ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ<br />
Γνωμοδότηση για επιλογή ελεγκτικής εταιρείας.<br />
Διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών.<br />
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει συχνή επικοινωνία με τον Εσωτερικό Έλεγχο στο πλαίσιο της εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων της. το<br />
πλαίσιο αυτό, η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου καλείται και μετέχει στις περισσότερες από τις συνεδριάσεις της<br />
Επιτροπής Ελέγχου. Οι εξωτερικοί ορκωτοί ελεγκτές, επίσης, καλούνται και μετέχουν στις συνεδριάσεις όταν επισκοπούνται οι<br />
εξαμηνιαίες και οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.<br />
2.2. Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία ορίζεται από το Διοικητικό υμβούλιο της Εταιρείας και<br />
αποτελείται από τουλάχιστον τρία µέλη, εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον είναι µη εκτελεστικά.<br />
Η σύνθεσή της κατά τη χρήση του <strong>2011</strong> είχε ως εξής:<br />
Μέχρι το Μάρτιο του <strong>2011</strong>, τα μέλη της ήταν οι κ.κ. Νικόλαος Καραμούζης (Πρόεδρος), Kevin Copp και Guido Kerkhoff. Από<br />
τον Απρίλιο του <strong>2011</strong>, μετά την παραίτηση του κ. Guido Kerkhoff και μέχρι τον Οκτώβριο του <strong>2011</strong>, τα μέλη της ήταν οι κ.κ.<br />
Νικόλαος Καραμούζης (Πρόεδρος), Kevin Copp και Roland Mahler. Από τον Οκτώβριο του <strong>2011</strong>, μετά την παραίτηση του κ.<br />
Roland Mahler, τα μέλη της είναι οι κ.κ. Νικόλαος Καραμούζης (Πρόεδρος), Kevin Copp και Claudia Nemat.<br />
Για τη χρήση <strong>2011</strong> η Σακτική Γενική υνέλευση των Μετόχων ΟΣΕ της 23 ης Ιουνίου <strong>2011</strong>, όρισε την αποζημίωση του Προέδρου<br />
και των μελών της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής, στο ποσόν των<br />
Ευρώ 540 "καθαρά" ανά συνεδρίαση που μετέχουν.<br />
ύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο. Η Επιτροπή Αμοιβών και<br />
Ανθρώπινου Δυναμικού κατά το έτος <strong>2011</strong> πραγματοποίησε συνολικά μία (1) συνεδρίαση.<br />
Ο Πρόεδρος και τα εκάστοτε μέλη της συμμετείχαν στο σύνολο των συνεδριάσεών της που πραγματοποιήθηκαν κατά τη<br />
διάρκεια της θητείας τους.<br />
Σο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής αυτής προσδιορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και<br />
Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Διοικητικό υμβούλιο.<br />
υνοπτικά, το έργο της είναι:<br />
Η θέσπιση των αρχών της πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, οι οποίες θα κατευθύνουν τις αποφάσεις και τις<br />
ενέργειες της Διοίκησης.<br />
Η επιλογή της στρατηγικής των αμοιβών, αποζημιώσεων για την Εταιρεία.<br />
Η έγκριση των σχεδίων πλαισίων αμοιβών, παροχών, αποζημιώσεων, προγραμμάτων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς<br />
μετοχών και σχεδίων για επιβράβευση εκπλήρωσης στόχων.<br />
Η πρόταση προς το Διοικητικό υμβούλιο για τις αμοιβές και παροχές του Διευθύνοντος υμβούλου.<br />
Η μελέτη και επεξεργασία συναφών με το ανθρώπινο δυναμικό θεμάτων.<br />
Η καθιέρωση των αρχών των πολιτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.<br />
Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού κατά το έτος <strong>2011</strong> χειρίστηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της το εξής<br />
θέμα:<br />
Παροχή σύμφωνης γνώμης για τροποποίηση του ισχύοντος Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς<br />
Μετοχών.<br />
Ε. Γενική υνέλευση και Δικαιώµατα των Μετόχων<br />
1. Σρόπος Λειτουργίας Γενικής υνέλευσης - Εξουσίες<br />
ύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική υνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο<br />
όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο Καταστατικό.<br />
Κάθε μέτοχος πλήρως αποπληρωμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου συμμετέχει στη Γενική υνέλευση των μετόχων της<br />
Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τις οποίες κατέχει ενώ οι αποφάσεις της Γενικής υνέλευσης δεσμεύουν και<br />
τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.<br />
Η Γενική υνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο από το Διοικητικό υμβούλιο και<br />
συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου<br />
όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Φρηματιστηρίου, τουλάχιστον μια φορά για κάθε<br />
εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Σο Διοικητικό υμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη<br />
Γενική υνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σε έκτακτη συνεδρίαση, αν το κρίνει σκόπιμο.<br />
Η πρόσκληση της τακτικής ή έκτακτης Γενικής υνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και οποιασδήποτε επαναληπτικής Γενικής<br />
υνέλευσης ορίζει τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους<br />
που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν στη<br />
21
Change language