MONITOR - ACADIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA

Odbiorca: MABION SPÓŁKA AKCYJNA * Faktura: VAT/MSiG/011464/10 z dnia 2010-06-07 * ID: ZAMO_10_009615_1_001
MSiG 108/2010 (3466) poz. 7101
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE
2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku gdy
uzna, że zachodzi taka konieczność.
7. Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile reprezentowana jest
na nim więcej niż połowa akcji wyemitowanych przez
Spółkę.
§24
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie
w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem
art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej
w § 23 ust. 6 Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający
co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia
poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 401 § 3
Kodeksu spółek handlowych.
§25
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub
w Warszawie.
§26
Jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej każda
akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
§27
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną
większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub
niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek
handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana
jest większość 3/4 oddanych głosów.
§28
1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się
przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków
władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich
do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych.
Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby
jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki
zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.
§29
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej,
upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej,
a w przypadku gdy nie jest to możliwe Prezes Zarządu
lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób
uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający
szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
§30
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium
członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2) podział zysku lub pokrycie strat,
3) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
4) zmiana Statutu Spółki,
5) podwyższenie lub obniżenie kapitała zakładowego,
6) określenie sposobu i warunków umorzenia akcji,
7) łączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
9) emisja obligacji,
10) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki,
a także jego zorganizowanej części oraz ustanowienie
na nim prawa użytkowania,
11) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości
lub zbycie nieruchomości stanowiącej własność Spółki,
12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie
szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki
lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
2. Sprawy wymienione w ust. 1 pkt od 1 do 12 Walne Zgromadzenie
rozpatruje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony
łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. W tym samym
trybie rozpatrywane są inne sprawy kierowane przez Zarząd
do Walnego Zgromadzenia.
§31
1. Zmiana przedmiotu działalności Spółki w zakresie § 6 pkt 1
wymaga zgody założyciela Spółki.
2. Zmiana zapisu w pkt 1 wymaga zgody założyciela Spółki.
V. Gospodarka Spółki
§32
Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny sporządzony
przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
§33
1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
§34
1. Spółka tworzy następujące kapitały:
1) kapitał zakładowy,
2) kapitał zapasowy,
3) kapitał rezerwowy.
2. Kapitał zapasowy ulega podwyższeniu o kwotę stanowiącą
różnicę pomiędzy dotychczasową wyceną a zaktualizowaną
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Skreślony.
§ 35
§36
1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1) odpisy na kapitał zapasowy,
2) inwestycje,
3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych
w Spółce,
4) dywidendę dla akcjonariuszy,
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY – 34 – 7 CZERWCA 2010 R.