МЕМОРАНДУМ МРЭК - итог - KASE

АО «МАНГИСТАУСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
29) Утверждение системы оценки эффективности деятельности Эмитента, комитетов при
Совете директоров Эмитента, Правления Эмитента, Службы внутреннего аудита;
30) Иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Эмитента, не относящиеся к
исключительной компетенции общего собрания акционеров Эмитента.
Правление Эмитента
Руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляет коллегиальный
исполнительный орган - Правление, который принимает решения по вопросам деятельности
Эмитента, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Эмитента:
1) Реализация решений общего собрания акционеров и Совета директоров Эмитента;
2) Разработка, одобрение и представление в Совет директоров Стратегических
направлений развития Эмитента на 5 лет, Плана развития (среднесрочного бизнесплана)
Эмитента, бюджета Эмитента (бизнес-плана на 1 год);
3) Реализация Плана развития (среднесрочного бизнес-плана) Эмитента, бюджета
Эмитента (бизнес-план на 1 год), в также ответственность за их исполнение;
4) Разработка и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в
Эмитенте;
5) Уведомление Совета директоров о существующих недостатках в системе управления
рисками в Эмитенте;
6) Утверждение структуры и штатного расписания Эмитента, с учетом утвержденного
Советом директоров штата (общей численности) работников центрального аппарата
Эмитента;
7) Утверждение документов, принимаемых в целях организации деятельности Эмитента,
не относящихся к документам, утверждаемым Советом директоров;
8) Осуществление функций акционера (участника) в отношении дочерних и зависимых
компаний;
9) Представление крупному акционеру прогнозных показателей размера дивидендов по
акциям Эмитента до двадцатого марта года, предшествующего планируемому;
10) Принятие решения о заключении сделок, за исключением сделок отнесенных
законодательством и (или) уставом к компетенции иных органов Эмитента,
Председателя Правления Эмитента;
11) Осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров, общего
собрания акционеров Эмитента, рекомендаций аудиторской организации,
осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций
Службы внутреннего аудита;
12) Организация работы по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные
действия в отношении собственности Эмитента;
13) Члены Правления вправе занимать должности в других организациях только с
согласия Совета директоров;
14) Принятие решений по иным вопросам обеспечения деятельности Эмитента, не
относящимся к исключительной компетенции общего собрания и Совета директоров
Эмитента.
Финансовый консультант
10