Ανδρομέδα: Το ενημερωτικό της συγχώνευσης - Euro2day.gr
Ανδρομέδα: Το ενημερωτικό της συγχώνευσης - Euro2day.gr
Ανδρομέδα: Το ενημερωτικό της συγχώνευσης - Euro2day.gr
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
πεντακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και τριάντα λεπτών (169.593,30) µε κεφαλαιοποίηση<br />
αποθεµατικών από διαφορά έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο και µετατροπής του<br />
µετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο <strong>της</strong> εταιρίας θα ανέλθει τελικά<br />
στο ποσό των εβδοµήντα οκτώ εκατοµµυρίων τετρακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων<br />
διακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (78.423.259,20), (78.253.665,90 +<br />
169.593,30) διαιρούµενο σε είκοσι πέντε εκατοµµύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες<br />
εξακόσιες εξήντα (25.135.660) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριών ευρώ<br />
και δώδεκα λεπτών (3,12).<br />
3) Κατ’ εφαρµογή, ως µεθόδου αποτιµήσεως, <strong>της</strong> µεθόδου <strong>της</strong> Λογιστικής Καθαρής<br />
Θέσης, η οποία θεωρείται διεθνώς η πλέον αξιόπιστη για την αποτίµηση εταιριών<br />
επενδύσεων χαρτοφυλακίου, διαπιστώνεται σχέση αξιών µεταξύ <strong>της</strong> Απορροφούσας και<br />
Απορροφούµενης 43,219526659 προς 56,780473341, αντίστοιχα, προ <strong>της</strong> διαγραφής<br />
των, κατά τα ανωτέρω, σταυροειδών συµµετοχών των συγχωνευόµενων εταιριών και<br />
42,891686319 προς 57,108313681, αντίστοιχα, µετά τη διαγραφή των, κατά τα ανωτέρω,<br />
σταυροειδών συµµετοχών. Η σχέση συµµετοχής των µετόχων των συγχωνευόµενων<br />
εταιριών στο µετά τη συγχώνευση διαµορφούµενο νέο µετοχικό κεφάλαιο <strong>της</strong><br />
Απορροφούσας θα είναι 42,891686319 : 57,108313681.<br />
<strong>Το</strong>ιουτοτρόπως στο νέο συνολικό µετοχικό κεφάλαιο <strong>της</strong> Απορροφούσας ύψους<br />
78.423.259,20 ευρώ, διαιρούµενο σε 25.135.660 µετοχές, θα αντιστοιχούν στους µεν<br />
µετόχους <strong>της</strong> Απορροφούσας 10.781.110 στους δε µετόχους <strong>της</strong> Απορροφούµενης<br />
14.354.550 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου, µετοχές νέας ονοµαστικής αξίας τριών ευρώ<br />
και δώδεκα λεπτών (3,12) η κάθε µία.<br />
Μετά τα παραπάνω ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής των 25.135.660 µετοχών <strong>της</strong><br />
Απορροφούσας µετά τη συγχώνευση κρίνεται: α) για τους µετόχους <strong>της</strong> Απορροφούσας η<br />
αριθµητική σχέση 1:1, δηλαδή κάθε µέτοχος <strong>της</strong> Απορροφούσας θα ανταλλάσσει µία (1)<br />
κοινή ονοµαστική µετοχή ονοµαστικής αξίας 2,93 ευρώ µε µία (1) νεοεκδιδόµενη<br />
ονοµαστική µετά ψήφου µετοχή νέας ονοµαστικής αξίας τριών ευρώ και δώδεκα λεπτών<br />
(3,12) και β) για τους µετόχους <strong>της</strong> Απορροφούµενης, η αριθµητική σχέση 1:<br />
0,713651480, δηλαδή κάθε µέτοχος <strong>της</strong> Απορροφούµενης θα ανταλλάσσει µία (1) κοινή<br />
ονοµαστική µετοχή µε 0,713651480 νεοεκδιδόµενες ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές <strong>της</strong><br />
Απορροφούσας, νέας ονοµαστικής αξίας τριών ευρώ και δώδεκα λεπτών (3,12).<br />
Οι µετοχές <strong>της</strong> Απορροφούσας, όπως ήδη προαναφέρθηκε, δεν ανταλλάσσονται µε<br />
µετοχές <strong>της</strong> Απορροφούµενης εταιρίας που κατέχονται από την Απορροφούσα ή από την<br />
ίδια την Απορροφούµενη.<br />
Τυχόν προκύπτοντα κλασµατικά δικαιώµατα θα τακτοποιηθούν µε σχετική απόφαση <strong>της</strong><br />
οικείας Γενικής Συνέλευσης.<br />
Η παραπάνω σχέση αξιών, κρίνεται εύλογη και δίκαιη και είναι σύµφωνη µε την<br />
προκύπτουσα από την «Έκθεση προσδιορισµού σχέσης ανταλλαγής µετοχών», η οποία<br />
συντάχθηκε από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή κ. Ευστράτιο Παπαρίδη, κάτοχο του<br />
ΑΜ ΣΟΕ 14351, ο οποίος διορίστηκε από τις συγχωνευόµενες εταιρίες για το σκοπό αυτό,<br />
πέραν των απαιτήσεων του Ν. 2166/1993.<br />
Συνοπτικά, η σχέση ανταλλαγής των παλαιών µετοχών µε αυτές που θα εκδώσει η<br />
Απορροφούσα εταιρία και το ποσοστό συµµετοχής των µετόχων <strong>της</strong> Απορροφούσας και<br />
<strong>της</strong> Απορροφούµενης στην Απορροφούσα, µετά τη συγχώνευση, έχει ως εξής :<br />
43
Change language