MONITOR - ACADIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA

24.02.2013 Views
Odbiorca: MABION SPÓŁKA AKCYJNA * Faktura: VAT/MSiG/011464/10 z dnia 2010-06-07 * ID: ZAMO_10_009615_1_001 MSiG 108/2010 (3466) poz. 7093-7095 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 6. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godz. 11 00 -12 00 . � Poz. 7094. PREMET SPÓŁKA AKCYJNA w Pieszycach. KRS 0000082011. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lutego 2002 r. [BMSiG-6862/2010] Zarząd „PREMET” S.A. w Pieszycach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082011, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2010 r., o godz. 9 00 , w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusz Bożeny A. Warzyńskiej w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6a. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór komisji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Przewodniczącego obrad. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie: - sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, - sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu, - sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2009 r., - wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2009 r. 7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., - udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., - pokrycia straty za 2009 r. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. prawo do uczestnictwa w ZWZ przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki, w Pieszycach, ul. Sienkiewicza 2, w godz. od 8 00 do 15 00 , na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Prezes Zarządu dr Wiesław Kułakowski � Poz. 7095. „PROSPER” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000053473. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r. [BMSiG-6909/2010] Zarząd Spółki PROSPER S.A. w Warszawie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000053473, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2010 r. (wtorek), na godz. 9 00 , w budynku NEUCA S.A. przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROSPER S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2009. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROSPER za 2009 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 14. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 1 i 2 k.s.h., warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w przypadku posiadaczy akcji imiennych, jest fakt wpisania do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli oryginały dokumentów akcji zostaną złożone (osobiście, poczta lub przesyłką kurierską, przy czym decyduje data wpływu do Spółki) w Biurze Zarządu PROSPER S.A. przy ul. Krakowiaków 65 w Warszawie, co naj- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY – 24 – 7 CZERWCA 2010 R.

Odbiorca: MABION SPÓŁKA AKCYJNA * Faktura: VAT/MSiG/011464/10 z dnia 2010-06-07 * ID: ZAMO_10_009615_1_001 MSiG 108/2010 (3466) poz. 7095 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE mniej na tydzień przed terminem niniejszego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Proponowane zmiany Statutu Spółki zgodnie z pkt 12 porządku obrad: I. W § 6 zmianie ulega ust. 1, który otrzymuje brzmienie: § 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.864.922 zł (słownie: sześć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote) i dzieli się na: 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 100000 oraz 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i o numerach od 0000001 do 2000000, 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach 0000001 do 1450000, 3.255.788 (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji serii D zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 0000001 do 0328710 oraz od 0387845 do 3314922, 59.134 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści cztery) akcje serii D1 zwykłe, imienne o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 0328711 do 0387844. Brzmienie dotychczasowe § 6 ust. 1 Statutu: § 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.864.922 zł (słownie: sześć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote) i dzieli się na: 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od 000001 do 100000 oraz 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i o numerach od 0000001 do 2000000, 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach 0000001 do 1450000, 3.314.922 (słownie: trzy miliony trzysta czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwie) akcje serii D zwykłe, na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach 0000001 do 3314922. II. W § 6 zmianie ulega ust. 4, który otrzymuje brzmienie: 4. Na wniosek akcjonariusza Rada Nadzorcza dokonuje, na najbliższym posiedzeniu Rady, zwołanym po dacie otrzymania takiego wniosku zamiany: a) akcji imiennych posiadanych przez akcjonariusza na akcje na okaziciela lub b) akcji na okaziciela posiadanych przez akcjonariusza na akcje imienne. 7 CZERWCA 2010 R. – 25 – Brzmienie dotychczasowe § 6 ust. 4 Statutu: 4. Na wniosek akcjonariusza Rada Nadzorcza dokonuje na najbliższym posiedzeniu Rady zwołanym po dacie otrzymania takiego wniosku zamiany akcji imiennych posiadanych przez akcjonariusza na akcje na okaziciela. III. W § 6 zmianie ulega ust. 8, który otrzymuje brzmienie: 8. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy lub przez wydanie akcji w miejsce należnej akcjonariuszom dywidendy. Brzmienie dotychczasowe § 6 ust. 8 Statutu: 8. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpić również przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy lub przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy. IV. W § 12 zmianie ulega ust. 6, który otrzymuje brzmienie: 6. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. Zakaz ten nie obejmuje spółek należących do grupy kapitałowej NEUCA. W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się zapis art. 380 Kodeksu spółek handlowych. Brzmienie dotychczasowe § 12 ust. 6 Statutu: 6. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zakaz ten nie obejmuje spółek należących do grupy kapitałowej TORFARM. W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się zapis art. 380 Kodeksu spółek handlowych. V. W § 15 usuwa się ust. 4. Brzmienie dotychczasowe § 15 ust. 4 Statutu: 4. W ramach Rady Nadzorczej działa trzyosobowy Komitet Audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. VI. W § 18 zmianie ulega ust. 2 pkt p, który otrzymuje brzmienie: p) dokonywanie zamiany akcji: - imiennych na akcje na okaziciela, - na okaziciela na akcje imienne. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

Page 1 and 2: Odbiorca: MABION SPÓŁKA AKCYJNA *












Page 25: Odbiorca: MABION SPÓŁKA AKCYJNA *



































































































rejestru

gospodarczy

rejonowy

wpis

dniu

wpisu

dokonano

krajowego

produkcja

hurtowa

acadia

acadia.pl

MONITOR - ACADIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA

MONITOR - ACADIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA ... View more MONITOR - ACADIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA

Delete template?

Save as template ?

MONITOR - ACADIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA MONITOR - ACADIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA