MONITOR - ACADIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA

Odbiorca: MABION SPÓŁKA AKCYJNA * Faktura: VAT/MSiG/011464/10 z dnia 2010-06-07 * ID: ZAMO_10_009615_1_001
MSiG 108/2010 (3466) poz. 7074-7075
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2009.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok
obrotowy 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu -
Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2009 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w roku obrotowym 2009.
11. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się
w siedzibie Spółki „Energopol-Warszawa” S.A. w Warszawie
przy Al. Jerozolimskie 53 w sali konferencyjnej na parterze.
� Poz. 7075. „STP INVESTMENT” SPÓŁKA AKCYJNA
w Bochni. KRS 0000287355. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28 sierpnia 2007 r.
[BMSiG-6794/2010]
Zarząd Spółki STP Investment S.A. w Bochni, wpisanej
do KRS: 0000287355, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 19 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
29 czerwca 2010 r., o godz. 10 00 , w lokalu Kancelarii Notarialnej
przy ul. Kordylewskiego 7 w Krakowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2009.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok 2009.
7. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2009.
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2009.
9. Podział zysku za 2009 r.
10. Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
12. Wolne wnioski.
13. Zamkniecie obrad.
7 CZERWCA 2010 R.
– 11 –
Zarząd STP Investment S.A. informuje, że zgodnie z art. 406
Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom
akcji na okaziciela - jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Bochni,
ul. Rynek 9, najpóźniej na tydzień przed terminem WZA
(tj. do dnia 23.06.2009 r., do godz. 15 00 ) dokumenty akcji i nie
będą one odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji
mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia
akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających
siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały
informacyjne z WZA dostępne będą w siedzibie Spółki
od dnia 16 czerwca 2009 r.
Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. przez trzy dni robocze przed
odbyciem WZA w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu
lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA.
Zgodnie z art. 412 k.s.h. Akcjonariusze mogą uczestniczyć
w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa
pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni wykazać aktualne wyciągi
z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania
tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu
winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać
rejestracji i odebrać karty do głosowania w dniu WZA
bezpośrednio przed salą obrad, w godz. 9 30 -10 00
Stosownie do wymagań art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące
brzmienie oraz treść proponowanych zmian Statutu:
§ 3 w dotychczasowym brzmieniu
Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
b) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej (PKD 74.14.B),
c) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z),
d) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej
niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
e) Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu
pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51),
f) Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów
samochodowych, motocykli; naprawa artykułów
użytku osobistego i domowego (PKD 52),
g) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
(PKD 71.34.Z),
h) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy
kształcenia (PKD 80.4).
- zostaje zastąpiony zapisem:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
b) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie
działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 82.99.Z),
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY