MONITOR - ACADIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA

Odbiorca: MABION SPÓŁKA AKCYJNA * Faktura: VAT/MSiG/011464/10 z dnia 2010-06-07 * ID: ZAMO_10_009615_1_001
MSiG 108/2010 (3466) poz. 7101
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w 2009 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w 2009 r.
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej PZL-Świdnik S.A. za rok obrotowy
2009 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej PZL-Świdnik S.A. za rok obrotowy 2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
PZL-Świdnik S.A. za rok obrotowy 2009.
14. Podjęcie uchwały sprawie zmiany Statutu Wytwórni
Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia dokonanej
czynności prawnej polegającej na zawarciu umowy
z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie
projektu pn. „Rozwój infrastruktury zaplecza
badawczo-rozwojowego Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego
PZL-Świdnik S.A. wraz z zatrudnieniem wykwalifikowanej
kadry”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia czynności
prawnej polegającej na zawarciu umowy pożyczki
międzyzakładowej udzielonej przez AgustaWestland
N.V. PZL-Świdnik S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu Zarządu
Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu Rady
Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady
Nadzorczej VIII kadencji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
21. Wolne głosy i dyskusja.
22. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgodnie z wymogami art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-
-Świdnik” S.A. w załączeniu podaje do wiadomości projektowane
zmiany do Statutu Spółki.
W związku z proponowanymi zmianami w następujących paragrafach
Statutu Spółki: § 1, § 3, § 8, § 13, § 14, § 15, § 16,
§ 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 27, § 28, § 29,
§ 30, § 33, § 35, § 36, § 37, Zarząd ogłasza projekt nowego
jednolitego Statutu:
Jednolity tekst Statutu Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego
„PZL-Świdnik” Spółka Akcyjna w Świdniku (ustalonego
aktem notarialnym z dnia 29 grudnia 1990 r. ze zmianami
uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w dniach: 8 maja 1991 r., 16 czerwca 1993 r., 10 sierpnia 1994 r.,
18 maja 1995 r., 27 września 1995 r., 30 sierpnia 1996 r.,
27 czerwca 1997 r., 7 października 1998 r., 12 marca 1999 r.,
25 października 1999 r., 21 grudnia 1999 r., 27 marca 2000 r.,
12 września 2000 r., 26 czerwca 2001 r., 30 czerwca 2003 r.,
29 września 2003 r., 16 lutego 2004 r., 30 czerwca 2004 r.,
1 grudnia 2004 r., 2 października 2006 r., 4 grudnia 2006 r.,
27 marca 2007 r., 4 lutego 2008 r., 20 listopada 2009 r.,
26 stycznia 2010 r.)
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Firma Spółki brzmi: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
„PZL-Świdnik” Spółka Akcyjna.
2. (skreślono)
§2
Siedzibą Spółki jest Świdnik k. Lublina.
(skreślono)
§3
§4
1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych
oraz innych obowiązujących przepisów prawnych.
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione
w ust. 1.
§5
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
II. Przedmiot działalności Spółki
§6
1. Przedmiotem działania Spółki jest:
1) Produkcja opakowań drewnianych - podklasa 20.40.Z.
2) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna - podklasa
20.51.Z.
3) Działalność poligraficzna - grupa 22.2.
4) Reprodukcja zapisanych nośników informacji - grupa 22.3.
5) Produkcja masy betonowej - podklasa 26.63.Z.
6) Produkcja zaprawy murarskiej - podklasa 26.64.Z.
7) Odlewnictwo metali lekkich - podklasa 27.53.Z.
8) Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi - podklasa 27.54.A.
9) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyjątkiem
odlewnictwa miedzi i stopów miedzi - podklasa 27.54.B.
10) Produkcja konstrukcji metalowych, z wyjątkiem działalności
usługowej - podklasa 28.11.B.
11) Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji
metalowych - podklasa 28.11.C.
12) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej -
podklasa 28.12.Z.
13) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali;
metalurgia proszków - podklasa 28.40.Z.
14) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale - podklasa
28.51.Z.
15) Obróbka mechaniczna elementów metalowych - podklasa
28.52.Z.
16) Produkcja narzędzi - podklasa 28.62.Z.
17) Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn - podklasa
28.74.Z.
18) Produkcja wyrobów metalowych pozostała - podklasa
28.75.B.
19) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych
i elementów napędowych - podklasa 29.14.Z.
20) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia,
gdzie indziej niesklasyfikowana - klasa 29.24.
21) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy
i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych -
podklasa 29.40.B.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY – 30 – 7 CZERWCA 2010 R.