ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ<br />
Γενική υνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίζει το Διοικητικό<br />
υμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση που αποφασίζει και για τη σύγκληση της Γενικής υνέλευσης. Η πρόσκληση<br />
τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση στην έδρα της Εταιρείας και δημοσιεύεται όπως επιβάλλουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.<br />
Η Γενική υνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται<br />
σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία<br />
στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που<br />
ματαιώθηκε. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας<br />
διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Οι<br />
αποφάσεις της Γενικής υνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.<br />
Εξαιρετικά, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική υνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και<br />
συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του<br />
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:<br />
α) υγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.<br />
β) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που από το νόμο ή το Καταστατικό ρυθμίζονται<br />
διαφορετικά.<br />
γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.<br />
δ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.<br />
ε) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.<br />
στ) Περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στις περιπτώσεις αυξήσεως κεφαλαίου με<br />
καταβολή μετρητών ή με εισφορά σε είδος.<br />
ζ) Μεταβολή της ειδικής πλειοψηφίας του Διοικητικού υμβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του Καταστατικού.<br />
η) Σροποποίηση του άρθρου 20.<br />
Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη<br />
συνεδρίαση αυτή συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων<br />
της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού<br />
κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική<br />
συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν<br />
εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. λες οι αποφάσεις στα ως άνω<br />
θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.<br />
2. υμμετοχή Μετόχων στη Γενική υνέλευση<br />
2.1 τη Γενική υνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του<br />
υστήματος Άυλων Σίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Φρηματιστήρια Α.Ε. («Ε.Φ.Α.Ε.»), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες<br />
(μετοχές) της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής υνέλευσης<br />
(ημερομηνία καταγραφής).<br />
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά,<br />
με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτού. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Φ.Α.Ε. ή η ηλεκτρονική<br />
πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη<br />
συνεδρίαση της Γενικής υνέλευσης.<br />
ε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής υνέλευσης ισχύουν οι προθεσμίες που ορίζονται στο Νόμο για τα ως άνω θέματα.<br />
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική υνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα<br />
του μετόχου κατά την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία καταγραφής. ε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μετόχου προς τις<br />
διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, αυτός μετέχει στη Γενική υνέλευση μόνο μετά από άδειά της.<br />
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης<br />
διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί<br />
ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική υνέλευση.<br />
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης αυτής, της διαδικασίας<br />
για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, των εντύπων διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου, των σχεδίων<br />
αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των<br />
δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική<br />
μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.<br />
ύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ, δ και ε του Κ.Ν. 2190/1920, το κείμενο των τυχόν εγγράφων, σχεδίων<br />
αποφάσεων και εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν για την άσκηση δικαιώματος ψήφου διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή, στα<br />
γραφεία της Εταιρείας.<br />
22