Uputstva za očuvanje policijskog integriteta - DCAF

3.3.3.2. Finansijske strategije
Neki od najviše inkriminišućih i ubedljivih dokaza u slučaju korupcije u javnom sektoru su dokazi da je državni
službenik imao finansijsku korist od navodne korupcije: na primer, dokaz da je državni službenik deponovao
veliki iznos gotovog novca na bankovni račun, kupovao skupe stvari gotovim novcem ili potrošio iznos mnogo
veći od onog koji bi mogao da se zaradi na legitiman način.
Stoga, fokusiranje na finansijsku korist osumnjičenih predstavlja uspešnu strategiju u praćenju „traga novca”.
Primanje i trošenje novca ostavlja trag koji može da se istraži i daje mogućnost za lociranje osobe i utvrđivanje
njenih ili njegovih potrošačkih ili štednih navika. Mogu da se prikupe vredne informacije praćenjem plaćanja
kreditnom karticom, rezervacija putem interneta, i tako dalje.
Gubljenje prava na nezakonito stečenu imovinu. „Zločin ne sme da se isplati”: Delotvorna strategija
u suzbijanju kriminala je gubljenje prava na nezakonito stečenu imovinu. Svaka korist nastala na osnovu
kriminalne aktivnosti ili korupcije treba da bude vraćena ili da se na nju izgubi pravo. Ova strategija ima tri
važna elementa: 1) osigurava da korumpirani policajci ne steknu korist od svojih aktivnosti; 2) vrši povraćaj
novca koji pripada državi ili ma kojoj drugoj osobi ili instituciji; i 3) jača poverenje javnosti, jer u ovoj meri
postoji osećaj pravičnosti.
Važan preduslov za gubljenje prava na nezakonito stečenu imovinu je pravni okvir koji omogućava istragu lične
imovine i gubitak prava na bilo koju vrstu vrednosti, a kako bi se osiguralo da će sve što treba da se vrati biti
dostupno i da će biti obezbeđeno u ovu svrhu. Takozvana privremena zaplena je snažno sredstvo koje osigurava
da nezakonito stečena imovina ne nestane pre nego što sudija naredi prestupniku da vrati sve ono što je
stečeno na nezakonit način.
3.3.4. Istražne tehnike
3.3.4.1. Tajne operacije
UPUTSTVA ZA OČUVANJE POLICIJSKOG INTEGRITETA
Koja vrsta pozitivne poruke treba da se pošalje?
Da li je potrebno obraćanje određenim grupama u zajednici?
Koji su rizici otkrivanja informacija?
Ako određena informacija nije otkrivena medijima, da li će oni to otkriti?
Da li će izveštaj medija biti upozorenje za počinioca?
– Šta treba očekivati?
Tajne operacije odnose se na istrage koje uključuju niz povezanih tajnih akcija u određenom vremenskom
periodu, a koje sprovode organi za sprovođenje zakona kako bi sprečili i otkrili korupciju i prikupili informacije za
buduća hapšenja i krivična gonjenja. Određeni aspekti tajnih operacija mogu da pokrenu etička pitanja i stoga
moraju da poštuju sledeće uslove: princip srazmere i odobrenje od strane kompetentnih sudskih organa.
219