PROSPEKT - Komerční banka
PROSPEKT - Komerční banka PROSPEKT - Komerční banka
12.3.2 Předseda Schůze Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Majitelem nebo Majiteli dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných Majitelů dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na příslušné Schůzi majitelů hlasovat. 12.3.3 Společný zástupce Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce a pověřit jej společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění emisních podmínek. Takového společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo jej nahradit jiným společným zástupcem. 12.3.4 Rozhodování Schůze Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení. Usnesení, jímž se schvaluje změna emisních podmínek Dluhopisů, které byly vydány v jedné emisi, nebo změna těchto emisních podmínek emisního programu, k níž je v souladu s článkem 12.1.2 těchto emisních podmínek zapotřebí schválení Schůze, je přijato, jestliže pro něj hlasoval Majitel dluhopisu nebo Majitelé dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň tři čtvrtiny celkové jmenovité hodnoty Dluhopisů dané emise, s nimiž je dle těchto emisních podmínek spojeno hlasovací právo. Pokud není v jednotlivém doplňku těchto emisních podmínek stanoveno jinak, jsou ostatní usnesení přijata, jestliže pro ně hlasovala prostá většina hlasů přítomných Majitelů dluhopisů. Na každého Majitele dluhopisů přitom připadá tolik hlasů, kolik odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou počtu kusů Dluhopisů v jeho majetku k celkové jmenovité hodnotě všech Dluhopisů dané emise. Hlasovací právo však není spojeno (i) s Dluhopisy, ve vztahu ke kterým uplynul termín pro předčasné splacení a veškeré částky splatné v souvislosti s nimi byly přijaty Administrátorem a mohou být v souladu s příslušnými emisními podmínkami vyplaceny Majiteli takového Dluhopisu a (ii) s Dluhopisy, práva z nichž jsou promlčena. Takové Dluhopisy se nezapočítávají ani pro účely stanovení usnášeníschopnosti Schůze. S Dluhopisy v majetku Emitenta, které nebyly Emitentem předčasně splaceny ve smyslu článku 6.4 těchto emisních podmínek, je spojeno hlasovací právo a započítávají se pro účely usnášeníschopnosti Schůze. 12.3.5 Odročení Schůze majitelů Pokud během jedné hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak (i) v případě, že byla svolána na žádost Majitele/Majitelů dluhopisů, bude taková Schůze bez dalšího rozpuštěna a (ii) v případě, že byla svolána Emitentem, bude taková Schůze odročena na dobu a místo, které určí předseda této Schůze. O konání náhradní Schůze platí obdobně ustanovení o konání řádné Schůze. 12.4 Některá další práva Majitelů dluhopisů 12.4.1 Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze Osoba, která byla jako Majitel dluhopisů oprávněna k účasti a hlasování na Schůzi dle článku 12.2 a podle zápisu z této Schůze nehlasovala pro stanovisko k návrhům usnesení dle článku 12.1.2 písm. (a), (b), (d), (e) nebo (f) nebo se příslušné Schůze nezúčastnila (dále jen „Žadatel„), může do jednoho měsíce od konání příslušné Schůze požadovat vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopisů (popřípadě Diskontované hodnoty, jedná-li se o předčasné splacení Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu anebo takové jiné hodnoty, která je případně uvedena v doplňku těchto emisních podmínek jako hodnoty, kterou Emitent vyplatí Majitelům dluhopisů při splatnosti nebo předčasné splatnosti Dluhopisů), jichž byla Majitelem k (i) 24:00 hod. Pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání Schůze, respektive k 00:00 hod. dne konání Schůze, jedná-li se o zaknihované Dluhopisy nebo o listinné Dluhopisy na jméno nebo Dluhopisy, které jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem nebo (ii) okamžiku zahájení příslušné Schůze, jedná-li se o listinné Dluhopisy na majitele, jakož i poměrného úrokového výnosu k takovým Dluhopisům narostlého v souladu s těmito emisními podmínkami. Toto právo musí být Žadatelem uplatněno do jednoho měsíce ode dne konání Schůze písemným oznámením (dále jen "Žádost") zaslaným Emitentovi na adresu Určené provozovny Administrátora, 24
jinak zaniká. Emitent je povinen Žádosti vyhovět nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy mu byla Žádost doručena. Pokud Schůze projednávala usnesení uvedená v článku 12.1.2 písm. (a), (b), (d), (e) nebo (f), musí být o účasti na Schůzi a o rozhodnutí Schůze pořízen notářský zápis. Pokud Schůze přijala některé z právě uvedených usnesení, pak se v notářském zápisu uvedou jména všech Majitelů dluhopisů, dle těchto emisních podmínek oprávněných na Schůzi hlasovat, kteří souhlas nevyslovili, a počty kusů Dluhopisů, které každý z těchto Majitelů dluhopisů má ke dni konání příslušné Schůze ve svém majetku. 12.4.2 Usnesení o předčasné splatnosti Dluhopisů Pokud je na pořadu jednání Schůze kterákoli ze záležitostí uvedených v článku 12.1.2 písm. (a), (b), (d), (e) nebo (f) výše a usnesení navrhované ke kterékoli z těchto záležitostí není Schůzí schváleno, pak může Schůze i nad rámec pořadu jednání rozhodnout o tom, že Emitent je povinen předčasně splatit Majitelům dluhopisů jmenovitou hodnotu Dluhopisů (popřípadě Diskontovanou hodnotu, jedná-li se o předčasné splacení Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu anebo takovou jinou hodnotu, která je případně uvedena v doplňku těchto emisních podmínek jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Majitelům dluhopisů při splatnosti nebo předčasné splatnosti Dluhopisů) a poměrnou část výnosu z Dluhopisů. Toto právo musí být Majiteli dluhopisů v případě schválení takového usnesení Schůzí uplatněno do 15 kalendářních dnů ode dne konání Schůze písemným oznámením (dále také jen "Žádost") zaslaným Emitentovi na adresu Určené provozovny Administrátora, jinak zaniká. Byla-li Žádost v souladu s těmito emisními podmínkami doručena, je dnem rozhodným pro výplatu částek podle tohoto článku 12.4.2 (dále také jen "Rozhodný den") den konání Schůze. Emitent je v takovém případě povinen Majitelům dluhopisů, kteří mu v souladu s těmito emisními podmínkami doručili Žádost, uhradit částku určenou podle tohoto článku 12.4.2 nejpozději do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí příslušné Schůze. Pro účely určení příjemce plateb podle tohoto článku 12.4.2 se za Majitele dluhopisů, kteří mají ve svém majetku Dluhopisy ke dni konání Schůze považují osoby, které byly oprávněny k účasti a hlasování na Schůzi dle článku 12.2. 12.4.3 Náležitosti Žádosti a vrácení Dluhopisů a Kupónů V Žádosti je nutno uvést počet kusů Dluhopisů, o jejichž splacení je v souladu s článkem 12.4.1 žádáno. Žádost musí být písemná, podepsaná osobami, oprávněnými za Žadatele podle článku 12.1.2 jednat, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit do Určené provozovny Administrátora i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty podle článku 7 těchto emisních podmínek. Vráceny musí být i Dluhopisy a s nimi i všechny k nim náležející Kupóny (pokud byly vydány), které ještě nejsou splatné, jinak se hodnota příslušného nevráceného Kupónu odečte a bude vyplacena Majiteli kupónu, avšak pouze proti odevzdání příslušného Kupónu. Hodnotou nevráceného Kupónu se rozumí částka úroku uvedená v Kupónu diskontovaná ke dni předčasné splatnosti Dluhopisu při diskontní sazbě určené Agentem pro výpočty na základě tržních úrokových sazeb v příslušné době. Současně však platí, že diskontní sazba určená Agentem pro výpočty dle předchozí věty nesmí být nižší než sazba, při jejímž použití by souhrnná diskontovaná hodnota všech nesplatných kupónů ke dni předčasné splatnosti takového Dluhopisu byla vyšší než jmenovitá hodnota (popřípadě taková jiná hodnota, která je případně uvedena v doplňku těchto emisních podmínek jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Majitelům dluhopisů při předčasné splatnosti Dluhopisů) Dluhopisu, k němuž takové nesplatné Kupóny náleží. Všechny kupóny náležející k Dluhopisu, jehož se Žádost týká se stávají splatnými ke stejnému dni jako příslušný Dluhopis, a to v jejich diskontované hodnotě určené v souladu s předcházejícím. 12.5 Zápis z jednání O jednání Schůze pořizuje Emitent, sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby (zejména Administrátora) zápis, ve kterém uvede závěry Schůze majitelů, zejména usnesení, která taková Schůze přijala. Informaci o takových závěrech a přijatých usneseních Emitent, sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby (zejména Administrátora) uveřejní způsobem stanoveným v článku 13 těchto emisních podmínek. Pokud Schůze projednávala usnesení uvedená v článku 12.1.2 25
- Page 1 and 2: PROSPEKT Dluhopisový program v max
- Page 3 and 4: Údaje o celkové výši úvěrů a
- Page 5 and 6: Majitelé dluhopisů, včetně vše
- Page 7 and 8: propagační materiál či informac
- Page 9 and 10: EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISU Dluhopi
- Page 11 and 12: (b) (c) (d) (e) (f) podílů na Sb
- Page 13 and 14: 5. Výnos 5.1 Dluhopisy s pevným
- Page 15 and 16: 6.5 Domněnka splacení V případ
- Page 17 and 18: diskontu anebo takovou jinou hodnot
- Page 19 and 20: 9. Předčasná splatnost Dluhopis
- Page 21 and 22: 10. Promlčení Práva z Dluhopisů
- Page 23: připadat na den, který je Pracovn
- Page 27 and 28: "Den předčasné splatnosti dluhop
- Page 29 and 30: "Referenční banky" znamená alesp
- Page 31 and 32: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI Obch
- Page 33 and 34: V souladu s rozhodnutím ministerst
- Page 35 and 36: Úvěrová činnost Od 1.9.2001 do
- Page 37 and 38: S cílem snížit náklady na refin
- Page 39 and 40: databázi všech takto specifikovan
- Page 41 and 42: Smlouva byla uzavřena dne 31.10.20
- Page 43 and 44: 1. Komanditní společnosti ARTA RE
- Page 45 and 46: V současné době je zvažován pr
- Page 47 and 48: Společnost Revitalizační agentur
- Page 49 and 50: Činnost účetních poradců. Čin
- Page 51 and 52: VÍTKOVICE, a. s. Společnost VÍTK
- Page 53 and 54: Údaje o počtu zaměstnanců Prům
- Page 55 and 56: Údaje o celkové výši úvěrů a
- Page 57 and 58: S dluhopisem nejsou spojena žádn
- Page 59 and 60: FINANČNÍ ÚDAJE EMITENTA ZA ROKY
- Page 61 and 62: Podrozvaha k 30.6. 2003 a k 30.6. 2
- Page 63 and 64: FINANČNÍ SKUPINA ČESKÉ KONSOLID
- Page 65 and 66: Revitalizační agentura, a.s. v li
- Page 67 and 68: Organizace České konsolidační a
- Page 69 and 70: Členství v orgánech jiných spol
- Page 71 and 72: V roce 1985 absolvoval VŠE Praha,
- Page 73 and 74: ZDANĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE, DEVI
12.3.2 Předseda Schůze<br />
Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané<br />
Majitelem nebo Majiteli dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných Majitelů<br />
dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na příslušné Schůzi majitelů hlasovat.<br />
12.3.3 Společný zástupce<br />
Schůze může usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za společného zástupce<br />
a pověřit jej společným uplatněním práv u soudu nebo u jiného orgánu anebo kontrolou plnění<br />
emisních podmínek. Takového společného zástupce může Schůze odvolat stejným způsobem, jakým<br />
byl zvolen, nebo jej nahradit jiným společným zástupcem.<br />
12.3.4 Rozhodování Schůze<br />
Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení. Usnesení, jímž se schvaluje<br />
změna emisních podmínek Dluhopisů, které byly vydány v jedné emisi, nebo změna těchto emisních<br />
podmínek emisního programu, k níž je v souladu s článkem 12.1.2 těchto emisních podmínek<br />
zapotřebí schválení Schůze, je přijato, jestliže pro něj hlasoval Majitel dluhopisu nebo Majitelé<br />
dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň tři čtvrtiny celkové jmenovité hodnoty<br />
Dluhopisů dané emise, s nimiž je dle těchto emisních podmínek spojeno hlasovací právo. Pokud není<br />
v jednotlivém doplňku těchto emisních podmínek stanoveno jinak, jsou ostatní usnesení přijata,<br />
jestliže pro ně hlasovala prostá většina hlasů přítomných Majitelů dluhopisů. Na každého Majitele<br />
dluhopisů přitom připadá tolik hlasů, kolik odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou počtu kusů<br />
Dluhopisů v jeho majetku k celkové jmenovité hodnotě všech Dluhopisů dané emise. Hlasovací právo<br />
však není spojeno (i) s Dluhopisy, ve vztahu ke kterým uplynul termín pro předčasné splacení<br />
a veškeré částky splatné v souvislosti s nimi byly přijaty Administrátorem a mohou být v souladu s<br />
příslušnými emisními podmínkami vyplaceny Majiteli takového Dluhopisu a (ii) s Dluhopisy, práva z<br />
nichž jsou promlčena. Takové Dluhopisy se nezapočítávají ani pro účely stanovení usnášeníschopnosti<br />
Schůze. S Dluhopisy v majetku Emitenta, které nebyly Emitentem předčasně splaceny ve smyslu<br />
článku 6.4 těchto emisních podmínek, je spojeno hlasovací právo a započítávají se pro účely<br />
usnášeníschopnosti Schůze.<br />
12.3.5 Odročení Schůze majitelů<br />
Pokud během jedné hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná,<br />
pak (i) v případě, že byla svolána na žádost Majitele/Majitelů dluhopisů, bude taková Schůze bez<br />
dalšího rozpuštěna a (ii) v případě, že byla svolána Emitentem, bude taková Schůze odročena na dobu<br />
a místo, které určí předseda této Schůze. O konání náhradní Schůze platí obdobně ustanovení o konání<br />
řádné Schůze.<br />
12.4 Některá další práva Majitelů dluhopisů<br />
12.4.1 Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze<br />
Osoba, která byla jako Majitel dluhopisů oprávněna k účasti a hlasování na Schůzi dle článku<br />
12.2 a podle zápisu z této Schůze nehlasovala pro stanovisko k návrhům usnesení dle článku 12.1.2<br />
písm. (a), (b), (d), (e) nebo (f) nebo se příslušné Schůze nezúčastnila (dále jen „Žadatel„), může do<br />
jednoho měsíce od konání příslušné Schůze požadovat vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopisů<br />
(popřípadě Diskontované hodnoty, jedná-li se o předčasné splacení Dluhopisů s výnosem na bázi<br />
diskontu anebo takové jiné hodnoty, která je případně uvedena v doplňku těchto emisních podmínek<br />
jako hodnoty, kterou Emitent vyplatí Majitelům dluhopisů při splatnosti nebo předčasné splatnosti<br />
Dluhopisů), jichž byla Majitelem k (i) 24:00 hod. Pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni<br />
konání Schůze, respektive k 00:00 hod. dne konání Schůze, jedná-li se o zaknihované Dluhopisy nebo<br />
o listinné Dluhopisy na jméno nebo Dluhopisy, které jsou zastoupeny Sběrným dluhopisem nebo (ii)<br />
okamžiku zahájení příslušné Schůze, jedná-li se o listinné Dluhopisy na majitele, jakož i poměrného<br />
úrokového výnosu k takovým Dluhopisům narostlého v souladu s těmito emisními podmínkami. Toto<br />
právo musí být Žadatelem uplatněno do jednoho měsíce ode dne konání Schůze písemným<br />
oznámením (dále jen "Žádost") zaslaným Emitentovi na adresu Určené provozovny Administrátora,<br />
24
Change language