ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr

ΕΣΗ΢ΙΑ ΕΚΘΕ΢Η ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
τους συμφερόντων - ή κάποιων από τα μέλη των οικογενειών τους - με αυτών του ΟΣΕ ή των συνδεδεμένων εταιρειών.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι:
Οι εργαζόμενοι και τα μέλη του Διοικητικού ΢υμβουλίου δεν επιτρέπεται να διατηρούν άμεσα ή έμμεσα σημαντικό
οικονομικό συμφέρον (όπως προσδιορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας κάθε φορά) με προμηθευτή, πελάτη,
ανταγωνιστή ή άλλη εταιρεία, εάν αυτό μπορεί να επηρεάσει τις επιχειρησιακές τους αποφάσεις.
Οι εργαζόμενοι και τα μέλη του Διοικητικού ΢υμβουλίου δεν πρέπει να δεχθούν, ή να επιτρέψουν σε μέλος της οικογένειάς
τους να δεχθεί χρήματα, δώρα, δάνεια, ψυχαγωγία ή ευνοϊκή μεταχείριση από οποιονδήποτε συνεργάζεται επιχειρησιακά ή
ανταγωνίζεται τον ΟΣΕ.
΢ε συνδυασμό με τα παραπάνω, υπάρχουν σχετικές διατάξεις στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, οι οποίες
αφορούν στην παρακολούθηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και σημαντικών συναλλαγών των μελών του Διοικητικού
΢υμβουλίου και προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία, με βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της, καθώς
και συναλλαγών τους που έχουν σχέση με μετοχές της Εταιρείας ή με παράγωγα ή με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι
συνδεδεμένα με αυτές.
Επίσης, υπάρχουν σχετικές προβλέψεις στις πολιτικές που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της καθιέρωσης ενιαίου ΢υστήματος
Διαχείρισης ΢υμμόρφωσης (Compliance Management System) για τον ΋μιλο ΟΣΕ, μεταξύ των οποίων η Πολιτική περί αποδοχής
και προσφοράς εταιρικών δώρων και η Πολιτική περί κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών.
2. Επιτροπές του Διοικητικού ΢υμβουλίου – ΢ύνθεση – Αρμοδιότητες – Αμοιβές μελών
΢την Εταιρεία έχουν συσταθεί και λειτουργούν δυο Επιτροπές, που στελεχώνονται από μέλη του Διοικητικού ΢υμβουλίου. Αυτές
είναι η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού. Ειδικότερα:
2.1. Επιτροπή Ελέγχου, η οποία απαρτίζεται από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού ΢υμβουλίου, τα οποία
εκλέγονται από τη Γενική ΢υνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
Η σύνθεσή της κατά τη χρήση του 2011 είχε ως εξής:
Παναγιώτης Σαμπούρλος (Πρόεδρος - Ειδικός επί χρηματοοικονομικών θεμάτων «Financial Expert»).
Δημήτριος Σζουγανάτος (Μέλος).
Βασίλειος Υουρλής (Μέλος).
Για τη χρήση 2011 η Σακτική Γενική ΢υνέλευση των Μετόχων ΟΣΕ της 23 ης Ιουνίου 2011, όρισε την αποζημίωση του Προέδρου
και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής, ως εξής:
α) Πρόεδρος: Ευρώ 1.350 "καθαρά" ανά συνεδρίαση που μετέχει .
β) Μέλη: Ευρώ 1.080 "καθαρά" ανά συνεδρίαση που μετέχουν.
΢ύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επιτροπή Ελέγχου 4 συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο. Κατά
τη διάρκεια του 2011 συνεδρίασε δεκατέσσερις (14) φορές.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της συμμετείχαν στο σύνολο των συνεδριάσεών της που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της
θητείας τους.
Σο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής αυτής προσδιορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος
έχει εγκριθεί από το Διοικητικό ΢υμβούλιο.
΢υνοπτικά, το έργο της είναι η παροχή κάθε βοηθείας προς το Διοικητικό ΢υμβούλιο της Εταιρείας κατά την ενάσκηση των
εποπτικών αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι των μετόχων, της επενδυτικής κοινότητας και
τρίτων, ιδιαιτέρως όσον αφορά στην διαδικασία υποβολής οικονομικών αναφορών (financial reporting process).
Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τo έτος 2011 χειρίστηκε όλα τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της θέματα, τα
κυριότερα από τα οποία κατηγοριοποιούνται ως εξής:
Έγκριση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Τπηρεσίας του Εσωτερικού Ελέγχου.
Αξιολόγηση των Οικονομικών Καταστάσεων ως προς την πληρότητα και τη συνέπειά τους.
Διασφάλιση της ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως προς την ανάληψη υπηρεσιών σε εταιρείες του Ομίλου
ΟΣΕ.
Επισκόπηση αποτελεσμάτων ελέγχου της Διοίκησης ως προς τη συμμόρφωση στο SOX 404.
Επισκόπηση της Ετήσιας Έκθεσης σε Υόρμα 20-F σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ
(SEC).
4 http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/diafaneiapliroforisi/regulations
20