Ανδρομέδα: Το ενημερωτικό της συγχώνευσης - Euro2day.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ..................................................................................7
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ...........................................................8
3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ............................................................21
3.1. Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία της ALPHA TRUST – ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α
Α.Ε.Ε.Χ (Απορροφούσα)........................................................................... 21
3.2. Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία της ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ ∆.Α.Ε.Ε.Χ
(Απορροφούµενη)..................................................................................... 24
3.3. Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ................................ 29
4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ....................................................................32
4.1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία.................................................................. 32
4.2. Στοιχεία για τον Τακτικό Έλεγχο................................................................ 34
4.3. Φορολογικοί Έλεγχοι ................................................................................ 37
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ..................................................................38
5.1. Γενικά........................................................................................................ 38
5.2. Οι Όροι της Συγχώνευσης......................................................................... 41
5.3. Λόγοι για τη Συγχώνευση.......................................................................... 46
5.4. Μέθοδοι Αποτίµησης – Καθορισµός Σχέσης Ανταλλαγής.......................... 51
5.5. Προϋπάρχοντες ∆εσµοί Μεταξύ των Εταιριών ......................................... 52
5.6. Κοινά Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντικά Στελέχη των
Συγχωνευοµένων Εταιριών....................................................................... 52
5.7. Εκδοθείσες Εγγυήσεις µεταξύ των Συγχωνευοµένων Εταιριών................. 52
5.8. Από Κοινού Συµµετοχή των Συγχωνευοµένων Εταιριών........................... 52
5.9. Μετοχική Συγγένεια των Συγχωνευοµένων Εταιριών................................. 53
5.10. Συµφωνίες Μεταξύ των Συγχωνευοµένων Εταιριών.................................. 53
5.11. ∆ιαδικασία ∆ιάθεσης των Νέων Μετοχών ................................................. 53
5.12. ∆απάνες Συγχώνευσης............................................................................. 53
5.13. Άδεια Υπουργείου Ανάπτυξης................................................................... 54
6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ .................................................................................55
6.1. Γενικά........................................................................................................ 55
6.2. Φορολογία Μερισµάτων............................................................................ 58
7. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ..................59
8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ...60
8.1. Γενικές Πληροφορίες................................................................................. 60
8.2. Αντικείµενο Εργασιών ............................................................................... 61
8.3. Επενδυτική Πολιτική.................................................................................. 61
8.4. Έδρα και Εγκαταστάσεις........................................................................... 62
8.5. Μετοχικό Κεφάλαιο ................................................................................... 62
8.6. Ίδια Κεφάλαια ........................................................................................... 63
8.7. Μέτοχοι ..................................................................................................... 64
8.8. ∆ιοίκηση – ∆ιεύθυνση της Εταιρίας µετά από τη Συγχώνευση................... 64
8.9. ∆ιαχείριση ................................................................................................. 65
8.10. Συµµετοχές των Μελών ∆.Σ. και των Κυρίων Μετόχων στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο ή/και στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών ........................... 65
8.11. Οργανόγραµµα της Εταιρίας µετά τη Συγχώνευση.................................... 65
8.12. Προσωπικό ............................................................................................... 66
8.13. Εξωλογιστικά Συνενωµένα Οικονοµικά Στοιχεία των ALPHA TRUST –
ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α Α.Ε.Ε.Χ. και ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ ∆.Α.Ε.Ε.Χ. για την
τελευταία πριν από τη Συγχώνευση Χρήση............................................... 67
8.14. Μακροχρόνιοι Στόχοι και Προοπτικές της ALPHA TRUST-ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α
Α.Ε.Ε.Χ. µετά τη Συγχώνευση................................................................... 69
8.15. Μερισµατική Πολιτική ................................................................................ 69
9. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ..........................................................71
3