ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU01 OCAK-31 ARALIK 2008Yönetim Kurulunun esas sözleşmede de yer alan yetki ve sorumlulukları aşağıdadır:• Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklamak, ve belirlenen hedeflereulaşılmasını takip etmek ve denetlemek;• Şirketi pay sahipleri ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek, bu konuda Şirket prensiplerinibelirlemek;• Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylamak;• Şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetmek;• Şirket defterlerinin usulüne uygun tutulmasını sağlamak;• Şirket bilânço, kâr ve zarar hesaplarını düzenlemek, yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,genel kuruldan önce bunları pay sahiplerinin incelemesine sunmak;• Kârın nasıl dağıtılacağı hususunda genel kurula teklifte bulunmak;• Genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmek ve genel kurul toplantıları ileilgili prosedürü yerine getirmek;• Genel kurulda pay sahiplerince alınan kararların yerine getirilmesini gözetmek;• Uyulması gereken etik kurallar da dahil olmak üzere, Şirket çalışanlarının uyması gerekenkuralları belirlemek;• Şirket bilgilendirme politikasını belirlemek ve kamuya açıklamak;• Yönetim kuruluna bağlı komiteleri oluşturmak, üyelerini seçmek ve çalışma esaslarınıbelirlemek, etkin ve verimli çalışmalarını sağlamak;• Şirket üst düzey yöneticileri ile ilgili olarak kurumsal yönetim komitesinin önerilerinideğerlendirmek.23- Yönetim Kurulunun faaliyet esaslarıYönetim Kurulu toplantı gündemleri Yönetim Kurulu başkanı ve üyeler tarafından belirlenir.Gündemin belirlenmesi aşamasında yöneticilerden gelen taleplere önem verilir.Esas sözleşme madde 9’da Yönetim Kurulu’nun en az ayda bir kez toplanacağı beyanedilmiştir. Yönetim kurulu toplantıları yılda en az 12 kez gerçekleştirilmektedir.Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirket bünyesinde yönetim kuruluna bağlı olarakçalışan bir sekretarya oluşturulmuştur. Sekretarya, Yönetim Kurulu tutanaklarının tutulması,arşivlenmesi ve yönetim kurulu üyelerine yönelik olarak eşzamanlı bilgilendirme yapılmasınısağlamak amacıyla görev yapmaktadır. Ayrıca, sekretarya vasıtasıyla gündem ve gündemeilişkin bilgiler ve raporlar toplantılardan en az 1 hafta önce Yönetim Kurulu üyelerineulaştırılmaktadır.Yönetim Kurulu toplantılarında oluşacak farklı görüşler ve konulara ilişkin ayrıntılı karşı oygerekçeleri zapta geçirilmesi ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmesi hususuna ilişkinkarar alınmış olmakla beraber henüz böyle bir durum oluşmamıştır. Esas sözleşmenin genelKurul’da kabulünün ardından atanan bağımsız üyelerin de farklı görüş açıkladığı konularailişkin karşı oy gerekçeleri web sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanacaktır.SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm 2.17.4’üncü maddesinde yer alan Yönetim Kurulutoplantılarına fiilen katılan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından onaylanacak maddeler içinüyelerin fiilen katılımı sağlanmaktadır.(25)