ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ<br />
τους συμφερόντων - ή κάποιων από τα μέλη των οικογενειών τους - με αυτών του ΟΣΕ ή των συνδεδεμένων εταιρειών.<br />
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι:<br />
Οι εργαζόμενοι και τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου δεν επιτρέπεται να διατηρούν άμεσα ή έμμεσα σημαντικό<br />
οικονομικό συμφέρον (όπως προσδιορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας κάθε φορά) με προμηθευτή, πελάτη,<br />
ανταγωνιστή ή άλλη εταιρεία, εάν αυτό μπορεί να επηρεάσει τις επιχειρησιακές τους αποφάσεις.<br />
Οι εργαζόμενοι και τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου δεν πρέπει να δεχθούν, ή να επιτρέψουν σε μέλος της οικογένειάς<br />
τους να δεχθεί χρήματα, δώρα, δάνεια, ψυχαγωγία ή ευνοϊκή μεταχείριση από οποιονδήποτε συνεργάζεται επιχειρησιακά ή<br />
ανταγωνίζεται τον ΟΣΕ.<br />
ε συνδυασμό με τα παραπάνω, υπάρχουν σχετικές διατάξεις στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, οι οποίες<br />
αφορούν στην παρακολούθηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και σημαντικών συναλλαγών των μελών του Διοικητικού<br />
υμβουλίου και προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία, με βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της, καθώς<br />
και συναλλαγών τους που έχουν σχέση με μετοχές της Εταιρείας ή με παράγωγα ή με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι<br />
συνδεδεμένα με αυτές.<br />
Επίσης, υπάρχουν σχετικές προβλέψεις στις πολιτικές που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της καθιέρωσης ενιαίου υστήματος<br />
Διαχείρισης υμμόρφωσης (Compliance Management System) για τον μιλο ΟΣΕ, μεταξύ των οποίων η Πολιτική περί αποδοχής<br />
και προσφοράς εταιρικών δώρων και η Πολιτική περί κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών.<br />
2. Επιτροπές του Διοικητικού υμβουλίου – ύνθεση – Αρμοδιότητες – Αμοιβές μελών<br />
την Εταιρεία έχουν συσταθεί και λειτουργούν δυο Επιτροπές, που στελεχώνονται από μέλη του Διοικητικού υμβουλίου. Αυτές<br />
είναι η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού. Ειδικότερα:<br />
2.1. Επιτροπή Ελέγχου, η οποία απαρτίζεται από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού υμβουλίου, τα οποία<br />
εκλέγονται από τη Γενική υνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.<br />
Η σύνθεσή της κατά τη χρήση του <strong>2011</strong> είχε ως εξής:<br />
Παναγιώτης Σαμπούρλος (Πρόεδρος - Ειδικός επί χρηματοοικονομικών θεμάτων «Financial Expert»).<br />
Δημήτριος Σζουγανάτος (Μέλος).<br />
Βασίλειος Υουρλής (Μέλος).<br />
Για τη χρήση <strong>2011</strong> η Σακτική Γενική υνέλευση των Μετόχων ΟΣΕ της 23 ης Ιουνίου <strong>2011</strong>, όρισε την αποζημίωση του Προέδρου<br />
και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής, ως εξής:<br />
α) Πρόεδρος: Ευρώ 1.350 "καθαρά" ανά συνεδρίαση που μετέχει .<br />
β) Μέλη: Ευρώ 1.080 "καθαρά" ανά συνεδρίαση που μετέχουν.<br />
ύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επιτροπή Ελέγχου 4 συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο. Κατά<br />
τη διάρκεια του <strong>2011</strong> συνεδρίασε δεκατέσσερις (14) φορές.<br />
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της συμμετείχαν στο σύνολο των συνεδριάσεών της που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της<br />
θητείας τους.<br />
Σο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής αυτής προσδιορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος<br />
έχει εγκριθεί από το Διοικητικό υμβούλιο.<br />
υνοπτικά, το έργο της είναι η παροχή κάθε βοηθείας προς το Διοικητικό υμβούλιο της Εταιρείας κατά την ενάσκηση των<br />
εποπτικών αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι των μετόχων, της επενδυτικής κοινότητας και<br />
τρίτων, ιδιαιτέρως όσον αφορά στην διαδικασία υποβολής οικονομικών αναφορών (financial reporting process).<br />
Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τo έτος <strong>2011</strong> χειρίστηκε όλα τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της θέματα, τα<br />
κυριότερα από τα οποία κατηγοριοποιούνται ως εξής:<br />
Έγκριση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Τπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου.<br />
Αξιολόγηση των Οικονομικών Καταστάσεων ως προς την πληρότητα και τη συνέπειά τους.<br />
Διασφάλιση της ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως προς την ανάληψη υπηρεσιών σε εταιρείες του Ομίλου<br />
ΟΣΕ.<br />
Επισκόπηση αποτελεσμάτων ελέγχου της Διοίκησης ως προς τη συμμόρφωση στο SOX 404.<br />
Επισκόπηση της Ετήσιας Έκθεσης σε Υόρμα 20-F σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ<br />
(SEC).<br />
4 http://www.ote.<strong>gr</strong>/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/diafaneiapliroforisi/regulations<br />
20