ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ<br />
Η μετά από αναβολή Γενική υνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων<br />
δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων του<br />
νόμου.<br />
Μετά αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική<br />
υνέλευση, το Διοικητικό υμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική υνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες<br />
για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας<br />
διάταξης.<br />
Σο Διοικητικό υμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Τποχρέωση παροχής<br />
πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή<br />
ερωτήσεων και απαντήσεων.<br />
Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό<br />
υμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική υνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία,<br />
καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού υμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα<br />
πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. ε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό<br />
υμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα<br />
πρακτικά.<br />
Μετά αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται<br />
στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό υμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη<br />
Γενική υνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Σο<br />
Διοικητικό υμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται<br />
στα πρακτικά.<br />
Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένο εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος<br />
της ημερησίας διατάξεως Γενικής υνελεύσεως ενεργείται δι’ ονομαστικής κλήσεως.<br />
ε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και<br />
τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Σέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση<br />
βεβαίωσης από την Ε.Φ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της<br />
Ε.Φ.Α.Ε. και της Εταιρείας.<br />
4. Αποφάσεις της Γενικής υνέλευσης (τακτικής και έκτακτης) των μετόχων της «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» για σημαντικά ζητήματα, που<br />
ελήφθησαν κατά το έτος <strong>2011</strong>.<br />
Με την απόφαση της 59 ης ετήσιας Σακτικής Γενικής υνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις<br />
23 Ιουνίου <strong>2011</strong>, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 9 («Εκλογή, σύνθεση και θητεία του Διοικητικού υμβουλίου»), 17 («Πρόσκλησηημερήσια<br />
διάταξη της Γενικής υνέλευσης των μετόχων της εταιρείας»), 18 («Κατάθεση εγγράφων για συμμετοχή στη Γενική<br />
υνέλευση»), 19 («υνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής υνέλευσης»), 20 («Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία»), 24<br />
(«Δικαιώματα μειοψηφίας») και 28 («Διάθεση κερδών») του Καταστατικού της, με σκοπό την απλοποίησή του και την<br />
προσαρμογή του στις ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις στις διατάξεις του που επήλθαν μετά<br />
τη δημοσίευση του Ν. 3884/2010.<br />
Περαιτέρω, δυνάμει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής υνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις<br />
6-12-<strong>2011</strong>, εγκρίθηκε η αύξηση του αριθμού των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού υμβουλίου, από δέκα (10) σε έντεκα<br />
(11) και εκλέχτηκε ενδέκατο μέλος του Διοικητικού υμβουλίου. Επιπροσθέτως, την ίδια ημέρα, ακολούθησε συνεδρίαση του<br />
Διοικητικού υμβουλίου της «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» κατά την οποία αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα και εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες προς το<br />
Διευθύνοντα ύμβουλό της.<br />
Σ. Θέματα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία οικονομικών αναφορών<br />
Ο μιλος ΟΣΕ εφαρμόζει ένα σύστημα δικλείδων ασφαλείας στις οικονομικές καταστάσεις με σκοπό την έγκαιρη πρόληψη ή<br />
ανίχνευση ουσιωδών σφαλμάτων και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων, την αποτελεσματικότητα<br />
και αποδοτικότητα των λειτουργιών και την συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς. Με βάση συγκεκριμένα κριτήρια<br />
σημαντικότητας (ποσοτικά και ποιοτικά) εντοπίζονται οι εταιρείες του Ομίλου και οι διαδικασίες που θα πρέπει να ενταχθούν<br />
στο εύρος του συστήματος. Καταγράφονται οι διαδικασίες, ορίζονται οι αρμοδιότητες και οι πολιτικές και σχεδιάζονται σημεία<br />
ελέγχου που εφαρμόζονται σε συνεχή βάση από την Διοίκηση και το προσωπικό.<br />
Σο ύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΕΕ) που οι βέλτιστες αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα<br />
του, συντελεί στην αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία της Εταιρείας. Η Διοίκηση ελέγχει την αποτελεσματικότητα των<br />
σημείων ελέγχου κάθε χρόνο και επιβεβαιώνει την επάρκεια του συστήματος με έγγραφη δήλωση.<br />
Η ευθύνη της Τπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να εκφράσει την γνώμη της για το ΕΕ της κάθε ελεγχόμενης περιοχής<br />
βασιζόμενη στον έλεγχο που θα πραγματοποιήσει, όπως προκύπτει από το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου. Σο ετήσιο πρόγραμμα<br />
24