KBAB - årsredovisning 2013
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>2013</strong><br />
ÅRSREDOVISNING
INNEHÅLLSFÖRTECKNING & SIFFROR<br />
VD HAR ORDET<br />
INNEHÅLL<br />
<strong>KBAB</strong>:s SIFFROR<br />
<strong>2013</strong> har för min egen<br />
del varit ett mycket<br />
intressant år. Som<br />
KÖPINGS BOSTADS AB<br />
2 .............. <strong>KBAB</strong>:s siffor<br />
3 .............. VD har ordet<br />
Lönsamhet - Riskbuffert<br />
<strong>2013</strong> 2012 2011 2010 2009<br />
Lönsamhet (%) 3,54 3,86 3,63 2,70 2,93<br />
Skuldränta (%) 3,91 3,77 3,69 2,88 2,52<br />
nytillträdd VD har jag fått<br />
möjligheten att lära känna<br />
både medarbetare och kunder.<br />
Jag har hunnit med en<br />
4-5 .............. Renoveringar<br />
6-7 ............... Tekniska förvaltningar<br />
8 .............. Lagunen<br />
8 .............. Trygghetsboende 70+<br />
9 .............. KTV - fiber<br />
10 .............. Nybyggnation<br />
10 .............. Ombyggnation i Kolsva<br />
11 .............. Miljö<br />
12 .............. Hänt under <strong>2013</strong><br />
13 .............. <strong>KBAB</strong> i siffror<br />
Riskbuffert -0,37 0,09 -0,06 -0,18 0,39<br />
Fast direktavkastning bokfört värde<br />
<strong>2013</strong> 2012 2011 2010 2009<br />
8,3 8,9 8,3 6,6 5,9<br />
<strong>2013</strong> 2012 2011 2010 2009<br />
270 283 268 219 201<br />
del hembesök hos bostadshyresgäster<br />
och träffat många<br />
av våra duktiga medarbetare.<br />
Min förhoppning är att<br />
jag i mån av tid skall kunna<br />
besöka fler hyresgäster och<br />
jag kommer framöver att<br />
försöka vara ute på fältet så<br />
mycket som min tid tillåter!<br />
14 .............. Förvaltningsberättelse<br />
16 .............. Resultat- & Balansräkning<br />
17 .............. Balansräkning<br />
18 .............. Kassaflödesanalys<br />
19 .............. Noter<br />
<strong>KBAB</strong>:s SIFFROR<br />
kr/m 2 <strong>2013</strong> 2012 2011 2010 2009<br />
ENERGI<br />
Vi har under året arbetat med formerna<br />
för hur vi ska kunna förbättra<br />
arbetet med energieffektivisering i<br />
våra fastigheter och framförallt med<br />
23 .............. Revisionsberättelse<br />
32 .............. Femårsöversikt<br />
33 .............. Styrelsen och ledning<br />
34 .............. Lägenhetsstatistik<br />
<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />
24 .............. Förvaltningsberättelse<br />
25 .............. Resultat- & Balansräkning<br />
26 .............. Noter<br />
KÖPINGS KABEL-TV AB<br />
28 .............. Förvaltningsberättelse<br />
29 .............. Resultat- & Balansräkning<br />
30 .............. Noter<br />
Underhåll 159 148 151 150 174<br />
Fastighetsskötsel 81 82 71 90 104<br />
Reparationer 87 57 51 60 39<br />
Vatten 38 34 32 35 31<br />
Värme 95 96 87 89 77<br />
El 38 34 33 40 40<br />
Sopor 24 22 24 25 26<br />
Administration 81 76 69 61 64<br />
att skapa delaktighet i och utanför<br />
organisationen. Bland annat har<br />
vår egen driftpersonal fått en större<br />
påverkan och möjlighet att kunna<br />
bidra med viktiga kunskaper om<br />
fastigheterna. Vi har bjudit in fastighetssamordning<br />
(kommunen) att delta<br />
i energigruppens arbete. Arbetet<br />
kännetecknas av planering och genomförande<br />
av åtgärder samt naturligtvis<br />
uppföljning av utfall. Vi vill helt<br />
enkelt bli bättre i vårt energiarbete.<br />
Under året har också en energicontroller<br />
anställts. Energicontrollerns<br />
uppgift är att presentera statistik så<br />
att rätt åtgärd vidtas vid beslut om<br />
energieffektiviseringar. Även arbetet<br />
med beteendet kring energi i bostä-<br />
KÖPINGS KABEL-TV<br />
För att framtidssäkra vårt nät fortsatte<br />
Köpings Kabel-TV AB utbyggnaden<br />
av fiber under det gångna året.<br />
Det var både befintliga och nya villaägare<br />
som fick fiber installerat och<br />
intresset ökar hela tiden.<br />
TEKNISKA FÖRVALTNINGAR<br />
Nu finns kommunens tekniska förvaltningar<br />
i samma byggnad på<br />
Kristinelundsvägen 4. Fastigheten<br />
totalrenoverades för att anpassas<br />
till verksamheterna. I slutet av <strong>2013</strong><br />
flyttade tekniska kontoret, miljökontoret<br />
och stadsarkitektkontoret in i nya<br />
fina lokaler.<br />
FRAMTIDENS BOENDE<br />
laga kraft. Mot slutet av året påbörjades<br />
projekteringen som beräknas<br />
vara klar till våren 2014. En viktig del<br />
för att bereda plats för nybyggnation<br />
är kommunens sanering av marken<br />
som inleddes under hösten <strong>2013</strong>.<br />
Lyckligtvis innebar den varma vintern<br />
<strong>2013</strong>/ 2014 att arbetet med sanering<br />
kunde fortsätta utan avbrott på<br />
grund av snö och tjäle i backen.<br />
Efterfrågan på tillgängliga, centrala<br />
lägenheter är stor och för att säkerställa<br />
att vi bygger rätt typ av hus,<br />
har vi skickat ut enkäter för att bland<br />
annat undersöka vilka storlekar som<br />
är mest intressanta för de som står i<br />
kön. Svaret som gavs var att de allra<br />
flesta vill ha 3 rum och kök. Glädjande<br />
nog kan vi också konstatera att<br />
Joakim Fredriksson, måleri.<br />
Semehat Saliji, fastighetsskötsel.<br />
Kristina Branting, felanmälan.<br />
der, lokaler och skolor är en viktig<br />
del.<br />
Detta ger ett bra underlag för att<br />
uppnå klimatplanen som Köpings<br />
kommun beslutade om under <strong>2013</strong><br />
vilket kortfattat innebär att 20 % av<br />
energianvändningen skall minska<br />
från 2009 till 2020.<br />
Planeringen av nya bostäder fortskrider<br />
enligt planen. Vi har gjort ett<br />
flertal studiebesök på andra orter för<br />
att studera pågående nyproduktion<br />
av liknade hus som är planerade i<br />
Köping.<br />
Arbetet med ändringen av detaljplanen<br />
för bostäder pågick under <strong>2013</strong><br />
och har idag när detta skrivs vunnit<br />
svarsfrekvensen är mycket god när<br />
vi går ut med förfrågningar vilket borgar<br />
för att vi har många i vår kö som<br />
är intresserade av att flytta in i våra<br />
nyproducerade hus så småningom.<br />
Köping, i mars 2014<br />
Peter Landin<br />
VD<br />
Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 2 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 3
DET HAR RENOVERAT S OCH BYGGTS OM...<br />
Hänt under året<br />
Vi arbetar ständigt med underhåll och renoveringar av våra fastigheter.<br />
Under <strong>2013</strong> har bland annat följande renoveringar genomförts:<br />
BYJORDSGATAN 3<br />
KÖPINGS MUSEUM<br />
STORA GATAN 1<br />
Balkonggolven och taken reparerades på Stora gatan 1.<br />
Arbetet påbörjades i början av juni och utfördes från utsidan.<br />
Balkongerna blev klara under hösten.<br />
FURUVÄGEN 5<br />
Balkongerna på Furuvägen 5 har renoverats. Balkongräckena<br />
har bytts ut och balkongplattorna har lagats<br />
och målats. Arbetet startade under sommaren<br />
Vi har byggt om tredje våningen på Byjordsgatan 3 C<br />
till LSS-boende. Ett LSS-boende är en boendeform enligt<br />
LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)<br />
som innebär att bostaden är anpassad för<br />
personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.<br />
Köpings Museum har fått nytt tak och fasaden har renoverats<br />
och målats om.as om. En pe<br />
ola ska byggas och en del av gården ska asfalteras.<br />
och blev klart under hösten.<br />
NÅGRA FLER..<br />
• Nya parkeringar på Pungbovägen<br />
• Asfaltering och ombyggnation av<br />
parkeringen på Furuvägen 5<br />
• Målning av trapphus på Odensvivägen 8 i Kolsva<br />
• Förbättringar av miljöstationer<br />
• Byte av fläktar i garagen på Nibblesbacke<br />
• Fönsterbyte på Ringvägen 57 A-C<br />
• Rotrenovering på Kvarngatan 5<br />
• Badrumsrenoveringar på äldreboendet Ängslund<br />
RINGVÄGEN 59<br />
Byte av tak på Ringvägen 59 A-F. Arbetet inleddes i<br />
augusti och blev klart i oktober.<br />
KRISTINELUNDSVÄGEN 2<br />
I slutet av sommaren var det Kristinelundsvägen 2 som<br />
fick en uppfräschning. Fasaden tilläggsisolerades och putsades<br />
om och fastigheten fick även ny takpapp.<br />
• Nödbelysning har installerats på Ullvigymnasiet<br />
• Tak har renoverats på förskolan Lärkan<br />
Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 4 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 5
LOKALVÅRDARE FIXADE GOLVEN FÖR NYGAMLA HYRESGÄSTER...<br />
” Det känns jätteroligt<br />
med nya fräscha<br />
lokaler och att alla<br />
tekniska förvaltningar<br />
finns i samma<br />
byggnad ”<br />
Från vänster: Suzanne Ferm, Anne Holmström, Ulrika Söstar,<br />
Maud Wessen, Ingela Pihlgren och Vivianne Carlsson.<br />
Maria Eklund, assistent och<br />
flyttansvarig på tekniska kontoret.<br />
tAtt bona ett golv hemma kan man tycka tar lång<br />
tid och är krävande, det tycker inte våra duktiga<br />
medarbetare som såg till att cirka 2 400<br />
kvadratmeter golv var i toppskick innan de tekniska<br />
förvaltningarna flyttade in på<br />
Kristinelundsvägen 4.<br />
I början på november flyttade tekniska<br />
kontoret tillbaka till Kristinelundsvägen<br />
4 efter ett års ombyggnation av<br />
fastigheten. Kommunens övriga tekniska<br />
förvaltningar som är miljökontoret<br />
och stadsarkitektkontoret är nya<br />
Ett team på sex lokalvårdare jobbade<br />
i över två veckor med att få golven i<br />
toppkvalité. Med hjälp av avancerade<br />
maskiner och medel har golven<br />
genomgått en förvandling och blivit<br />
som nya.<br />
att vi jobbade med flera rum samtidigt,<br />
så det gällde att ha full koll<br />
på hur långt du hade kommit i varje<br />
rum, berättar Anne Holmström, lokalvårdare<br />
på <strong>KBAB</strong>.<br />
hyresgäster som flyttade in under november<br />
och december. Det har varit<br />
en omfattande ombyggnation och en<br />
viktig del innan inflyttningen har varit<br />
Kort summerat började teamet med<br />
att ta bort gammal polish och vax<br />
och därefter fick golven torka i ett<br />
Lokalvårdarna hoppas att hyresgästerna<br />
uppskattar golven och att de<br />
bar in kontorsmöblerna försiktigt så<br />
att det inte blev repor.<br />
rengöring av befintliga golv.<br />
dygn. Sedan skurades nytt golvvax<br />
AVANCERAD GOLVVÅRD<br />
Golvvård som genomförs på rätt<br />
sätt kan få gamla och slitna golv att<br />
bli som nya. För att uppnå en sådan<br />
effekt ska golven genomgå behandlingar<br />
i sex steg, där ett rum kan ta<br />
in med hjälp av en singerskurmaskin<br />
och därefter behandlades och slipades<br />
golven i ytterligare omgångar.<br />
– Det har varit jätteviktigt att planeringen<br />
fungerat eftersom varje<br />
rum tog nästan två dagar att göra<br />
– Flera gånger fick vi sätta stopp<br />
för hantverkare som ville in i rummen<br />
och börja göra i ordning fast<br />
golven inte hade torkat klart, då fick<br />
vi helt enkelt köra ut dem därifrån,<br />
skrattar tjejerna.<br />
r.<br />
upp emot två dagar att göra klart. klart, och den långa torktiden gjorde<br />
Tekniska förvaltningarna<br />
tillsammans<br />
Under byggtiden vistades tekniska<br />
kontoret i polisens gamla lokaler<br />
på Hultgrensgatan. Ombyggnationen<br />
pågick under nästan ett år och<br />
fastigheten har byggts om till enbart<br />
kontorslokaler i fyra plan.<br />
På våning ett och två har en totalrenovering<br />
skett och anpassats till<br />
kontorslokaler för tekniska kontoret.<br />
På våning tre och fyra har de<br />
nya hyresgästerna miljökontoret och<br />
stadsarkitektkontoret flyttat in i fräscha<br />
lokaler. Miljökontoret hade tidigare<br />
sitt kontor på Barnhemsgatan<br />
och stadsarkitektkontoret på Sveavägen.<br />
– Det är en stor fördel att vi finns<br />
i samma byggnad i och med att det<br />
är många av oss från tekniska som<br />
samarbetar med miljökontoret och<br />
stadsarkitektkontoret, berättar Maria<br />
Eklund från tekniska kontoret.<br />
På bottenplan finns ett gemensamt<br />
fika- och personalrum samt ett stort<br />
konferensrum som kan användas av<br />
alla i byggnaden. I dessa utrymmen<br />
och i receptionen finns en hörslinga<br />
installerad för hörselskadade. Nytt lås<br />
och taggsystem har också installerats.<br />
Maria berättar att flytten innebar en<br />
hel del planering och samordning.<br />
Adressändringar skulle göras för<br />
Robert Johansson, från fjärrvärmeavdelningen<br />
inreder sitt kontorsrum.<br />
olika abonnemang, nya inom- och<br />
utomhusskyltar skulle beställas, annonser<br />
i tidningar och information på<br />
nätet, beställningar av flytt för kopiatorer<br />
och nätverk med mera.<br />
– De sista två månaderna före flytten<br />
fick jag ägna nästan all min tid åt<br />
planering och samordning med miljöoch<br />
stadsarkitektkontoret, avslutar<br />
Maria som var flyttansvarig tillsammans<br />
med Tage Hansson.<br />
Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 6 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 7
LAGUNEN<br />
INVIGNINGAR<br />
KÖPINGS KABEL-TV AB<br />
ULLVIBACKAR - FÖRST MED FIBER<br />
Den 24 april var det invigning av Lagunen - ett boende<br />
för ensamkommande flyktingbarn. Många intresserade<br />
besökare var på plats för att få information om den<br />
nya verksamheten.<br />
För att kunna ta emot flyktingungdomarna<br />
har en ombyggnation ägt rum<br />
på Nibblesbackevägen 19 där Lagunen<br />
har sin verksamhet. Sammanlagt<br />
finns det plats för 16 personer<br />
och i maj flyttade de första ungdomarna<br />
in.<br />
– För tillfälligt bor det 12 personer<br />
på Lagunen och de är i åldrarna 16-<br />
17 år och kommer från olika delar av<br />
världen. Alla har egna rum och det<br />
finns gemensamma ytor där man kan<br />
umgås och laga mat, berättar Maid<br />
Prnjavorac som är enhetschef på Lagunen.<br />
Ungdomarna får bo kvar till dess att<br />
de har fyllt 21 år och tanken är att<br />
kommunen ska hyra träningslägenheter<br />
i närheten av boendet, så att de<br />
får träna att bo själva men ändå ha<br />
kvar kopplingen till boendet i början.<br />
VERKSAMHETEN<br />
Nio personer ingår i arbetsstyrkan<br />
och boendet är bemannat dygnet<br />
runt. Flertalet av personalen är<br />
högskoleutbildade och tillsammans<br />
bemästrar de tio olika språk, vilket<br />
verksamheten har stor nytta av. Personalen<br />
arbetar mycket med ADLträning<br />
som betyder aktiviteter i dagliga<br />
livet, det är en viktig förberedelse<br />
inför ett eget boende.<br />
– Varje vecka åker vi och handlar<br />
och lagar mat tillsammans. Det är<br />
viktigt med träning i vardagliga sysslor<br />
som till exempel tvätt, städning<br />
och diskning, berättar Matts Åker<br />
som är biträdande föreståndare.<br />
TRYGGHETSBOENDE 70+<br />
Kommunalråd Roger Eklund klipper bandet.<br />
På dagarna studerar ungdomarna<br />
svenska på Ullvigymnasiet. Men fritiden<br />
är minst lika viktig för utvecklingen<br />
och förberedelsen inför ett eget<br />
boende.<br />
– Några av ungdomarna är intresserade<br />
av brottning så då tog jag<br />
kontakt med en förening i Kolsva.<br />
Den sociala kontakten med andra<br />
människor utanför boendet är viktig<br />
för bland språket och samhörigheten,<br />
fortsätter Matts.<br />
Sammanfattningsvis har allt gått kanon<br />
sedan starten i början på maj.<br />
Kontakten med Carina och Christer<br />
som är kundvärdar på Nibblesbacke<br />
har varit mycket god avslutar, Maid<br />
och Matts.<br />
I början av november invigdes trygghetsboendet<br />
på Virgatan 5 och 9<br />
som tidigare var ett seniorboende<br />
55+. Cirka 170 personer kom till invigningen<br />
där det bjöds på trevlig underhållning,<br />
glad stämning och goda<br />
bakelser.<br />
Ett trygghetsboende är ett boende i<br />
en vanlig lägenhet men som är anpassad<br />
för dig som vill ha mer trygghet<br />
och social samvaro. Lägenheterna ligger<br />
i anslutning till mötesplats Tunadal<br />
där man kan äta mat och umgås.<br />
Under <strong>2013</strong> kan vi glädjande<br />
konstatera att<br />
många har visat stort<br />
intresse för en fiberinstallation.<br />
Totalt fick cirka 140 villaägare<br />
fiber installerat under<br />
det gångna året.<br />
Först ut att få fiber var villaägare i<br />
området Ullvibackar med adresserna<br />
Timmermansgatan,Tallmätaregatan,<br />
Pelarskogsgatan, Trollsländegatan,<br />
Svärmaregatan och Vivelgatan. Installationerna<br />
började tidigt i våras<br />
eftersom flest intresseanmälningar<br />
lämnades in på det området. Det är<br />
både befintliga kunder med koaxialkabel<br />
och nya kunder som anmält intresse<br />
för fiber.<br />
– Installationerna hittills har gått<br />
enligt planerna och våra kunder är<br />
nöjda, berättar Joel Karlsson, IT-tekniker<br />
på Köpings Kabel-TV AB.<br />
Herman Söderqvist är en av de villaägare<br />
som uppgraderat till fiber.<br />
– Jag är mycket nöjd med uppgraderingen.<br />
Tidigare hade jag problem<br />
med en del driftavbrott på grund av<br />
dålig signal in till min villa, men efter<br />
uppgraderingen har dessa problem<br />
försvunnit. Hastigheten på Internet<br />
är också mycket snabbare nu, berättar<br />
Herman Söderqvist som även är<br />
nöjd med servicen i samband med<br />
installationen.<br />
OMRÅDESVIS<br />
Installationerna sker områdesvis utifrån<br />
antal intresseanmälningar och<br />
områdets storlek.<br />
– Det är mer effektivt att göra installationer<br />
i villor som ligger nära<br />
varandra jämfört med ströinstallationer<br />
i olika områden, berättar Joel.<br />
Joel Karlsson och John Liljemalm på Köpings Kabel-TV AB gör ett servicejobb i en<br />
teknikbod som förser Ullvibackar med fiber.<br />
Det är inte bara i Köping villaägare<br />
har möjlighet att få fiber. Under det<br />
gånga året har schakt och indragning<br />
av fiberkabel genomförts för bostadsrättsföreningen<br />
Kungsladugården<br />
i Kungsör. Även på landsbygden<br />
går det att få fiber. I Torp i Kolsva har<br />
flera kunder anslutits, likaså i Våsjö<br />
utanför Sundänge.<br />
Utöver dessa områden är det många<br />
föreningar och samfälligheter som<br />
intresserat sig för fiberkabelns fördelar.<br />
Bland annat har samfälligheterna<br />
på Svärmaregatan och Trollsländegatan<br />
uppgraderat till fiber<br />
INSTALLATION I VILLAN<br />
Vid en installation förbereder villaägaren<br />
själv installationen genom att gräva<br />
ett dike, cirka 30 - 50 cm djupt.<br />
Grävningen sker från den punkt vid<br />
huset där fiberkonverteraren ska anslutas<br />
fram till anvisad plats vid tomtgräns.<br />
Därefter gör en installatör<br />
håltagning i vägg och fasad så att kabeln<br />
kan dras in i huset och slutligen<br />
anslutas med fiberkonverteraren.<br />
Med fiber får du en stabil och kraftfull<br />
uppkoppling med erbjudande om hastigheter<br />
upp mot 100 Mbps i båda<br />
riktningarna.<br />
Just nu pågår arbete med fiberinstallation<br />
i område Elund, därefter fortsätter<br />
utbyggnaden i norra Elund och<br />
upp mot stigarna.<br />
– På vår hemsida kan du enkelt se<br />
hur många intresseanmälningar det<br />
finns på respektive område och hur<br />
vårt arbete fortskrider, avslutar Joel.<br />
FAKTA OM FIBER<br />
Den tidigare koaxialkabeln håller sakta<br />
på att bytas ut till fördel för den fiberoptiska<br />
kabeln, som med sin höga<br />
bandbredd och signalsäkerhet tillåter<br />
hög tillväxt i takt med ökat krav på<br />
uppkoppling och kanalutbud.<br />
I den fiberoptiska kabeln är ledaren<br />
gjord av kvartsglas och den elektriska<br />
signalen ersatt av ljus vilket gör signalen<br />
helt fri från yttre störningsfaktorer<br />
som tidigare drabbat kopparkablar.<br />
Då ljus inte mattas av som en<br />
elektrisk signal är kabelns längd ingen<br />
faktor för signalkvalité.<br />
Koaxialkabel<br />
Fiberkabel<br />
Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 8 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 9
Ny tidplan för nybyggnation<br />
2016<br />
2015<br />
2014<br />
621 personer står i<br />
i kö för nybyggnation...<br />
Vi har haft planer för en ombyggnation<br />
av fastigheten<br />
på Odensvivägen 12 i Kolsva.<br />
Avsikten var att bygga<br />
tillgänglighetsanpassade lägenheter.<br />
En sådan byggnad<br />
har hiss och lägenheterna är<br />
rymliga och lättillgängliga.<br />
Inflyttning<br />
Byggarbeten<br />
Markberedning<br />
Detaljplan,<br />
laga kraft<br />
Sanering av<br />
mark<br />
H<br />
östen <strong>2013</strong> påbörjades arbetet med<br />
marksaneringen på området. Marken visade<br />
sig vara mer förorenad än vad tidigare<br />
undersökningar visat och saneringen beräknades<br />
därför ta längre tid. Men den milda<br />
vintern gjorde att arbetet kunde fortsätta utan<br />
avbrott och saneringen är i nuläget nästan klar.<br />
Detaljplanen har vunnit laga kraft och projektering pågår.<br />
Sannolikt går vi ut med en förfrågan om upphandling före<br />
sommaren. Vi räknar med att påbörja byggnationen under<br />
våren 2015 och beräknad inflyttning blir våren 2016. Vi kommer<br />
att göra allt vi kan för att få en tidigare inflyttningsdag.<br />
MARKNADSUNDERSÖKNING<br />
I maj genomförde vi en enkätundersökning som riktade sig<br />
till de personer som står i vår bostadskö för nybyggnation.<br />
Vi ville få information om önskemål på lägenhetsstorlekar och<br />
parkeringsmöjligheter.<br />
Svarsfrekvensen var mycket hög och det visade sig att 50 %<br />
av de tillfrågade var intresserade av tre rum och kök. Intresset<br />
för två och fyra rum och kök var ungefär lika, dvs 25 %<br />
vardera. Merparten av de tillfrågade önskade carport eller<br />
kallgarage. Vi kommer så långt det är möjligt att försöka ta<br />
hänsyn till de åsikter vi fått in, de är en viktig pusselbit i vår<br />
planering inför Framtidens boende i Köping.<br />
Svagt intresse för tillgänglighetsanpassade<br />
lägenheter i Kolsva<br />
Enligt beräkningar skulle projektet<br />
vara genomförbart om vi fick in tillräckligt<br />
med hyresgäster och planen<br />
var att renovera till 18 moderna lägenheter.<br />
För att säkerställa projektet<br />
genomfördes en omfattande marknadsundersökning<br />
i februari <strong>2013</strong>.<br />
Efter sammanställningen av marknadsundersökningen<br />
visade det sig att det<br />
inte fanns tillräckligt stort intresse. Eftersom<br />
fastigheten är i stort behov av<br />
renovering fick vi ta det tråkiga beslutet<br />
att tomställa fastigheten på hyresgäster.<br />
Vi har hjälpt alla hyresgäster att<br />
hitta nya bostäder. Sannolikt kommer<br />
fastigheten att rivas 2014.<br />
MILJÖARBETE<br />
I<br />
imaj 2012 blev vi miljöcertifierade och den 28 januari<br />
<strong>2013</strong> fick vi äntligen ta emot vårt diplom tillsammans<br />
med Köpings kommun. Miljöcertifikaten delades ut av en<br />
representant från företaget Intertek som granskar vårt miljöarbete<br />
Miljöcertifikaten delades ut under<br />
festliga former i Folkets Hus. Besökarna<br />
bjöds på musikunderhållning<br />
från Karlbergsskolans musikskola<br />
och där fanns också en utställning<br />
om förvaltningarnas miljöarbete.<br />
Revisorn från Intertek berättade att<br />
den här certifikatutdelningen är unik<br />
i Sverige. Köping är den enda kommun<br />
där alla förvaltningar och det<br />
kommunala bostadsbolaget har miljöcertifierat<br />
sig gemensamt.<br />
Certifikat<br />
Bakre raden: Patrik Skoglund och Bengt Meijer. Främre<br />
raden: Anders D Nilsson, Joachim Svärdh Duplikat och Fredrik<br />
Millertson.<br />
Certifikatnummer<br />
1423639/A<br />
NÖJDA MILJÖREVISORER<br />
Våra två miljörevisorer Patrik<br />
Skoglund och Bengt Meijer<br />
utförde fem interna miljörevisioner<br />
under <strong>2013</strong> samt<br />
12 stickprov. Och i oktober<br />
genomförde Intertek den externa<br />
revisionen där ledningen,<br />
Köpings Kabel-TV AB och<br />
fastighetsskötare på Nygård<br />
reviderades.<br />
Vid den interna revisionen kontrollerades:<br />
ledning (vd & miljöchef), städ<br />
och ekonomi, reparatörer på Glasgatan<br />
och fastighetsskötare på Furuvägen.<br />
Stickprov genomfördes bland<br />
annat inom sex stycken städgrupper,<br />
måleri, driftgruppen, fastighetsskötsel<br />
på Nygård, Furuvägen, Karlbergsskolan<br />
och Ullvigymnasiet samt hos<br />
personal på områdeskontor öst.<br />
– Vid en internrevision går vi bland<br />
annat igenom tidigare avvikelser och<br />
ser om dessa är åtgärdade.<br />
Miljöledningssystemet har granskats av Intertek Certification AB och är i överensstämmelse<br />
med kraven i:<br />
SS-EN ISO 14001:2004<br />
Villkor och omfattning för detta certifikat finns angivna i certifieringsbeslutet<br />
Certifikatets ursprungsdatum<br />
I tidningen Bobladet som delas<br />
18 februari 2010<br />
ut till alla hyresgäster och på<br />
Certifikatets utfärdandedatum<br />
18 februari <strong>2013</strong><br />
Meningen med internkontrollerna Köpings är Bostads hemsidan AB har vi ett avsnitt med<br />
Certifikatets sista<br />
giltighetsdag<br />
Ingår som del i certifikat för Köpings kommun<br />
också att förbereda 17 februari 2016 för den externa namnet ”Ingelas hörna” där alla<br />
Köping och Kolsva<br />
revisionen, berättar Bengt och Patrik. hyresgäster får energispartips<br />
av Ingela.<br />
– När vi gör våra revisioner och<br />
stickprov brukar vi höra efter om<br />
man har allmän kännedom om vår<br />
miljöpolicy, miljömål, dokumentation<br />
och arbetsplatsens miljöpåverkan,<br />
fortsätter Bengt och Patrik.<br />
BRA EXEMPEL<br />
Några bra exempel från det interna<br />
revisionsresultatet är att alla har tagit<br />
miljökörkort och att miljöfrågor<br />
GF106-SE-QMS – Issue Date 01/01/2007<br />
diskuteras på arbetsplatsträffar.<br />
Många av oss kan nämna några av<br />
våra miljömål. Att städ har säkerhetsdatablad<br />
för alla kemikalier från<br />
deras inköpslista är också ett bra<br />
exempel.<br />
– Vi vill vara en hjälpande hand för<br />
alla när det gäller miljöarbetet och<br />
hålla det vid liv. Vi är mycket nöjda<br />
med året som gått, avslutar Patrik.<br />
Ledningssystemet omfattar:<br />
” Vi behöver minimera<br />
vår energianvändning<br />
både i hemmen,<br />
på arbetsplatsen<br />
och i skolorna, så<br />
att vi tillsammans<br />
sparar på jordens<br />
resurser och bidrar<br />
till minskade klimatförändringar”<br />
Så säger Ingela Larsson som är<br />
vår nya energicontroller sedan<br />
hösten <strong>2013</strong>. En del av hennes<br />
nya arbetsuppgifter är nämligen<br />
att ansvara för energibesparingar<br />
och effektiviseringsåtgärder<br />
inom koncernen.<br />
Förvärva, bygga, förvalta och förädla hyresrätter<br />
Magnus Molin, VD<br />
Intertek Certification AB<br />
Box 1103, 164 22 Kista, Sverige<br />
Ingela Larsson, energicontroller<br />
Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 10 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 11
21 januari<br />
Hyresförhandlingarna klara<br />
Hänt under <strong>2013</strong><br />
Kbab<br />
Det blev en genomsnittlig ökning med<br />
2,1 % från den 1 mars.<br />
23 januari<br />
Nöjda hyresgäster<br />
i<br />
Hyresgästerna på St:Olovsgatan 62 är<br />
mest nöjda med sin tvättstuga i Västra<br />
Mälardalen visar en undersökning<br />
gjord av Hyresgästföreningen.<br />
28 januari<br />
Certifikatutdelning<br />
31 maj<br />
Marknadsundersökning i<br />
Kolsva<br />
Efter en sammanställning av en marknadsundersökning<br />
angående intresse<br />
för tillgänglighetsanpassade lägen-<br />
siffror<br />
<br />
Vi tog stolta emot vårt miljöcertifikat<br />
heter i Kolsva, visade det sig tyvärr<br />
under festligheter i Folkets Hus.<br />
att att det inte fanns tillräckligt med<br />
intresse.<br />
27 februari<br />
Öppet hus<br />
Vi hade öppet hus med anledning av<br />
2 juni<br />
Nygårdsdagen<br />
3 oktober<br />
Extern miljörevision<br />
Intertek genomförde en extern miljö-<br />
att Fredrik Millertson slutade som vd<br />
Den traditionella Nygårdsdagen ägde<br />
revision hos oss.<br />
den första mars.<br />
rum och lockade som vanligt mycket<br />
1 mars<br />
Tillförordnad vd utsedd<br />
Lena Ekman utses som tillförordnad<br />
folk.<br />
14 juni<br />
Hake - Marknadsundersökning<br />
14 oktober<br />
Fritidsklubben<br />
Fritidsklubben återuppstår med aktiviteter<br />
inom företaget som syftar till<br />
vd fram till dess att ny vd tillträder.<br />
Svarsfrekvensen var hög vid vår<br />
att främja sammanhållningen.<br />
marknadsundersökning som riktade<br />
18 april<br />
Städdag<br />
sig till de som står i kö för nybyggnation.<br />
Vi ville veta önskemål angående<br />
31 oktober<br />
Kristinelundsvägen 4<br />
Vi deltog i den årliga städdagen inom<br />
lägenhetsstorlekar och parkeringsmöj-<br />
Efter en omfattande renovering av<br />
Köpings kommun.<br />
ligheter.<br />
tekniska kontorets lokaler flyttar förvaltningen<br />
tillbaka igen. Även stads-<br />
22 april<br />
Ny vd<br />
Juni - juli<br />
Sommarens fastighetsskötsel<br />
arkitektkontoret och miljökontoret<br />
flyttar till adressen.<br />
Styrelsen beslutar att utse Peter<br />
Under sommaren arbetade lokalvår-<br />
Landin till vår nya vd.<br />
darna tillsammans med fastighetsskötarna.<br />
6 november<br />
Trygghetsboende 70+<br />
24 april<br />
Lagunen<br />
Invigning av boendet för ensamkom-<br />
2 september<br />
Första arbetsdagen<br />
Invigning av trygghetsboendet på Virgatan<br />
5 och 9.<br />
mande flyktingbarn på Nibblesbackevägen<br />
19.<br />
Vår nya vd Peter Landin gör sin första<br />
arbetsdag hos oss.<br />
7 november<br />
Ny tidsplan<br />
Tidsplanen för nybyggnation på kvar-<br />
6 maj<br />
Introduktion inför fastighetsprogrammet<br />
13-15 september<br />
Bygg och boendemässa<br />
Vi fanns på plats i Västerås och hade<br />
teret Hake har blivit framskjuten på<br />
grund av att marken är mer förorenad<br />
än vad tidigare undersökningar<br />
Två elever får prova på hur det är att<br />
en gemensam monter med Västra<br />
visat. Planerad inflyttning blir till<br />
jobba hos oss inför sitt gymnasieval.<br />
Mälardalen i samverkan.<br />
våren 2016.<br />
Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 12 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 13
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />
KÖPINGS BOSTADS AB<br />
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />
KÖPINGS BOSTADS AB<br />
KÖPINGS BOSTADS AB<br />
ORG NR 556014-9758<br />
STYRELSE<br />
Ledamöter utsedda av kommunfullmäktige:<br />
Ordinarie Elizabeth Salomonsson, ordförande (S)<br />
Ola Saaw, vice ordförande (M)<br />
Tobias Söderhäll (S)<br />
Stefan Lundborg (V)<br />
Birgitta Andersson (C)<br />
Ersättare Börje Eriksson (S)<br />
Tony Löfling (FP)<br />
David Sharp (M)<br />
Thomas Wihman (MP)<br />
Av personalorganisationerna utsedda styrelserepresentanter:<br />
Ordinarie Camilla Dahl till <strong>2013</strong>-09-01 därefter Agneta Filipsson<br />
(Kommunal Bergslagen sektion Köping)<br />
Hans Andersson (Vision)<br />
Kenth Wickman (Målareförbundet)<br />
Ersättare Michael Iwebark till <strong>2013</strong>-04-19 därefter<br />
Ann-Charlotte Karlsson till <strong>2013</strong>-09-01 och<br />
därefter Camilla Dahl (Kommunal Bergslagen sektion Köping)<br />
Niina Koskinen (Vision)<br />
Tommy Nilsson (Målareförbundet)<br />
Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden.<br />
Ordinarie årsstämma hölls den 19 april <strong>2013</strong>.<br />
REVISORER<br />
Ordinarie Johan Tingström, auktoriserad revisor<br />
Lena Johansson, lekmannarevisor<br />
Ersättare Emil Forsling, auktoriserad revisor<br />
Bo Nilsson, lekmannarevisor<br />
ÄGARE<br />
Bolaget ägs till 100% av Köpings kommun.<br />
FÖRETAGSLEDNING<br />
Under verksamhetsåret har Fredrik Millertson varit verkställande direktör<br />
fram till 1 mars <strong>2013</strong>, då Lena Ekman tillträdde som tf. verkställande<br />
direktör. Från och med 1 september <strong>2013</strong> har Peter Landin varit<br />
verkställande direktör.<br />
KONCERNSTRUKTUR<br />
<strong>KBAB</strong> är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar hyresfastigheter<br />
innehållande såväl bostäder som lokaler.<br />
Koncernen består av moderbolaget Köpings Bostads AB och de helägda<br />
dotterbolagen <strong>KBAB</strong> Service AB, org nr 556033-7452, samt Köpings<br />
Kabel-TV AB, org nr 556416-0769. Verksamheterna i dotterbolagen<br />
består i att hantera drift och underhåll av Köpings kommuns fastigheter<br />
samt att förse invånarna i Köpings kommun med kabel-TV och internet.<br />
BRANSCHTILLHÖRIGHET<br />
Bolaget är anslutet till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag,<br />
samt Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.<br />
HYRESFÖRHANDLINGAR<br />
Överenskommelse har träffats med hyresgästföreningen om en hyreshöjning<br />
från 1 mars 2014 med 2,1 % för bostäder och lokaler med<br />
Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret <strong>2013</strong>.<br />
Styrelsen och verkställande direktören avger följande <strong>årsredovisning</strong><br />
och koncernredovisning.<br />
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals<br />
kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år.<br />
HGF-klausul. Hyresvärderingssystemet får till följd att hyreshöjningen<br />
varierar inom beståndet mellan 0-2,8 %.<br />
Bolaget och Hyresgästföreningen driver gemensamt ett arbete med systematisk<br />
hyressättning. Syftet med arbetet är att hyran skall spegla hyresgästens<br />
värderingar. Varje lägenhet har poängsatts med avseende på<br />
bl a tillgång till service, balkong, badrumsstandard och utemiljö.<br />
MARKNAD<br />
Outhyrt<br />
Antalet lägenheter lediga för omedelbar uthyrning var vid årets slut 6<br />
(15) st. Sammanlagt 42 (59) lägenheter var stoppade på grund av<br />
ombyggnation eller renovering. Kostnaderna för outhyrt och hyresrabatter<br />
uppgick under perioden till 5 591 (7 778) tkr, inkl rabatter och<br />
reduktioner. Antalet uthyrda lägenheter till halva hyran vid årsskiftet var<br />
7 (14) st. Antalet lägenheter uthyrda till studenter var vid samma tillfälle<br />
7 (12) st.<br />
Omflyttningar<br />
Totalt har 653 (697) avflyttningar och 114 (149) omflyttningar skett<br />
under året.<br />
BYGG- OCH UNDERHÅLLSPROJEKT<br />
• Rotrenovering av Kvarngatan 3-5 har färdigställdes under året.<br />
• På Kristinelundsvägen 4 har en omfattande ombyggnad färdigställts<br />
till ändamålsenliga lokaler till Tekniska kontoret,<br />
Stadsarkitektkontoret och Miljökontoret.<br />
• Asfaltering av en större parkeringsplats på kvarteret Lingonet har<br />
genomförts.<br />
• Omläggning av tak har genomförts på Ringvägen 59, Nibblesbackevägen<br />
1 samt Kristinelundsvägen 2.<br />
• Tilläggsisolering och putsning av fasad har genomförts på<br />
Kristinelundsvägen 2.<br />
• Fönsterbyte har genomförts på Ringvägen 57 A-C.<br />
• Renovering av alla badrum på äldreboendet Ängslund har<br />
genomförts.<br />
• Lokaler har iordningställts för ”ensamkommande flyktingbarn”<br />
på Nibblesbackevägen 19.<br />
• På gruppboendet Almen plan 3 har under året ombyggnation<br />
av lokalerna gjorts på grund av förändrade verksamhetskrav.<br />
ENERGIPROJEKT<br />
I Munktorp pågår två energiprojekt för att konvertera från olja till bergvärme.<br />
Det ena projektet avser ett bostadshus med 13 lägenheter,<br />
Munktorps prästgård. Det andra projektet är ett äldreboende med en<br />
yta på 2 151 m 2 , Sorbygården. Båda projekten beräknas bli färdigställda<br />
under 2014.<br />
FÖRVALTNING<br />
Från 1 november 2012 togs förvaltningen av äldreboendet Nordlund<br />
över från Riksbyggen. Fastigheten förvärvades den 14 januari <strong>2013</strong>.<br />
MILJÖ<br />
I början av året fick koncernen Köpings Bostads AB ta emot sitt miljöcertifikat<br />
enligt standarden SS-EN ISO 14001 av certifieringsföretaget<br />
Intertek. Certifieringen innebär en årlig och oberoende granskning av<br />
att <strong>KBAB</strong> med dotterbolag uppfyller krav i miljölagstiftning och att vi<br />
ständigt blir bättre inom miljöområdet. Prioriterade miljöfrågor inom<br />
<strong>KBAB</strong> är bland annat transporter, uppvärmning, elförbrukning, kemikalier<br />
samt hyresgästers avfallshantering. Med konkreta handlingsplaner<br />
och uppföljning säkerställer vi att åtgärderna blir genomförda och att vi<br />
uppnår vårt mål med att minska vår miljöpåverkan. För att minska utsläpp<br />
av växthusgaser från våra egna transporter ersätter vi successivt<br />
vår fordonspark med fordon som inte drivs av fossila bränslen samt<br />
fortsatt att utbilda personal i Eco-Driving.<br />
Under året har vi fortsatt med mätningar och åtgärder mot förhöjda radonvärden<br />
i lägenheter. Vi har tätat håligheter i väggar och golv och satt<br />
in fönsterventiler, samt monterat in radonbrunnar med frånluftsfläktar<br />
vid Björnstigen 13 och Odensvivägen 8 i Kolsva.<br />
Vi har arbetat med driftoptimering och föråldrad reglerutrustning är utbytt.<br />
Vi genomför nu regelbundet interna miljörevisioner där vi bl a kontrollerar<br />
medvetenhet hos personalen, avfalls- och kemikaliehantering<br />
och att vårt gemensamma kemikalieregister är uppdaterat. All personal<br />
är miljöutbildad och medvetenheten om miljöfrågorna har ökat.<br />
FASTIGHETSVÄRDERING<br />
Värdebedömning av fastighetsbeståndet har utförts årligen sedan 2011<br />
av en extern värderare. Fastighetsvärderingen har kommit fram till det<br />
bedömda marknadsvärdet 1 693 604 (1 440 376) tkr för beståndet.<br />
FINANSIERING<br />
Avgörande för hur räntekostnaderna utvecklas är marknadsräntan.<br />
Bolagets strategi är att lägga alla nya lån och lån som omsätts till<br />
rörlig ränta eller 90 dagar STIBOR. Bolaget skyddar sig mot den ökade<br />
riskexponeringen genom köp och försäljning av finansiella instrument.<br />
Detta har i nuläget inneburit köp och stängning av ränteswapar med<br />
lång löptid.<br />
Den genomsnittliga räntebindningstiden för bolagets låneportfölj uppgick<br />
vid årsskiftet till 4,0 (4,7) år och den genomsnittliga effektiva räntan<br />
inklusive borgensavgiften är 4,03 (3,81) %.<br />
FLERÅRSJÄMFÖRELSE<br />
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.<br />
Koncernen<br />
<strong>2013</strong> 2012 2011<br />
Nettoomsättning (tkr) .................. 308 836 298 967 288 940<br />
Resultat efter finansiella<br />
poster (tkr) .................................. 3 635 5 691 7 357<br />
Balansomslutning (tkr) ................. 895 543 871 450 877 752<br />
Medeltal anställda (st) ................. 147 149 146<br />
Soliditet (%) ................................. 13,4 13,4 12,7<br />
Avkastning på totalt kapital (%) .... 3,4 3,5 3,8<br />
Avkastning på eget kapital (%) ..... 3,0 4,9 6,6<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2013</strong> 2012 2011<br />
Nettoomsättning (tkr) .................. 217 455 206 265 201 475<br />
Resultat efter finansiella<br />
poster (tkr) ................................... 1 321 4 877 2 603<br />
Balansomslutning (tkr) ................. 836 228 814 249 818 506<br />
Medeltal anställda (st) ................. 43 42 42<br />
Soliditet (%) .................................. 11,8 12,0 11,2<br />
Avkastning på totalt kapital (%) ... 3,3 3,6 3,4<br />
Avkastning på eget kapital (%) ..... 1,3 5,0 2,8<br />
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1<br />
EKONOMI<br />
Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt den<br />
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av<br />
efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.<br />
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION<br />
Koncernen<br />
Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till<br />
33 778 (30 794) tkr.<br />
Moderbolaget<br />
Till årsstämmans förfogande står följande<br />
vinstmedel (kronor):<br />
Balanserade vinstmedel .............................................. 29 938 106<br />
-Årets vinst .................................................................. 2 056 578<br />
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att<br />
vinstmedlen disponeras så:<br />
31 994 684<br />
till aktieägaren utdelas ................................................ 930 090<br />
att i ny räkning överföres ............................................ 31 064 594<br />
31 994 684<br />
Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar bolagets soliditet<br />
till 11,7 % och koncernens soliditet till 13,3 %. Soliditeten är god<br />
mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs<br />
med betryggande lönsamhet. Likviditeten i bolaget och koncernen<br />
bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.<br />
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget<br />
från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att<br />
fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed<br />
försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3§ 2-3 st.<br />
Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 14 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 15
RESULTATRÄKNING<br />
KONCERN OCH MODERBOLAG<br />
BALANSRÄKNING<br />
KONCERN OCH MODERBOLAG<br />
KONCERNEN<br />
MODERBOLAGET<br />
Resultaträkning Not <strong>2013</strong> 2012 <strong>2013</strong> 2012<br />
Nettoomsättning ............................................................... 2 ........ 308 836 ....... 298 967 ......... 217 455 ....... 206 265<br />
Driftkostnader ................................................................... 3, 4 ........ -188 292 ....... -181 959 ......... -114 315 ....... -103 682<br />
Underhållskostnader .............................................................................. -43 332 ....... -38 894 ......... -38 294 ....... -35 259<br />
Fastighetsskatt ....................................................................................... -3 361 ....... -3 507 ......... -3 361 ....... -3 507<br />
Avskrivningar ..................................................................... 5 ........ -32 159 ....... -32 954 ......... -26 706 ....... -26 104<br />
Bruttoresultat ................................................................................. 41 692 ....... 41 653 ......... 34 779 ....... 37 713<br />
Centraladministration och försäljning ..................................................... -11 908 ....... -11 824 ......... -7 413 ....... -8 575<br />
Övriga rörelseintäkter ............................................................................. - ....... 72 ......... - ....... -<br />
Rörelseresultat ............................................................................... 29 784 ....... 29 901 ......... 27 366 ....... 29 138<br />
Resultat från finansiella investeringar<br />
Finansiella intäkter .................................................................................. 687 ....... 776 ......... 404 ....... 405<br />
Finansiella kostnader .............................................................................. -26 836 ....... -24 986 ......... -26 449 ....... -24 666<br />
Resultat från finansiella investeringar ................................... -26 149 ....... -24 210 ......... -26 045 ....... -24 261<br />
Resultat efter finansiella poster ............................................... 3 635 ....... 5 691 ......... 1 321 ....... 4 877<br />
Skatt på årets resultat ........................................................................... - ....... -17 ......... - ....... -<br />
Uppskjuten skatt .................................................................................... 201 ....... 1 438 ......... - ....... -<br />
Koncernbidrag ................................................................... 19 ........ - ....... - ......... 736 ....... 2 164<br />
Årets vinst ......................................................................................... 3 836 ....... 7 112 ......... 2 057 ....... 7 041<br />
KONCERNEN<br />
MODERBOLAGET<br />
Balansräkning Not <strong>2013</strong> 2012 <strong>2013</strong> 2012<br />
Tillgångar<br />
Anläggningstillgångar<br />
Immateriella anläggningstillgångar<br />
Nyttjanderätter .................................................................. 6 ......... 121 ....... 269 ......... 121 ....... 269<br />
Materiella anläggningstillgångar<br />
Byggnader och mark ........................................................ 7 ......... 782 850 ....... 758 007 ......... 782 850 ....... 758 007<br />
Kabel-TV anläggning .......................................................... 8 ......... 30 224 ....... 30 267 ......... - ....... -<br />
Inventarier, verktyg och installationer ................................ 9 ......... 7 003 ....... 8 099 ......... 1 599 ....... 2 753<br />
Pågående nyanläggningar ................................................. 10 ......... 10 721 ....... 10 725 ......... 10 721 ....... 10 725<br />
Summa materiella anläggningstillgångar ........................................... 830 798 ....... 807 098 ......... 795 170 ....... 771 485<br />
Finansiella anläggningstillgångar<br />
Aktier och andelar ............................................................. 11 ......... 61 ....... 61 ......... 5 048 ....... 5 048<br />
Övriga långfristiga fordringar ............................................ 12 ......... 443 ....... 366 ......... 443 ....... 366<br />
Summa finansiella anläggningstillgångar ........................................... 504 ....... 427 ......... 5 491 ....... 5 414<br />
Summa anläggningstillgångar .................................................. 831 423 ....... 807 794 ......... 800 782 ....... 777 168<br />
Omsättningstillgångar<br />
Varulager mm<br />
Bränslelager............................................................................................ 399 ....... 380 ......... 116 ....... 105<br />
KONCERNEN<br />
MODERBOLAGET<br />
Balansräkning Not <strong>2013</strong> 2012 <strong>2013</strong> 2012<br />
Eget kapital och skulder<br />
Eget kapital<br />
Bundet eget kapital<br />
Aktiekapital (309 000 aktier m kvotvärde 100 kr) ............................... 30 900 ....... 30 900 ......... 30 900 ....... 30 900<br />
Uppskrivningsfond .................................................................................. 25 737 ....... 25 737<br />
Bundna reserver .................................................................................... 55 506 ....... 55 432 ......... 10 000 ....... 10 000<br />
Summa bundet eget kapital ................................................................. 86 406 ....... 86 332 ......... 66 637 ....... 66 637<br />
Fritt eget kapital<br />
Fria reserver .......................................................................................... 29 942 ....... 23 682 ......... - ....... -<br />
Balanserad vinst ..................................................................................... - ....... - ......... 29 938 ....... 23 676<br />
Årets resultat ......................................................................................... 3 836 ....... 7 112 ......... 2 057 ....... 7 041<br />
Summa fritt eget kapital ...................................................................... 33 778 ....... 30 794 ......... 31 995 ....... 30 717<br />
Summa eget kapital ................................................... 15 ......... 120 184 ....... 117 126 ......... 98 632 ....... 97 354<br />
Avsättningar<br />
Avsättningar till pensioner ...................................................................... 2 172 ....... 2 402 ......... 2 172 ....... 2 402<br />
Uppskjuten skatt .................................................................................... 5 327 ....... 5 528 ......... - ....... -<br />
Summa avsättningar .................................................................... 7 499 ....... 7 930 ......... 2 172 ....... 2 402<br />
Långfristiga skulder<br />
Skulder till kreditinstitut....................................................... 16 ......... 653 527 ....... 641 396 ......... 653 527 ....... 636 396<br />
Skulder till koncernföretag ..................................................................... - ....... - ......... 1 081 ....... -<br />
Övriga långfristiga skulder....................................................................... 20 534 ....... 20 618 ......... 20 534 ....... 20 618<br />
Summa långfristiga skulder ...................................................... 674 061 ....... 662 014 ......... 675 142 ....... 657 014<br />
Kortfristiga skulder<br />
Skulder till kreditinstitut........................................................................... 17 508 ....... 11 880 ......... 12 508 ....... 11 880<br />
Leverantörsskulder ................................................................................. 35 877 ....... 30 841 ......... 23 045 ....... 17 153<br />
Skulder till koncernföretag................................................................................................................................. - ....... 1 087<br />
Skatteskuld ............................................................................................. - ....... 912 ......... - ....... 579<br />
Övriga kortfristiga skulder ...................................................................... 6 352 ....... 5 116 ......... 589 ....... 1 560<br />
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter .................... 17 ......... 34 062 ....... 35 631 ......... 24 140 ....... 25 220<br />
Summa kortfristiga skulder ............................................. ......... 93 799 ....... 84 380 ......... 60 282 ....... 57 479<br />
Summa eget kapital och skulder ..................................... 895 543 ....... 871 450 ......... 836 228 ....... 814 249<br />
Ställda säkerheter ......................................................................... Inga ....... Inga ......... Inga ....... Inga<br />
Ansvarsförbindelser ................................................... 18 ......... 908 ....... 852 ......... 304 ....... 290<br />
Kortfristiga fordringar<br />
Hyres- och kundfordringar....................................................................... 20 177 ....... 18 765 ......... 1 260 ....... 1 191<br />
Fordringar hos koncernföretag .............................................................. 4 378 ....... 4 359<br />
Övriga fordringar ............................................................... 13 ......... 3 829 ....... 2 075 ......... 1 844 ....... 1 242<br />
Skattefordringar ..................................................................................... 334 ....... - ......... 741 ....... -<br />
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ................. 14 ......... 947 ....... 1 020 ......... 33 ....... -<br />
Summa kortfristiga fordringar ............................................................ 25 287 ....... 21 860 ......... 8 256 ....... 6 792<br />
Kassa och bank ...................................................................................... 38 434 ....... 41 416 ......... 27 074 ....... 30 184<br />
Summa omsättningstillgångar................................................... 64 120 ....... 63 656 ......... 35 446 ....... 37 081<br />
Summa tillgångar ....................................................................... 895 543 ....... 871 450 ......... 836 228 ....... 814 249<br />
Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 16 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 17
KASSAFLÖDESANALYS<br />
KONCERNEN<br />
NOTER<br />
GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG & KONCERN<br />
Kassaflödesanalys för koncernen <strong>2013</strong> 2012<br />
Den löpande verksamheten<br />
Rörelseresultat efter finansiella poster ........................................................................ 3 635 .............. 5 691<br />
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: .<br />
Avskrivningar som belastar resultatet ............................................................................................ 33 461 .............. 32 954<br />
Övriga poster................................................................................................................................... -230 .............. -9<br />
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital ................................................................................. 36 866 .............. 38 636<br />
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital<br />
Ökning (+) resp minskning (-) av förråd............................................................................................ -19 .............. 560<br />
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelsefordringar.......................................................................... -3 427 .............. -4 118<br />
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder............................................................................... 3 791 .............. 14 035<br />
Kassaflöde från den löpande verksamheten .............................................................. 37 211 .............. 49 113<br />
Investeringsverksamheten<br />
Förvärv av fastighet ....................................................................................................................... -27 018 .............. -<br />
Förvärv av inventarier .................................................................................................................... -2 217 .............. -4 135<br />
Aktivering av byggnad, markanläggning och mark ........................................................................ -24 529 .............. -13 551<br />
Förvärv av Kabel-TV anläggning ..................................................................................................... -3 252 .............. -3 687<br />
Förändring av pågående arbeten anläggningstillgångar ................................................................. 4 .............. -7 307<br />
Förändring finansiella anläggningstillgångar ................................................................................... -77 .............. -13<br />
Kassaflöde från investeringsverksamheten ................................................................ 57 089 .............. -28 693<br />
Finansieringsverksamheten<br />
Förändring av skuld till kreditinstitut....................................................................... ........................ 17 675 .............. -<br />
Amortering av lån .......................................................................................................................... - .............. -24 857<br />
Aktieutdelning ................................................................................................................................. -779 .............. -1 162<br />
Kassaflöde från finansieringsverksamheten .............................................................. 16 896 .............. -26 019<br />
Årets kassaflöde ............................................................................................................................ -2 982 .............. -5 599<br />
Likvida medel vid årets början ........................................................................................................ 41 416 .............. 47 015<br />
Likvida medel vid årets slut ................................................................................................ 38 434 .............. 41 416<br />
Not 1<br />
Redovisnings- & värderingsprinciper<br />
Bolagets <strong>årsredovisning</strong> har upprättats enligt Årsredovisningslagen och<br />
Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade mot<br />
föregående år.<br />
Koncernredovisning<br />
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär<br />
att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden<br />
mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet.<br />
I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens<br />
egna kapital som tillkommit efter förvärvet.<br />
Fordringar<br />
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas<br />
bli betalt.<br />
Inkomstskatter<br />
Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter<br />
påvisar att bolaget har en uppskjuten skattefordran för underskottsavdrag<br />
samt att bolaget har en uppskjuten skatteskuld på grund av att<br />
de redovisningsmässiga avskrivningarna av byggnaderna är lägre än de<br />
avskrivningar som yrkats skattemässigt.<br />
På grund av osäkerhet huruvida underskotten kan avräknas mot framtida<br />
överskott har bolaget ej beaktat uppskjuten skattefordran i redovisningen.<br />
Varulager<br />
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till<br />
det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.<br />
Anläggningstillgångar<br />
Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över<br />
den berömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:<br />
Antal år<br />
Immateriella anläggningstillgångar ............................................................... 5<br />
Byggnader ........................................................................................................... 50<br />
Maskiner och andra tekniska anläggningar .............................................. 5<br />
Inventarier, verktyg och installationer ......................................................... 5<br />
Markanläggningar ............................................................................................ 20<br />
Kassaflödesanalys<br />
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade<br />
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.<br />
Kassaflödet redovisas uppdelat på<br />
- den löpande verksamheten,<br />
- investeringsverksamheten och<br />
- finansieringsverksamheten.<br />
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden,<br />
kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast<br />
obetydlig risk för värdefluktuationer, dels<br />
- handlas på en öppen marknad till kända belopp eller<br />
- har kortare återstående löptid än tre månader från<br />
anskaffningstidpunkten.<br />
Nyckeltalsdefinitioner<br />
Soliditet<br />
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt)<br />
i förhållande till balansomslutningen.<br />
Avkastning på totalt kapital<br />
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.<br />
Avkastning på eget kapital<br />
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade<br />
reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).<br />
Not 2<br />
Nettoomsättning<br />
KONCERNEN <strong>2013</strong> 2012<br />
I nettoomsättningen ingår intäkter från:<br />
Hyresintäkter <strong>KBAB</strong> ............................................ 211 398 199 986<br />
Förvaltningsintäkter <strong>KBAB</strong>-S ............................... 60 816 66 274<br />
Kabel-TV intäkter KTV ......................................... 36 622 32 707<br />
Summa ............................................................... 308 836 298 967<br />
MODERBOLAGET <strong>2013</strong> 2012<br />
I nettoomsättningen ingår intäkter från:<br />
Totalhyra<br />
Bostäder ............................................................. 153 040 149 537<br />
Lokaler ................................................................ 56 463 51 129<br />
Garage ................................................................ 1 835 1 866<br />
P-platser .............................................................. 1 681 1 549<br />
Debitering koncernadministration ....................... 3 987 3 526<br />
Debitering koncernföretag .................................. 2 069 2 579<br />
Förvaltningsuppdrag ........................................... 1 983 2 098<br />
Övriga intäkter ..................................................... 1 988 1 759<br />
Summa intäker.................................................... 223 046 214 043<br />
Hyresbortfall <strong>2013</strong> 2012<br />
Bostäder ............................................................. -2 631 -3 446<br />
Lokaler ................................................................ -829 -1 403<br />
Garage ................................................................ -161 -197<br />
P-platser ............................................................. -212 -204<br />
Intäktsreduktion .................................................. -1 758 -2 528<br />
Summa hyresbortfall ......................................... -5 591 -7 778<br />
Summa ............................................................... 217 455 206 265<br />
Not 3 Medelantalet anställda, löner, andra<br />
ersättningar & sociala kostnader<br />
Medelantalet anställda<br />
Medelantalet anställda beräknas enligt ’antal anställningsdagar x sysselsättningsgrad<br />
/ antal dagar i perioden’. Medeltalet anställda, även vikarier,<br />
med fördelning på kvinnor och män har uppgått till<br />
KONCERNEN MODERBOLAGET<br />
<strong>2013</strong> 2012 <strong>2013</strong> 2012<br />
Kvinnor .................................... 84 87 20 20<br />
Män ......................................... 63 62 23 22<br />
Totalt ...................................... 147 149 43 42<br />
Löner, andra ersättningar, sociala kostnader och<br />
pensionskostnader<br />
KONCERNEN MODERBOLAGET<br />
<strong>2013</strong> 2012 <strong>2013</strong> 2012<br />
Löner och ersättningar till<br />
verkställande direktören .......... 741 1 078 741 1 078<br />
Lönder och ersättningar till<br />
övriga anställda ....................... 45 554 44 698 15 364 14 640<br />
Totala löner och ersättningar 46 295 45 776 16 105 15 718<br />
Sociala avgifter enligt lag och<br />
avtal ........................................ 16 197 16 970 5 655 5 851<br />
Pensionskostnader (varav för<br />
styrelsen och verkställande<br />
direktören 129 tkr (266 tkr)). 2 170 3 049 1 537 2 336<br />
Totala löner, ersättningar,<br />
sociala avgifter och pensionskostnader.<br />
............................. 64 662 65 795 23 297 23 905<br />
Anställda<br />
Uppsägningstiderna inom bolaget varierar beroende på medarbetarnas<br />
anställningstid i bolaget, från 1 till 6 månader. Vid uppsägning från företagets<br />
sida garanteras verkställande direktören 12 månadslöner.<br />
Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 18 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 19
NOTER<br />
GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG & KONCERN<br />
NOTER<br />
GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG & KONCERN<br />
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare<br />
Tomtmark ingående<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Not 9<br />
Inventarier, verktyg och installationer<br />
Not 12<br />
Övriga långfristiga fordringar<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Antal på Varav Antal på Varav<br />
balansdagen män balansdagen män<br />
Styrelseledamöter ...................... 5 60 % 5 60 %<br />
Verkställande direktör<br />
och andra ledande<br />
befattningshavare ...................... 1 100 % 1 100 %<br />
Not 4<br />
Ersättning till revisorerna<br />
KONCERNEN MODERBOLAGET<br />
<strong>2013</strong> 2012 <strong>2013</strong> 2012<br />
PwC<br />
Revisionsuppdraget .................... 297 275 210 206<br />
Not 5<br />
Avskrivningar, nedskrivningar och<br />
återföringar<br />
KONCERNEN MODERBOLAGET<br />
<strong>2013</strong> 2012 <strong>2013</strong> 2012<br />
Avskrivningar och nedskrivningar<br />
(samt återföring därav) av<br />
materiella och immateriella<br />
anläggningstillgångar ............. 33 461 32 954 28 008 27 510<br />
Avskrivningar av fordon finns under driftkostnader och avskrivning av<br />
immateriella anläggningstillgångar finns under kostnader för centraladministration.<br />
Not 6<br />
Immateriella anläggningstillfångar<br />
KONCERNEN MODERBOLAGET<br />
<strong>2013</strong> 2012 <strong>2013</strong> 2012<br />
Ingående anskaffningsvärden 3 498 3 498 2 764 2 764<br />
Utgående ackumulerade<br />
anskaffningsvärden .............. 3 498 3 498 2 764 2 764<br />
Ingående avskrivningar .......... -3 229 -2 826 -2 495 -2 232<br />
Årets avskrivningar ................ -148 -403 -148 -262<br />
Utgående ackumulerade<br />
avskrivningar ......................... -3 376 -3 229 -2 643 -2 495<br />
Utgående restvärde enligt<br />
plan ........................................ 121 269 121 269<br />
Not 7<br />
Byggnader och mark<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
KONCERNEN<br />
Byggnader ingående<br />
anskaffningsvärden ............................ 1 214 960 1 201 409<br />
-Aktiverade projekt ............................. 24 000 13 551<br />
-Omföring mark Äppelblomsviveln ...... -1 140 -<br />
-Aktivering markanläggning ................ 529 -<br />
-Köpta fastigheter .............................. 26 418 -<br />
Utgående ackumulerade<br />
anskaffningsvärden ........................... 1 264 767 1 214 960<br />
Ingående ned- och avskrivningar ........ -527 341 -501 237<br />
Årets förändringar<br />
-Avskrivningar ..................................... -26 503 -26 104<br />
-Nedskrivningar .................................. -202 -<br />
Utgående ackumulerade<br />
avskrivningar ..................................... -554 046 -527 341<br />
anskaffningsvärde ............................... 70 388 70 388<br />
-Omföring mark Äppelblomsviveln ....... 1 140 -<br />
-Del av fastighetsförvärv ..................... 600 -<br />
Utgående ackumulerade<br />
anskaffningsvärden ........................... 72 128 70 388<br />
Utgående restvärde enligt plan ........ 782 850 758 007<br />
Taxeringsvärden<br />
Byggnader ........................................... 617 130 578 907<br />
Mark ................................................... 165 045 156 735<br />
Summa ............................................... 782 175 735 642<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
MODERBOLAGET<br />
Byggnader ingående<br />
anskaffningsvärden ............................. 1 214 960 1 201 409<br />
Årets förändringar<br />
-Aktiverade projekt .............................. 24 000 13 551<br />
-Omföring mark Äppelblomsviveln ....... -1 140 -<br />
-Aktivering markanläggning ................. 529 -<br />
-Köpta fastigheter ............................... 26 418 -<br />
Utgående ackumulerade<br />
anskaffningsvärden ............................ 1 264 767 1 214 960<br />
Ingående ned- och avskrivningar ......... -527 341 -501 237<br />
Årets förändringar<br />
-Avskrivningar ...................................... -26 503 -26 104<br />
-Nedskrivningar ................................... -202 -<br />
Utgående ackumulerade<br />
avskrivningar ...................................... -554 046 -527 341<br />
Tomtmark ingående<br />
anskaffningsvärde ............................... 70 388 70 388<br />
-Omföring Äppelblomsviveln ................ 1 140 -<br />
-Del av fastighetsförvärv ..................... 600 -<br />
Utgående ackumulerade<br />
anskaffningsvärden ............................ 72 128 70 388<br />
Utgående restvärde enligt plan ........ 782 850 758 007<br />
Taxeringsvärden<br />
Byggnader ........................................... 617 130 578 907<br />
Mark ................................................... 165 045 156 735<br />
Summa ............................................... 782 175 735 642<br />
Not 8 Kabel-TV anläggning<br />
KONCERNEN<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Ingående anskaffningsvärde ................ 84 879 81 191<br />
Årets förändringar<br />
-Inköp ................................................... 3 252 3 688<br />
Utgående ackumulerade<br />
anskaffningsvärden ............................ 88 131 84 879<br />
Ingående avskrivningar ........................ -54 612 -51 381<br />
Årets förändringar<br />
-Avskrivningar ...................................... -3 295 -3 231<br />
Utgående ackumulerade<br />
avskrivningar ...................................... -57 907 -54 612<br />
Utgående restvärde enligt plan ........ 30 224 30 267<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
KONCERNEN<br />
Ingående anskaffningsvärden ................. 28 552 26 153<br />
Årets förändringar<br />
-Inköp ..................................................... 2 217 4 125<br />
-Försäljning och utrangering .................. - -1 726<br />
Utgående ackumulerade<br />
anskaffningsvärden .............................. 30 769 28 552<br />
Ingående avskrivningar .......................... -20 453 -18 972<br />
Årets förändringar<br />
-Försäljning och utrangeringar ............... - 1 736<br />
-Avskrivningar ......................................... -3 313 -3 217<br />
Utgående ackumulerade<br />
avskrivningar ......................................... -23 766 -20 453<br />
Utgående restvärde enligt plan ........... 7 003 8 099<br />
MODERBOLAGET<br />
Ingående anskaffningsvärden ................. 8 154 7 280<br />
Årets förändringar<br />
-Inköp ...................................................... - 874<br />
Utgående ackumulerade<br />
anskaffningsvärden ............................... 8 154 8 154<br />
Ingående avskrivningar .......................... -5 401 -4 258<br />
Årets förändringar<br />
-Avskrivningar ......................................... -1 155 -1 143<br />
Utgående ackumulerade<br />
avskrivningar ......................................... -6 555 -5 401<br />
Utgående restvärde enligt plan ........... 1 599 2 753<br />
Not 10<br />
Pågående nyanläggningar och<br />
förskott avseende materiella<br />
anläggningstillgångar<br />
KONCERNEN MODERBOLAGET<br />
<strong>2013</strong> 2012 <strong>2013</strong> 2012<br />
Ingående nedlagda<br />
kostnader ............................. 10 725 3 418 10 725 3 418<br />
Under året nedlagda<br />
kostnader ............................. 30 853 20 800 30 853 20 800<br />
Under året genomförda<br />
aktiveringar ........................... -24 000 -10 950 -24 000 -10 950<br />
Under året genomförda<br />
omfördelningar ..................... -6 857 -2 543 -6 857 -2 543<br />
Utgående nedlagda<br />
kostnader .............................. 10 721 10 725 10 721 10 725<br />
Not 11<br />
Aktier och andelar samt andelar i<br />
intressebolag<br />
KONCERNEN<br />
Complus AB, Köpings Kabel-TV äger 20 st aktier, bokfört värde 20 tkr.<br />
Husbyggnadsvaror HBV förening, Oljekonsumenternas förbund (OK),<br />
bokfört värde 41 tkr. Totalt 61 tkr.<br />
Kapital-/<br />
rösträtts- Antal<br />
MODERBOLAGET andel aktier <strong>2013</strong> 2012<br />
Köpings Kabel-TV AB ...... 100% 3 000 st 3 000 3 000<br />
<strong>KBAB</strong> Service AB ............ 100% 20 070 st 2 007 2 007<br />
Övriga andelar: HBV, OK 41 41<br />
Summa ............................ 5 048 5 048<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
KONCERNEN<br />
Fordran HBV, OK ......................................... 443 366<br />
Summa ...................................................... 443 366<br />
MODERBOLAGET<br />
Fordran HBV, OK ......................................... 443 366<br />
Summa ....................................................... 443 366<br />
Not 13<br />
Kortfristiga fordringar<br />
Ett förlikningsavtal har träffats mellan Köpings Bostadsbolag (<strong>KBAB</strong>)<br />
och den privatperson som fått 2 200 tkr inbetalda på sitt konto som<br />
undertecknades den 20 februari 2006. Avtalet innebär att ytterligare<br />
1 050 tkr betalades tillbaka den 3 mars 2006. Den resterande delen<br />
på ytterligare 1 050 tkr skall återbetalas till <strong>KBAB</strong> enligt ett upprättat<br />
skuldebrev. Skuldebrevet innebär att beloppet skall amorteras under<br />
15 år. Ränta skall utgå om 1 %.<br />
Not 14<br />
Förutbetalda kostnader och<br />
upplupna intäkter<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
KONCERNEN<br />
Periodisering leverantör KTV ...................... 911 528<br />
Upplupna intäkter ........................................ 36 492<br />
Summa ....................................................... 947 1 020<br />
MODERBOLAGET<br />
Återbetalning från leverantör....................... 33 -<br />
Summa ....................................................... 33 -<br />
Not 15<br />
KONCERNEN<br />
Bundet eget kapital<br />
Förändring av eget kapital<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Aktiekapital<br />
Belopp vid årets ingång ........................... 30 900 30 900<br />
Belopp vid årets utgång ........................... 30 900 30 900<br />
Bundna reserver<br />
Belopp vid årets ingång ........................... 55 432 51 928<br />
Förskjutning mellan bundet och<br />
fritt eget kapital ....................................... 74 3 504<br />
Belopp vid årets utgång .......................... 55 506 55 432<br />
Summa bundet eget kapital<br />
vid årets utgång ..................................... 86 406 86 332<br />
Fritt eget kapital<br />
Belopp vid årets ingång .......................... 30 794 28 338<br />
Förskjutningar mellan bundet och<br />
fritt eget kapital ...................................... -74 -3 504<br />
Utdelning ................................................ -779 -1 152<br />
Årets resultat ......................................... 3 836 7 112<br />
Summa fritt eget kapital vid<br />
årets utgång ......................................... 33 778 30 794<br />
Summa totalt eget kapital vid<br />
årets utgång ......................................... 120 184 117 126<br />
Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 20 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 21
NOTER<br />
GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG & KONCERN<br />
REVISIONSBERÄTTELSE<br />
KÖPINGS BOSTADS AB<br />
MODERBOLAGET<br />
Bundet eget kapital<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Aktiekapital<br />
Belopp vid årets ingång .......................... 30 900 30 900<br />
Belopp vid årets utgång ......................... 30 900 30 900<br />
Uppskrivningsfond<br />
Belopp vid årets ingång .......................... 25 737 25 737<br />
Belopp vid årets utgång ......................... 25 737 25 737<br />
Reservfond<br />
Belopp vid årets ingång .......................... 10 000 10 000<br />
Belopp vid årets utgång ......................... 10 000 10 000<br />
Summa bundet eget kapital vid<br />
årets utgång ......................................... 66 637 66 637<br />
Fritt eget kapital<br />
Belopp vid årets ingång .......................... 30 717 24 838<br />
Utdelning ................................................ -779 -1 162<br />
Årets resultat ......................................... 2 057 7 041<br />
Belopp vid årets utgång ....................... 31 995 30 717<br />
Summa totalt eget kapital vid<br />
årets utgång ......................................... 98 632 97 354<br />
Not 16<br />
KONCERNEN<br />
Långfristiga skulder<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Räntebindning som förfaller inom 5 år efter balansdagen:<br />
Räntebindning till <strong>2013</strong> .......................... - 251 396<br />
Räntebindning till 2014 .......................... 254 001 -<br />
Räntebindning till 2015 .......................... 9 526 -<br />
Räntebindning till 2017 .......................... 25 000 25 000<br />
Räntebindning till 2018 .......................... 195 000 -<br />
Delsumma .............................................. 483 527 276 396<br />
Räntebindning med förfall senare än 5 år efter balansdagen:<br />
Räntebindning till 2018 .......................... - 195 000<br />
Räntebindning till 2020 .......................... 50 000 50 000<br />
Räntebindning till 2021 .......................... - 20 000<br />
Räntebindning till 2023 .......................... 20 000 -<br />
Räntebindning till 2024 .......................... 100 000 100 000<br />
Delsumma .............................................. 170 000 365 000<br />
Summa ................................................... 653 527 641 396<br />
Not 17<br />
KONCERNEN<br />
Upplupna kostnader och förutbetalda<br />
intäkter<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Upplupna räntor <strong>KBAB</strong> .............................. 5 358 5 099<br />
Upplupna semesterlöner <strong>KBAB</strong> ................. 1 408 1 518<br />
Upplupna sociala avgifter <strong>KBAB</strong> ................ 441 459<br />
Periodisering leverantörsskulder ............... 278 4 317<br />
Förutbetalda hyresintäkter <strong>KBAB</strong> .............. 16 230 13 827<br />
Övriga poster <strong>KBAB</strong> ................................... 425 -<br />
Upplupen semesterlön <strong>KBAB</strong>-S ................. 1 545 1 717<br />
Upplupna sociala avgifter <strong>KBAB</strong>-S ............. 800 920<br />
Periodisering leverantörsskulder ............... 448 1 980<br />
Övriga poster ............................................. 1 223 19<br />
Upplupna räntekostnader KTV ................... 204 114<br />
Förutbetalda Kabel-TV avgifter KTV ........... 5 359 5 288<br />
Upplupen semesterlön KTV ....................... 195 182<br />
Upplupna sociala avgifter KTV ................... 73 67<br />
Övriga poster KTV ...................................... 75 124<br />
Summa ...................................................... 34 062 35 631<br />
MODERBOLAGET<br />
Upplupna räntekostnader .......................... 5 358 5 099<br />
Upplupna semesterlöner ........................... 1 408 1 518<br />
Upplupna sociala avgifter ........................... 441 459<br />
Periodisering leverantörsskulder ............... 278 4 317<br />
Förutbetalda hyresintäkter ........................ 16 230 13 827<br />
Övriga poster ............................................. 425 -<br />
Summa ...................................................... 24 140 25 220<br />
Not 18<br />
KONCERNEN<br />
Ansvarsförbindelser<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Ansvarsbelopp Fastigo ............................... 908 852<br />
Summa ansvarsförbindelser .................... 908 852<br />
MODERBOLAGET<br />
Ansvarsbelopp Fastigo ............................... 304 290<br />
Summa ansvarsförbindelser .................... 304 290<br />
Till årsstämman i<br />
Köpings Bostads AB, org nr 556014-9758<br />
Jag har utfört en revision av <strong>årsredovisning</strong>en och koncernredovisningen<br />
för Köpings Bostads AB för år <strong>2013</strong>.<br />
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar<br />
för <strong>årsredovisning</strong>en och koncernredovisningen<br />
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret<br />
för att upprätta en <strong>årsredovisning</strong> och koncernredovisning<br />
som ger en rättvisande bild enligt <strong>årsredovisning</strong>slagen och för<br />
den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören<br />
bedömer är nödvändig för att upprätta en <strong>årsredovisning</strong> och<br />
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,<br />
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.<br />
Revisorns ansvar<br />
Mitt ansvar är att uttala mig om <strong>årsredovisning</strong>en och koncernredovisningen<br />
på grundval av min revision. Jag har utfört<br />
revisionen enligt International Standards on Auditing och god<br />
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer<br />
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå<br />
rimlig säkerhet att <strong>årsredovisning</strong>en och koncernredovisningen<br />
inte innehåller väsentliga felaktigheter.<br />
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis<br />
om belopp och annan information i <strong>årsredovisning</strong>en och<br />
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska<br />
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga<br />
felaktigheter i <strong>årsredovisning</strong>en och koncernredovisningen, vare<br />
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning<br />
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen<br />
som är relevanta för hur bolaget upprättar <strong>årsredovisning</strong>en och<br />
koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma<br />
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn<br />
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om<br />
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar<br />
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper<br />
som har använts och av rimligheten i styrelsens och<br />
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom<br />
en utvärdering av den övergripande presentationen i <strong>årsredovisning</strong>en<br />
och koncernredovisningen.<br />
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande<br />
direktörens förvaltning för Köpings Bostads AB för år<br />
<strong>2013</strong>.<br />
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar<br />
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner<br />
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och<br />
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt<br />
aktiebolagslagen.<br />
Revisorns ansvar<br />
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till<br />
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen<br />
på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen<br />
enligt god revisionssed i Sverige.<br />
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner<br />
beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat<br />
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för<br />
detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.<br />
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver<br />
min revision av <strong>årsredovisning</strong>en och koncernredovisningen<br />
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget<br />
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande<br />
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även<br />
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören<br />
på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, <strong>årsredovisning</strong>slagen<br />
eller bolagsordningen.<br />
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga<br />
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.<br />
Uttalanden<br />
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt<br />
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens<br />
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för<br />
räkenskapsåret.<br />
MODERBOLAGET<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Räntebindning som förfaller inom 5 år efter balansdagen:<br />
Räntebindning till <strong>2013</strong> .......................... - 246 396<br />
Räntebindning till 2014 .......................... 254 001 -<br />
Räntebindning till 2015 .......................... 9 526 -<br />
Räntebindning till 2017 .......................... 25 000 25 000<br />
Räntebindning till 2018 .......................... 195 000 -<br />
Delsumma .............................................. 483 527 271 396<br />
Räntebindning med förfall senare än 5 år efter balansdagen:<br />
Räntebindning till 2018 .......................... - 195 000<br />
Räntebindning till 2020 .......................... 50 000 50 000<br />
Räntebindning till 2021 .......................... - 20 000<br />
Räntebindning till 2023 .......................... 20 000 -<br />
Räntebindning till 2024 .......................... 100 000 100 000<br />
Delsumma .............................................. 170 000 365 000<br />
Not 19<br />
Koncernbidrag<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Koncernbidrag till <strong>KBAB</strong> Service AB .......... - -1 862<br />
Koncernbidrag från Köpings Kabel-TV AB . 590 3 976<br />
Koncernbidrag från <strong>KBAB</strong> Service AB ....... 146 50<br />
Summa ...................................................... 736 2 164<br />
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga<br />
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.<br />
Uttalanden<br />
Enligt min uppfattning har <strong>årsredovisning</strong>en och koncernredovisningen<br />
upprättats i enlighet med <strong>årsredovisning</strong>slagen och<br />
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Köpings<br />
Bostads AB:s och dess dotterföretags finansiella ställning per<br />
den 31 december <strong>2013</strong> och av dessas finansiella resultat och<br />
kassaflöden för året enligt <strong>årsredovisning</strong>slagen. Förvaltningsberättelsen<br />
är förenlig med <strong>årsredovisning</strong>ens och koncernredovisningens<br />
övriga delar.<br />
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen<br />
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.<br />
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar<br />
Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman den<br />
24 april 2014 för fastställelse.<br />
Köping den 27 mars 2014.<br />
Summa ................................................... 653 527 636 396<br />
Utöver min revision av <strong>årsredovisning</strong>en och koncernredovisningen<br />
har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner<br />
Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 22 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 23
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />
<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />
RESULTAT- & BALANSRÄKNING<br />
<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />
<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />
ORG NR 556033-7452<br />
STYRELSE<br />
Ledamöter utsedda av kommunfullmäktige<br />
Ordinarie Elizabeth Salomonsson, ordförande (S)<br />
Ola Saaw, vice ordförande (M)<br />
Tobias Söderhäll (S)<br />
Stefan Lundborg (V)<br />
Birgitta Andersson (C)<br />
Ersättare Börje Eriksson (S)<br />
Tony Löfling (FP)<br />
David Sharp (M)<br />
Thomas Wihman (MP)<br />
Av personalorganisationerna utsedda styrelserepresentanter<br />
Ordinarie Camilla Dahl till <strong>2013</strong>-09-01 därefter Agneta Filipsson<br />
(Kommunal Bergslagen sektion Köping)<br />
Hans Andersson (Vision)<br />
Ersättare Michael Iwebark till <strong>2013</strong>-04-19 därefter<br />
Ann-Charlotte Karlsson till <strong>2013</strong>-09-01 och därefter<br />
Camilla Dahl (Kommunal Bergslagen sektion Köping)<br />
Niina Koskinen (Vision)<br />
Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden. Ordinarie<br />
årsstämma hölls den 19 april <strong>2013</strong>.<br />
REVISORER<br />
Ordinarie Johan Tingström, auktoriserad revisor<br />
Lena Johansson, lekmannarevisor<br />
Ersättare Emil Forsling, auktoriserad revisor<br />
Bo Nilsson, lekmannarevisor<br />
ÄGARE<br />
Bolaget ägs till 100% av Köpings Bostads AB, 556014-9758.<br />
FÖRETAGSLEDNING<br />
Under verksamhetsåret har Fredrik Millertson varit verkställande direktör<br />
fram till 1 mars <strong>2013</strong>, då Lena Ekman tillträdde som tf. verkställande<br />
direktör. Från och med 1 september <strong>2013</strong> har Peter Landin varit<br />
verkställande direktör.<br />
BRANSCHTILLHÖRIGHET<br />
Bolaget är anslutet till Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.<br />
<strong>KBAB</strong> SERVICE AB, KOMMUNFASTIGHETER<br />
<strong>KBAB</strong> Service AB svarar för förvaltning och städning av kommunens<br />
fastigheter. Förvaltningsuppdraget omfattar ca 164 000 m² och innebär;<br />
• Driftansvar för fastigheter<br />
• Underhåll av fastigheter<br />
• Städverksamhet<br />
Drift av fastigheter<br />
El- och värmetaxor<br />
Under hösten har en energigrupp tillsatts som samlas varje månad och<br />
följer både kostnader för energi och energistatistik per fastighet. Sammansättningen<br />
av personer i energigruppen ska med sina olika kompetenser<br />
bidra och verka för att minska och optimera energianvändning<br />
och kostnader.<br />
Styrelsen och verkställande direktören avger följande <strong>årsredovisning</strong>.<br />
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals<br />
kronor. Uggifter inom parantes avser föregående år.<br />
Energiinvesteringar<br />
Under året har det investerats i två stycken bergvärmeanläggningar, dels<br />
i Himmeta skola och dels i Himmeta förskola. Vi har på så vis kommit<br />
bort från oljeeldning i dessa anläggningar. En uppdelning av fjärrvärmen i<br />
kvarteret Vanahem har genomförts under året vilket medför en effektivare<br />
uppvärmning av kvarteret, med minskad energianvändning.<br />
Underhåll<br />
Underhållsarbeten har skett som planerat underhåll och som akuta<br />
underhållsåtgärder. Som planerat underhåll har man bytt tak på förskolan<br />
Lärkan, Elundskolan, Scheeleskolans institutionsbyggnad och på<br />
Glasgatan 20, därtill har även Köpings museums tak och fasad renoverats.<br />
Städ<br />
Städavdelningen har påbörjat arbetet med att gå igenom städavtalen och<br />
ta fram nya arbetsbeskrivningar för att säkerställa rätt leverans till alla<br />
kunder. Städavdelningen har även arbetat med yttre fastighetsskötsel<br />
under sommaren.<br />
En omstrukturering av grupperna har gjorts och vi har minskat gruppledarna<br />
med två personer. Detta för att optimera personalstyrkan och<br />
bli mindre sårbara vid frånvaro och på så sätt säkerställa att leverans<br />
enligt avtal alltid sker. Ett friskvårdsprojekt startades i december och ska<br />
nu utvärderas.<br />
FLERÅRSJÄMFÖRELSE<br />
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.<br />
<strong>2013</strong> 2012 2011<br />
Nettoomsättning (tkr) ......................... 85 671 83 328 77 072<br />
Resultat efter finansiella poster (tkr) .. 143 -1 905 58<br />
Balansomslutning (tkr) ........................ 18 714 19 328 17 308<br />
Medeltal anställda (st) ........................ 96 100 97<br />
Soliditet (%) ........................................ 11,6 11,3 13,1<br />
Avkastning på totalt kapital (%) .......... 0,8 neg 0,4<br />
Avkastning på eget kapital (%) ........... 6,6 neg 2,6<br />
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1<br />
EKONOMI<br />
Årets resultat och bolagets ekonomiska ställning framgår av efterföljande<br />
resultaträkning och balansräkning med noter.<br />
Förslag till resultatdisposition<br />
Till årsstämmans förfogande står följande resultat (kronor):<br />
Balanserade vinstmedel ..................................................... 858<br />
Årets förlust ....................................................................... -2 873<br />
-2 015<br />
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att resultatet<br />
disponeras så att:<br />
i ny räkning överförs ........................................................... -2 015<br />
-2 015<br />
Resultaträkning Not <strong>2013</strong> 2012<br />
Nettoomsättning ................................................................................................. 2 .................. 85 671 .............. 83 328<br />
Driftkostnader ..................................................................................................... 3, 4 .................. -76 796 .............. -77 885<br />
Underhållskostnader ........................................................................................................................ -5 039 .............. -3 635<br />
Bruttoresultat ............................................................................................................................ 3 836 .............. 1 383<br />
Centraladministration och försäljning ............................................................................................... -3 722 .............. -3 439<br />
Övriga rörelseintäkter ...................................................................................................................... - .............. 72<br />
Rörelseresultat ......................................................................................................................... 114 .............. -1 984<br />
Resultat från finansiella investeringar<br />
Finansiella intäkter ........................................................................................................................... 39 .............. 92<br />
Finansiella kostnader ....................................................................................................................... -10 .............. -13<br />
Summa resultat från finansiella investeringar ............................................................ 29 .............. 79<br />
Resultat efter finansiella poster ........................................................................................ 143 .............. -1 905<br />
Bokslutsdispositioner .......................................................................................... 5 .................. - .............. 109<br />
Koncernbidrag .................................................................................................... 6 .................. -146 .............. 1 811<br />
Skatt på årets resultat ........................................................................................ 7 .................. - .............. -17<br />
Årets förlust ............................................................................................................................... -3 .............. -2<br />
Balansräkning Not <strong>2013</strong> 2012<br />
Tillgångar<br />
Anläggningstillgångar<br />
Materiella anläggningstillgångar<br />
Inventarier, verktyg och installationer ................................................................. 8 .................. 2 171 .............. 1 551<br />
Finansiella anläggningstillgångar<br />
Fordringar hos koncernföretag ........................................................................... 10 .................. 1 081 .............. -<br />
Summa anläggningstillgångar ............................................................................................ 3 252 .............. 1 551<br />
Omsättningstillgångar<br />
Varulager mm<br />
Bränslelager .................................................................................................................................... 283 .............. 275<br />
Kortfristiga fordringar<br />
Kundfordringar ................................................................................................................................ 11 803 .............. 10 878<br />
Fordringar hos koncernföretag ....................................................................................................... 328 .............. 1 734<br />
Övriga kortfristiga fordringar ........................................................................................................... 769 .............. 86<br />
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ................................................................................ 3 .............. 492<br />
Summa kortfristiga fordringar ...................................................................................................... 12 903 .............. 13 190<br />
Kassa och bank .............................................................................................................................. 2 276 .............. 4 312<br />
Summa omsättningstillgångar ........................................................................................... 15 642 .............. 17 777<br />
Summa tillgångar ................................................................................................................ 18 714 .............. 19 328<br />
Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 24 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 25
BALANSRÄKNING & NOTER<br />
<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />
NOTER<br />
<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />
Not 1<br />
Eget kapital och skulder<br />
Eget kapital Not <strong>2013</strong> 2012<br />
Bundet eget kapital<br />
Aktiekapital (20.070 aktier m kvotvärde 100 kr) ............................................................................ 2 007 .............. 2 007<br />
Reservfond ....................................................................................................................................... 170 .............. 170<br />
Summa bundet eget kapital ........................................................................................................... 2 177 .............. 2 177<br />
Fritt eget kapital<br />
Balanserat resultat .......................................................................................................................... 1 .............. 3<br />
Årets förlust ..................................................................................................................................... -3 .............. -2<br />
Summa fritt eget kapital ................................................................................................................ -2 .............. 1<br />
Summa eget kapital ................................................................................. 9 ................... 2 175 .............. 2 178<br />
Långfristiga skulder<br />
Skulder till koncernföretag ................................................................................. 10 ................... - .............. 635<br />
Summa långfristiga skulder - 635<br />
Kortfristiga skulder<br />
Leverantörsskulder ........................................................................................................................... 6 530 .............. 8 256<br />
Skatteskuld ....................................................................................................................................... 398 .............. 291<br />
Övriga kortfristiga skulder .................................................................................. 11 ................... 5 595 .............. 3 332<br />
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter .................................................. 12 ................... 4 016 .............. 4 636<br />
Summa kortfristiga skulder ................................................................................................. 16 539 .............. 17 150<br />
Summa eget kapital och skulder ............................................................................... 18 714 .............. 19 328<br />
Ställda säkerheter ................................................................................................................... Inga .............. Inga<br />
Ansvarsförbindelser .................................................................................. 13 ................... 549 .............. 511<br />
Redovisnings- & värderingsprinciper<br />
Bolagets <strong>årsredovisning</strong> har upprättats enligt Årsredovisningslagen och<br />
Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1. Årsredovisning<br />
i mindre aktiebolag (K2-reglerna).<br />
Fordringar<br />
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas<br />
bli betalt.<br />
Varulager<br />
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det<br />
lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.<br />
Materiella anläggningstillgångar<br />
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda<br />
nyttjandetiden. Följande avskrivningstider tillämpas:<br />
Antal år<br />
Inventarier, verktyg och installationer 5<br />
Intäkter<br />
I enlighet med försäljningsvillkoren redovisas försäljning av varor och<br />
tjänster vid leverans till kunden. Försäljningen redovisas netto efter<br />
moms och eventuella rabatter.<br />
Inkomstskatter<br />
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas<br />
avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella<br />
skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets<br />
bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Bedömningen<br />
görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade<br />
eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.<br />
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed<br />
sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av<br />
poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.<br />
Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i<br />
resultat och balansräkningen.<br />
Kassaflödesanalys<br />
Kassaflödesanalysen upprättas enligt s k indirekt metod. Det redovisade<br />
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.<br />
Kassaflödet redovisas uppdelat på<br />
- den löpande verksamheten<br />
- investeringsverksamheten<br />
- finansieringsverksamheten<br />
Nyckeltalsdefinitioner<br />
Soliditet<br />
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt)<br />
i förhållande till balansomslutningen.<br />
Avkastning på totalt kapital<br />
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.<br />
Avkastning på eget kapital<br />
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade<br />
reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).<br />
Not 2<br />
Nettoomsättning<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Intäkter från fastighetssamordningen 45 452 44 503<br />
Intäkter till Städ från FSAM 14 756 14 160<br />
Koncerninterna intäkter 18 804 17 245<br />
Intäkter till Städ från verksamheter 6 540 7 420<br />
Övriga intäkter 119 -<br />
Summa 85 671 83 328<br />
Not 3<br />
Medelantal anställda, löner, andra<br />
ersättningar & sociala kostnader<br />
Medelantalet anställda<br />
Medelantalet anställda beräknas enligt 'antal anställningsdagar x sysselsättningsgrad<br />
/ antal dagar i perioden'. Medeltalet anställda, även vikarier,<br />
med fördelning på kvinnor och män har uppgått till<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Kvinnor .............................................................. 63 66<br />
Män ................................................................... 33 34<br />
Totalt ................................................................ 96 100<br />
Löner, andra ersättningar, sociala kostnader och<br />
pensionskostnader<br />
Löner och ersättningar har uppgått till<br />
Styrelsen och verkställande direktören - -<br />
Övriga anställda ................................................. 27 129 27 255<br />
Totala löner och ersättningar .......................... 27 129 27 255<br />
Sociala avgifter enligt lag och avtal ................... 9 632 10 222<br />
Pensionskostnader (varav för styrelse och<br />
verkställande direktör 0 kr (0 kr )) ................... 382 406<br />
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter<br />
och pensionskostnader .................................... 37 143 37 883<br />
Anställda<br />
Uppsägningstiderna inom bolaget varierar beroende på medarbetarnas<br />
anställningstid i bolaget, från 1 till 6 månader. Verkställande direktören<br />
har inte erhållit någon lön eller förmån från bolaget.<br />
Styrelseledamöter och ledande <strong>2013</strong> 2012<br />
befattningshavare Antal Män (%) Antal Män (%)<br />
Styrelseledamöter ............................5 60 % 5 60 %<br />
Verkställande direktör och<br />
andra ledande befattningshavare .....1 100 % 1 100 %<br />
Not 4<br />
Avskrivningar<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Inventarier och verktyg ...................................... -325 -251<br />
Bilar och andra transportmedel ........................ -253 -174<br />
Summa .............................................................. -578 -425<br />
Avskrivningar ligger under driftkostnader samt med 21 874 kr för<br />
inventarier under centraladministration.<br />
Not 5<br />
Bokslutsdispositioner<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och<br />
avskrivningar enligt plan .................................... - 109<br />
Summa .............................................................. 0 109<br />
Not 6<br />
Koncernbidrag<br />
Aktiekapital (2 007 tkr) * (statslåneräntan <strong>2013</strong> (2,01 %) + 1,00 %) =<br />
60 411 kr. Därutöver har ytterligare koncernbidrag lämnats med<br />
85 127 kr, totalt koncernbidrag uppgår till 145 538 kr.<br />
Not 7<br />
Skatt på årets resultat<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Aktuell skatt för året ......................................... - -17<br />
Not 8<br />
Inventarier, verktyg och installationer<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Ingående anskaffningsvärden ............................ 3 430 2 607<br />
Årets förändringar<br />
-Försäljningar och utrangeringar ......................... - -227<br />
-Inköp ................................................................... 1 198 1 050<br />
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ... 4 628 3 430<br />
Ingående avskrivningar ........................................ -1 879 -1 681<br />
-Avskrivningar ...................................................... -578 -425<br />
-Försäljningar och utrangeringar ......................... - 227<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar ................ -2 457 -1 879<br />
Utgående restvärde enligt plan ......................... 2 171 1 551<br />
Not 9<br />
Bundet eget kapital<br />
Förändring av eget kapital<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Aktiekapital<br />
Belopp vid årets ingång ....................................... 2 007 2 007<br />
Belopp vid årets utgång ...................................... 2 007 2 007<br />
Reservfond<br />
Belopp vid årets ingång ....................................... 170 170<br />
Belopp vid årets utgång ...................................... 170 170<br />
Summa bundet eget kapital vid årets utgång .. 2 177 2 177<br />
Fritt eget kapital<br />
Belopp vid årets ingång ....................................... 1 3<br />
Årets resultat ...................................................... -3 -2<br />
Summa fritt eget kapital vid årets utgång ....... -2 1<br />
Summa eget kapital vid årets utgång ............... 2 175 2 178<br />
Not 10<br />
Fordringar och skulder koncernföretag<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Ingående långfristig fordran ............................... - -<br />
Omklassificering kortfristig fordran ..................... 1 862 -<br />
Avräkning långfristig skuld ................................... -635 635<br />
Årets koncernbidrag ............................................ -146 -<br />
Utgående långfristig fordran ............................ 1 081 635<br />
Not 11<br />
Övriga kortfristiga skulder<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Intern kommunkredit ........................................... 2 445 -<br />
Skulder för skatter och avgifter .......................... 3 099 3 165<br />
Övriga kortfristiga skulder ................................... 51 167<br />
Summa ................................................................ 5 595 3 332<br />
Beviljad limit på internkredit uppgår till 5 000 tkr (1 000 tkr).<br />
Not 12<br />
Upplupna kostnader och<br />
förutbetalda intäkter<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Periodisering leverantörer ................................... 448 1 980<br />
Upplupna semesterlöner...................................... 1 437 1 596<br />
Upplupen komptid ............................................. 108 121<br />
Upplupna sociala avgifter .................................... 800 920<br />
Övriga upplupna kostnader och<br />
förutbetalda intäkter ............................................ 1 223 19<br />
Summa ............................................................... 4 016 4 636<br />
Not 13<br />
Ansvarsförbindelser<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Ansvarsbelopp Fastigo ........................................ 549 511<br />
Summa ansvarsförbindelser ............................. 549 511<br />
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas för fastställelse<br />
på årsstämman 2014-04-24.<br />
Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 26 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 27
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />
KÖPINGS KABEL-TV AB<br />
RESULTAT- & BALANSRÄKNING<br />
KÖPINGS KABEL-TV AB<br />
KÖPINGS KABEL-TV AB<br />
ORG NR 556416-0769<br />
Styrelsen och verkställande direktören avger följande <strong>årsredovisning</strong>.<br />
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals<br />
kronor. Uggifter inom parantes avser föregående år.<br />
Resultaträkning Not <strong>2013</strong> 2012<br />
Nettoomsättning .............................................................................................. 2 38 285 .............. 37 181<br />
Rörelsekostnad .................................................................................................. 3, 4 ................. -31 221 .............. -29 949<br />
STYRELSE<br />
Ledamöter Elizabeth Salomonsson, ordförande (S)<br />
Ola Saaw, vice ordförande (M)<br />
Börje Eriksson, ledamot (S)<br />
Ersättare<br />
Birgitta Andersson (C)<br />
Tobias Söderhäll (S)<br />
Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden.<br />
Årsstämma hölls den 19 april <strong>2013</strong>.<br />
REVISORER<br />
Ordinarie Johan Tingström, auktoriserad revisor<br />
Lena Johansson, lekmannarevisor<br />
Ersättare<br />
Emil Forsling, auktoriserad revisor<br />
Bo Nilsson, lekmannarevisor<br />
ÄGARE<br />
Bolaget ägs till 100% av Köpings Bostads AB med organisationsnummer<br />
556014-9758.<br />
FÖRETAGSLEDNING<br />
Under verksamhetsåret har Fredrik Millertson varit verkställande direktör<br />
fram till 1 mars <strong>2013</strong>, då Lena Ekman tillträdde som tf. verkställande<br />
direktör. Från och med 1 september <strong>2013</strong> har Peter Landin varit verkställande<br />
direktör.<br />
BRANSCHTILLHÖRIGHET<br />
Bolaget är anslutet till Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.<br />
FÖRVALTNING OCH UTBYGGNAD<br />
Nätutbyggnad<br />
Vi har under året fortsatt vår satsning på utbyte av koaxialkablar till<br />
den framtidssäkra fiberkabeln framför allt i villaområden. Satsningen har<br />
genomförts inom hela vårt täckningsområde, och utbytet sker i de områden<br />
där efterfrågan är störst. Vi har genom samförläggning också<br />
kunnat utöka nätet norrut från Sundänge till Våsjö som innehåller ett<br />
30-tal fritidshus som nu har möjlighet till fiberanslutning på landsbygden.<br />
Sammantaget har 141 villor (57) anslutits till vårt nät under <strong>2013</strong>, i<br />
siffrorna ingår de villor som valt att uppgradera från koaxialkabel till<br />
fiberkabel.<br />
Efterfrågan från bostadsrättsföreningar och samfälligheter har också<br />
ökat under året som gått, och många väljer att uppgradera sin anslutning<br />
till fiber och passar också på att teckna avtal om internettjänster för<br />
alla sina medlemmar.<br />
Satsningar på ökad robusthet och säkerhet, framför allt i stamnätet, har<br />
skett i form av utökad redundans av såväl aktiv som passiv utrustning,<br />
samt i investering i ett nytt reservkraftaggregat.<br />
Television<br />
Ytterligare satsningar på HD kanaler har genomförts under året, och<br />
kundtillströmningen är fortsatt mycket god från de som vill abonnera på<br />
något av våra programpaket. Många kunder har valt något tillvalsabonnemang,<br />
och nära häften av dessa har flera kort och abonnerar på<br />
något av tvillingabonnemangen som erbjuds.<br />
Bredband och IP-telefoni<br />
Även på bredbandssidan är efterfrågan god, sammanlagt har vi fått<br />
376 (393) nya kunder under år <strong>2013</strong>. Cirka 12 % (12 %) av alla internetkunder<br />
abonnerar även på vår IP-telefonitjänst.<br />
Vi ligger högt rankade i Post- och Telestyrelsens sammanställning över<br />
tillgång till bredband via fiber, enligt rapporten har 58 % av hushållen i<br />
Köpings kommun tillgång till bredband via fiber, att jämföra med 44%<br />
för riksgenomsnittet.<br />
FLERÅRSJÄMFÖRELSE<br />
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.<br />
<strong>2013</strong> 2012 2011<br />
Nettoomsättning (tkr) ...................... 38 285 37 181 36 098<br />
Resultat efter finansiella poster (tkr) 2 171 2 719 4 694<br />
Balansomslutning (tkr) ..................... 51 802 48 973 50 315<br />
Medeltal anställda (st) ..................... 8 7 7<br />
Soliditet (%) ...................................... 47,1 46,2 44,6<br />
Avkastning på totalt kapital (%) ........ 4,9 6,2 10,1<br />
Avkastning på eget kapital (%) ......... 8,9 12,0 20,9<br />
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.<br />
EKONOMI<br />
Årets resultat och bolagets ekonomiska ställning framgår av efterföljande<br />
resultaträkningar och balansräkningar med noter.<br />
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION<br />
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kronor):<br />
Balanserade vinstmedel .............................................. 3 209<br />
Årets vinst ................................................................... 2 495 250<br />
2 498 459<br />
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att resultatet<br />
disponeras så att:<br />
i ny räkning överförs .................................................... 2 498 459<br />
2 498 459<br />
Bruttoresultat .......................................................................................................................... 7 064 .............. 7 232<br />
Centraladministration och försäljning ............................................................................................. -4 760 .............. -4 485<br />
Rörelseresultat ........................................................................................................................ 2 304 .............. 2 747<br />
Resultat från finansiella investeringar<br />
Finansiella intäkter .......................................................................................................................... 244 .............. 279<br />
Finansiella kostnader ...................................................................................................................... -377 .............. -307<br />
Summa resultat från finansiella investeringar ........................................................... -133 .............. -28<br />
Resultat efter finansiella poster ....................................................................................... 2 171 .............. 2 719<br />
Bokslutsdispositioner ......................................................................................... 5 ................. 914 .............. 1 257<br />
Koncernbidrag ................................................................................................... 6 ................. -590 .............. -3 976<br />
Årets vinst ................................................................................................................................. 2 495 .............. 0<br />
Balansräkning Not <strong>2013</strong> 2012<br />
Tillgångar<br />
Anläggningstillgångar<br />
Immateriella anläggningstillgångar<br />
Övriga immateriella anläggningstillgångar ......................................................... 7 ................. - .............. -<br />
Materiella anläggningstillgångar<br />
Kabel-TV anläggning .......................................................................................... 8 ................. 30 224 .............. 30 267<br />
Inventarier och installationer ............................................................................. 9 ................. 3 233 .............. 3 795<br />
Summa materiella anläggningstillgångar ..................................................................................... 33 457 .............. 34 062<br />
Finansiella anläggningstillgångar<br />
Övriga långfristiga värdepappersinnehav ........................................................... 10 ................. 20 .............. 20<br />
Summa anläggningstillgångar ........................................................................................... 33 477 .............. 34 082<br />
Omsättningstillgångar<br />
Kortfristiga fordringar<br />
Kundfordringar ............................................................................................................................... 7 114 .............. 6 696<br />
Övriga kortfristiga fordringar .......................................................................................................... 1 216 .............. 747<br />
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ............................................................................... 911 .............. 528<br />
Summa kortfristiga fordringar 9 241 .............. 7 971<br />
Kassa och bank ............................................................................................................................. 9 084 .............. 6 920<br />
Summa omsättningstillgångar .......................................................................................... 18 325 .............. 14 891<br />
Summa tillgångar ............................................................................................................... 51 802 .............. 48 973<br />
Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 28 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 29
BALANSRÄKNING OCH NOTER<br />
KÖPINGS KABEL-TV AB<br />
NOTER<br />
KÖPINGS KABEL-TV AB<br />
Not 1<br />
Eget kapital och skulder Not <strong>2013</strong> 2012<br />
Eget kapital<br />
Bundet eget kapital<br />
Aktiekapital (3.000 aktier med kvotvärde 1000 kr) ........................................................................ 3 000 .............. 3 000<br />
Fritt eget kapital<br />
Balanserad vinst eller förlust ........................................................................................................... 3 .............. -<br />
Årets vinst ........................................................................................................................................ 2 495 .............. 3<br />
Summa fritt eget kapital ................................................................................................................ 2 498 3<br />
Summa eget kapital ................................................................................. 11 ................... 5 498 .............. 3 003<br />
Obeskattade reserver<br />
Obeskattade reserver ........................................................................................ 12 ................... 24 213 .............. 25 127<br />
Summa obeskattade reserver ............................................................................................ 24 213 25 127<br />
Långfristiga skulder<br />
Skulder till kreditinstitut ..................................................................................... 13 ................... - .............. 5 000<br />
Summa långfristiga skulder ................................................................................................... - .............. 5 000<br />
Kortfristiga skulder<br />
Skulder till kreditinstitut .................................................................................................................... 5 000 .............. -<br />
Leverantörsskulder ........................................................................................................................... 6 453 .............. 5 432<br />
Skuld till koncernföretag ................................................................................................................... 4 555 .............. 4 370<br />
Skatteskulder .................................................................................................................................... 9 .............. 42<br />
Övriga kortfristiga skulder ................................................................................................................ 168 .............. 224<br />
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter .................................................. 14 .................. 5 906 .............. 5 775<br />
Summa kortfristiga skulder ................................................................................................. 21 591 .............. 15 843<br />
Summa eget kapital och skulder ............................................................................... 51 802 .............. 48 973<br />
Ställda säkerheter ................................................................................................................... Inga .............. Inga<br />
Ansvarsförbindelser .................................................................................. 15 ................... 55 .............. 51<br />
Redovisnings- & värderingsprinciper<br />
Företagets <strong>årsredovisning</strong> har upprättats enligt Årsredovisningslagen<br />
och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1<br />
Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna).<br />
Intäkter<br />
I enlighet med försäljningsvillkoren redovisas försäljning av tjänster och<br />
varor vid leverans till kunden. Försäljningen redovisas netto efter moms<br />
och eventuella rabatter.<br />
Inkomstskatter<br />
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas<br />
avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella<br />
skatt.Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets<br />
bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Bedömningen<br />
görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade<br />
eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.<br />
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed<br />
sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteffekter av<br />
poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.<br />
Uppskjuten skatt avseende framtida skatteffekter redovisas inte i resultat-<br />
och balansräkningarna.<br />
Fordringar<br />
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas<br />
bli betalt.<br />
Immateriella anläggningstillgångar<br />
Uppbokade tillgångar beräknas ge ekonomiska fördelar i form av ökade<br />
intäkter. Tillgången skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandetiden.<br />
Vi tillämpar 3 respektive 5 års avskrivningstid.<br />
Materiella anläggningstillgångar<br />
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda<br />
nyttjandetiden. Följande avskrivningstider tillämpas:<br />
Antal år<br />
Kabel-TV-anläggning, kabel 20<br />
Kabel-TV-anläggning, elektronik 10<br />
Kabel-TV-anläggning, elektronik Kungsör 3<br />
Inventarier och installationer 5<br />
Kassaflödesanalys<br />
Kassaflödesanalysen upprättas enligt s k indirekt metod. Det redovisade<br />
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.<br />
Kassaflödet redovisas uppdelat på<br />
- den löpande verksamheten<br />
- investeringsverksamheten<br />
- finansieringsverksamheten<br />
Nyckeltalsdefinitioner<br />
Soliditet<br />
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt)<br />
i förhållande till balansomslutningen.<br />
Avkastning på totalt kapital<br />
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.<br />
Avkastning på eget kapital<br />
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade<br />
reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).<br />
Not 2<br />
Nettoomsättning<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Abonnemangsintäkter TV .................................. 12 837 12 759<br />
Abonnemangsintäkter Data ............................... 18 113 16 911<br />
Övriga intäkter ................................................... 7 335 7 511<br />
Summa .............................................................. 38 285 37 181<br />
Not 3<br />
Medelantal anställda, löner, andra<br />
ersättningar & sociala kostnader<br />
Medelantalet antällda<br />
Medelantalet anställda beräknas enligt "antal anställningsdagar x sysselsättningsgrad<br />
/ antal dagar i perioden" Medeltalet anställda, även<br />
vikarier, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Kvinnor .............................................................. 1 1<br />
Män ................................................................... 7 6<br />
Totalt ................................................................. 8 7<br />
Löner, andra ersättningar, sociala kostnader och<br />
pensionskostnader<br />
Löner och ersättningar har uppgått till<br />
Styrelsen och verkställande direktören - -<br />
Övriga anställda ................................................. 3 061 2 803<br />
Totala löner och ersättningar .......................... 3 061 2 803<br />
Sociala avgifter enligt lag och avtal ................... 910 897<br />
Pensionskostnader (varav för styrelse och<br />
verkställande direktör 0 tkr (0 tkr )) ................. 251 307<br />
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter<br />
och pensionskostnader .................................... 4 222 4 007<br />
Anställda<br />
Uppsägningstiderna inom bolaget varierar, berorende på medarbetarnas<br />
ålder och befattning, från 1 till 6 månader. Verkställande direktören<br />
har inte erhållit någon lön eller förmån från bolaget.<br />
Not 4<br />
Rörelsekostnader<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Rörelsekostnader .............................................. -26 305 -24 897<br />
Revision, PwC .................................................... -41 -32<br />
Avskrivning enligt plan ....................................... -4 875 -5 020<br />
Summa ............................................................. -31 221 -29 949<br />
Not 5<br />
Bokslutsdispositioner<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och<br />
avskrivningar enligt plan .................................... 914 1 257<br />
Summa .............................................................. 914 1 257<br />
Not 6<br />
Koncernbidrag<br />
Aktiekapital (3 000 tkr) * (statslåneräntan <strong>2013</strong>, 2,01 % + 1,00 %) =<br />
90 300 kr. Därutöver har ytterligare koncernbidrag lämnats med<br />
500 000 kr, totalt koncernbidrag uppgår till 590 300 kr.<br />
Not 7<br />
Immateriella anläggningstillgångar<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Ingående anskaffningsvärden ............................ 733 733<br />
Årets förändringar<br />
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden .... 733 733<br />
Ingående avskrivningar ...................................... -733 -592<br />
-Avskrivningar .................................................... - -141<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar .............. -733 -733<br />
Utgående restvärde enligt plan ......................... 0 0<br />
Inköpta immateriella anläggningstillgångar avser köpta programvarulicenser<br />
som skrivs av över licensperioden.<br />
Not 8<br />
Kabel-TV-anläggning<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Ingående anskaffningsvärden ............................ 84 879 81 191<br />
Årets förändringar<br />
-Inköp.................................................................. 3 252 3 687<br />
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden . 88 131 84 879<br />
Ingående avskrivningar ...................................... -54 612 -51 381<br />
Årets förändringar<br />
-Avskrivningar .................................................... -3 295 -3 230<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar ........... -57 907 -54 612<br />
Utgående restvärde enligt plan ....................... 30 224 30 267<br />
Not 9 Inventarier och installationer<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Ingående anskaffningsvärden ............................. 13 791 13 306<br />
Årets förändringar<br />
-Inköp ................................................................. 1 018 2 211<br />
-Försäljningar och utrangeringar ....................... - -1 726<br />
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 809 13 791<br />
Ingående avskrivningar ...................................... -9 996 -10 073<br />
Årets förändringar<br />
-Försäljningar och utrangeringar ....................... - 1 726<br />
-Avskrivningar ..................................................... -1 580 -1 649<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar ........... -11 576 -9 996<br />
Utgående restvärde enligt plan ....................... 3 233 3 795<br />
Not 10 Övriga långfristiga värdepappersinnehav<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Complus AB, 20 st á nom 1 000 kr ................ 20 20<br />
Summa .............................................................. 20 20<br />
Not 11 Förändring av eget kapital<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Bundet eget kapital<br />
Aktiekapital<br />
Belopp vid årets ingång ..................................... 3 000 3 000<br />
Belopp vid årets utgång ..................................... 3 000 3 000<br />
Reservfond<br />
Belopp vid åretsingång ...................................... - -<br />
Belopp vid årets utgång ..................................... - -<br />
Summa bundet eget kapital vid årets utgång . 3 000 3 000<br />
Fritt eget kapital<br />
Balanserad vinst eller förlust ............................. 3 3<br />
Årets resultat .................................................... 2 495 -<br />
Summa fritt eget kapital vid årets utgång ...... 2 498 3<br />
Summa eget kapital vid årets utgång ............. 5 498 3 003<br />
Not 12<br />
Obeskattade reserver<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Ackumulerad skillnad mellan bokförda<br />
avskrivningar och avskrivningar enligt plan ........ 24 213 25 127<br />
Summa .............................................................. 24 213 25 127<br />
Latent skatt på obeskattade reserver uppgår till 5 327 tkr (5 528 tkr)<br />
och har beräknats med 22,0 % (22,0 %) på obeskattade reserver.<br />
Not 13<br />
Långfristiga skulder<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Skulder som förfaller senare än 1 år,<br />
men inom 5 år efter balansdagen:<br />
Skulder till kreditinstitut ..................................... - 5 000<br />
Summa .............................................................. - 5 000<br />
Not 14 Upplupna kostnader och<br />
förutbetalda intäkter<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Upplupna räntekostnader .................................. 204 114<br />
Förutbetalda intäkter ......................................... 5 359 5 288<br />
Upplupna löner .................................................. 48 39<br />
Upplupna semesterlöner ................................... 195 182<br />
Upplupna sociala avgifter ................................... 73 67<br />
Övriga poster ..................................................... 27 85<br />
Summa .............................................................. 5 906 5 775<br />
Not 15<br />
Ansvarsförbindelser<br />
<strong>2013</strong> 2012<br />
Ansvarsbelopp Fastigo ....................................... 55 51<br />
Summa ansvarsförbindelser ............................ 55 51<br />
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas för fastställelse<br />
på årsstämman 2014-04-24.<br />
Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 30 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 31
FEMÅRSÖVERSIKT<br />
KÖPINGS BOSTADS AB<br />
STYRELSEN, LEDNING &<br />
PERSONALREPRESENTANTER<br />
FÖRVALTAT BESTÅND <strong>2013</strong> 2012 2011 2010 2009<br />
Styrelse<br />
Antal uthyrningsenheter:<br />
Bostäder 2 605 2 606 2 606 2 607 2 611<br />
Lokaler 279 267 269 261 258<br />
Birgitta Andersson (C)<br />
Garage 604 598 598 598 598<br />
P-platser 2 016 1 990 1 990 2 048 2 048<br />
Yta i m 2:<br />
Bostäder 170 071 170 160 170 160 170 202 170 309<br />
Lokaler 67 533 64 971 65 358 64 636 64 441<br />
Stående: David Sharp (M), Tobias Söderhäll (S), Thomas Wihman (MP), Börje Eriksson (S)<br />
Sittande: Stefan Lundborg (V), Elizabeth Salomonsson (S), Ola Saaw (M)<br />
Tony Löfling (FP)<br />
Vägd yta 240 504 238 019 237 494 237 726 237 639<br />
Medelhyra bostäder (kr/m2) 923 903 883 863 841<br />
Ledning<br />
Ekonomi (Mkr):<br />
Balansomslutning 836 814 819 839 848<br />
Rörelseintäkter 217 206 200 191 189<br />
Peter Landin<br />
Verkställande direktör<br />
Lena Ekman<br />
Marknadschef<br />
Fredrik Sjudin<br />
Ekonomichef<br />
Robert Larsson<br />
Finanschef<br />
Underhållskostnad 38 35 36 35,7 40,9<br />
Driftkostnad 114 103 99,6 99,1 82,8<br />
Fastighetsskatt 3,4 3,5 3,1 3,7 2,9<br />
Avskrivningar 26,7 27,5 27,4 27,4 26,4<br />
Finansiella intäkter 0,4 0,4 0,5 0,2 0,08<br />
Kristoffer Rådås<br />
Fastighetschef<br />
Daniel Nordqvist<br />
Teknisk chef<br />
Tobias Johansson<br />
Förvaltningschef<br />
Finansiella kostnader 26,4 24,7 25,4 19,3 16,3<br />
Långfristiga skulder Mkr 675 657 677 700 705<br />
Personalrepresentanter<br />
Eget kapital Mkr 98,6 97,3 91,4 89,8 89,2<br />
Soliditet 11,8 % 12,0 % 11,2 % 10,7 % 10,5 %<br />
Hyresbortfall 5,6 7,8 7,8 10,0 10,1<br />
Investeringar 51,5 13,6 9,3 15,8 21,5<br />
Övrigt:<br />
Agneta Filipsson (ordinarie)<br />
Kommunal Bergslagen<br />
Sektion Köping<br />
Camilla Dahl (ersättare)<br />
Kommunal Bergslagen<br />
Sektion Köping<br />
Kenth Wickman (ordinarie)<br />
Svenska Måleriförbundet avd 6<br />
Antal årsanställda 43* 42* 42* 30* 29*<br />
Omflyttning 28% 27% 25% 28% 29%<br />
Tommy Nilsson (ersättare)<br />
Svenska Måleriförbundet avd 6<br />
Hans Andersson (ordinarie)<br />
Vision Fastigoklubben 556<br />
Niina Koskinen (ersättare)<br />
Vision Fastigoklubben 556<br />
Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 32 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 33
LÄGENHETSSTATISTIK<br />
KÖPINGS BOSTADS AB<br />
Bostadslägenheternas antal, medelyta och årshyra inklusive värme<br />
uppdelade efter fastighetsområde och rumsantal per 2014-03-01<br />
BOSTÄDER LOKALER GARAGE P-PLATS BYGGFAKTA UPPVÄRMN. ELFÖRBR.<br />
Fastighet 1 rkv<br />
& 1 rk<br />
2 rkv<br />
& 2 rk<br />
3 rk 4 rk 5 rk &<br />
större<br />
Totalt Yta Medelyta<br />
Yta Antal Yta Antal Färdigst.<br />
år<br />
Årshyra Antal<br />
per m 2<br />
Värdeår<br />
kWh/m 2<br />
Atempyta<br />
kWh/m 2<br />
Atempyta<br />
Adils 15 8 8 390 49 970 1 1945 1977 183 9,9<br />
Adils 16 2 578 1946 1976 183 21,4<br />
Agne 12 3 6 18 27 1 825 68 841 5 90 3 45 11 1943 1988 140 6,6<br />
Ale 9 3 32 30 4 69 4 725 68 1 016 6 1 867 94 1947 1992 109 20,1<br />
Alfhem 7 6 12 18 942 52 887 2 25 12 1945 1987 165 25,8<br />
Anar 1 14 14 28 1234 44 913 3 449 1943 1992 181 26,4<br />
Anund (Nordlund) 2 2 552 1992 1992 254 131,5<br />
Bergslagsgärdet 3:1 49 8 57 3 291 58 1 022 3 1 209 8 1950 1992 171 21,5<br />
Bergtorpet 1:1 11 24 29 1 65 4 275 66 843 3 353 90 1972 1972 184 50,9<br />
Bergtorpet 1:2 7 30 9 4 50 3 189 64 815 8 370 2 40 13 1956 2006 134 3,7<br />
Bergtorpet 1:3 5 10 11 1 27 1 667 62 823 12 192 10 1960 2006 134 2,1<br />
Bergtorpet 1:4 6 10 1 17 1 141 67 752 1 112 10 200 45 1960 1960 134 10,7<br />
Berguven 1 7 13 25 45 4 560 101 915 4 560 51 895 59 1980 1980 153 11,6<br />
Bertil 3 13 49 80 5 147 9 752 66 893 9 1 050 12 253 100 1964 1964 137 12,7<br />
Blenda 15 15 13 20 6 54 3 815 71 955 8 3 329 119 1 440 35 1970 1970 124 61,4<br />
Brage 7 7 2 1 1 11 989 90 1 002 1 276 11 1930 2004 184 20<br />
Citronfjärilen 1 3 16 1 2 22 2 016 92 920 22 330 4 1982 1982 189 11,7<br />
Drotten 7:2 12 5 1 1 19 948 50 901 1 67 1930 1940 241 4,8<br />
Drotten 7:1 10 11 6 3 30 2 042 68 943 31 1989 1989 77 43,6<br />
Ekbacken 24:1 11 29 21 5 1 67 4 577 68 749 96 1968 1968 87 11,3<br />
Freja 10 7 2 1 5 15 1 079 72 861 3 582 1952 2011 167 37,7<br />
Gruset 3 1 492 1994 1994 212 *<br />
Grönsiskan 39 8 8 412 52 952 3 103 8 1942 1979 151 23,8<br />
Hallonet 1 15 6 36 6 63 3 733 59 927 10 202 72 1959-60 1980 170 21,9<br />
Hallonet 2 36 18 72 18 144 8 514 59 929 9 189 10 202 94 1959-60 1980 170 11,8<br />
Hallonet 3 12 12 12 36 2 099 58 971 2 23 20 405 32 1959-60 1980 170 12,7<br />
Huld 14 3 4 9 16 1 309 82 871 1 187 11 1925 1992 131 17,1<br />
Immanuel 5 2 6 10 18 1 183 66 970 1 523 21 1890 1992 178 39,7<br />
Kvarnen 6 6 12 6 24 1 359 57 922 2 74 4 79 1948 2010 212 13,8<br />
Kvarnen 7 4 21 25 1 366 55 937 4 484 8 1949 2009 133 9,8<br />
Kvarnen 8 1 10 11 577 52 916 5 224 1948 1978 169 0<br />
Kvarnen 9 15 27 3 45 2 296 51 962 2 243 4 87 10 1947 2010 129 3,5<br />
Kvarnhjulet 3 18 60 12 90 5 122 57 974 4 404 8 138 29 1949-52 1993 169 11,3<br />
Lage 11 9 37 109 8 163 10 338 63 995 28 2 088 29 377 97 1957-58 1980 155 12,3<br />
BOSTÄDER LOKALER GARAGE P-PLATS BYGGFAKTA UPPVÄRMN. ELFÖRBR.<br />
Fastighet 1 rkv<br />
& 1 rk<br />
2 rkv<br />
& 2 rk<br />
3 rk 4 rk 5 rk &<br />
större<br />
Totalt Yta Medelyta<br />
Yta Antal Yta Antal Färdigst.<br />
år<br />
Årshyra Antal<br />
per m 2<br />
Värdeår<br />
kWh/m 2<br />
Atempyta<br />
kWh/m 2<br />
Atempyta<br />
Lingonet 1 7 24 18 3 52 3 204 62 923 54 727 1963 1994 147 14,9<br />
Lingonet 2 15 42 18 3 78 4 537 58 942 3 139 3 52 50 1962 1995 162 9<br />
Lingonet 3 22 47 5 74 4 017 54 983 7 1 100 3 64 77 1961-62 1996 162 11,5<br />
Lingonet 4 4 1 19 20 3 47 4 070 87 889 2 194 50 1964 2010 178 11,8<br />
Loke 1 2 859 5 1981 1981 * 37,1<br />
Menja 5 4 8 9 21 1 344 64 861 14 1 415 1939 1985 135 24,4<br />
Munktorps prästgård<br />
1:11<br />
6 6 1 13 705 54 783 5 274 5 100 1960 1994 71 33,4<br />
Nibbletorget 1:11 20 2 215 35 1968 1980 * 15,4<br />
Nide 12 13 13 325 25 1 118 5 186 3 1942 2000 193 29,1<br />
Nide 17 13 13 336 26 1 077 3 95 1943 2000 193 21,3<br />
Nide 20 4 4 8 460 58 944 2 17 1944 1982 193 15<br />
Nide 21 8 8 408 51 976 1 49 1944 1986 193 19,9<br />
Nide 22 8 8 16 1 005 63 930 4 92 24 1944-45 1989 193 29,5<br />
Nygård 1 9 33 40 15 1 98 8 079 82 799 11 4 098 53 636 103 1966-70 2004 165 21,2<br />
Nygård 2 3 19 12 21 55 4 766 87 774 15 2 870 43 516 68 1966-70 2004 165 21,2<br />
Nygård 3 7 12 29 8 56 4 268 76 885 26 12 272 27 324 148 1966-70 1995 165 27<br />
Nygård 4 6 19 35 4 4 68 5 441 80 888 9 8 924 39 468 74 1966-70 1995 206 12,6<br />
Nygård 8 2 7 140 85 1966-70 2005 206 *<br />
Offerstenen 1 16 1 17 529 31 1 019 1 176 4 79 1953 1988 184 19,9<br />
Offerstenen 2 4 63 10 77 4 417 57 931 5 374 5 75 72 1954 1988 150 20,2<br />
Pilspetsen 3 3 21 15 39 2 477 64 898 1 245 6 90 21 1955 1985 128 7,3<br />
Ran 10 1 420 1994 1994 148 125,4<br />
Ran 2 12 42 24 1 79 4 561 58 978 3 66 14 205 21 1956 1994 152 13,2<br />
Skatteväktaren 5 3 10 10 4 27 1 758 65 957 2 221 30 1953 1994 167 14,8<br />
Sorby 2:79 4 7 11 592 54 765 1 20 1967 1984 ** 214,1<br />
Sorby 2:89 2 2 151 1958 1996 121 61,3<br />
Tunadal 39 48 16 64 4 592 72 983 1 1 679 1983 1983 116 46,7<br />
Tunadal 43 44 24 68 6 080 89 885 62 1988 1988 106 11,9<br />
Vanadis 8 25 27 22 11 3 88 5 154 59 975 1 33 48 1961-62 1994 134 15,1<br />
Videsvärmaren 1 6 7 13 26 2 250 87 949 5 1 076 32 480 8 1983-86 1986 144 11,2<br />
Äppelblomsviveln 4 16 10 30 2 620 87 1 003 30 1992 1992 161 3,7<br />
Öster Kolsva 6:2 40 40 1 315 33 1 817 2 633 1993 1993 275 118,7<br />
Totalt 460 1 034 869 194 48 2 605 17 0071 65 923 279 67 533 604 8 701 2 016 Medel 153 Medel 28,0<br />
Fastigheten Anund 1 upplåtes med kooperativa hyresgäster. Fastigheten innehåller 36 lägenheter, uppdelade på 15 st 3 rk och 21 st 4 rk och har en total yta på 3 279 m 2 . * Betalas av hyresgäst ** Eluppvärmd<br />
Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 34 SID 4 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2013</strong> - SID 35
KONTAKTUPPGIFTER<br />
Köpings Bostads AB<br />
Box 13, 731 21 Köping<br />
Telefon: 0221-250 25<br />
www.kbab.koping.se<br />
Köpings Kabel-TV AB<br />
Box 13, 731 21 Köping<br />
Telefon: 0221-250 45<br />
www.koping.net<br />
BESÖKSADRESS<br />
Kundcenter, Sveavägen 18<br />
731 32 Köping<br />
Kundcenter har öppet<br />
helgfria vardagar kl 7-17<br />
Vi är miljöcertifierade enligt<br />
SS-EN ISO 14001