Ανδρομέδα: Το ενημερωτικό της συγχώνευσης - Euro2day.gr
Ανδρομέδα: Το ενημερωτικό της συγχώνευσης - Euro2day.gr
Ανδρομέδα: Το ενημερωτικό της συγχώνευσης - Euro2day.gr
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Η παραπάνω σχέση αξιών, κρίνεται εύλογη και δίκαιη και είναι σύµφωνη µε την<br />
προκύπτουσα από την «Έκθεση προσδιορισµού σχέσης ανταλλαγής µετοχών», η οποία<br />
συντάχθηκε από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή κ. Ευστράτιο Παπαρίδη, κάτοχο του<br />
ΑΜ ΣΟΕ 14351, ο οποίος διορίστηκε από τις συγχωνευόµενες εταιρίες για το σκοπό αυτό,<br />
πέραν των απαιτήσεων του Ν. 2166/1993.<br />
Συνοπτικά, η σχέση ανταλλαγής των παλαιών µετοχών µε αυτές που θα εκδώσει η<br />
Απορροφούσα εταιρία και το ποσοστό συµµετοχής των µετόχων <strong>της</strong> Απορροφούσας και<br />
<strong>της</strong> Απορροφούµενης στην Απορροφούσα, µετά τη συγχώνευση, έχει ως εξής :<br />
Ανταλλαγή µετοχών<br />
α) Απορροφούµενη ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ ∆.Α.Ε.Ε.Χ.<br />
Έναντι αριθµού 20.114.230 παλαιών µετοχών λαµβάνει 14.354.550 (α) νέες µετοχές<br />
(0,713651480)<br />
β) Απορροφούσα ALPHA TRUST ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α Α.Ε.Ε.Χ.<br />
Έναντι αριθµού 10.781.110 παλαιών µετοχών λαµβάνει 10.781.110 (β) νέες µετοχές<br />
(1,000000)<br />
∆ηλαδή : (α) + (β) = 25.135.660<br />
Ανάλυση Μετοχικού Κεφαλαίου µε ποσοστό ανά συγχωνευόµενη Εταιρία<br />
Μετοχικό Αριθµός Ποσοστό<br />
Κεφάλαιο Μετοχών<br />
ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ ∆.Α.Ε.Ε.Χ. 44.786.196,00 14.354.550 57,108%<br />
ALPHA<br />
Α.Ε.Ε.Χ.<br />
TRUST ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α 33.637.063,20 10.781.110 42,892%<br />
78.423.259,20 25.135.660 100,00%<br />
4) Η Απορροφούσα υποχρεούται να πιστώσει αρµοδίως τους λογαριασµούς αξιών<br />
των µετόχων <strong>της</strong> και των µετόχων <strong>της</strong> Απορροφούµενης µέσω του Κεντρικού<br />
Αποθετηρίου Αξιών (ΚΑΑ) µε τις νέες µετοχές κατά την αναλογία των µετοχών που<br />
κατέχουν και βάσει <strong>της</strong> παραπάνω σχέσεως ανταλλαγής εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών<br />
από την ηµεροµηνία έγκρισης του ενηµερωτικού δελτίου και <strong>της</strong> εισαγωγής των<br />
νεοεκδιδόµενων µετοχών προς διαπραγµάτευση, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του<br />
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και σε κάθε περίπτωση εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών<br />
από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών <strong>της</strong> εγκριτικής απόφασης <strong>της</strong><br />
<strong>συγχώνευσης</strong> σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.<br />
5) Με την ολοκλήρωση <strong>της</strong> <strong>συγχώνευσης</strong> αυτής, η Απορροφούµενη εταιρία θα λυθεί<br />
χωρίς να επακολουθήσει η εκκαθάρισή <strong>της</strong> και οι µετοχές <strong>της</strong> θα ακυρωθούν.<br />
6) <strong>Το</strong> σύνολο <strong>της</strong> περιουσίας <strong>της</strong> Απορροφούµενης (ενεργητικό και παθητικό), όπως<br />
απεικονίζεται στον Ισολογισµό µετασχηµατισµού <strong>της</strong> 30/6/2002, θα µεταφέρεται ως<br />
στοιχεία Ισολογισµού στην Απορροφούσα εταιρία, η οποία θα καταστεί αποκλειστική<br />
κυρία, νοµέας και κάτοχος κάθε κινητής και ακίνη<strong>της</strong> περιουσίας <strong>της</strong> Απορροφούµενης και<br />
κάθε άλλου εισφερόµενου περιουσιακού στοιχείου <strong>της</strong> Απορροφούµενης, όπως αυτά<br />
εµφανίζονται στον από 30.6.2002 ισολογισµό µετασχηµατισµού.<br />
7) Η Απορροφούσα εταιρία αναλαµβάνει και αποδέχεται µε την παρούσα σύµβαση,<br />
αλλά και εκ του νόµου, το σύνολο των υποχρεώσεων και του παθητικού <strong>της</strong><br />
Απορροφούµενης και έτσι από την ολοκλήρωση <strong>της</strong> <strong>συγχώνευσης</strong> θα επέλθει κατά νόµο<br />
µεταβίβαση που εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή.<br />
159