ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU01 OCAK-31 ARALIK 2008DENETİM KOMİTESİ VE KURUMSAL YÖNETİM VE ATAMA KOMİTESİZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda, YönetimKuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim ve Denetim Komitesini kurmuştur.• Denetim Komitesi:Sermaye Piyasası Kurulu’nun seri X, No:19 Madde 3 tebliği uyarınca 04.07.2007 tarihli 2007/25 sayılıYönetin Kurulu kararı ile Denetim Komitesi kurulmuştur. Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklıbir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır.Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır.Komite en az iki üyeden oluşmaktadır.Komite başkanı bağımsız üyeler arasından seçilmiştir ve seçiminde de belli niteliklere sahip olmasınadikkat edilmiştir. Komite Başkanının daha önce benzer bir görevde bulunmuş, mali tabloları analizedebilecek bilgi birikime sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özengösterilmektedir.Denetim Komitesi Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elmas Melih Araz ve diğer üye YönetimKurulu Üyesi Olgun Zorlu’dur.Denetim Komitesinin yılda en az 4 defa - her çeyrekte bir kez olmak üzere toplanmasına ilişkin esassözleşmede düzenleme yapılmıştır.• Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi:04.07.2007 tarihli 2007/25 sayılı Genel Kurul kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetimilkeleri Tebliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesini kurmuştur. Komite, Şirketin kurumsalyönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek ve şirkete ilişkin atamalarda yönetim kuruluna önerilerdebulunmak üzere kurulmuştur.Komite, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen 2 kişiden oluşmaktadır. Komite Başkanlığı görevibağımsız üyeler arasından seçilmiş Aziz Can Tuncay tarafından yerine getirilmektedir. KurumsalYönetim Komitesinin diğer üyesi ise Burak İsmail Okay’ dır.Kurumsal Yönetim Komitesinin yılda en az 3 kez toplanması esastır.ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISIORTAKLARSERMAYE HİSSESİ(%)NOMİNAL HİSSE DEĞERİ (YTL)Zorlu Holding A.Ş. %43,21 35.288.432,74Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş. %17,55 14.330.198,21Prime Emerging M. %3,50 2.858.287,25Linens Pazarlama A.Ş. %0,47 383.827,15Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş. %0,76 620.656,66Zorlu Gayrimenkul Gel. ve Yatırım A.Ş. %0,35 287.870,36Zorlu Grand Otel İşletmeleri A.Ş. %0,23 191.913,57Vestek Elektronik San. ve Tic. A.Ş. %0,40 326.661,40Zorlu Dış Tic. A.Ş. %4,12 3.361.276,00Halka Açık %29,41 24.016.226,66TOPLAM %100,00 81.665.350,00(4)