Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #1
Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #1
Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #1
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
§.1 Mötets öppnande.<br />
Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.32.<br />
§.2 Val av sekreterare.<br />
<strong>Föreningen</strong> <strong>Ekonomerna</strong> <strong>vid</strong><br />
<strong>Stockholms</strong> <strong>universitet</strong><br />
<strong>Styrelsemöte</strong> <strong>#1</strong><br />
Onsdag 11/7 2012<br />
Styrelserummet, Smedjan<br />
Kl. 18.30 – 22.30<br />
Förslag: Att Antonia Cruz Olsson väljs till sekreterare.<br />
Beslut: Att Antonia Cruz Olsson väljs till sekreterare.<br />
§.3 Val av justerare.<br />
Förslag: Att Matilda Elf och Cecilia Lindlöf väljs till justerare.<br />
Beslut: Att Matilda Elf och Cecilia Lindlöf väljs till justerare.<br />
§.4 Justering av röstlängd.<br />
Elise Winje har Cecilia Anslövs röst.<br />
§.5 Närvarande Beslutsrätt Yttranderätt<br />
Elise Winje . .<br />
Antonia Cruz Olsson . .<br />
Matilda Elf . .<br />
Cecilia Lindlöf . .<br />
Antonia Frey . . på länk.<br />
Pedro Alves . . från 18.34.<br />
Vedran Ismaili . . på länk.<br />
Jimmy Bergvall .<br />
§.6 Godkännande av föredragningslista.<br />
Godkänd med tre övriga punkter tillagda: Städning, styrelsebilder och<br />
leveranser.<br />
§.7 Incheckning.<br />
Anses behandlad.<br />
§.8 Avrapportering alla ansvarsområden.<br />
Antonia F: Deltagit på skiftet, bokat budgetmöte med Cecilia L, satt sig in i<br />
föregående budget, kollat senast klara bokslutet, laddat ner Visma Förening för<br />
att se hur det fungerar, deltagit på diskussionsmöte.
Vedran: Fört dialog med SBP-koordinatorerna, haft möte med SBPkoordinatorerna<br />
tillsammans med Leo.<br />
Cecilia L: Deltagit på skiftet, bokat budgetmöte med Antonia F, pratat med<br />
föregående Skattmästare om hur bokslutet går, kollat igenom mailen, fört dialog<br />
med projektledare för <strong>Ekonomerna</strong>s Dagar.<br />
Matilda: Deltagit på skiftet, haft möte med Fadderiets generaler, möte med<br />
koordinator för SBP, kollat projektplan för Brunnsviken runt, fortsatt med PrUfrågan,<br />
deltagit på diskussionsmöte, städat inför renoveringen.<br />
Pedro: Deltagit på skiftet, pratat med MU:s ordförande, sett till att bilderna från<br />
24seven kommit ut, deltagit på diskussionsmöte.<br />
Antonia CO: Deltagit på skiftet, städat efter skiftet, deltagit på diskussionsmöte,<br />
städat inför renoveringen, lanserat uppdaterad version av hemsidan, fortsatt<br />
städa upp efter serverintrånget.<br />
Elise: Deltagit på skiftet, städat efter skiftet, deltagit på diskussionsmöte,<br />
strukturerat upp mailen, städat inför renoveringen.<br />
§.9 Avrapportering LG.<br />
Anses behandlad.<br />
§.10 Anmälningsärenden.<br />
Inga anmälningsärenden.<br />
§.11 Beslutspunkt: Val av firmatecknare.<br />
Föredragande: Elise Winje (Bilaga 1)<br />
Förslag: Att styrelsen väljer Cecilia Lindlöf (900828-1645) och Elise Winje<br />
(881101-0142) till firmatecknare för <strong>Föreningen</strong> <strong>Ekonomerna</strong> <strong>vid</strong> <strong>Stockholms</strong><br />
<strong>universitet</strong> verksamhetsåret 2012/2013.<br />
Beslut: Bifall.<br />
§.12 Beslutspunkt: Bankfullmakter och kontotecknare.<br />
Föredragande: Antonia Frey (Bilaga 2)<br />
Förslag: Att styrelsen ger Cecilia Lindlöf (900828-1645) och Antonia Frey<br />
(900415-2360) bankfullmakt.<br />
Beslut: Bifall.<br />
§.13 Beslutspunktpunkt: Intern styrelsepolicy.<br />
Föredragande: Matilda Elf (Bilaga 3)<br />
Förslag: Att styrelsen godkänner den re<strong>vid</strong>erade styrelsepolicyn.<br />
Beslut: Godkänd med föreslagna ändringar.<br />
Mötet ajournerades kl. 19.54.<br />
Mötet återupptogs kl. 20.06.
§.14 Diskussionspunkt: Styrelsesekreterare. (Bilaga 4)<br />
Föredragande: Antonia Cruz Olsson<br />
Styrelsen ställer sig positiva till att ta in en styrelsesekreterare och ålägger<br />
Antonia CO och Pedro att marknadsföra posten.<br />
§.15 Diskussionspunkt: Attestrutiner. (Bilaga 5)<br />
Föredragande: Antonia Frey<br />
En diskussion hölls om hur föreningens attestrutiner bör se ut. Skattmästarna<br />
åläggs att se över ekonomipolicyn och eventuellt ta fram ett förslag på en<br />
re<strong>vid</strong>erad sådan.<br />
§.16 Diskussionspunkt: Styrelsekick-off. (Bilaga 6)<br />
Föredragande: Matilda Elf och Elise Winje<br />
Anses behandlad.<br />
§.17 Diskussionspunkt: Kontaktvägar. (Bilaga 7)<br />
Föredragande: Matilda Elf<br />
Anses behandlad.<br />
§.18 Informationspunkt: Mottagningsverksamhet.<br />
Föredragande: Matilda Elf<br />
Föredragande redogjorde för mottagningsverksamheternas lokalsituation.<br />
§.19 Informationspunkt: Marknadsföringskanaler.<br />
Föredragande: Matilda Elf<br />
Föredragande informerade om att föreningen har väldigt många olika konton i<br />
sociala medier. Pedro åläggs att undersöka detta <strong>vid</strong>are för att få en bättre<br />
helhetsbild.<br />
Mötet ajournerades kl. 21.04.<br />
Mötet återupptogs kl. 21.09.<br />
§.20 Övriga Punkter.<br />
Städning<br />
Elise informerade om att renoveringen av Smedjan påbörjas den 30 juli. Inför<br />
detta måste berörda rum utrymmas. Dag för detta blir måndag den 15 juli från<br />
kl. 15.00, alla aktiva som har möjlighet ombes att hjälpa till så gott det går.<br />
Styrelsebilder<br />
Antonia CO informerade om att alla måste välja vilken bild de vill använda i<br />
Micronomkompassen.
Leveranser<br />
Antonia CO informerade om vikten av att alla som gör en beställning tydligt<br />
skriver namn i mottagarinformationen. Om detta inte görs riskerar paket att<br />
aldrig bli uthämtade.<br />
§.21 Planering för veckan som kommer, alla ansvarsområden.<br />
Anses behandlad.<br />
§.22 Beslutslogg.<br />
Antonia CO och Pedro marknadsför posten som styrelsesekreterare.<br />
Skattmästarna ser över ekonomipolicyn och tar eventuellt fram ett re<strong>vid</strong>erat<br />
förslag.<br />
Pedro undersöker föreningens konton i sociala medier.<br />
§.23 Nästa möte.<br />
Nästa möte är satt till den 25 juli kl. 18.30.<br />
§.24 Mötets avslutande.<br />
Elise Winje förklarade mötet avslutat kl. 21.34.<br />
Vid protokollet:<br />
Antonia Cruz Olsson<br />
Justerare: Justerare:<br />
Matilda Elf Cecilia Lindlöf
Bilaga 1<br />
Beslutspunkt: Firmatecknare.<br />
Föredragare: Elise Winje<br />
Information<br />
Styrelsen beslutar om vilka, dock minst två av styrelsens ledamöter, som äger rätt att teckna<br />
firma. <strong>Föreningen</strong>s firma är <strong>Föreningen</strong> <strong>Ekonomerna</strong> <strong>vid</strong> <strong>Stockholms</strong> <strong>universitet</strong>. Dessa äger<br />
endast rätt att teckna firma två i förening. <strong>Föreningen</strong> <strong>Ekonomerna</strong>s firmatecknare skall vara<br />
20 år fyllda.<br />
Jag yrkar:<br />
Att styrelsen väljer Cecilia Lindlöf (900828-1645) och Elise Winje (881101-0142) till<br />
firmatecknare för <strong>Föreningen</strong> <strong>Ekonomerna</strong> <strong>vid</strong> <strong>Stockholms</strong> <strong>universitet</strong> verksamhetsåret<br />
2012/2013.<br />
Bilaga 2<br />
Beslutspunkt: Bankfullmakt och kontotecknare.<br />
Föredragare: Antonia Frey<br />
Information<br />
För att kunna genomföra betalningar effektivt och hantera föreningens ekonomi behöver<br />
Skattmästaren och Vice Skattmästaren erhålla en bankfullmakt som omfattar <strong>Föreningen</strong><br />
<strong>Ekonomerna</strong>s bankärenden.<br />
Jag yrkar:<br />
Att styrelsen ger Cecilia Lindlöf (900828-1645) och Antonia Frey (900415-2360)<br />
bankfullmakt.<br />
Bilaga 3<br />
Beslutspunktpunkt: Intern styrelsepolicy.<br />
Föredragande: Matilda Elf<br />
Bilaga delas ut på plats.<br />
Jag yrkar:<br />
Att styrelsen godkänner den re<strong>vid</strong>erade styrelsepolicyn.<br />
Bilaga 4<br />
Diskussionspunkt: Styrelsesekreterare.<br />
Föredragande: Antonia Cruz Olsson<br />
Att som styrelseledamot föra protokoll under ett möte minskar fokus och försvårar<br />
möjligheten att följa med i diskussionerna. Det skapar också administrativt arbete som tar tid<br />
från de strategiska frågorna. Vidare skapar ett rullande sekreterarschema inkonsekventa<br />
protokoll. Ett alternativ till detta är att styrelsen tar in en styrelsesekreterare med närvaro- och<br />
yttranderätt på styrelsemöten, vilket har gjorts tidigare.
Jag önskar lyfta följande frågor:<br />
� Vilka för- och nackdelar finns?<br />
� Anser styrelsen att detta skulle gynna styrelsearbetet i stort?<br />
� Hur går vi i så fall <strong>vid</strong>are?<br />
� Vilka fler arbetsuppgifter skulle denna post kunna ansvara för? Nu? På längre sikt?<br />
Bilaga 5<br />
Diskussionspunkt: Attestrutiner.<br />
Föredragare: Antonia Frey<br />
Inom föreningen gör aktiva utlägg för föreningens vägnar. För att vi ska veta att alla utlägg är<br />
riktiga bör vi se över attesteringsrutinerna. Jag föreslår att vi bör införa en dualitetsprincip<br />
som innebär att det alltid ska vara två påskrivande på utläggsunderlagen, den som har gjort<br />
utlägget och en ytterligare person som intygar att utlägget är korrekt. Tidigare har det vad jag<br />
förstått varit så att utskottsordförandena har kunnat godkänna sina egna utlägg. Ett förslag är<br />
att ansvaret fördelas så här:<br />
Roll i föreningen Godkänns av<br />
Fristående projektmedarbetare Styrelseledamot inom området<br />
Utskottsaktiv Utskottsordföranden<br />
Utskottsordföranden Styrelseledamot inom området<br />
Styrelseledamot Någon inom skattmästeriet<br />
Bilaga 6<br />
Diskussionspunkt: Styrelsekick-off.<br />
Föredragare: Matilda Elf och Elise Winje<br />
För att lära känna varandra bättre inför vårat gemensamma styrelseår ser vi gärna att vi redan<br />
nu planerar en styrelsekick-off.<br />
Frågor att diskutera:<br />
Vilken dag kan så många styrelsemedlemmar som möjligt delta?<br />
Finns önskemål kring aktivitet och upplägg?<br />
Bilaga 7<br />
Diskussionspunkt: Kontaktvägar.<br />
Föredragare: Matilda Elf<br />
Bakgrund:<br />
Vi börjar nu få flertalet företag eller liknande som kontaktar oss med diverse olika förslag<br />
eller informationer. Det kan vara allt ifrån att vara med på något av våra event till tjänster de<br />
tycker att vi eller våra projekt ska använda. För att vi ska veta vem vi ska hänvisa personer<br />
som ringer oss till behöver vi ha diskuterat igenom detta tillsammans.