AMF Group - KASE

Инвестиционный
меморандум
АО «AMF Group»
Эмитента, в том числе определение средства массовой информации;
17) введение и аннулирование «золотой акции»;
18) назначение лица на подписание новой редакции Устава, а также внесенных
изменений и дополнений в него;
19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и
Уставом Эмитента к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
3.1.2. Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Эмитента, за
исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и
Уставом Эмитента к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента;
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний
акционеров;
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве
размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций,
способе и цене их размещения (реализации);
4) принятие решения о выкупе Эмитентом размещенных акций или других ценных
бумаг и цене их выкупа;
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента;
6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Эмитента;
7) определение формы исполнительного органа - коллегиальный или единоличный, и
ее изменения;
8) определение при коллегиальной форме правления количественного состава, срока
полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное
прекращение их полномочий, назначение руководителя исполнительного органа
при единоличной форме управления;
9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и
премирования руководителя и членов исполнительного органа Эмитента;
10) создание и определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и
условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное
прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и
условий вознаграждения корпоративного секретаря;
12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по
оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Эмитента
либо являющегося предметом крупной сделки;
13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Эмитента и
его дочерних предприятий (за исключением документов, принимаемых
исполнительным органом Эмитента в целях организации деятельности Эмитента),
в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок
проведения аукционов и подписки ценных бумаг Эмитента;
14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Эмитента и
утверждение положений о них;
15) принятие решения о создании дочерних компаний, вхождения участником или
акционером во вновь создаваемые компании, о приобретении Эмитентом десяти и
более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических
лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
16) увеличение обязательств Эмитента на величину, составляющую десять и более
процентов размера его собственного капитала;
23