ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU01 OCAK-31 ARALIK 2008olmuştur. Şirketin web sitesinin yatırımcılara en fazla bilginin en kısa zaman içerisindeeşzamanlı, doğru, hızlı, tam ve anlaşılabilir şekilde aktarılabilmesine yönelik olarak yenidendüzenleme çalışmaları yılın ilk çeyreğinde tamamlanmıştır. Bu çalışmalar sırasında SPKKurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hususların tamamına web sitesinde yer verilmesihususuna dikkat edilmiştir.2006 yılı olağan genel kurulunda ortaklara sunulan esas sözleşme değişikliğinde yer alan özeldenetçi atanmasına ilişkin madde “Şirketin halka açık paylarının yüzde beşini temsil eden paysahipleri, belli bir maddi vakıanın özel olarak incelenmesi için genel kuruldan özel denetçiatanmasını talep edebilir. Bu talebin genel kurulca reddi halinde Şirket sermayesinin en azyirmide birini temsil eden pay sahipleri yetkili mahkemeden durumun incelenmesi veaydınlatılması için özel denetçi atanmasını talep etme hakkına sahiptir.” olup, dönemiçerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir talep olmamıştır.4- Genel Kurul bilgileriZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin 2007 yılına ait Genel Kurul toplantısı, 22/05/2008tarihinde saat 13.30’da, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşmiştir.Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecekşekilde, halka açık hisseler için Türkiye Sicil Gazetesi’nin 01/05/2008 tarih ve 7053 sayılınüshasında ve 01/05/2008 tarihli Dünya Gazetesi ile 01/05/2008 tarihli Bursa HakimiyetGazetesinde ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren paysahiplerine taahhütlü mektupla ve web sitesi aracılığı ile, borsada işlem görmeyen nama yazılıhisseler için de pay sahiplerinin tamamına taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemininbildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.Genel Kurul toplantısı menfaat sahiplerinin ve medyanın katılımına açık olmasına rağmenmenfaat sahipleri ve medyadan katılım olmamıştır.Şirketin toplam 81.665.350 YTL’lik sermayesine tekabül eden 8.166.535.000 adet hisseden53.105.502,409 YTL’lik sermayeye karşılık 5.310.550.241 adet hisse asaleten toplantıdatemsil edilmiş olup Genel Kurul % 65 katılım oranı ile toplanmıştır. Vekâleten oy kullananolmamıştır.Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süreöngörülmemiştir.Genel Kurul öncesinde yıllık faaliyet raporu, mali tablolar, esas sözleşme şirket merkezindeve holding merkezinde pay sahipleri için hazır bulundurulmuştur. Ayrıca, bu bilgilerintamamı Şirketin web sitesinde Genel Kurul İlanı ve gündem maddeleri ile birlikteyayınlanmıştır.Genel Kurulda pay sahiplerine soru sorma hakkı tanınmıştır. Pay sahiplerinden gelen tümsorulara ayrıntılı olarak cevap verilmiştir.Pay sahipleri tarafından Şirkete yönelik olarak herhangi bir öneri verilmemiştir.Şirket esas sözleşmesine “bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı/alımı, kiralanması” gibiönemli nitelikteki kararların Genel Kurulda alınacağına ilişkin bir hüküm yer almamaktadır.Bu hususun yer almama nedeni, Şirket içinde bulunduğu sektör gereği sık sık alım satım(17)