MONITOR - ACADIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA
MONITOR - ACADIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA
MONITOR - ACADIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Odbiorca: MABION SPÓŁKA AKCYJNA * Faktura: VAT/MSiG/011464/10 z dnia 2010-06-07 * ID: ZAMO_10_009615_1_001<br />
MSiG 108/2010 (3466) poz. 7077-7078<br />
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE<br />
Porządek obrad:<br />
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br />
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br />
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia<br />
i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.<br />
4. Przyjęcie porządku obrad.<br />
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.<br />
6. Rozpatrzenie:<br />
1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki<br />
za rok 2009,<br />
2) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009,<br />
3) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009.<br />
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania<br />
Rady Nadzorczej za rok 2009.<br />
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania<br />
Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.<br />
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania<br />
finansowego Spółki za rok 2009.<br />
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2009.<br />
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium<br />
członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich<br />
obowiązków w roku 2009.<br />
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium<br />
członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez<br />
nich obowiązków w roku 2009.<br />
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady<br />
Nadzorczej na VI kadencję.<br />
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<br />
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać<br />
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika<br />
na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.<br />
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje<br />
właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą oni w siedzibie<br />
Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia,<br />
tj. 23 czerwca 2010 r., do godz. 15 00 , dyspozycje<br />
blokady akcji na Zgromadzenie i nie odbiorą jej przed zakończeniem<br />
Walnego Zgromadzenia.<br />
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu<br />
zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni<br />
przed terminem Zgromadzenia.<br />
Członek Zarządu<br />
Janusz Wojciechowski<br />
Członek Zarządu<br />
Marek Nowakowski<br />
� Poz. 7078. AGITO SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.<br />
KRS 0000285777. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY<br />
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO<br />
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 sierpnia 2007 r.<br />
[BMSiG-6800/2010]<br />
Zarząd Agito S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej<br />
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,<br />
XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000285777,<br />
zwołuje na dzień 29 czerwca 2010 r., na godz. 13 00 , w siedzibie<br />
Spółki przy ul. Jagiellońskiej 82 w Warszawie, Zwyczajne<br />
Walne Zgromadzenie Spółki.<br />
7 CZERWCA 2010 R.<br />
– 13 –<br />
Porządek obrad:<br />
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.<br />
2. Wybór Przewodniczącego.<br />
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia<br />
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.<br />
4. Przyjęcie porządku obrad.<br />
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.<br />
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania<br />
finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.<br />
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.<br />
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania<br />
Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy<br />
2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.<br />
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów<br />
Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.<br />
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki<br />
za rok obrotowy 2009.<br />
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej<br />
oraz wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.<br />
12. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania w całości<br />
„Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br />
AGITO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia<br />
28 października 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu<br />
Motywacyjnego”, „Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego<br />
Zgromadzeni AGITO Spółki Akcyjnej z siedzibą<br />
w Warszawie z dnia 28 października 2008 roku w sprawie<br />
warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia<br />
akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru warrantów<br />
subskrypcyjnych serii A” i „Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego<br />
Walnego Zgromadzenia AGITO Spółki Akcyjnej<br />
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2008 roku<br />
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,<br />
z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F oraz<br />
w sprawie zmian Statutu Spółki”.<br />
13. Podjęcie uchwały w sprawie anulowania w całości<br />
„Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br />
AGITO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia<br />
28 października 2008 roku w sprawie emisji warrantów<br />
subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii G,<br />
z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych<br />
serii B” i „Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego<br />
Zgromadzeni AGITO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie<br />
z dnia 28 października 2008 roku w sprawie warunkowego<br />
podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem<br />
prawa poboru akcji serii G oraz w sprawie<br />
zmian Statutu Spółki”.<br />
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.<br />
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej<br />
do uchwalenia jednolitej treści Statutu Spółki.<br />
16. Wolne wnioski.<br />
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.<br />
Proponuje się usunięcie z § 9 Statutu Spółki ust. 1a oraz 1b<br />
oraz zmianę brzmienia ust. 1 podpunkt e poprzez nadanie mu<br />
następującego brzmienia:<br />
770.000 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy) stanowią<br />
akcje na okaziciela serii E o numerach od 1 (jeden)<br />
do 770. 000 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy)”.<br />
<strong>MONITOR</strong> SĄDOWY I GOSPODARCZY