MONITOR - ACADIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA

Recommendations

Info

Odbiorca: MABION SPÓŁKA AKCYJNA * Faktura: VAT/MSiG/011464/10 z dnia 2010-06-07 * ID: ZAMO_10_009615_1_001 MSiG 108/2010 (3466) poz. 7101 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE b) poprzez wkład niepieniężny w postaci wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu zobowiązań podatkowych, to jest w wysokości 17.451.026,40 zł (siedemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy) w zamian za akcje serii B od nr. 3000001 do nr. 3548085 (§ 8 ust. 1 lit. b), c) poprzez wkład niepieniężny w postaci wierzytelności Gminy Miejskiej Świdnik z tytułu zobowiązań podatkowych, to jest w wysokości 8.855.219,50 zł (osiem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt groszy) w zamian za akcje serii D od nr. 4067650 do nr. 4359419 (§ 8 ust. 1 lit. D), d) poprzez wkład niepieniężny w postaci 5.200.000 akcji KGHM Polska Miedź S.A. należących do Skarbu Państwa o wartości 122.719.982,20 zł (sto dwadzieścia dwa miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) w zamian za akcje serii D od nr. 4359420 do nr. 8402911 (§ 8 ust. 1 lit. D). 3. Akcje serii C od nr. 3548086 do nr. 4067649 (§ 8 ust. 1 lit. c) pokryte zostały gotówką w wysokości 16.200.005 zł (szesnaście milionów dwieście tysięcy pięć złotych) 52 (pięćdziesiąt dwa grosze). 4. Akcje serii E od nr. 8402912 do nr. 8600605 (§ 8 ust. 1 lit. e) zostały pokryte gotówką w wysokości 6.000.012,90 zł (sześć milionów dwanaście złotych dziewięćdziesiąt groszy). §9 1. Akcje Spółki są wyłącznie akcjami imiennymi. 2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna. 3. Skreślony. 4. Skreślony. Skreślony. § 10 §11 Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza wyrażoną na piśmie w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Organami Spółki są: 1. Zarząd Spółki, 2. Rada Nadzorcza, 3. Walne Zgromadzenie. A. Zarząd Spółki IV. Organy Spółki §12 §13 1. Zarząd Spółki składa się z od 3 do 5 osób. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej trzyletniej kadencji. 3. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. W umowach stanowiących podstawę zatrudnienia członków Zarządu oraz w pozostałych czynnościach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. §14 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 2. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu. 3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu będą ustalone w Regulaminie Zarządu. Regulamin Zarządu ustala Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza. §15 Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu Spółki albo Wiceprezesa Zarządu Spółki z członkiem Zarządu albo współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. §16 1. Do zadań Zarządu Spółki w szczególności należy: 1) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, 2) posiadanie aktualnego biznes planu, gwarantującego wykonanie zadań w ramach celów gospodarczych Spółki, 3) prowadzenie bieżących analiz zewnętrznych i wewnętrznych warunków działania Spółki oraz przewidywanie zmian, pod kątem szans i minimalizowania zagrożeń związanych z realizacją misji Spółki. B. Rada Nadzorcza §17 1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 7 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie będzie dokonywać wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród wybranych członków Rady Nadzorczej. 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 3. Skreślony. 4. W skład Rady Nadzorczej, bez względu na jej liczebność, powoływany jest jeden pracownik Spółki. 5. Tryb przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej spośród pracowników, określi regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. §18 1. Posiedzenie Rady zwołuje i obradom przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. 2. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających. 3. Rada Nadzorcza może odwołać, w głosowaniu tajnym z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza <strong>MONITOR</strong> SĄDOWY I GOSPODARCZY – 32 – 7 CZERWCA 2010 R.
Odbiorca: MABION SPÓŁKA AKCYJNA * Faktura: VAT/MSiG/011464/10 z dnia 2010-06-07 * ID: ZAMO_10_009615_1_001 MSiG 108/2010 (3466) poz. 7101 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Rady. Przewodniczącego Rady Nadzorczej odwołuje Walne Zgromadzenie. 4. (skreślono). §19 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy do roku. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. 3. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. §20 1. Z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej, połowy składu Rady Nadzorczej. Zwykła większość głosów oznacza więcej głosów za niż głosów przeciw. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 4. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa jej tryb działania. §21 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy: 1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 2) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki i delegowanie w ich miejsce członków Rady Nadzorczej, 4) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz wieloletnich planów działalności gospodarczej Spółki, 5) opiniowanie wniosków Zarządu w sprawach wnoszonych na Walne Zgromadzenie, 6) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym, 7) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 8) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punkcie 6 i 7, 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej, 10) zatwierdzanie sprzedaży, przeniesienia, udzielenia licencji lub innej czynności rozporządzającej dokonywanej przez Spółkę, także w przypadku joint-venture, lub innej czynności ustanawiającej obciążenie, które dotyczą technologii, procesów produkcyjnych, know-how, patentu, wzoru przemysłowego lub innego wynalazku ściśle powiązanego z przemysłem obronnym, 11) zatwierdzenie propozycji przeniesienia jakichkolwiek prac rozwojowo-badawczych Spółki związanych z przemysłem obronnym i prowadzonych w Polsce, 7 CZERWCA 2010 R. – 33 – 12) zatwierdzanie innych czynności w przypadku gdy Zarząd wystąpi o takie zatwierdzenie. 3. Rada Nadzorcza będzie udzielać, na wniosek Zarządu, konsultacji i wydawać opinię przed podjęciem przez Zarząd następujących czynności: 1) udzielenie prokury, 2) czynności w odniesieniu do których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia, 3) ustalania treści sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, 4) zwołania Walnego Zgromadzenia oraz ustalenia porządku obrad Walnych Zgromadzeń (Zwyczajnych i Nadzwyczajnych), 5) wnioskowanie nowej emisji akcji i obligacji, 6) ustalanie regulaminu organizacyjnego oraz ramowej struktury organizacyjnej Spółki i zakładów wewnętrznych, tworzenia i likwidacji zakładów wewnętrznych, ustalania zasad ekonomiczno-finansowych Spółki, regulaminu pracy oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki, 7) ustalanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz wieloletnich planów działalności gospodarczej Spółki, 8) wszelkich innych czynności w przypadku gdy Zarząd wystąpi o taką konsultację lub opinię. 4. Do ważnych powodów skutkujących zawieszeniem członka Zarządu należą: działanie na szkodę Spółki, prowadzenie bez zgody Spółki interesów konkurencyjnych, ujawnienie się okoliczności powodujących okresową i przemijającą niemożność sprawowania funkcji Zarządu. 5. Skreślony. §22 1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, przy czym może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. 2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. C. Walne Zgromadzenie §23 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki nie później niż 6 (sześć) miesięcy od dnia bilansowego (do 30 czerwca). 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki lub akcjonariusze, którym przysługuje co najmniej 50% praw głosu będą upoważnieniu do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wyznaczenia Przewodniczącego takiego Zgromadzenia. 5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać, na piśmie lub pocztą elektroniczną, zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. 6. Rada Nadzorcza zwołuje: 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, <strong>MONITOR</strong> SĄDOWY I GOSPODARCZY
Page 1 and 2: Odbiorca: MABION SPÓŁKA AKCYJNA *
Page 33: Odbiorca: MABION SPÓŁKA AKCYJNA *
Page 85 and 86:
Odbiorca: MABION SPÓŁKA AKCYJNA *
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
show all

MONITOR - ACADIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?