MONITOR - ACADIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA

Odbiorca: MABION SPÓŁKA AKCYJNA * Faktura: VAT/MSiG/011464/10 z dnia 2010-06-07 * ID: ZAMO_10_009615_1_001
MSiG 108/2010 (3466) poz. 7101
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE
Rady. Przewodniczącego Rady Nadzorczej odwołuje Walne
Zgromadzenie.
4. (skreślono).
§19
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej cztery
razy do roku.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma
obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny
wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady.
3. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni
od chwili złożenia wniosku.
§20
1. Z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej, dla ważności uchwał Rady
Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie
wszystkich członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej, połowy składu Rady
Nadzorczej. Zwykła większość głosów oznacza więcej głosów
za niż głosów przeciw. W przypadku równości głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość.
4. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo
określa jej tryb działania.
§21
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością
Spółki.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
2) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki
i delegowanie w ich miejsce członków Rady Nadzorczej,
4) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych
oraz wieloletnich planów działalności gospodarczej Spółki,
5) opiniowanie wniosków Zarządu w sprawach wnoszonych
na Walne Zgromadzenie,
6) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego
i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym,
7) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków
Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
8) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania
z wyników czynności, o których mowa
w punkcie 6 i 7,
9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego
badanie sprawozdania finansowego Spółki
i grupy kapitałowej,
10) zatwierdzanie sprzedaży, przeniesienia, udzielenia licencji
lub innej czynności rozporządzającej dokonywanej
przez Spółkę, także w przypadku joint-venture, lub innej
czynności ustanawiającej obciążenie, które dotyczą technologii,
procesów produkcyjnych, know-how, patentu,
wzoru przemysłowego lub innego wynalazku ściśle powiązanego
z przemysłem obronnym,
11) zatwierdzenie propozycji przeniesienia jakichkolwiek
prac rozwojowo-badawczych Spółki związanych z przemysłem
obronnym i prowadzonych w Polsce,
7 CZERWCA 2010 R.
– 33 –
12) zatwierdzanie innych czynności w przypadku gdy Zarząd
wystąpi o takie zatwierdzenie.
3. Rada Nadzorcza będzie udzielać, na wniosek Zarządu, konsultacji
i wydawać opinię przed podjęciem przez Zarząd
następujących czynności:
1) udzielenie prokury,
2) czynności w odniesieniu do których Zarząd zwraca się
do Walnego Zgromadzenia,
3) ustalania treści sprawozdania, bilansu oraz rachunku
zysków i strat za rok ubiegły,
4) zwołania Walnego Zgromadzenia oraz ustalenia porządku
obrad Walnych Zgromadzeń (Zwyczajnych i Nadzwyczajnych),
5) wnioskowanie nowej emisji akcji i obligacji,
6) ustalanie regulaminu organizacyjnego oraz ramowej
struktury organizacyjnej Spółki i zakładów wewnętrznych,
tworzenia i likwidacji zakładów wewnętrznych,
ustalania zasad ekonomiczno-finansowych Spółki, regulaminu
pracy oraz zasad wynagradzania pracowników
Spółki,
7) ustalanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz
wieloletnich planów działalności gospodarczej Spółki,
8) wszelkich innych czynności w przypadku gdy Zarząd
wystąpi o taką konsultację lub opinię.
4. Do ważnych powodów skutkujących zawieszeniem członka
Zarządu należą: działanie na szkodę Spółki, prowadzenie
bez zgody Spółki interesów konkurencyjnych, ujawnienie
się okoliczności powodujących okresową i przemijającą
niemożność sprawowania funkcji Zarządu.
5. Skreślony.
§22
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie,
przy czym może jednak delegować swoich członków do samodzielnego
pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne
Zgromadzenie.
C. Walne Zgromadzenie
§23
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki
nie później niż 6 (sześć) miesięcy od dnia bilansowego
(do 30 czerwca).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału
zakładowego Spółki lub akcjonariusze, którym przysługuje
co najmniej 50% praw głosu będą upoważnieniu do zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wyznaczenia
Przewodniczącego takiego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać, na piśmie
lub pocztą elektroniczną, zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych
spraw w porządku obrad.
6. Rada Nadzorcza zwołuje:
1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd
Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w przepisanym terminie,
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY