Ανδρομέδα: Το ενημερωτικό της συγχώνευσης - Euro2day.gr

11.10. ∆ιοίκηση
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Η Εταιρία σύµφωνα µε το καταστατικό της διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που
αποτελείται από 5 µέχρι 11 µέλη. Η σηµερινή σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρίας, όπως εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20/6/02, είναι η
ακόλουθη:
• Κωνσταντίνος Τζινιέρης του Νικολάου, Πρόεδρος ∆.Σ, Οικονοµολόγος.
• Νικόλαος Κυριαζής του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος ∆.Σ., Οικονοµολόγος
καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.
• Μιχαήλ Χατζηδάκης του Εµµανουήλ, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας,
τ.∆ικηγόρος στον Άρειο Πάγο.
• Νικόλαος Καραγεωργίου του Κωνσταντίνου, Μέλος ∆.Σ. , Επιχειρηµατίας.
• Ιωσήφ Παπαδογιάννης του Γεωργίου, Μέλος ∆.Σ. , Οικονοµολόγος.
• ∆ηµήτριος Κατσαµπέκης του Ιωάννου, Μέλος ∆.Σ., ∆ιδάκτωρ
Χρηµατοοικονοµικών.
Η θητεία του διοικητικού συµβουλίου είναι τριετής και θα λήξει κατά την Τακτική Γενική
Συνέελυση των µετόχων του έτους 2005.
Από τα παραπάνω µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι κκ. Κωνσταντίνος Τζινιέρης,
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Νικόλαος Κυριαζής, Αντιπρόεδρος και Μιχαήλ
Χατζηδάκης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, οι οποίοι εκπροσωπούν και δεσµεύουν την Εταιρία,
είναι εκτελεστικά µέλη και οι υπόλοιποι είναι µη εκτελεστικά µέλη. Από τα µη εκτελεστικά
µέλη, οι κκ. Νικόλαος Καραγεωργίου και ∆ηµήτριος Κατσαµπέκης είναι ανεξάρτητα µέλη,
υπό την έννοια ότι:
• ∆εν είναι εκτελεστικό διευθυντικό στέλεχος ή µέλος του ∆.Σ. άµεσα ή έµµεσα
συνδεδεµένης εταιρίας ούτε ήταν κατά τα τελευταία τρία έτη
• ∆εν έχει συγγένεια µέχρι δευτέρου βαθµού και δεν είναι σύζυγος άλλου εκτελεστικού
µέλους του ∆.Σ. ή διευθυντικού στελέχους της Εταιρίας.
• ∆εν είναι ταυτόχρονα µέλος οµάδας µετόχων που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
• ∆εν έχει άλλη σχέση µε επιχείρηση η οποία από την φύση της µπορεί να επηρεάσει
την ανεξάρτητη κρίση του και συγκεκριµένα δεν είναι προµηθευτής αγαθών ή
υπηρεσιών που από τη φύση τους σχετίζονται µε τη δραστηριότητα της Εταιρίας, ούτε
είναι µέλος επιχείρησης που είναι σύµβουλος της Εταιρίας.
Την Εταιρία εκπροσωπούν και δεσµεύουν ο κ. Κωνσταντίνος Τζινιέρης, Πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ο κ. Νικόλαος Κυριαζής, Αντιπρόεδρος ή ο κ. Μιχαήλ
Χατζηδάκης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, µε µόνη την υπογραφή του ο καθένας για όλες
ανεξάρτητα τις συναλλαγές της Εταιρίας και για οποιοδήποτε θέµα για το οποίο δεν
απαιτείται συλλογική απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου. ∆ιευκρινίζεται ότι, η ανωτέρω
εκπροσωπευτική εξουσία του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν εκτείνεται σε
πράξεις διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας.
84