ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU01 OCAK-31 ARALIK 2008Şirketimiz ayrıca çevre korumaya yönelik olarak İSO 14001 Çevre Yönetim Sistem belgesi,İSO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem belgesi, OHSAS 18001 İş Güvenliği ve ÇalışanSağlığı Sistem belgelerine sahiptir.2008 yılı dönemi içerisinde çevreye verilen herhangi bir zarar oluşmamış ve Şirkethakkında açılmış bir dava olmamıştır.Sosyal Sorumluluk çerçevesinde ise toplumun ihtiyacı olan alanlarda sürdürülebilir katkısağlamak hedeflenmektedir. Belirlenen sosyal sorumluluk alanlarının başında enerjiverimliliği ve tasarrufu gelmektedir. Bu konularda toplumu bilinçlendirici yayın faaliyetleriplanlanmaktadır. Bunları sırasıyla çevre, eğitim ve çocuklara özellikle engelli çocuklarayönelik faaliyetler takip etmektedir. Görme engelli çocuklara eğitim vererek bağımsız bireylerolarak yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla faaliyet gösteren Parıltı Derneği’nin İstanbul’dakurulan eğitim merkezinin bilgisayar ve elektrikli ev eşyası ihtiyacı karşılanmıştır. Eğitimalanına katkılar Mehmet Zorlu Vakfı tarafından gerçekleştirilmekte olup Zorlu Enerji ElektrikÜretim A.Ş. grup içi bir şirket olarak bu çalışmalara destek olmaktadır.BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU18- Yönetim Kurulunun yapısı, oluşumu ve bağımsız üyelerZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu toplam 7 kişiden oluşmaktadır. YönetimKurulu Üyelerinin tamamına yakını icrada yer almayan üye niteliğine sahiptir.Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zorlu icrada yer almayan üye olarak görev yapmaktadır.Yönetim kurulu başkanlığı ve icra başkanlığı görevleri farklı kişiler tarafından yerinegetirilmektedir.Üye Görevi Üyelik VasfıZeki Zorlu Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Yer AlmıyorMelih E. Araz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İcrada Yer AlmıyorMurat Sungur Bursa Üyeİcrada Yer AlıyorOlgun Zorlu Üye İcrada Yer AlmıyorSelen Zorlu Melik Üye İcrada Yer AlıyorA. Can Tuncay Üye İcrada Yer Almıyorİ. Burak Okay Üye İcrada Yer AlmıyorKurumsal Yönetim çalışması doğrultusunda yönetim kuruluna 2 bağımsız üye seçilmiş olup 7üyeden oluşmaktadır.Bağımsız üyelerin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinde yer alan bağımsızlıkkriterlerini taşımaktadır.Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin olarakherhangi bir sınırlama getirilmemiştir.19- Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleriOlağan genel kurulda yapılacak esas sözleşme değişikliği ile birlikte yönetim kuruluüyelerinin sahip olması gereken asgari unsurlar esas sözleşmede yer alacaktır. Esas(23)