ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU01 OCAK-31 ARALIK 2008Yönetim Kurulu üyelerinin başkan dâhil olmak üzere hiçbirinin ağırlıklı oy hakkı ve/veyaolumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. Tüm üyeler ve başkan eşit oy hakkına sahiptir.24- Şirketle muamele yapma ve rekabet yasağıZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle herhangi bir işlemyapmaları veya rekabet etmelerine ilişkin gündem maddesi her sene Genel Kurul’un onayınasunulmaktadır.2007 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle işlem yapması veya rekabet etmesineilişkin bir durum olmamıştır.Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde şirketle muamele yapma ve rekabet yasağına ilişkinherhangi bir durum meydana gelmesi halinde bundan dolayı olabilecek çıkar çatışmalarıkamuya açıklanacaktır.25- Etik KurallarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. etik kuralları yazılı olarak hazırlanmış ve çalışanlarınbilgisine sunulmuştur. Yönetim Kurulu, şirket ve çalışanları için oluşturulmuş olan etikkuralların uygulanmasına azami ölçüde özen gösterilmektedir.26- Yönetim Kurulunda oluşturulan komitelerin sayı, yapı ve bağımsızlığıYönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu Seri X, No: 19 Madde 3 tebliği uyarınca finansalve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmelerini teminen Denetim Komitesikurmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi henüz kurulmamıştır. Ancak, Yönetim Kurulunabağımsız üyelerin seçilmesi ile birlikte SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusundaKurumsal Yönetim Komitesinin bağımsız bir başkan başkanlığında kurulması planlanmıştır.Bu plan çerçevesinde komitenin çalışma esasları yazılı ve ayrıntılı olarak oluşturulmuştur.Denetim Komitesinin ve Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma planları yazılı ve ayrıntılıolarak oluşturulmuştur.Denetim Komitesi, Melih E. Araz ve Olgun Zorlu olmak üzere iki kişiden oluşmaktadır.Melih E. Araz bağımsız üye olarak Denetim Komitesi’nin başkanlığını yürütmektedir.Denetim Komitesinin yılda en az 4 defa - her çeyrekte bir kez olmak üzere - toplanması esassözleşme ile düzenlenmiştir. Komitesinin kararlarının ve toplantı tutanaklarının tutulmasındanyönetim sekretaryası sorumludur.Komitenin ayrıntılı ve yazılı olarak düzenlenmiş çalışma esasları doğrultusunda faaliyetlerinigerçekleştirmektedir.27- Yönetim Kuruluna sağlanan mali haklarYönetim Kurulu üyelerine sağlanan huzur hakkı Genel Kurul tarafından belirlenmektedir.Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerine, sektör emsallerine uygun(26)