ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr

ΕΣΗ΢ΙΑ ΕΚΘΕ΢Η ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
Οι αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού ΢υμβουλίου που έγιναν μέσα στο 2011 μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
Σο μέλος κ. Guido Kerkhoff υπέβαλε την παραίτησή του στις 17/3/2011 και αντικαταστάθηκε από τον κ. Roland Mahler,
ο οποίος με τη σειρά του υπέβαλε την παραίτησή του στις 26/10/2011 και αντικαταστάθηκε από την κα. Claudia Nemat.
Σο μέλος κ. Rainer Rathgeber υπέβαλε την παραίτησή του στις 15/11/2011 και αντικαταστάθηκε από τον κ. Klaus Müller.
Σο μέλος κ. Timotheus Höttges ορίστηκε ως το ενδέκατο μέλος του Διοικητικού ΢υμβουλίου μετά τη σχετική απόφαση της
Έκτακτης Γενικής ΢υνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 6/12/2011.
Tα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού ΢υμβουλίου παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:
http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/BoardofDirectors/composition
1.4. ΢ύµφωνα µε το Καταστατικό 3 της Εταιρείας:
Σο Διοικητικό ΢υμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του:
΢υγκαλεί Σακτικές ή Έκτακτες Γενικές ΢υνελεύσεις των Μετόχων και εισηγείται τα θέματά τους.
Καταρτίζει και εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις υποβάλλει στην Γενική ΢υνέλευση των
Μετόχων.
Εγκρίνει τη στρατηγική της Εταιρείας και αποφασίζει σχετικά µε την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, τη συµµετοχή της
Εταιρείας σε άλλες εταιρείες, εντός ή και εκτός Ελλάδος καθώς και για δημιουργία υποκαταστημάτων ή γραφείων εντός και
εκτός Ελλάδος.
Ενημερώνεται συστηματικά για την πορεία της Εταιρείας και την υλοποίηση του προγράμματός της, με σκοπό την
προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.
Αποφασίζει σχετικά µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε έκδοση νέων µετοχών και για την έκδοση οµολογιακού
δανείου µε οµολογίες, µετατρέψιµες σε µετοχές, αφού προηγηθεί η απαραίτητη εξουσιοδότηση από τη Γενική ΢υνέλευση
των Μετόχων.
Αποφασίζει την έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου ή οµολογιακού δανείου µε ανταλλάξιµες µετοχές.
Επίσης, έχει τη δυνατότητα να αναθέτει τις εξουσίες του σε µέλη του, σε στελέχη της Εταιρείας, σε τρίτους ή σε Επιτροπές,
καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της ανάθεσης αυτής με απόφασή του, όπως ενδεικτικά επί θεμάτων:
οικονομικής φύσεως,
συνδρομητών εν γένει, όπως παραπόνων – αιτημάτων και καταγγελιών συμβάσεων συνδρομητών,
σχετικών με την εργατική νομοθεσία, την υγιεινή και την ασφάλεια των απασχολουμένων στην Εταιρεία με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών,
πνευματικής ιδιοκτησίας, σε περίπτωση που προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω της δημιουργίας
αρχείων, αποθήκευσης, επεξεργασίας, μετάδοσης ή διάθεσης πνευματικών έργων χωρίς άδεια των δημιουργών μέσω
πληροφορικών συστημάτων ή του πληροφορικού εξοπλισμού που διαθέτει ή χρησιμοποιεί η Εταιρεία,
σχετικών με την τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και περί απορρήτου των επικοινωνιών,
σχετικών με την τήρηση των αγορανομικών διατάξεων που αφορούν προϊόντα ή/και υπηρεσίες της Εταιρείας,
που αφορούν προϊόντα ή /και υπηρεσίες της Εταιρείας ή /και τρίτων που παρέχονται μέσω των δικτύων της Εταιρείας,
σχετικών με την τήρηση των εκάστοτε πυροσβεστικών ή αστυνομικών ή εν γένει διοικητικών διατάξεων για τη λειτουργία
των καταστημάτων της και εν γένει των εγκαταστάσεών της, τεχνικών ή μη.
Σέλος, στο Καταστατικό προβλέπονται ειδικά θέματα για τα οποία υπάρχει περιορισμός ως προς την εκχώρηση των
αρμοδιοτήτων, οι δε αποφάσεις επί των ζητημάτων αυτών θα πρέπει απαραίτητα να λαμβάνονται από το Διοικητικό ΢υμβούλιο.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού ΢υμβουλίου καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και
διευθύνει τις εργασίες του.
Σο Διοικητικό ΢υμβούλιο συνεδριάζει όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο ή κατόπιν αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του από δύο (2)
τουλάχιστον µέλη του. Με την επιφύλαξη σχετικών άρθρων του Καταστατικού, όπου προβλέπονται ειδικές απαρτίες και
πλειοψηφίες για ειδικά θέματα, το Διοικητικό ΢υμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόµιµα όταν παρίστανται τα µισά
πλέον ενός του συνόλου των µελών του, όµως ο αριθµός των παρόντων µελών δεν µπορεί να είναι µικρότερος των τριών (3). Οι
αποφάσεις του λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ή από
το Καταστατικό της Εταιρείας.
1.5. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού ΢υμβουλίου, ο οποίος έχει εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού ΢υμβουλίου
ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για τον τρόπο που προσκαλούνται, συνεδριάζουν και λαμβάνουν αποφάσεις τα μέλη του Διοικητικού
΢υμβουλίου. Επίσης αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού ΢υμβουλίου και του Αντιπροέδρου.
3 http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/CorporateGovernance/diafaneiapliroforisi/regulations
18