ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr

ΕΣΗ΢ΙΑ ΕΚΘΕ΢Η ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
Η μετά από αναβολή Γενική ΢υνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων
δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων του
νόμου.
Μετά αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική
΢υνέλευση, το Διοικητικό ΢υμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική ΢υνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες
για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης.
Σο Διοικητικό ΢υμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Τποχρέωση παροχής
πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή
ερωτήσεων και απαντήσεων.
Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό
΢υμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική ΢υνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία,
καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού ΢υμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα
πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. ΢ε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό
΢υμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα
πρακτικά.
Μετά αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται
στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό ΢υμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη
Γενική ΢υνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Σο
Διοικητικό ΢υμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται
στα πρακτικά.
Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένο εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος
της ημερησίας διατάξεως Γενικής ΢υνελεύσεως ενεργείται δι’ ονομαστικής κλήσεως.
΢ε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και
τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Σέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση
βεβαίωσης από την Ε.Φ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της
Ε.Φ.Α.Ε. και της Εταιρείας.
4. Αποφάσεις της Γενικής ΢υνέλευσης (τακτικής και έκτακτης) των μετόχων της «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» για σημαντικά ζητήματα, που
ελήφθησαν κατά το έτος 2011.
Με την απόφαση της 59 ης ετήσιας Σακτικής Γενικής ΢υνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις
23 Ιουνίου 2011, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 9 («Εκλογή, σύνθεση και θητεία του Διοικητικού ΢υμβουλίου»), 17 («Πρόσκλησηημερήσια
διάταξη της Γενικής ΢υνέλευσης των μετόχων της εταιρείας»), 18 («Κατάθεση εγγράφων για συμμετοχή στη Γενική
΢υνέλευση»), 19 («΢υνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής ΢υνέλευσης»), 20 («Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία»), 24
(«Δικαιώματα μειοψηφίας») και 28 («Διάθεση κερδών») του Καταστατικού της, με σκοπό την απλοποίησή του και την
προσαρμογή του στις ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις στις διατάξεις του που επήλθαν μετά
τη δημοσίευση του Ν. 3884/2010.
Περαιτέρω, δυνάμει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής ΢υνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις
6-12-2011, εγκρίθηκε η αύξηση του αριθμού των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού ΢υμβουλίου, από δέκα (10) σε έντεκα
(11) και εκλέχτηκε ενδέκατο μέλος του Διοικητικού ΢υμβουλίου. Επιπροσθέτως, την ίδια ημέρα, ακολούθησε συνεδρίαση του
Διοικητικού ΢υμβουλίου της «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» κατά την οποία αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα και εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες προς το
Διευθύνοντα ΢ύμβουλό της.
΢Σ. Θέματα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία οικονομικών αναφορών
Ο ΋μιλος ΟΣΕ εφαρμόζει ένα σύστημα δικλείδων ασφαλείας στις οικονομικές καταστάσεις με σκοπό την έγκαιρη πρόληψη ή
ανίχνευση ουσιωδών σφαλμάτων και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων, την αποτελεσματικότητα
και αποδοτικότητα των λειτουργιών και την συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς. Με βάση συγκεκριμένα κριτήρια
σημαντικότητας (ποσοτικά και ποιοτικά) εντοπίζονται οι εταιρείες του Ομίλου και οι διαδικασίες που θα πρέπει να ενταχθούν
στο εύρος του συστήματος. Καταγράφονται οι διαδικασίες, ορίζονται οι αρμοδιότητες και οι πολιτικές και σχεδιάζονται σημεία
ελέγχου που εφαρμόζονται σε συνεχή βάση από την Διοίκηση και το προσωπικό.
Σο ΢ύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (΢ΕΕ) που οι βέλτιστες αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
του, συντελεί στην αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία της Εταιρείας. Η Διοίκηση ελέγχει την αποτελεσματικότητα των
σημείων ελέγχου κάθε χρόνο και επιβεβαιώνει την επάρκεια του συστήματος με έγγραφη δήλωση.
Η ευθύνη της Τπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να εκφράσει την γνώμη της για το ΢ΕΕ της κάθε ελεγχόμενης περιοχής
βασιζόμενη στον έλεγχο που θα πραγματοποιήσει, όπως προκύπτει από το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου. Σο ετήσιο πρόγραμμα
24