MONITOR - ACADIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA
MONITOR - ACADIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA
MONITOR - ACADIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Odbiorca: MABION SPÓŁKA AKCYJNA * Faktura: VAT/MSiG/011464/10 z dnia 2010-06-07 * ID: ZAMO_10_009615_1_001<br />
MSiG 108/2010 (3466) poz. 7081-7082<br />
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE<br />
Porządek obrad:<br />
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br />
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.<br />
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie<br />
zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.<br />
4. Przyjęcie porządku obrad.<br />
5. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie zatwierdzenia<br />
rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania<br />
Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym<br />
2009 oraz podziału zysku.<br />
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny w sprawach:<br />
1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.;<br />
2) sprawozdania finansowego za 2009 r.;<br />
3) wniosku w sprawie podziału zysku za 2009 r.<br />
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia<br />
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki<br />
w roku obrotowym 2009.<br />
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia<br />
rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania<br />
Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.<br />
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy<br />
2009.<br />
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu<br />
Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków<br />
w roku 2009.<br />
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady<br />
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich<br />
obowiązków w roku 2009.<br />
12. Przedstawienie opinii Zarządu uzasadniającej powody<br />
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę<br />
emisyjną.<br />
13. Powzięcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału<br />
zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru<br />
akcjonariuszy do akcji nowej emisji oraz zaoferowania<br />
akcji nowej emisji.<br />
14. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.<br />
15. Powzięcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady<br />
Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu<br />
Spółki.<br />
16. Odwołanie członka Rady Nadzorczej.<br />
17. Powołanie członka Rady Nadzorczej.<br />
18. Wolne wnioski.<br />
19. Zamknięcie Zgromadzenia.<br />
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje<br />
do wiadomości dotychczas obowiązującą, jak również projektowaną<br />
treść zmian Statutu Spółki.<br />
Dotychczasowe brzmienie:<br />
§ 4 ust. 1<br />
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 złotych<br />
(pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000.000 (pięć<br />
milionów) akcji na okaziciela serii A od numeru 0000001<br />
do 5000000, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć<br />
groszy) każda akcja.<br />
§ 9 ust. 1 pkt 1<br />
Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału<br />
zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń<br />
o kwotę nie większą niż 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt<br />
7 CZERWCA 2010 R.<br />
– 15 –<br />
tysięcy złotych) (kapitał docelowy) poprzez emisję nie<br />
więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych<br />
na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:<br />
1) upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 lat od daty<br />
wpisania do Rejestru Przedsiębiorców zmiany Statutu<br />
Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi niniejszego<br />
upoważnienia.<br />
Proponowane brzmienie:<br />
§ 4 ust. 1<br />
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.510.500 złotych (jeden<br />
milion pięćset dziesięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli<br />
się na:<br />
1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A<br />
od numeru 0000001 do 5000000 o wartości nominalnej<br />
0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja;<br />
2) 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela<br />
serii B o numerach od 000001 do 105 000, o wartości<br />
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;<br />
3) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela<br />
serii C o numerach od 0000001 do 10000000,<br />
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda<br />
akcja.<br />
§ 9 ust. 1 pkt 1<br />
Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału<br />
zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń<br />
o kwotę nie większą niż 1.000.000 (słownie: jeden milion<br />
złotych) (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej<br />
niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych<br />
na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:<br />
1) upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 lat od daty<br />
wpisania do Rejestru Przedsiębiorców zmiany Statutu<br />
Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi niniejszego<br />
upoważnienia.<br />
� Poz. 7082. „PFEIFER & LANGEN POL<strong>SKA</strong>” SPÓŁKA<br />
AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000080986. SĄD REJONOWY<br />
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ<br />
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,<br />
wpis do rejestru: 6 lutego 2002 r.<br />
[BMSiG-6812/2010]<br />
Zarząd Spółki Pfeifer & Langen Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu,<br />
wpisanej pod numerem KRS 0000080986 (<strong>Spółka</strong>),<br />
działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek<br />
handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień<br />
29 czerwca 2010 r., godz. 8 30 , w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 35,<br />
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.<br />
Porządek obrad:<br />
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady<br />
Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.<br />
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości<br />
zwołania Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności<br />
do podejmowania uchwał.<br />
3. Przyjęcie porządku obrad.<br />
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki<br />
za obrotowy 2009 i sprawozdania finansowego Spółki<br />
za rok obrotowy 2009.<br />
<strong>MONITOR</strong> SĄDOWY I GOSPODARCZY