Ανδρομέδα: Το ενημερωτικό της συγχώνευσης - Euro2day.gr
Ανδρομέδα: Το ενημερωτικό της συγχώνευσης - Euro2day.gr
Ανδρομέδα: Το ενημερωτικό της συγχώνευσης - Euro2day.gr
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Κανένα από τα µέλη του ∆.Σ. δεν έχει καταδικαστεί για πράξεις ατιµωτικές ή οικονοµικά<br />
εγκλήµατα ούτε είναι αναµεµειγµένο σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση,<br />
εγκληµατική πράξη ή απαγόρευση άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας,<br />
χρηµατιστηριακών συναλλαγών ή επαγγέλµατος συµβούλου επενδύσεων, διευθυντικού<br />
στελέχους τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, ανάδοχου έκδοσης, στελέχους<br />
χρηµατιστηριακών εταιριών κ.λ.π.<br />
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που συµµετέχουν στη ∆ιοίκηση άλλων εταιριών, οι<br />
οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόµοιους σκοπούς, έλαβαν την προβλεπόµενη από το<br />
άρθρο 23 του Ν. 2190/1920 έγκριση µε απόφαση <strong>της</strong> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των<br />
µετόχων, <strong>της</strong> 26/04/02.<br />
∆εν υπάρχουν συγγενικές σχέσεις µέχρι και 2 ου βαθµού εξ’ αγχιστείας µεταξύ των µελών<br />
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.<br />
Μεταξύ των µελών του ∆.Σ. και των µετόχων υφίστανται οι εξής σχέσεις συγγενείας:<br />
Η κα Αναστασία ∆ηµητρακοπούλου είναι σύζυγος του µετόχου κ. Φαίδων-Θεόδωρου<br />
Ταµβακάκη και κόρη <strong>της</strong> µετόχου κας Μαρίας ∆ηµητρακοπούλου. Ο κ. Νικόλαος Κυριαζής<br />
είναι γιός <strong>της</strong> µετόχου κας Άρτεµις Κυριαζή. Ο κ. Μιχαήλ Χατζηδάκης είναι σύζυγος <strong>της</strong><br />
µετόχου κας Γεωργίας Χατζηδάκη.<br />
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη χρήση 2001 έλαβαν αµοιβή ποσού €<br />
12.912,68 ως µέλη <strong>της</strong> Επιτροπής Επενδύσεων µε βάση την από 26/06/01 απόφαση <strong>της</strong><br />
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Για τη χρήση 2002 έχει εγκριθεί αµοιβή<br />
ποσού € 28.176 για τα µέλη του ∆.Σ. που είναι µέλη <strong>της</strong> Επιτροπής Επενδύσεων,<br />
σύµφωνα µε απόφαση <strong>της</strong> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στις 24/4/02. Κατά<br />
την χρήση 2001 οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ήταν µηδενικές. Για τη<br />
χρήση 2002 έχουν εγκριθεί µε απόφαση <strong>της</strong> από 26/04/02 Γενικής Συνέλευσης ποσού €<br />
44.020,52. Κατά τη διάρκεια <strong>της</strong> χρήσης 2001 δαπανήθηκαν επίσης € 20.850,48 ως έξοδα<br />
κίνησης για τις ανάγκες µετακίνησης των µελών <strong>της</strong> ∆ιοίκησης και για την χρήση 2002 τα<br />
αντίστοιχα έξοδα αναµένεται να ανέλθουν σε €20.000 . Η αµοιβή του ∆ιευθύνοντος<br />
Συµβούλου ως µισθωτού για την άσκηση <strong>της</strong> διεύθυνσης των εργασιών για τη χρήση<br />
2001 ανήλθε σε €140.777,66, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των<br />
µετόχων στις 26/06/01, ενώ για την χρήση 2002 έχει εγκριθεί ποσό € 140.866 από την<br />
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 26/04/02.<br />
Την Εταιρία εκπροσωπούν και δεσµεύουν οι κ.κ. Νικόλαος Κυριαζής, Πρόεδρος, Μιχαήλ<br />
Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος και Κωνσταντίνος Τζινιέρης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος µε µόνη<br />
την υπογραφή του ο καθένας για όλες ανεξάρτητα τις συναλλαγές <strong>της</strong> Εταιρίας και για<br />
οποιοδήποτε θέµα για το οποίο δεν απαιτείται συλλογική απόφαση ∆ιοικητικού<br />
Συµβουλίου.<br />
Οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται στο άρθρο 14 του<br />
Καταστατικού <strong>της</strong> Εταιρίας.<br />
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου <strong>της</strong> εταιρίας κατέχουν συνολικά 349.550 µετοχές <strong>της</strong>,<br />
σύµφωνα µε το µετοχολόγιο <strong>της</strong> 29/10/02.<br />
Εποπτεία και Έλεγχος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου<br />
<strong>Το</strong> ∆ιοικητικό Συµβούλιο, έχει θεσπίσει Εσωτερικό Κανονισµό στον οποίο προβλέπονται<br />
τα σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία <strong>της</strong> Εταιρίας, τον εσωτερικό έλεγχο και τις<br />
διαδικασίες πρόληψης <strong>της</strong> νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα.<br />
125
Change language