PROTOKÓŁ z obrad WALNEGO ZGROMADZENIA z dnia 16.12 ...
PROTOKÓŁ z obrad WALNEGO ZGROMADZENIA z dnia 16.12 ...
PROTOKÓŁ z obrad WALNEGO ZGROMADZENIA z dnia 16.12 ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>PROTOKÓŁ</strong><br />
z <strong>obrad</strong> <strong>WALNEGO</strong> <strong>ZGROMADZENIA</strong><br />
Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki „POLSPAR”<br />
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „POLSPAR” odbyło się w dniu 16 gru<strong>dnia</strong> 2011 r. w<br />
sali 229 na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej (Warszawa ul Nowowiejska 15/19) o<br />
godz. 10.20.<br />
Przewidziano następujący porządek <strong>obrad</strong> Zgromadzenia:<br />
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,<br />
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZD,<br />
3. Przyjęcie porządku <strong>obrad</strong>:<br />
4. Wybory organów Zgromadzenia<br />
- Komisji Mandatowej,<br />
- Komisji Skrutacyjnej,<br />
- Komisji Wnioskowej,<br />
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej,<br />
6. Przyjęcie nowych członków,<br />
7. Propozycja powołania nowego komitetu (zgodnie z nowy statutem),<br />
8. Przedstawienie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w kadencji 2008-2011:<br />
a) Zarządu<br />
b) Komitetów: Pomiarów, Automatyki i Robotyki<br />
c) Przedstawiciela Stowarzyszenia w IMEKO<br />
9. Sprawozdanie Komisj i Rewizyjnej<br />
10. Dyskusja nad sprawozdaniami<br />
11. Podjęcie uchwał w sprawach przedstawionych sprawozdań<br />
12. Wybory:<br />
a) Zarządu<br />
b) Prezesa Stowarzyszenia<br />
c) Komisji Rewizyjnej<br />
13. Informacja o ukonstytuowaniu się Zarządu<br />
14. Sprawy wniesione pod <strong>obrad</strong>y Zgromadzenia<br />
15. Zamknięcie Walne go Zgromadzenia Stowarzyszenia.<br />
Ad. 1.<br />
Walne Zgromadzenie otworzył Prezes ustępującego Zarządu POLSPAR prof. Wiesław<br />
Winiecki. Przywitał zgromadzonych członków Zarządu, delegatów na Walne Zgromadzenie i<br />
przybyłych gości.<br />
Prezes przedstawił program <strong>obrad</strong> i zaproponował rozszerzenie tego programu o dodatkowy<br />
podpunkt punktu 8 –<br />
8d) Sprawozdanie Skarbnika.<br />
Walne Zgromadzenie przyjęło rozszerzenie programu <strong>obrad</strong> o wyżej sformułowany punkt 8d) przez<br />
aklamację.<br />
Ad.2.<br />
Na przewodniczącego <strong>obrad</strong> zaproponowano prof. Piotra Tatjewskiego,<br />
Na sekretarza <strong>obrad</strong> zaproponowano dr Krzysztofa Mianowskiego<br />
Po uzyskaniu zgody ze strony osób zaproponowanych na przewodniczącego i sekretarza <strong>obrad</strong>,<br />
Walne Zgromadzenie przyjęło te kandydatury przez aklamację.
Ad. 3.<br />
Przewodniczący <strong>obrad</strong> prof. Piotr Tatjewski zaproponował, aby ze względu na lepszą<br />
znajomość podejmowanych spraw zebranie poprowadził dotychczasowy Prezes, natomiast prof.<br />
Tatjewski podejmie przewodniczenie w <strong>obrad</strong>ach w punkcie 12 dotyczącym wyborów.<br />
Po uzyskanie zgody zgromadzonych, przewodniczenie <strong>obrad</strong>om kontynuował prof. W Winiecki.<br />
Ad. 4.<br />
W wyborach do organów Zgromadzenia zgłoszono następujące kandydatury:<br />
do Komisji Mandatowej:<br />
- prof. Adamski,<br />
- dr Zaikin,<br />
- dr Barczyk,<br />
do Komisji Skrutacyjnej:<br />
- prof. Adamski,<br />
- dr Zaikin,<br />
- dr Barczyk,<br />
do Komisji Wnioskowej:<br />
- prof. Wajs,<br />
- prof. Smutnicki,<br />
- doc. Warsza.<br />
W głosowaniu jawnym metodą odrębnego głosowania na każdego z członków Komisji przyjęto<br />
składy Komisji zwykłą większością głosów.<br />
Następnie ukonstytuowała się Komisja Mandatowa w składzie:<br />
- prof. Adamski – przewodniczący,<br />
- dr Zaikin – członek<br />
- dr Barczyk – członek.<br />
Ad. 5.<br />
Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Komisja Mandatowa potwierdziła<br />
prawomocność zebrania, tj. na 45 zgłoszonych kandydatów stwierdzono obecność 32.<br />
Ad. 6.<br />
Prof. Z Kowalczuk przedstawił kandydatury nowych członków – 35 osób, odczytał ich<br />
nazwiska wraz z krótkimi charakterystykami działalności (lista tych osób stanowi załącznik do<br />
niniejszego protokołu), oraz propozycję utworzenia nowego „Komitetu Termografii i Termometrii<br />
w Podczerwieni” i uzasadnił ją przepisami Statutu.<br />
Prowadzący zebranie, prof. W. Winiecki zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia do<br />
Stowarzyszenia nowych członków.<br />
W głosowaniu jawnym nad przyjęciem nowych członków wzięli udział członkowie Zarządu oraz<br />
Delegaci na Walne Zgromadzenie POLSPAR. Wszyscy nowi kandydaci zostali przyjęci<br />
jednogłośnie w poczet członków POLSPAR.<br />
Ad. 7.<br />
Prof. Bogusław Więcek przedstawił planowany ogólny profil działalności nowego „Komitetu<br />
Termografii i Termometrii w Podczerwieni” jak m. in. konieczność certyfikacji i ujednolicenia<br />
norm w nowej dziedzinie.<br />
Prof. T. Missala zwrócił uwagę aby poprzez rozszerzenie działalności nie rozwijać niepotrzebnie<br />
nazwy Stowarzyszenia i jej nie zmieniać.<br />
W głosowaniu jawnym wzięli udział członkowie Zarządu oraz Delegaci na Walne Zgromadzenie<br />
POLSPAR.
Walne Zgromadzenie POLSPAR jednogłośnie przyjęło uchwałę o utworzeniu w ramach<br />
Stowarzyszenia nowego „Komitetu Termografii i Termometrii w Podczerwieni”<br />
Ad. 8.<br />
Prezes Stowarzyszenia POLSPAR przedstawił syntetyczne sprawozdanie z działalności<br />
Zarządu za okres kadencji 2008-2011. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.<br />
Dr Granaszek przedstawił syntetyczne sprawozdanie z działalności Komitetu Pomiarów za<br />
okres kadencji 2008-2011. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.<br />
Prof. Z. Kowalczuk przedstawił syntetyczne sprawozdanie z działalności Komitetu<br />
Automatyki za okres kadencji 2008-2011. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego<br />
Protokołu.<br />
Prof. A. Masłowski przedstawił syntetyczne sprawozdanie z działalności Komitetu Robotyki<br />
za okres kadencji 2008-2011. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.<br />
Prof. R. Morawski jako przedstawiciel Stowarzyszenia w IMEKO przedstawił syntetyczne<br />
sprawozdanie ze swojej działalności za okres kadencji 2008-2011. Sprawozdanie to stanowi<br />
załącznik do niniejszego Protokołu.<br />
Dr J. Barczyk przedstawił sprawozdanie z działalności finansowej Stowarzyszenia za okres<br />
kadencji 2008-2011. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.<br />
Ad. 9.<br />
Prof. T. Missala przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres<br />
kadencji 2008-2011 oraz analizę sprawozdań Komitetów. Sprawozdanie to stanowi załącznik do<br />
niniejszego Protokołu.<br />
Na podstawie analizy Sprawozdań Komitetów, przewodniczący Komisji Rewizyjnej prof. T.<br />
Missala postawił wnioski o:<br />
- przyjęcie sprawozdania Zarządu za kadencję 2008-2011<br />
- udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.<br />
Ad. 10.<br />
W dyskusji nad sprawozdaniami prof. T. Missala podkreślił bardzo wysoką pozycję Polski w<br />
działalności IFAC do roku 1983, oraz stanowcze działania prof. Z. Kowalczuka w ostatnich latach<br />
dla przywrócenia tej pozycji.<br />
Prof. T. Missala zwrócił uwagę na konieczność podkreślania znaczenia Stowarzyszenia POLSPAR<br />
na różnych forach i w tym celu np. zwracanie uwagi na pisanie nazwy dużymi literami.<br />
P. T. Ustaborowicz zapytał o aktualną przynależność Stowarzyszenia do NOT.<br />
Prezes, prof. W. Winiecki wyjaśnił że przynależność POLSPAR do NOT ustała w poprzedniej<br />
kadencji.<br />
P. J. Szpytko wskazał, aby POLSPAR stanowił bezpośredni kontakt członków z przemysłem,<br />
zaznaczył że ważne jest aby starać się o zorganizowanie w najbliższej przyszłości Kongresu IFAC<br />
w Polsce.<br />
Prof. P. Tatjewski poinformował, że przymierzamy się do organizacji Międzynarodowej<br />
Konferencji Automatyki w Polsce np. w 2016 roku a Kongresu IFAC po 2020 roku.<br />
Prof. T. Missala zaznaczył, że możemy zostać organizatorami Kongresu IFAC tylko wtedy, gdy<br />
Polska będzie miała prezydenta IFAC.<br />
P. Szpytko zaznaczył, że należy w tych sprawach myśleć perspektywicznie na kilka a nawet<br />
kilkanaście lat naprzód.<br />
Prof. J. Kurek postawił pytanie, czy POLSPAR jest tylko po to aby płacić składki, lecz czy też po to<br />
aby przyciągnąć inżynierów z przemysłu, podczas gdy straciliśmy nadzór na Krajową Konferencją<br />
Automatyki.
Prof. P. Tatjewski wyjaśnił, że od czasu gdy straciliśmy nad tym nadzór Konferencja Automatyki<br />
straciła rangę i zaczęła zanikać i należy tę sytuację poprawić.<br />
Prof. T. Missala wyjaśnił, że nieżyjący były szef prof. Kurka zniechęcał środowisko do<br />
uczestnictwa w KKA, podkreślił, że jedyną nagrodę IFAC dla Polaka dostał w przeszłości prof. W.<br />
Findeisen za system sterowania gospodarowaniem wody dla Śląska.<br />
Prof. Z. Kowalczuk zaznaczył, że siłą POLSPARU są jego członkowie oraz, że w automatyce liczy<br />
się zarówno teoria jak i praktyka.<br />
Doc. Warsza przedstawił krótko swoją działalność międzynarodową w zakresie współpracy<br />
międzynarodowej Komitetu Pomiarów. Poprosił prof. R. Morawskiego o chociaż jeden artykuł nt.<br />
jego działalności w języku polskim.<br />
Ad. 11.<br />
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Prof. T Missala przedstawił wniosek o przyjęcie sprawozdania<br />
Zarządu POLSPAR za kadencję 2008-2011.<br />
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia POLSPAR jednogłośnie przyjęło uchwałę o przyjęciu<br />
sprawozdania Zarządu POLSPAR za kadencję 2008-2011.<br />
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej prof. T. Missala przedstawił wniosek o udzielenie<br />
absolutorium dla ustępującego Zarządu POLSPAR.<br />
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia POLSPAR jednogłośnie przyjęło uchwałę o udzieleniu<br />
absolutorium za kadencję 2008-2011 ustępującemu Zarządowi.<br />
Ad. 12.<br />
Przewodnictwo <strong>obrad</strong> podjął prof. P. Tatjewski.<br />
Prof. Z. Kowalczuk powołując się na Statut Stowarzyszenia wyjaśnił kwestie proceduralne<br />
wyborów członków Zarządu.<br />
Komitety zaproponowały swoich przedstawicieli w Zarządzie w osobach:<br />
Komitet Automatyki: A. Turnau, E. Hrynkiewicz, J. Szpytko,<br />
Komitet Pomiarów: J. Mindykowski, T. Skubis, R. Morawski,<br />
Komitet Robotyki: K. Mianowski, J. Warczyński, Z. Pilat,<br />
Komitet Termometrii i Termografii w Podczerwieni: P. Pręgowski, H. Madura, W. Minkina,<br />
Ponadto zgłoszono następujące osoby: K. Duzinkiewicz, J. Kacprzyk, M. Świercz, M. Kaliczyńska,<br />
W głosowaniu tajnym do Zarządu POLSPAR zwykłą większością głosów wybrano następujące<br />
osoby:<br />
A. Turnau, E. Hrynkiewicz, J. Szpytko, J. Mindykowski, T. Skubis, R. Morawski, K. Mianowski,<br />
J. Warczyński, Z. Pilat, P. Pręgowski, H. Madura, W. Minkina, K. Duzinkiewicz, J. Kacprzyk,<br />
M. Świercz,<br />
Protokół z wynikami głosowania do Zarządu POLSPAR stanowi załącznik do niniejszego<br />
protokołu.<br />
W skład Zarządu wchodzą również przewodniczący Komitetów:<br />
Automatyki – prof. Z. Kowalczuk,<br />
Pomiarów - prof. W. Winiecki,<br />
Robotyki - prof. A. Masłowski<br />
Termografii i Termometrii w Podczerwieni - prof. B. Więcek<br />
Prof. W. Winiecki zgłosił kandydaturę prof. Z. Kowalczuka na prezesa Stowarzyszenia POLSPAR.<br />
W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało prof. Z. Kowalczuka na prezesa<br />
Stowarzyszenia POLSPAR.<br />
Na sekretarza POLSPAR zgłoszono dr hab. M. Świercza.<br />
Na skarbnika POLSPAR zgłoszono dr hab. K. Duzinkiewicza.<br />
W głosowaniu jawnym na sekretarza POLSPAR jednogłośnie wybrano dr hab. M. Świercza.
W głosowaniu jawnym na skarbnika POLSPAR jednogłośnie wybrano dr. hab. K. Duzinkiewicza.<br />
Do Komisji Rewizyjnej zaproponowano:<br />
T. Missalę, C. Smutnickiego, Z. Warszę, K. Gromaszka, J. Barczyka.<br />
Do Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów wybrano: T. Missalę, C.<br />
Smutnickiego, Z. Warszę, K. Gromaszka, J. Barczyka.<br />
Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów<br />
wybrano prof. T. Missalę.<br />
Ad. 13.<br />
Walne Zgromadzenie POLSPAR przyjęło informację o ukonstytuowaniu się Zarządu<br />
POLSPAR, powołaniu prezesa, sekretarza i skarbnika oraz o składzie Komisji Rewizyjnej.<br />
Prof. W Winiecki podziękował dotychczasowemu Zarządowi za owocną współpracę i życzył<br />
powodzenia w pracy nowemu Zarządowi.<br />
Prof. Z. Kowalczuk podziękował za zaufanie i obiecał rzetelnie wywiązywać się z podjętych<br />
obowiązków.<br />
Ad. 14.<br />
W ramach spraw wniesionych doc. Warsza wnioskował o uzupełnienie sprawozdania Komisji<br />
Pomiarów.<br />
Zwrócono uwagę że powinniśmy zadbać aby członkowie Komitetów w organizacjach<br />
międzynarodowych byli członkami POLSPAR.<br />
Ad. 15.<br />
Na tym Walne Zgromadzenie POLSPAR zakończono.