka koje namjerava donijeti i<br />
prijedloge koje podnosi Skupštini;<br />
- davanje inicijative <strong>Na</strong>dzornom odboru kada su se stekli razlozi za sazivanje Vanredne<br />
skupštine,<br />
- obustavljanje od izvršenja odluke <strong>Na</strong>dzornog odbora za koje je inicirao sazivanje<br />
Vanredne skupštine.<br />
- donošenje odluka suprotno zakonu, Statutu i drugim aktima Društva.
Generalni direktor podliježe ovlaštenjima i uputstvima <strong>Na</strong>dzornog odbora, i dužan je<br />
prisustvovati svakoj sjednici <strong>Na</strong>dzornog odbora i izvještavati o značajnim događajima u poslovanju<br />
Društva i onim koji utiču na poslovanje Društva.<br />
Generalni direktor je obavezan obavljati svoje dužnosti savjesno i u najboljem interesu<br />
Društva, a njegov položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava uređuju se ugovorom zaključenim sa<br />
<strong>Na</strong>dzornim odborom u ime Društva.<br />
Ugovor iz prethodnog stava ovog <strong>člana</strong> sadrži, pored uobičajenih sadržaja i:<br />
- položaj generalnog direktora u Društvu:<br />
- obaveze i ovlaštenja generalnog direktora;<br />
- nagrađivanje ( fiksni dio i udio u dobiti Društva );<br />
- odgovornost;<br />
- razloge za raskid ugovora i<br />
- uslove sporazumnog raskida ugovora.<br />
Član 59.<br />
<strong>Na</strong>dzorni odbor imenuje Generalnog direktora na period od četiri godine.<br />
Za generalnog direktora može biti imenovano lice koje pored zakonskih ispunjava i<br />
posebne uslove i to:<br />
- da ima VSS,<br />
- da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećem mjestu,<br />
- da posjeduje organizacione i druge sposobnosti,<br />
<strong>Na</strong>dzorni odbor je ovlašten u svako doba razriješiti direktora iz bilo kojeg zakonitog razloga.<br />
Ako generalni direktor podnese ostavku, dužan je nastaviti obavljati dužnost ne kraće nego<br />
što to odredi <strong>Na</strong>dzorni odbor, a u skladu sa minimalnim zakonskim uvjetima.<br />
<strong>Na</strong>kon ostavke ili razrješenja generalnog direktora, <strong>Na</strong>dzorni odbor imenuje novog<br />
direktora, ili vršioca dužnosti direktora, u skladu sa uvjetima određenim zakonom i ovim statutom<br />
za imenovanje generalnog direktora, do izbora novog generalnog direktora.<br />
<strong>Na</strong>dzorni odbor može razriješiti generalnog direktora i članove uprave i prije isteka perioda<br />
na koji su imenovani:<br />
1. kad generalni direktor ili pojedini članovi - član uprave izgubi povjerenje dioničara,<br />
2. kad skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj društva, koji uključuje finansijski<br />
izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju,<br />
3. kad skupština utvrdi odgovornost generalnog direktora i članova uprave za štetu koju je<br />
pretrpilo dioničko društvo zbog razloga iz <strong>člana</strong> 51. i 52. ovog statuta,<br />
4. i u drugim slučajevima utvrđenim statutom društva.<br />
Član 60.<br />
Izvršni direktor Društva operativno rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo,<br />
odgovora za zakonitost rada i poslovanje Društva u skladu sa ovlaštenjima Generalnog direktora<br />
kako je utvrđeno odlukom Generalnog direktora i zamjenjuje ga u slučaju njegove spriječenosti i<br />
odsutnosti na <strong>osnovu</strong> ovlaštenja Generalnog direktora.<br />
Izvršnog direktora Društva imenuje <strong>Na</strong>dzorni odbor na prijedlog direktora, za period na koji<br />
je imenovan generalni direktor, i na isti način može biti razriješeni od strane <strong>Na</strong>dzornog odbora.<br />
Plata i druga materijalna prava izvršnog direktora Društva uređuju se ugovorom sa izvršnim<br />
direktorom, koji u ime Društva zaključuje generalni direktor, uz prethodno odobrenje <strong>Na</strong>dzornog<br />
Član 61.<br />
Izvršni direktori funkcija organiziraju rad, zastupaju Društvo i odgovorni su za zakonitost<br />
poslovanja Društva u okviru funkcije kojom rukovode, kako je utvrđeno pismenom odlukom<br />
generalnog direktora<br />
Izvršne direktore imenuje <strong>Na</strong>dzorni odbor na prijedlog direktora, za period na koji je<br />
imenovan generalni direktor, i na isti način mogu biti razriješeni od strane <strong>Na</strong>dzornog odbora.
Plata i druga materijalna prava izvršnog direktora uređuju se ugovorom sa izvršnim<br />
direktorom, koji u ime Društva zaključuje generalni direktor, uz prethodno odobrenje <strong>Na</strong>dzornog<br />
odbora.<br />
Član 62.<br />
Društvo ima sekretara, kojeg na prijedlog direktora imenuje <strong>Na</strong>dzorni odbor za isti period za<br />
koji je imenovan Generalni direktor i koji na isti način može biti razriješen dužnosti.<br />
Sekretar je odgovoran za vođenje knjige dioničara, registra zapisnika skupštine i nadzornog<br />
odbora i čuvanja dokumenata u skladu sa zakonom i ovim statutom, osim finansijskih izvještaja.<br />
Sekretar je ovlašten za provođenje odluka skupštine, <strong>Na</strong>dzornog odbora i generalnog<br />
direktora, u skladu sa zakonom.<br />
Sekretar je odgovoran za pripremu skupštine i čuvanje zapisnika, kao i za pripremu sjednica<br />
<strong>Na</strong>dzornog odbora i čuvanje njihovih zapisnika.<br />
Plata i druga materijalna prava sekretara uređuju se ugovorom koji na prijedlog generalnog<br />
direktora sa sekretarom zaključuje <strong>Na</strong>dzorni odbor u ime Društva.<br />
Član 63.<br />
<strong>Na</strong>dzorni odbor i Uprava dužni su osigurati da su prije skupštine dioničari potpuno<br />
informirani o prirodi i obimu bilo kojeg ličnog interesa bilo kojeg lica povezanog sa Društvom u<br />
pitanju o kojem se glasa na skupštini.<br />
12. SUKOB INTERESA<br />
Član 64.<br />
Ni jednoj osobi, općenito, nije dozvoljeno da u ime Društva učestvuje u bilo kojem pitanju u<br />
kojem ima sukob interesa u odnosu prema Društvu.<br />
Bilo koja transakcija (ili niz vezanih transakcija) povezanog lica sa Društvom u smislu <strong>člana</strong><br />
100. ovog Statuta mora biti odobrena od strane onih članova Uprave i <strong>Na</strong>dzornog odbora koji<br />
nemaju interesa, ako fer vrijednost interesa Društva u toj transakciji prelazi 50.000 KM i od strane<br />
skupštine ukoliko ona prelazi 1,000.000 KM ili je na drugi način ovim statutom utvrđeno da mora<br />
biti odobrena od strane dioničara.<br />
Iznos koji Društvo prima za imovinu ili usluge koje pruža u takvoj transakciji ne može biti<br />
niži od fer vrijednosti takve imovine ili usluga, niti iznos koji Društvo plaća za imovinu ili usluge<br />
dobijene u takvoj transakciji može biti veći od fer vrijednosti takve imovine ili usluga.<br />
Posebna odobrenja propisana ovim članom ne primjenjuju se na ostvarivanje prava preče<br />
kupnje od strane dioničara ili na otkup dionica u skladu sa ovim statutom i zakonom.<br />
Za druga pitanja posebno odobrenje se zahtijeva kada i kako je propisano zakonom.<br />
Ako se o pitanju koje zahtijeva odobrenje <strong>Na</strong>dzornog odbora ne može odlučiti jer nema članova<br />
koji nemaju interesa, to pitanje upućuje se skupštini.<br />
Ako zakon nalaže da članu Uprave bude dozvoljeno da postupa u stvari u kojoj ima sukob<br />
interesa ili da predsjedniku <strong>Na</strong>dzornog odbora bude dozvoljeno da odobri takvo postupanje, tada se<br />
kompletan izvještaj o tom pitanju određen članom 64. stav 2. ovog statuta, koji također pokriva bilo<br />
koji lični interes predsjednika <strong>Na</strong>dzornog odbora u tom pitanju, unaprijed dostavlja <strong>Na</strong>dzornom<br />
odboru i slijedećoj skupštini.<br />
Član 65.<br />
O transakcijama povezanih lica koje uključuju bilo koje lice na koje se odnose odredbe ovog<br />
statuta mora izvijestiti lice čije vlasništvo, kontrola ili druga uloga u odnosu na Društvo takvu<br />
transakciju čini transakcijom povezanih lica ili lice koje u toj stvari odlučuje u ime Društva.<br />
Izvještaj mora biti pripremljen prije nego što Društvo odobri transakciju i sadržavati sve<br />
detalje o prirodi i obimu ličnog interesa tog lica u transakciji ili predloženoj transakciji sa Društvom<br />
ili njegovim supsidijarnim Društvom (uključujući bilo koji lanac supsidijarnih društava), te mora<br />
biti dostavljen <strong>Na</strong>dzornom odboru i Odboru za reviziju i biti dostupan za kontrolu od strane<br />
dioničara.<br />
<strong>Na</strong>dzorni odbor može donijeti pravila kojim ublažava ove zahtjeve u slučajevima gdje fer<br />
vrijednost transakcije, uključujući sve vezane transakcije koje su dio istog plana ili pothvata, ne
prelazi 2.000 KM, ili 50.000 KM u slučaju transakcija ili niza vezanih transakcija u redovnom toku<br />
poslovanja Društva pod uslovima dostupnim širokoj javnosti.<br />
Prodaja dionica Društva u toku bilo kojeg perioda od 12 mjeseci smatra se vezanim<br />
transakcijama u smislu ovog <strong>člana</strong>.<br />
Bilo koji prinos ili dobit stečena od bilo kojeg lica na koje se odnose odredbe ovog statuta<br />
proistekla iz njegovih direktnih ili indirektnih transakcija sa Društvom ili njegovim supsidijarnim<br />
Društvom, a koja nije dio njegove dogovorene i objavljene naknade od Društva i nije bila drugačije<br />
i potpuno objavljena i odobrena kako je utvrđeno ovim statutom i relevantnim zakonima za zaštitu<br />
dioničara, biće prenesena Društvu tužbom koja se može podići na uobičajeni način ili prema članu<br />
75. ovog statuta, uz namirenje advokatske naknade i drugih troškova postupka uspješnom tužitelju,<br />
uključujući ali ne ograničavajući se na dioničara koji podnosi tužbu u ime Društva prema članu 75.<br />
ovog statuta.<br />
Svaki član <strong>Na</strong>dzornog odbora ili Uprave i svaki drugi zaposlenik Društva ili zastupnik<br />
Društva iz <strong>člana</strong> 8. ovog statuta obavezan je postupati saglasno odredbama ovog statuta, a posebno<br />
sa ovim članom, članom 74. i članom 75. ovog statuta.<br />
13. RAČUNOVODSTVO, IZVJEŠTAVANJE I KONTROLA<br />
Član 66.<br />
U Društvu se vodi računovodstvo u skladu sa zakonom i kodeksom računovodstvenih<br />
standarda i računovodstvenim standardima kojim se osiguravaju pravovremene, potpune i tačne<br />
informacije i priprema izvještaja o poslovanju, prihodima i rashodima imovini, kapitala i<br />
obavezama Društva, za potrebe dioničara <strong>Na</strong>dzornog odbora i direktora Društva nadležnih državnih<br />
organa i drugih ovlaštenih organizacija.<br />
Član 67.<br />
Računovodstvenu politiku u Društvu, na prijedlog direktora Društva, utvrđuje <strong>Na</strong>dzorni<br />
odbor Društva za svaku poslovnu godinu, istovremeno sa razmatranjem izvještaja o godišnjem<br />
obračunu poslovanja Društva.<br />
Član 68.<br />
U sjedištu Društva u rokovima utvrđenim zakonom ili odlukama skupštine ili <strong>Na</strong>dzornog<br />
odbora Društva obavezno se čuvaju slijedeći dokumenti: statut Društva; odluke o izdavanju dionica;<br />
odluke o isplati dividende; godišnji i polugodišnji obračun poslovanja Društva sa bilansom stanja i<br />
bilansom uspjeha i izvještajem odbora za reviziju; zapisnici i odluke skupštine i <strong>Na</strong>dzornog odbora<br />
Društva; listu članova <strong>Na</strong>dzornog odbora i drugih odbora Društva; listu lica koja imaju pravo<br />
zastupanja i predstavljanja Društva sa obimom ovlaštenja i listu dioničara Društva.<br />
Član 69.<br />
Obavještenja o poslovanju Društva daju se u izvještaju o poslovanju na Skupštini na kojoj<br />
se donosi godišnji obračun i na zahtjev svakog dioničara odnosno zastupnika dioničara sa pravom<br />
glasa ako je to potrebno za prosuđivanje o pitanju na dnevnom redu Skupštine.<br />
Član 70.<br />
Obavještenja dioničarima daju se i na Vanrednoj skupštini.<br />
Obavještenja na zahtjev dioničara daje <strong>Na</strong>dzorni odbor preko svog predsjednika.<br />
Član 71.<br />
<strong>Na</strong>dzorni odbor može uskratiti davanje obavještenja :<br />
- ako bi se time mogla prouzrokovati šteta Društvu;<br />
- o visini pojedinačnih davanja;<br />
- o metodama izrade finansijskih izvještaja, procjeni imovine, prihoda i<br />
rashoda ako je iz tih izvještaja dovoljno jasno imovinsko i finansijsko<br />
stanje Društva i formiranje dobiti Društva i<br />
- ako se davanjem obavještenja povređuje zakon;.<br />
Dioničar kojem je uskraćeno davanje obavještenja, može tražiti da se njegovo pitanje i<br />
razlog za odbijanje odgovora unesu u zapisnik Skupštine.
Član 72.<br />
Dioničar kojem je neopravdano uskraćen odgovor o obavještenju može pokrenuti spor pred<br />
arbitražom.<br />
Zahtjev za pokretanje spora pred arbitražom podnosi se u roku od 15 dana od dana<br />
održavanja Skupštine.<br />
Član 73.<br />
Dioničari mogu pismeno uputiti pitanja o poslovanju Društva Generalnom direktoru<br />
Društva, koji mora obezbijediti ili odrediti drugog zaposlenika da obezbjedi istinite i potpune<br />
odgovore u roku od 30 dana.<br />
Dioničari koji imaju 20% dionica Društva mogu predložiti skupštini imenovanje nezavisnog<br />
vanjskog revizora za vanredno ispitivanje svih pitanja vezanih za poslovanje Društva u proteklih pet<br />
godina.<br />
Ukoliko se skupština saglasi, Društvo snosi troškove revizije, a ukoliko skupština odbije<br />
takav prijedlog, revizora će imenovati Komisija za vrijednosne papire, a obaveza snošenja troškova<br />
biće utvrđena nalogom Komisije.<br />
Član 74.<br />
Društvo je dužno pripremiti godišnji izvještaj za dioničare koji analizira poslovanje Društva<br />
u protekloj godini i izlaže planove za budućnost, zajedno sa finansijskim izvještajima za tu godinu<br />
pripremljenim u skladu sa računovodstvenim standardima koji su na snazi u Federaciji, pregledanim<br />
od strane nezavisnog vanjskog revizora Društva.<br />
Finansijski izvještaji uključuju bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o toku gotovine i<br />
izvještaj o promjenama u računima kapitala, i zabilješke za svaki od njih, kao i detaljan prikaz bilo<br />
kojih transakcija povezanih lica koje podliježu odobrenju dioničara ili odobrenju prema članu 63.<br />
ovog statuta, te informacije naznačene u članu 8. ovog statuta i druge informacije koje mogu biti<br />
zahtijevane zakonom koji uređuje vrijednosne papire ili drugim relevantnim zakonima.<br />
Godišnji izvještaj se distribuira u skladu sa odredbama ovog statuta u vezi sa skupštinom i<br />
mora biti učinjen dostupnim dioničarima i zaposlenicima u sjedištu Društva i podružnicama po<br />
njegovom završetku i odobrenju od strane <strong>Na</strong>dzornog odbora.<br />
Polugodišnji finansijski izvještaji i povremeni izvještaji o pitanjima od naročitog značaja za<br />
dioničare mogu biti distribuirani kako odredi Uprava i kako je utvrđeno zakonom.<br />
Član 75.<br />
Svaki dioničar u svako vrijeme ima pravo, ako to ne sprečava zakon, dobiti listu imena,<br />
adresa i dioničkih udjela drugih dioničara Društva putem zahtjeva <strong>Na</strong>dzornom odboru, koji je dužan<br />
pribaviti i dati takvu listu tražeći naplatu od dioničara samo nužnih troškova direktno vezanih za<br />
pribavljanje i dostavljanje liste.<br />
Lista dioničara sa pravom glasa smatra se dokumentom koji se odnosi na prijedloge odluka<br />
na dnevnom redu skupštine.<br />
Svaki dioničar može, ako to ne sprečava zakon, pregledati knjige i spise Društva, u skladu sa<br />
mjerama koje je utvrdio <strong>Na</strong>dzorni odbor radi zaštite poslovne tajne i sprečavanja prekida urednog<br />
vođenja poslovanja Društva.<br />
Svaki službenik Društva koji svjesno uskraćuje dioničaru njegova prava iz ovog <strong>člana</strong> dužan<br />
je nadoknaditi dioničaru troškove nastale u dokazivanju njegovih prava.<br />
Član 76.<br />
Svaki dioničar može tužiti članove Uprave i, u mjeri u kojoj je zakonom dozvoljeno, druge<br />
ovlaštene organe Društva za kršenje dužnosti, druge dioničare, bilo u svoje ime za nadoknadu šteta<br />
koju je on direktno pretrpio, ili u ime Društva.<br />
U drugom slučaju, mora biti jasno da je zahtjev <strong>Na</strong>dzornom odboru da podigne optužnicu<br />
bio bezuspješan, da tužba nije podignuta u dosluhu sa osobama koje treba tužiti, da je tužba<br />
podignuta u dobroj vjeri i da podizanje tužbe u dobroj vjeri od strane skupštine, u skladu sa<br />
zakonom, nije bilo moguće.
U svakoj tužbi prema ovim odredbama po <strong>osnovu</strong> korištenja supsidijarnog Društva u svrhu<br />
onemogućavanja prava i zaštite dioničara Društva, optuženi je dužan prikazati zakonit poslovni cilj<br />
njegove podrške korištenju supsidijarnog Društva.<br />
Osobe na koje se odnose odredbe ovog statuta koje koriste poznavanje informacija koje nisu<br />
javno dostupne niti poznate drugoj strani, a koje bitno utiču na vrijednost vrijednosnih papira<br />
Društva, s ciljem sticanja dobiti ili izbjegavanja gubitka putem transakcije ovim vrijednosnim<br />
papirima odgovorne su za obaveze prema Društvu i osobi koja je u vrijeme transakcije imala ili kao<br />
rezultat transakcije stekla pravo da postane dioničar.<br />
Odgovornost za obaveze iz stava 4. ovog <strong>člana</strong> uključuje, u slučaju dioničara, svaki gubitak<br />
pretrpljen ili dobit izmaklu kao rezultat transakcije, a u slučaju Društva, dobit stečenu ili gubitak<br />
izbjegnut od strane osobe koja je koristila to znanje, dok se u oba slučaja uz naknadu dodaju<br />
troškovi i advokatske naknade.<br />
14.STATUSNE PROMJENE<br />
Član 77.<br />
Saglasnost dioničara za bilo kakvu reorganizaciju ili prestanak Društva mora se temeljiti na<br />
prezentiranju dioničarima svih informacija propisanih zakonom i ovim statutom, kao i bilo kojih<br />
drugih informacija potrebnih za pravičnu procjenu predložene reorganizacije ili prestanka Društva.<br />
O pripajanju, spajanju, podjeli ili promjeni oblika Društva odlučuje skupština<br />
dvotrećinskom većinom glasova zastupljenih dionica, čemu prethodi prijedlog Uprave i <strong>Na</strong>dzornog<br />
odbora, plan reorganizacije sačinjen i objavljen u skladu sa zakonom i ovim statutom, kao i bilo<br />
koje drugo odobrenje, izbor ili priprema ako je to propisano zakonom.<br />
Statusne promjene iz stava 2. ovog <strong>člana</strong> provode se na način i po postupku propisanim u<br />
skladu sa zakonom i ovim statutom.<br />
14.1. Promjena oblika<br />
Član 78.<br />
Društvo može promijeniti oblik u Društvo sa ograničenom odgovornošću, tako da dioničari<br />
steknu udio u Društvu s ograničenom odgovornošću srazmjeran njihovom učešću u osnovnom<br />
kapitalu Društva.<br />
U slučaju promjene oblika, društvo je dužno podnijeti zahtjev nadležnom organu za<br />
odobrenje promjene oblika potpisan od članova nadzornog odbora, koji su glasali za prijedloge<br />
odluka o promjeni oblika i članova uprave koji su predložili plan reorganizacije i odluka o promjeni<br />
oblika<br />
Društvo se može pripojiti samo drugom društvu koje će nakon pripajanja ispunjavati jedan<br />
od kriterija za otvoreno dioničko društvo.<br />
14.2. Podjela<br />
Član 79.<br />
Društvo se može podijeliti na dva ili više novih društava, tako da ono prestaje a nova<br />
Društva postaju njegovi pravni slijednici sa solidarnom odgovornošću, s tim da dioničar Društva<br />
stekne vlasništvo u svakom Društvu slijedniku srazmjerno njegovom postojećem učešću u<br />
osnovnom kapitalu Društva.<br />
14.3. Pripajanje<br />
Član 80.<br />
Društvo se može pripojiti drugom Društvu, prenosom imovine i obaveza drugom dioničkom<br />
Društvu ili Društvu s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo slijednik), koje<br />
dioničarima Društva emituje svoje dionice ili udjele u zamjenu za njihove dionice u Društvu.<br />
Društvo može učestvovati u pripajanju gdje je ono Društvo slijednik na način utvrđen<br />
zakonom i ovim statutom u pogledu odluke dioničara i drugih odobrenja.
14.4. Spajanje<br />
Član 81.<br />
Društvo se može spojiti sa drugim Društvom ili <strong>Društvima</strong> prenosom imovine i obaveza na<br />
novo dioničko Društvo ili Društvo s ograničenom odgovornošću (Društvo sljednik), koje<br />
dioničarima Društva emituje svoje dionice ili udjele u zamjenu za njihove dionice u Društvu.<br />
15. PRESTANAK DRUŠTVA<br />
Član 82.<br />
Društvo prestaje pod uslovima utvrđenim zakonom i na <strong>osnovu</strong> odluke skupštine donesene u<br />
skladu sa zakonom.<br />
Likvidacija Društva provodi se na način propisan zakonom.<br />
Imenovanje likvidatora od bilo kojeg organa Društva mora uključiti mjere sprečavanja, ili, u<br />
obimu u kojem to nije moguće, objelodanjivanja i popravljanja bilo kakvog sukoba interesa u kojem<br />
se likvidator može naći u odnosu na dioničare Društva, povjerioce ili druge zainteresirane u<br />
likvidaciji.<br />
16. UČEŠĆE ZAPOSLENIKA U UPRAVLJANJU<br />
Član 83.<br />
Zakonom o <strong>privrednim</strong> društvima, Zakonom o radu, Statutom i drugim aktima Društva,<br />
Kolektivnim ugovorom, uređuju se prava zaposlenika u Upravljanju, druga prava i način<br />
ostvarivanja tih prava.<br />
Član 84.<br />
Zaposlenici preko svoga predstavnika učestvuju u radu Skupštine Društva.<br />
Član 85.<br />
Kada <strong>Na</strong>dzorni odbor odlučuje o donošenju opštih akata kojima se uređuju prava i obaveze<br />
radnika - predstavnik zaposlenika učestvuje u radu <strong>Na</strong>dzornog odbora.<br />
Član 86.<br />
Za Skupštinu Društva i sjednice <strong>Na</strong>dzornog odbora na kojima se odlučuje o pitanjima iz<br />
oblasti radnih odnosa, blagovremeno se dostavljaju pozivi i materijali po dnevnom redu<br />
predstavniku zaposlenika.<br />
Član 87.<br />
Zaštita prava zaposlenika Društva ostvaruje se u skladu sa zakonom, Kolektivnim<br />
ugovorima, Pravilnikom o radu i drugim aktima Društva.<br />
17. ARBITRAŽA<br />
Član 88.<br />
U Društvu se osniva arbitraža za rješavanje sporova između dioničara i Društva i između<br />
zaposlenika i Društva kada rješavanje spora nije u nadležnosti suda.<br />
Član 89.<br />
Arbitražu sačinjavaju po jedan arbitar kojeg odredi svaka strana u sporu. a predsjednika.<br />
određuju zajedno stranke u sporu. U slučaju da se u roku od 8 dana ne postigne dogovor oko izbora,<br />
Predsjednika Arbitraže imenuje <strong>Na</strong>dzorni odbor iz reda neutralnih eksperata zavisno od prirode<br />
spora.<br />
Član 90.<br />
U svemu ostalom, o sastavu Arbitraže, određivanju arbitra i predsjednika, primjenjivaće se<br />
odredbe <strong>Zakona</strong> o parničnom postupku.
Član 91.<br />
Ako se stranke nisu drukčije sporazumjele, postupak pred Arbitražom vodi se po odredbama<br />
<strong>Zakona</strong> o parničnom postupku.<br />
Član 92.<br />
Presuda Arbitraže prema strankama ima snagu pravosnažne presude.<br />
18. POSLOVNA TAJNA, ZABRANA KONKURENCIJE,<br />
18.1. POSLOVNA TAJNA<br />
Član 93.<br />
Poslovnu tajnu Društva čine:<br />
- isprave i podaci koji predstavljaju tajnu iz djelatnosti Društva;<br />
- rezultati istraživačkog rada i druge isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlaštenom licu, zbog<br />
njihove prirode i značaja, bilo protivno interesima Društva;<br />
- isprave i podaci koje nadležni organi Društva proglase poslovnom tajnom;<br />
- isprave i podaci koji se odnose na poslove koje Društvo vrši za vojne potrebe, ako su označeni kao<br />
vojna tajna;<br />
- isprave i podaci koji sadrže ponude za konkurse ili javno nadmetanje, do objavljivanja rezultata<br />
konkursa, odnosno javnog nadmetanja.<br />
Član 94.<br />
Isprave i podatke utvrđene Statutom Društva drugim licima mogu saopštavati u ime<br />
Društva:<br />
- generalni direktor Društva;<br />
- lice koje zamjenjuje generalnog direktora u njegovoj odsutnosti i po njegovom ovlaštenju;<br />
- predsjednik i članovi <strong>Na</strong>dzornog odbora Društva i<br />
- rukovodioci organizacionih dijelova Društva po unaprijed utvrđenom dogovoru ili pismenom<br />
ovlaštenju generalnog direktora.<br />
18.2. Zabrana konkurencije<br />
Član 95.<br />
Član <strong>Na</strong>dzornog odbora, član Uprave i prokurist Društva ne smiju u tom svojstvu ili kao<br />
zaposleni u drugom Društvu i kao samostalni poduzetnik sudjelovati u djelatnosti koja je ili bi<br />
mogla biti u konkurentnom odnosu s djelatnošću ovog Društva, a zabrana traje godinu dana nakon<br />
prestanka svojstva <strong>člana</strong> <strong>Na</strong>dzornog odbora, Uprave i prokuriste<br />
Ukoliko lice iz stava 1. ovog <strong>člana</strong> prekrši zabranu konkurencije, dužno je naknaditi štetu<br />
Društvu u skladu sa zakonom i aktima Društva.<br />
19. SINDIKALNO ORGANIZOVANJE I ZABRANA NESINDIKALNIH AKTIVNOSTI<br />
19.1. Sindikalno organizovanje i zabrana nesindikalnih aktivnosti<br />
Član 96.<br />
Zaposleni u Društvu mogu organizovati sindikat, u skladu sa zakonom, kolektivnim<br />
ugovorom, sindikalnim pravilima i aktima Društva.<br />
U Društvu se ne mogu osnivati organizacije i provoditi aktivnosti koje nemaju karakter<br />
sindikata i sindikalnih aktivnosti u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilima sindikata i<br />
aktima Društva.<br />
Sve sindikalne aktivnosti moraju se zasnivati u cilju prosperiteta i uspješnog poslovanja<br />
Društva kao primarnog interesa zaposlenika.
20. UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA<br />
Član 97.<br />
Unutrašnju organizaciju Društva utvrđuje <strong>Na</strong>dzorni odbor na prijedlog Generalnog<br />
direktora.<br />
Unutrašnja organizacija Društva propisuje se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji.<br />
Član 98.<br />
Globalnu funkcionalnu organizaciju Društva čine oblasti Saobraćaja, Održavanja,<br />
Marketinga, Ekonomike i Prava.<br />
Član 99.<br />
Organizacioni dijelovi van sjedišta Društva, nemaju svojstvo pravnog lica ali mogu obavljati<br />
sve poslove o okviru djelatnosti Društva upisane u sudski registar i pri tome sticati prava i<br />
preuzimati obaveze u ime i za račun Društva u skladu sa odredbama ovoga statuta i Pravilnika o<br />
unutrašnjoj organizaciji.<br />
Organizacioni dijelovi Društva iz stava jedan ovog <strong>člana</strong> i lica koja njima rukovode, sa<br />
ovlaštenjima koja imaju, upisuju se u sudski registar i imaju račune novčanih sredstava kod<br />
ovlaštenih banaka.<br />
21. IZMJENE I DOPUNE STATUTA I OPŠTA AKTA DRUŠTVA<br />
Član 100.<br />
Izmjene i dopune ovog Statuta donosi Skupština u skladu sa članom 40. ovog statuta, pri<br />
čemu izmjene statuta može tražiti i predložiti <strong>Na</strong>dzorni odbor ili dioničar, odnosno grupa dioničara<br />
koji ima, odnosno imaju ili predstavlja, odnosno predstavljaju 5% dionica Društva.<br />
Pored Statuta Skupština Društva donosi Poslovnik o radu Skupštine u skladu sa ovim<br />
Statutom.<br />
Opšta akta propisana zakonom i druga opšta akta Društva, donosi <strong>Na</strong>dzorni odbor.<br />
<strong>Na</strong>crt opšteg akta pripremaju stručne službe Društva.<br />
Konačan prijedlog opšteg akta utvrđuje Uprava Društva i dostavlja ga <strong>Na</strong>dzornom odboru<br />
na razmatranje i odlučivanje.<br />
Opšta akta Društva moraju se donijeti i uskladiti sa ovim Statutom u roku od 6 mjeseci od<br />
dana njegovog stupanja na snagu, a do tada će se primjenjivati svi opšti akti koji su važili do<br />
donošenja ovog Statuta.<br />
22. ZAVRŠNE ODREDBE<br />
Član 101.<br />
Kada se koriste u ovom statutu, slijedeći izrazi imaju slijedeća značenja:<br />
“Krivično djelo ili privredni prijestup nespojiv sa dužnošću” podrazumijeva takva krivična<br />
djela i prijestupe koji uključuju krađu, prijevaru, iznuđivanje i pronevjeru, a koja su rezultirala time<br />
da je pojedinac kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM (ili njegovom ekvivalentu) ili<br />
više, ili kaznom zatvora od 30 dana ili više.<br />
“Lični interesi” u ovom statutu koriste se prvenstveno u odnosu na direktne ili indirektne finansijske<br />
ili ekonomske interese određenog lica, članova njegove porodice ili drugih koji su predmet posebne<br />
naklonosti, ili onih osoba koje nad njim imaju značajan uticaj,, ovlaštenja ili kontrolu. “Lični<br />
interesi” kako se koriste u ovom statutu ne odnose se na interese koji su tako sitni i udaljeni da se ne<br />
očekuje da će značajnije uticati na prosuđivanje tog lica.<br />
“Nezavisan” u odnosu na revizora ili procjenitelja ima značenje dodijeljeno mu u računovodstvenoj<br />
terminologiji, naročito u Kodeksu etike za profesionalne računovođe Međunarodne federacije<br />
računovođa koji je usvojen u Federaciji; dok u odnosu na tržište, “nezavisno” znači da njime ne<br />
dominira određena strana niti se njime manipulira u određenu svrhu.<br />
“Postojeće dionice” znače emitovane dionice koje nisu u posjedu Društva.
“Povezane strane” i “transakcija između povezanih strana” imaju značenja koja su im dodijeljena<br />
računovodstvenom terminologijom, odnosno Računovodstvenim standardom 24 koji je na snazi u<br />
Federaciji Bosne i Hercegovine.<br />
“Fer vrijednost” znači cijenu koja bi bila plaćena u dobrovoljnoj transakciji između kupca i<br />
prodavca, gdje su obje strane upoznate sasvim materijalnim činjenicama, te među njima ne postoji<br />
nikakav poseban odnos ili međusobni dogovor. Kada se radi o vrijednosnim papirima, fer vrijednost<br />
se najvećim dijelom zasniva na tržišnoj cijeni vrijednosnih papira, tamo gdje postoji aktivno i<br />
neovisno tržište, ali može također uvažavati knjigovodstvenu vrijednost Društva, prihod i<br />
sposobnost Društva da stvara dobit, kao i druge relevantne faktore. Prosudba <strong>Na</strong>dzornog odbora o<br />
pravičnoj vrijednosti će biti prihvaćena pod uslovom da je <strong>Na</strong>dzorni odbor problematiku razmotrio<br />
sa dužnom pažnjom i o tome odlučio slobodan od bilo kojeg sukoba interesa.<br />
“Sukob interesa” postoji u odnosu Društva i druge osobe u svim slučajevima kada osobni interes te<br />
osobe može uticati na nju da po određenom pitanju postupi ili ga riješi na način koji nije u<br />
najboljem interesu Društva.<br />
“Značajna transakcija” znači kupovinu, prodaju, zamjenu, zakup, ili drugu transakciju uslugama ili<br />
imovinom bilo koje vrste, direktno ili putem supsidijarnih društava (uključujući bilo koji lanac<br />
supsidijarnih društava), u toku bilo kojeg neprekidnog perioda od 12 mjeseci, pri čemu interes<br />
Društva u transakciji premašuje niži od dva alternativna iznosa: trećinu knjigovodstvene vrijednosti<br />
ili trećinu fer vrijednosti imovine Društva. Ovakva značajna transakcija može predstavljati jednu<br />
samu transakciju ili niz povezanih transakcija, ali se ne odnosi na nepovezane elemente obrta zaliha<br />
u redovnom toku poslovanja.<br />
Član 102.<br />
Ovaj Statut je osnovni pravni akt Društva i obavezan je za sve dioničare i zaposlenike.<br />
Za pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom primjenjivat će se odredbe <strong>Zakona</strong> o<br />
<strong>privrednim</strong> <strong>Društvima</strong>, <strong>Zakona</strong> o vrijednosnim papirima i drugih zakonskih propisa koji regulišu<br />
rad i poslovanje privrednih društava.<br />
Član 103.<br />
Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Registar privrednih subjekata,<br />
Općinskog suda Sarajevo, a objavljuje se isticanjem na otvorenom i vidljivom mjestu u poslovnoj<br />
zgradi Društva.<br />
Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut Centrotrans – Eurolines d.o.o.,<br />
Sarajevo, usvojen novembra 2007. godine, sa svim njegovim izmjenama i dopunama.<br />
Broj: SVII/-5/10 PREDSJEDNIK SKUPŠTINE<br />
Datum, 17.01.2011. godine Mr. sc. Muhamed Šaćiragić
O R<br />
fn: odlskupstineDOO7-0111 Broj: SVI -5/11 Sarajevo, 17.01.2011 godine<br />
<strong>Na</strong> <strong>osnovu</strong> odredaba <strong>člana</strong> 62. 107. 123. i 362. <strong>Zakona</strong> o <strong>privrednim</strong> <strong>Društvima</strong> (“<strong>Sl</strong>užbene<br />
novine Federacije BiH, br. 23/99 i 45/00, 2/02, 6/02, 29/3, 68/05, 91/07, 84/08 i 88/08, 07/09 i<br />
23/09), <strong>člana</strong> 68. Statuta, Odluke Skupštine o promjeni oblika Centrotrans – Eurolines d.o.o. u<br />
Centrotrans – Eurolines d.d., sa sjedištem u Sarajevu br. SVI-10/10 od 12.11.2010. godine,<br />
Skupština "Centrotrans –Eurolines“ d.d., dana 17.01.2011. godine donosi:<br />
O D L U K U<br />
O usvajanju Statuta Centrotrans – Eurolines, d.d.<br />
Član 1.<br />
Usvaja se Statut Centrotrans – Eurolines d.d.<br />
Član 2.<br />
Sastavni dio odluke čini Statut Centrotrans – Eurolines d.d.<br />
Član 3.<br />
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se počev od dana upisa u<br />
Registarski sud Općinskog suda u Sarajevu.<br />
Član 4.<br />
Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut Centrotrans - Eurolines d.o.o.<br />
usvojen aprila 2007-. Godine, sa svim njegovim izmjenama i dopunama.<br />
Dostaviti: - Skupštini Društva PREDSJEDNIK<br />
- <strong>Na</strong>dzorni odbor SKUPŠTINE DRUŠTVA<br />
- Generalni direktor Mr. sc. Muhamed Šaćiragić<br />
- Sekretar Društva<br />
- Komisiji<br />
- Arhiva Skupštine<br />
- a/a
O R<br />
fn: odlskupstineDOO7-0111 Broj: SVI -6/10 Sarajevo, 17.01.2011 godine<br />
<strong>Na</strong> <strong>osnovu</strong> odredaba <strong>člana</strong> 345. <strong>Zakona</strong> o <strong>privrednim</strong> <strong>Društvima</strong> (“<strong>Sl</strong>užbene novine<br />
Federacije BiH, br. 23/99 i 45/00, 2/02, 6/02, 29/3, 68/05, 91/07, 84/08 i 88/08, 07/09 i 23/09),<br />
<strong>člana</strong> 68. Statuta, Skupština "Centrotrans –Eurolines“ d.o.o., dana 17.01.2011. godine donosi:<br />
O D L U K U<br />
O usvajanju Plana poslovanja sa Planom investicija<br />
Centrotrans – Eurolines, d.o.o. za 2011-u godinu<br />
Član 1.<br />
Usvaja se Plan poslovanja sa Planom investicija Centrotrans – Eurolines d.d. za 2011-u<br />
godinu.<br />
Član 2.<br />
Sastavni dio odluke čini Plan poslovanja sa Planom investicija Centrotrans – Eurolines<br />
d.o.o. iz tačke 1. ove odluke<br />
Član 3.<br />
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.<br />
.<br />
Dostaviti: - Skupštini Društva PREDSJEDNIK<br />
- <strong>Na</strong>dzorni odbor SKUPŠTINE DRUŠTVA<br />
- Generalni direktor Mr. sc. Muhamed Šaćiragić<br />
- Sekretar Društva<br />
- Komisiji<br />
- Arhiva Skupštine<br />
- a/a