ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ<br />
Επίσης, στη συμφωνία μεταβίβασης που υπογράφηκε την 4 Μαρτίου 2009, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του νομικού<br />
προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Σαμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-<br />
ΕΣΑΜ), επιβάλλονται περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών (δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου για επαναγορά των μετοχών<br />
του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ και για προτίμησή του σε περίπτωση πώλησης αυτών). Επιπλέον, στην ίδια συμφωνία προβλέπονται περιορισμοί<br />
στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ που πηγάζουν από τις μετοχές που μεταβιβάσθηκαν σε αυτό. Οι ανωτέρω<br />
περιορισμοί επιβάλλονται στα συμβαλλόμενα μέρη κάθε συμφωνίας.<br />
(ζ) Κανόνες διορισμού / αντικατάστασης μελών Διοικητικού υμβουλίου και τροποποίησης Καταστατικού εφόσον<br />
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920<br />
Οι διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας για τον ορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού υμβουλίου της<br />
και την τροποποίηση του Καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.<br />
Ειδικότερα, κατά τις διατάξεις του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου μπορεί να είναι από εννέα (9) έως<br />
έντεκα (11), εκλέγονται από την Γενική υνέλευση, με απόφαση της οποίας ορίζεται και ο αριθμός τους. Η θητεία τους είναι<br />
τριετής, αρχίζει την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική υνέλευση και λήγει κατά την τακτική Γενική υνέλευση του έτους<br />
στο οποίο συμπληρώνεται η τριετία από την εκλογή.<br />
ε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης ενός ή περισσοτέρων μελών πριν από την λήξη<br />
της θητείας τους, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου, είτε εκλέγουν προσωρινά, αντικαταστάτη ή<br />
αντικαταστάτες είτε συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας άνευ εκλογής αντικαταστάτη ή αντικαταστατών.<br />
Αν εκλεγεί από το Διοικητικό υμβούλιο προσωρινό μέλος σε αναπλήρωση άλλου η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως<br />
επόμενη Γενική υνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει<br />
περιληφθεί μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της εν λόγω Γενικής υνελεύσεως.<br />
Ήδη με απόφαση της Γενικής υνέλευσης τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου είναι έντεκα (11).<br />
Σα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από την Γενική<br />
υνέλευση των μετόχων.<br />
(η) Αρμοδιότητα Διοικητικού υμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών / αγορά ίδιων μετοχών σύμφωνα με<br />
το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920<br />
ύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική υνέλευση των μετόχων της, μπορεί με απόφασή της (που<br />
υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920) να εκχωρεί στο Διοικητικό υμβούλιο την<br />
εξουσία να αποφασίζει αυτό, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη λήψη της<br />
σχετικής απόφασής της:<br />
Ι. Σην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών. Σο ποσό της αύξησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το<br />
συνολικό ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ληφθεί κατά την ημερομηνία που εκχωρήθηκε από τη Γενική υνέλευση η<br />
σχετική εξουσία στο Διοικητικό υμβούλιο.<br />
ΙΙ. Σην έκδοση ομολογιακών δανείων για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, με την<br />
έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.<br />
Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού υμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική υνέλευση, για περίοδο που δεν<br />
υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση. Η ισχύς της απόφασης της Γενικής υνέλευσης αρχίζει μετά τη λήξη της<br />
κάθε πενταετίας.<br />
Κατ’ εξαίρεση, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,<br />
για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών ή για την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες<br />
μετατρέψιμες σε μετοχές, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής υνέλευσης.<br />
Δεν υπάρχουν σε ισχύ αποφάσεις Γενικών υνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας, με τις οποίες να εκχωρούνται οι παραπάνω<br />
αρμοδιότητές της στο Διοικητικό υμβούλιο.<br />
Επίσης, η Εταιρεία, μετά από απόφαση της Γενικής υνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μπορεί<br />
να αποκτήσει μετοχές της, που αντιστοιχούν κατ’ ανώτατο όριο, στο 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Η<br />
υλοποίηση τέτοιων αποφάσεων της Γενικής υνέλευσης γίνεται με αποφάσεις του Διοικητικού υμβουλίου.<br />
Η Γενική υνέλευση των μετόχων, με την από 7 Απριλίου 2009 απόφασή της, ενέκρινε την αγορά μετοχών της Εταιρείας,<br />
σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μέχρι το 1/10 του συνολικού καταβλημένου κεφαλαίου, για<br />
χρονικό διάστημα 24 μηνών. τη συνέχεια, το Διοικητικό υμβούλιο, με απόφαση που λήφθηκε στην 2830/6.5.2009<br />
συνεδρίασή του, ανέθεσε στον Διευθύνοντα ύμβουλο την εξουσία υλοποίησης της άνω απόφασης της Γενικής υνέλευσης για<br />
αγορά ιδίων μετοχών. Μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί απόφαση για την υλοποίησή της.<br />
30