ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU01 OCAK-31 ARALIK 2008sözleşmede yer alacak özellikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklerle tamamen örtüşmektedir.Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapacak KurumsalYönetim Komitesi ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bazı niteliklere sahip olmayanüyelere yönelik olarak eğitim programları oluşturmaya karar vermiş olup, bugüne dekyönetim kurulu üyelerine yönelik olarak bir eğitim uygulaması olmamıştır.20- Şirketin misyon ve vizyonu ile stratejik hedefleriYönetim Kurulu, Şirketin misyon ve vizyonunu belirlemiş ve kamuya açıklamıştır.Misyon: Enerjinin her dalında Türkiye’de lider, dünyada da bölgesel bir güç olmak.Vizyon: Güvenli, kaliteli, çevreye uyumlu, sürdürülebilir enerji üretmek ve dağıtmak; etkin,pazar ve müşteri odaklı çalışmalarımızla hissedarlarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımız içindeğer yaratmak.Yönetim kurulu, yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri onaylamaktadır.Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu stratejik hedeflerin belirlenmesiaşamasında ilgili birimlerin görüş ve önerilerini almaya özen göstermektedir. Stratejikhedeflere ilişkin oluşturulan öneriler Yönetim Kuruluna raporlanmakta ve hedeflerin en kısazaman içerisinde uygulanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Hedeflere ulaşılma derecesimali tablo dönemlerinde ve yıl sonunda faaliyetler itibariyle sonuçlar izlenerek ölçülmektedir.Yönetim kurulu yılda bir kez, Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmişperformansını gözden geçirmek amacıyla yıllık bir değerlendirme yapar.21- Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasıZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu risk yönetimi ve iç kontrolün sağlanmasıamacıyla Şirket içinde SAP sistemini kullanmaktadır. SAP sistemi vasıtasıyla işletmelerdekitüm entegre iş süreçlerinin bilgisayar sistemleri üzerinde yürütülmesi/kaydedilmesisağlanarak işletmeye hız ve verimlilik kazandırılır. Ayrıca bu sistem ile çalışanların veyöneticilerin yetkileri doğrultusunda kendilerini ilgilendiren her türlü bilgi ve raporlamayaulaşması sağlanmaktadır.İç kontrole yönelik olarak ayrıca Şirketin intranet sisteminde sorun takibine yönelik birprogram oluşturulmuştur ve etkin olarak işletilmektedir. Oluşan her kademedeki sorun ilgiliyöneticiye iletilmekte ve çözümlenmektedir.Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu mevcut ve potansiyel risklerini tanımlamışve bu risklere yönelik politikaları belirlemiştir.22- Yönetim Kurulu Üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları2005 yılı Genel Kurulunda yapılan esas sözleşme değişikliği ile Yönetim Kurulu üyelerininyetki ve sorumlulukları esas sözleşmede yer almaktadır.(24)