2008 VT (PDF 151 kB - Nytt fönster) - Humaniora och teologi - Lunds ...
2008 VT (PDF 151 kB - Nytt fönster) - Humaniora och teologi - Lunds ...
2008 VT (PDF 151 kB - Nytt fönster) - Humaniora och teologi - Lunds ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-01-16 kl. 08.30 – 12.00ArbetsutskottetNärvarandeLedamöter:Andersson, GregerprofessorLembke, MartindoktorandrepresentantLindström, FredrikprofessorLundh, Martin studeranderepresentant fr o m § 5Maurits, AlexanderdoktorandSvensson, Jan professor ordförandeWiberg, EvadocentÖvriga:Arnrup-Thorsbro, Kristina fakultetssekreterare §§ 8-9Branzén, KatarinainformatörHolm, GunnelkanslichefJonsson, MikaelcontrollerThormählen, Åsa fakultetssekreterare sekreterareFrånvarande ledamöter:Thorstensson, Johanstuderanderepresentant
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-01-16Arbetsutskottet§ Ärende BeslutAvtackning.Ordföranden tackar Alexander Maurits som i egenskapav doktorandrepresentant varit en drivande, konstruktiv<strong>och</strong> kunnig ledamot i områdesstyrelsen <strong>och</strong> dess arbetsutskottsedan höstterminen 2006. Ordföranden presenteraräven Alexanders efterträdare som HTDRs representant:Martin Lembke från CTR (Religionsfilosofi).1 Utseende av justeringsperson. Greger Andersson utses.2 Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen fastställs med följandetillägg: Punkten 18: HT-områdets representation i remissgrupper.3 Meddelanden.E-postmeddelande från Johan Åberg, bilaga § 3.Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde2007-11-28. AU konstaterar i anledning av § 125att det de facto finns en studeranderepresentant i arbetsgruppensom deltagit i gruppens möten.Protokollet läggs härefter till handlingarna.Ordföranden rapporterar från dekanrådets senaste mötedå man bl a diskuterade forsknings- <strong>och</strong> utbildningsstrateginför <strong>Lunds</strong> universitet (FUSen), ESS, Centrum förmellanösternstudier, samarbetet med andra lärosäten(framförallt med Göteborgs universitet), Förvaltningschefensuppdrag att se över administrativa processerinom universitetet samt hanteringen av två remisser sominkommit till universitetet för yttrande (jfr § 18 nedan).Ordföranden meddelar även att en presentbok om universitetetkommer att färdigställas under april <strong>2008</strong>.Eva Wiberg meddelar att samarbetet med humanistiskafakulteten vid Göteborgs universitet bl a medfört att enutlysning av projektmedel kommer. AU konstaterar attbeslut om fördelning kommer att fattas vid ett AUsammanträdeunder vårterminen.Eva Wiberg informerar även om fördelning av HÅS tillolika masterprogram inom ramen för SOL-centrum.Kanslichefen informerar om att områdesstudievägledarenCajsa Sjöberg blivit anställd som lektor i latin inomramen för de donationsmedel som ställts till förfogandeunder två år. Hon kommer under denna tid dock attfortsatt ansvara för studievägledarnätverket. HelenWestman kommer att arbeta med ett utökat projekt omstudieinformation baserat bl a på de återstående delarnainom anställningen som områdesstudievägledare undervårterminen <strong>2008</strong>.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-01-16Arbetsutskottet§ Ärende Beslut3fortsMeddelanden, forts.Kanslichefen meddelar att ett möte med representanterför flera olika delar inom <strong>Lunds</strong> universitet om masterprogrammet”Europas religiösa rötter”, som är föremålför ett nordiskt samarbete, kommer att äga rum <strong>2008</strong>-01-17 eftersom det är ett pilotprojekt i frågan om hanteringsrutiner.Kanslichefen meddelar även att förhandlingar medSACO är avslutade vad gäller de närmaste årens löner.AU konstaterar att konsekvenserna av detta avtal kommeratt innebära att ytterligare besparingar måste skeinom området.AU konstaterar slutligen att Antikmuseet numera organisatoriskttillhör det 10:e området.4 Bordlagt ärende: Grafisk profil för trycksaker.Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-10-31,§ 107 <strong>och</strong> 2007-11-28, § 120.Föredragande: Katarina BranzénOmrådets informationsansvariga, Katarina Branzén,meddelar inledningsvis att slutrapporten från arbetsgruppensom arbetat med projektet ”nationell rekrytering”kommit. Vidare meddelas att HT-områdets strategiskaplan skickats ut i HT-bulletinen samt lagts ut påhemsidan.AU konstaterar att hemsidan är ett effektivt rekryteringsverktyg<strong>och</strong> uppdrar åt Grundutbildningsnämnden,studierektorsnätverket <strong>och</strong> utbildningsledaren attmed informatören diskutera vilka kurser/utbildningarsom skall lyftas fram särskilt på hemsidan <strong>och</strong> när.Katarina Branzén visar även exempel på s k riktad annonsering.Katarina Branzén föredrar därefter förslaget till ny grafiskprofil för trycksaker som produceras vid <strong>Lunds</strong> universitet.Diskussion.AU beslutaratt uppdra åt Katarina Branzén att föra fram AUs synpunkterpå den föreslagna profilen vid referensgruppensnästa sammanträde inför beslut av Rektor.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-01-16Arbetsutskottet§ Ärende Beslut5 Remiss: Utredning: En förändrad utbildning försvenska kyrkan.Föredragande: Fredrik Lindström <strong>och</strong> AlexanderMauritsRemiss <strong>och</strong> förslag till yttrande, bilaga § 5 A.Följebrev, bilaga § 5 B.Dnr PA 2007/2876 Ekonomisk redovisning.Föredragande: OrdförandenUnderlag, bilaga § 6.Styrelsen för CTR har berett ärendet <strong>och</strong> lagt fram ettförslag till yttrande.AU beslutaratt avlämna förslaget som HT-områdets yttrande överremissen med en omslagsskrivelse som redogör varförvissa frågor inte besvarats.AU uppdrar vidare till Fredrik Lindström <strong>och</strong> GregerAndersson att kontrollera huruvida kyrkomusikerutbildningenberetts tillfälle att besvara remissen.AU går igenom de ekonomiska sammanställningarnasamt den senaste HÅS-statistiken.AU beslutaratt uppdra åt Mikael Jonsson att efter körningen den 16januari <strong>och</strong> i tid till områdesstyrelsens sammanträde<strong>2008</strong>-01-30 ta fram kompletterande underlag. Enligtuppgift sker återbetalningen genom att medel överförsfrån institutionerna direkt av Ekonomienheten.AU uttrycker ett önskemål att få ekonomisk redovisningämne för ämne inom samtliga tre sektioner.Slutligen konstaterar AU att det löneavtal som nyligenslutits med SACO kommer att få ekonomiska konsekvenserför området (jfr även § 3 ovan).7 Ev. förändringar i ekonomihanteringen.Föredragande: KanslichefenDiskussionsunderlag, bilaga § 7.Diskussion.AU konstaterar att hanteringen bl a vad gäller lokaler<strong>och</strong> lokalvård sannolikt måste ses över till följd av beslutom centrala rutiner beträffande overheadredovisningen.Även andra områden kan bli föremål för diskussion, t exhanteringen av overheadkostnader i gränsöverskridandeprojekt etc.AU beslutaratt behandla ärendet vid AUs sammanträde <strong>2008</strong>-03-12.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-01-16Arbetsutskottet§ Ärende Beslut8 Tillämpningsföreskrifter för HT-områdets kursplaner.Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde2007-11-14 § 123 <strong>och</strong> 2007-12-12, § 132.Föredragande: Kristina Arnrup-ThorsbroFörslag, bilaga § 8 A;Föreskrifter, bilaga § 8 B.Diskussion.AU beslutaratt med några redaktionella ändringar fastställa tillämpningsföreskrifternaför HT-områdets kursplaner i enlighetmed förslaget samtatt uppdra åt Kristina Arnrup-Thorsbro att sprida föreskrifternatill berörda inom området.Dnr HT 2007/385 jfr Dnr IG221 5146/20069 Fastställande av kursplaner inom forskarutbildningen.Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-11-28,§ 124.Föredragande: KanslichefenProtokollsutdrag från Forskarutbildningsnämnden,bilaga § 9.Dnr HT 2007/433Ingående diskussion.AU anser att beredning <strong>och</strong> fastställande av kursplanerinom forskarutbildningen skall ske på fakultetsnivå <strong>och</strong>beslutar därmedatt inte bifalla Forskarutbildningsnämndens förslag;att beredning av kursplaner inom forskarutbildningenskall ske i Forskarutbildningsnämnden inför beslut iAU.AU konstaterar emellertid att det administrativa arbetetkommer att vara omfattande under en övergångsperiod<strong>och</strong> beslutaratt tillskjuta medel för en administrativ resurs (50%)under <strong>2008</strong>.10 Uppföljning av pågående processer.Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens sammanträden2007-06-13, § 78, 2007-09-19, §§94-95<strong>och</strong> 2007-10-17, § 113 samt AUs sammanträden2007-02-14, § 17 <strong>och</strong> 2007-05-30, § 58.Föredragande: OrdförandenUppföljning från utbildningsledaren, bilaga §10.Diskussion.AU konstaterar att processen för infrastruktur-frågorhanteras inom ramen för Birgitta Lastows uppdrag att seöver möjligheter till en gemensam IT-organisation inomHT-området. Den arbetsgrupp som tillsatts för att hanteralokalfrågor för Historisk-filosofiska sektionen <strong>och</strong>CTR har processansvar för planering av framtida lokalsituationeninom området.AU beslutaratt en avstämning av processerna skall ske i sambandmed områdesstyrelsens sammanträde <strong>2008</strong>-03-26.AU konstaterar att arbetet med olika organisationsförändringarinom området bör diskuteras samlat <strong>och</strong> uppdraråt ordföranden <strong>och</strong> sekreteraren att ta fram ett diskussionsunderlagi tid till områdesstyrelsens sammanträde<strong>2008</strong>-01-30.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-01-16Arbetsutskottet§ Ärende Beslut11 Uppföljning av HT-områdets strategiska plansamt av arbetet med personalpolitiskt handlingsprogram.Jfr bl a protokoll från AUs sammanträde20071031, § 114 <strong>och</strong> 2007-11-28, § 135 samtprotokoll från områdesstyrelsens sammanträde2007-12-12, § 135.Föredragande: OrdförandenDnr HT A9 267/2006AU beslutaratt uppdra åt områdets nämnder att arbeta vidare medHT-områdets strategiska plan <strong>och</strong> att med stöd av förarbetenakonkretisera intentionerna i planen samtatt uppdra åt kanslichefen att lämna ett förslag till handlingsplanför de åtgärder som inte direkt faller inomramen för nämndernas verksamhetsområden i tid tillområdesstyrelsens sammanträde <strong>2008</strong>-01-30.AU beslutar vidareatt tillsätta en arbetsgrupp bestående av de fyra dekanerna,en studeranderepresentant, kanslichefen samtsekreteraren för att arbeta vidare med förslaget till personalpolitiskthandlingsprogram. Ett reviderat förslagskall föreläggas områdesstyrelsen vid sammanträdet<strong>2008</strong>-01-30.12 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivåtill doktorsexamen i konsthistoria <strong>och</strong> visuellastudier.Föredragande: Kanslichefen13 Riktlinjer för utbetalning av stöd till doktorandersvetenskapliga verksamhet.Föredragande: KanslichefenFörslag till reviderade riktlinjer, bilaga § 13 A;Riktlinjer, bilaga § 13 B.Dnr HT B242/200214 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivåmed licentiatexamen som mål vid området förhumaniora <strong>och</strong> <strong>teologi</strong>.Föredragande: KanslichefenFörslag från Forskningsnämnden, bilaga § 14 A;Mall för allmän studieplan för utbildning påforskarnivå med licentiatexamen som mål vidområdet för humaniora <strong>och</strong> <strong>teologi</strong>, bilaga § 14B.AU konstaterar att ärendet i enlighet med delegationsordningenavgörs av dekanus för historisk-filosofiskasektionen <strong>och</strong> beslutar därmedatt hänskjuta beslutet till Greger Andersson.Diskussion.AU beslutaratt med vissa ändringar fastställa reviderade riktlinjer förutbetalning av stöd till doktoranders vetenskapliga verksamhetsamtatt uppdra åt Kanslichefen att genomföra ändringarna idokumentet.AU beslutaratt med vissa redaktionella ändringar fastställa mallenför allmän studieplan för utbildning på forskarnivå medlicentiatexamen som mål vid området för humaniora<strong>och</strong> <strong>teologi</strong>.Dnr HT 2007/479
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-01-16Arbetsutskottet§ Ärende Beslut15 Arbetsmarknadsrelaterad verksamhet för doktorander.Föredragande: OrdförandenFörslag från Forskningsnämnden, bilaga § 15.16 Verksamhetsberättelser/motsv. från områdetsnämnder, nätverk mfl.AU beslutaratt avsätta medel från områdets driftskonto för de faktiskakostnaderna, dock som högst 40 tkr, för arbetsmarknadsrelateradverksamhet.Diskussion.AU beslutaratt uppdra åt sekreteraren att förbereda ett diskussionsunderlagi tid till områdesstyrelsens sammanträde <strong>2008</strong>-01-30.17 Delegationsordning för <strong>2008</strong>.Föredragande: KanslichefenFörslag, bilaga § 17.Dnr HT18 HT-områdets representantation i remissgrupper.Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde2007-03-28, § 32.AU beslutaratt uppdra åt Kanslichefen att lägga fram ett förslag tilldelegationsordning, inkl. instruktioner för nämnder <strong>och</strong>nätverk samt arbetsordning för Kansli HT, i tid tillområdesstyrelsens sammanträde <strong>2008</strong>-01-30.Ordföranden informerar om att <strong>Lunds</strong> universitet beslutatatt genom universitetsgemensamma remissgrupperbehandla två utredningar som tillsänts universitetet föryttrande. Den ena utredningen rör Resursfördeling ihögre utbildning, RUT II, (Dan Brändström ansvarigutredare), den andra om karriärgångar för akademisktutbildade (Ann Numhauser-Henning ansvarig utredare).AU beslutaratt utse Jan Svensson som HT-områdets representant iremissgruppen som skall behandla RUT II samtatt utse Eva Wiberg som HT-områdets representant iremissgruppen som skall behandla utredningen omkarriärgångar för akademiskt utbildade.Vid protokolletÅsa ThormählenGunnel HolmJusteras:Jan SvenssonGreger Andersson
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-02-13 kl. 08.30 – 12.05ArbetsutskottetNärvarandeLedamöter:Andersson, Greger professor fr o m § 24Lembke, MartindoktorandrepresentantLindström, FredrikprofessorLundh, Martin studeranderepresentant fr o m § 21Svensson, Jan professor ordförandeThorstensson, JohanstuderanderepresentantÖvriga:Holm, GunnelkanslichefJonsson, MikaelcontrollerR<strong>och</strong>ester, Marina fakultetssekreterare § 28Thormählen, Åsa fakultetssekreterare sekreterareTuesta-Soldevilla, Carlos internationell koordinator § 23Frånvarande ledamöter:Wiberg, Eva docent sjukdom
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 (4)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-02-13Arbetsutskottet§ Ärende Beslut19 Utseende av justeringsperson. Martin Lembke utses.20 Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen fastställs med följandetillägg: Punkten 8: Behörighet till forskarutbildning;punkten 9: Relationen till Campus Helsingborg; punkten10: Anvisningar för sakkunniga <strong>och</strong> nämnder samtpunkten 11: Rutiner för overhead-kostnader inom HTområdet.21 Meddelanden.HT-områdets förslag i anledning av utlysning avstimulansmedel, bilaga § 21 A-B.Dnr PLAN 2007/61Dnr PLAN 2007/108Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde<strong>2008</strong>-01-16. Protokollet läggs härefter till handlingarna.Kanslichefen meddelar att Catharina Larsson kommeratt projektanställas för att administrera kursplaner inomforskarutbildningen (jfr § 9 i föregående sammanträdesprotokoll).Ordföranden meddelar att utbildningsledaren berettinkomna ansökningar om stimulansmedel som utlystscentralt <strong>och</strong> att ordföranden godkänt underlaget.AU konstaterar vidare att rutiner bör utarbetas för attstuderanderepresentanter involveras i beslut som fattasav områdesordföranden på delegation <strong>och</strong> som rör studenter.Ett förslag till sådana rutiner ska behandlas vidAUs sammanträde <strong>2008</strong>-03-12.22 Referensgrupp för Humanistlaboratoriet.Föredragande: SekreterarenFörslag från SOL-centrum, bilaga § 22.AU konstaterar att en referensgrupp för Humanistlaboratorietsammanträtt två gånger under innevarande vår.AU beslutaratt bekräfta den nuvarande referensgruppens sammansättningmed det tillägg att studeranderepresentantersamt en representant för CTR ska ingå i gruppen;att referensgruppens främsta uppgifter är att stödja verksamheteni Humanistlaboratoriet <strong>och</strong> vara delaktig i detstrategiska utvecklingsarbetet samtatt utse Erik Hedling till områdesstyrelsens representanti referensgruppen.AU konstaterar även att Åsa Thormählen har fått i uppdragav SOL-ledningen att utreda humanistlaboratorietsframtida organisation <strong>och</strong> organisationstillhörighet <strong>och</strong>ger henne i uppdrag att ta upp referensgruppens framtidaroll i denna utredning.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 (4)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-02-13Arbetsutskottet§ Ärende Beslut23 Kontaktresor för lärare i syfte att sluta avtal meduniversitet i engelskspråkiga länder.Föredragande: Carlos Tuesta-SoldevillaFörslag, bilaga § 23.Dnr HT <strong>2008</strong>/107Områdets internationelle koordinator Carlos Tuesta-Soldevilla redogör för bakgrunden till förslaget.AU beslutaratt 100 tkr från de befintliga medel som står till internationellakontorets förfogande ska avsättas för att användassom reseersättning till lärare i syfte att skapa utbytesavtalmed universitet i engelskspråkiga länder samtatt uppdra åt Carlos Tuesta-Soldevilla <strong>och</strong> kanslichefenatt utarbeta riktlinjer för beviljande av reseersättning.24 Kursplan för introduktionskurs för forskarstuderandeinom HT-området.Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-11-28,§ 124 <strong>och</strong> protokoll från områdesstyrelsens sammanträde<strong>2008</strong>-01-30, § 16.Föredragande: KanslichefenFörslag från forskarutbildningsnämnden, bilaga§ 24 A;Kursplan för introduktionskurs för forskarstuderandeinom HT-området, bilaga § 24 B.Dnr HT 2007/433Ingående diskussion.AU beslutaratt med vissa ändringar <strong>och</strong> tillägg fastställa kursplanen to m punkten 7 i enlighet med förslaget samtatt uppdra åt Forskarutbildningsnämnden att läggaförslag till ett lärarlag, vars uppgifter består i att:- arbeta fram en introduktionskurs i enlighet medden fastställda kursplanen;- ta fram en litteraturlista som tydligt anknytertill kursplanens målformuleringar;- ansvara för att en kursvärdering genomförs efteravslutad kurs.AU uppdrar vidare åt Forskarutbildningsnämnden attanalysera kursvärderingarna ovan <strong>och</strong> eventuellt därefterinkomma med förslag till reviderad kursplan införkommande kursstart.25 Uppföljning av organisationsprocesser inom HTområdet.Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens sammanträden2007-06-13, § 82 <strong>och</strong> <strong>2008</strong>-01-30, § 10samt protokoll från AUs sammanträde <strong>2008</strong>-01-16, § 10.Föredragande: OrdförandenFörslag till beslut, se akten!Dnr HT 2007/38Ingående diskussion.AU beslutaratt med vissa ändringar <strong>och</strong> tillägg ställa sig bakom förslagentill beslut som rör områdets organisation fr o m2009 <strong>och</strong> att därmed överlämna förslagen till områdesstyrelseni tid till sammanträdet <strong>2008</strong>-02-27;att uppdra åt kanslichefen, Johan Thorstensson <strong>och</strong>Martin Lembke att lägga förslag vad gäller kursplanehanteringi tid till områdesstyrelsens sammanträde<strong>2008</strong>-02-27 samtatt uppdra åt ordföranden att ta fram underlag införMBL-förhandling som ska föregå beslut i områdesstyrelsen.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 (4)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-02-13Arbetsutskottet§ Ärende Beslut26 Behörighet till forskarutbildning.Förslag från Forskarutbildningsnämnden, bilaga§ 26.Dnr HT <strong>2008</strong>/10827 Relationen till Campus Helsingborg.PM från Förvaltningschefen, bilaga § 27.28 Anvisningar till sakkunniga <strong>och</strong> nämnd.Föredragande: KanslichefenFörslag, bilaga § 28 A;Anvisningar, bilaga § 28 B.Dnr HT <strong>2008</strong>/109Jfr Dnr HT A35 234/200429 Rutiner för debitering av overhead-kostnaderinom HT-området.AU beslutar i enlighet med förslagetatt sökande som uppfyller kraven avseende både grundläggande<strong>och</strong> särskild behörighet till forskarutbildninginom HT-området före 2007-07-01 även fortsättningsvisska vara behöriga till dess att övergångsregeln för dengrundläggande behörigheten slutar gälla enligt Högskoleförordningen,d v s t o m 2015-06-30.Ordföranden redogör för bakgrunden till ärendet.Diskussion.Ordföranden kommer att redogöra för synpunkternasom framförts i ovanstående diskussion vid dekanrådetsinternat i slutet av februari.Kanslichefen redogör för bakgrunden till förslaget tillrevidering av anvisningarna.AU beslutaratt med några ändringar anta anvisningarna för sakkunniga<strong>och</strong> nämnd i enlighet med förslaget.Diskussion.AU uppdrar åt ordföranden, kanslichefen <strong>och</strong> MikaelJonsson att lägga fram ett förslag till rutiner för debiteringav overheadkostnader i tid till områdesstyrelsenssammanträde <strong>2008</strong>-02-27.Vid protokolletÅsa ThormählenGunnel HolmJusteras:Jan SvenssonMartin Lembke
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-03-12 kl. 08.30 – 12.05ArbetsutskottetNärvarandeLedamöter:Andersson, GregerprofessorLembke, MartindoktorandrepresentantLindström, FredrikprofessorSvensson, Jan professor ordförandeWiberg, Eva docent t o m § 37Övriga:Brenner, Carin fakultetssekreterare § 37Holm, GunnelkanslichefJonsson, MikaelcontrollerJosefson, Kristina utbildningsledare § 34Lundgren, Åsa studievägledare § 35Thormählen, Åsa fakultetssekreterare sekreterareFrånvarande ledamöter:Lundh, MartinThorstensson, Johanstuderanderepresentantstuderanderepresentant
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 (5)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-03-12Arbetsutskottet§ Ärende Beslut30 Utseende av justeringsperson. Fredrik Lindström utses.31 Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen fastställs med följandetillägg: Punkten 11: Biblioteksinsatser; Punkten 12:Utseende av ledamot i remissgrupp; Punkten 13: Samordningav annonsering samt Punkten 14: Internposthanteringvid <strong>Lunds</strong> universitet.32 Meddelanden. Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde<strong>2008</strong>-02-13. Protokollet läggs härefter till handlingarna.Greger Andersson meddelar att han varit i kontakt medRektor i anledning av den konstnärliga fakultetens representationi årets promotion. Rektors svar är att denkonstnärliga fakultetens promovendi kommer att ingå ifilosofiska fakulteterna.33 Ekonomisk redovisning. Inkl. områdesgemensammarutiner för hantering av lärarlöneskuldenvid områdets institutioner samt redovisning avdet nya ekonomihanteringssystemet.Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde<strong>2008</strong>-01-30, § 7.Föredragande: Mikael JonssonSammanställningar, bilaga § 33 A;Diskussionsunderlag avseende rapportering avlärarlöneskuld, bilaga § 33B.AU tar del av de ekonomiska sammanställningarna samtdiskuterar rutiner för hantering av lärarlöneskuld påinstitutionsnivå.Diskussion.AU beslutaratt understryka att institutionerna måste budgetera förmedfinansiering av externa medel;att uppdra åt ordföranden, Mikael Jonsson <strong>och</strong> kanslichefenatt göra en genomgång av de inkomna institutionsbudgetarna<strong>och</strong> att undersöka hur det förhåller sigmed hantering av lärarlöneskuld vid institutionerna i tidtill områdesstyrelsens sammanträde.AU konstaterar även att ytterligare diskussioner måsteföras med vissa av områdets institutioner i anledning avden sjunkande studenttillströmningen.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 (5)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-03-12Arbetsutskottet§ Ärende Beslut34 Uppföljning av information om studenttillströmning.Föredragande: UtbildningsledarenKristina Josefson redogör för ett förslag till arbete medHT-områdets framtida kursutbud.Ingående diskussion.AU beslutaratt utse en arbetsgrupp bestående av Kristina Josefson(sammankallande), Fredrik Lindström, Jonas Josefsson,Birgitta Olander, Nalini Surender, Sanimir Resic samtJohan Thorstensson att arbeta vidare i enlighet medutbildningsledarens förslag;att gruppen i sitt arbete utgår från personalens nuvarandekompetens <strong>och</strong> tar ställning till vilka kurser <strong>och</strong> vilkadistributionsformer som kan bli aktuella,att gruppen tar ställning till kursutbudet ur ett nationelltperspektiv samtatt gruppen lägger fram ett förslag till AU under innevarandevårtermin.35 Uppföljning av arbetet med likabehandling avstudenter.Föredragande: Åsa LundgrenFörfrågan från Ledningsgruppen för likabehandlingav studenter vid LU, bilaga § 35 A;Förslag till svar, bilaga § 35 B;HT- områdets svar, bilaga § 35 C.Åsa Lundgren, områdets kontaktperson för likabehandlingav studenter samt områdets ledamot i ledningsgruppenför likabehandling av studenter vid <strong>Lunds</strong> universitet,redogör för arbetet med att besvara den utsändaförfrågan.Diskussion.AU beslutaratt uppdra åt Åsa Lundgren <strong>och</strong> Åsa Thormählen attkomplettera förslaget med synpunkter i enlighet medden förda diskussionen <strong>och</strong> att därefter avge områdetssvar.36 Ansökan om medel till Docentklubben, SOLcentrum.Föredragande: Eva WibergAnsökan, bilaga § 36.AU ser positivt på initiativet till en docentklubb påSOL-centrum men konstaterar att ansökan nu hanterasinom SOL.AU konstaterar också att verksamheten på sikt bör bliområdesövergripande.Dnr HT <strong>2008</strong>/<strong>151</strong>
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 (5)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-03-12Arbetsutskottet§ Ärende Beslut37 Studiestöd inom historisk-filosofiska sektionen.Handlingar, se akten!Dnr PA2007/3332Dnr PA 2007/3333Forskarutbildningsnämnden är oenig vad gäller förslagtill fördelning av utlysta studiestöd inom historiskfilosofiskasektionen varför ärendet behandlas i AU.Carin Brenner sammanfattar forskarutbildningsnämndensberedningsarbete <strong>och</strong> diskussioner.Ingående diskussion.Majoriteten i forskarutbildningsnämnden föreslår attDavid Larsson <strong>och</strong> Anna Cappi utses som innehavare avde utlysta studiestöden.Fredrik Lindström yrkar att AU tar fasta på den särskiltinkallade experten Orvar Löfgrens rekommendation, d vs att besluta om att utse Isak Hammar <strong>och</strong> Anna Cappisom innehavare av de utlysta studiestöden.Vid företagen omröstning röstar ledamöterna Andersson,Svensson <strong>och</strong> Wiberg för att tilldela Larsson <strong>och</strong>Cappi studiestöden <strong>och</strong> ledamöterna Lembke <strong>och</strong> Lindströmför att tilldela Hammar <strong>och</strong> Cappi studiestöden.AU beslutar såledesatt utse David Larsson <strong>och</strong> Anna Cappi som innehavareav de utlysta studiestöden <strong>och</strong>att därmed anta David Larsson <strong>och</strong> Anna Cappi tillforskarutbildningen.38 Personalpolitiskt handlingsprogram för HTområdet(jfr b la protokoll från AUs sammanträde<strong>2008</strong>-01-16, § 11 samt områdesstyrelsenssammanträden 2007-12-12, § 135 <strong>och</strong> <strong>2008</strong>-01-30, § 11).Diskussion.AU uppdrar åt ordföranden <strong>och</strong> kanslichefen att läggafram ett förslag i tid till AUs sammanträde <strong>2008</strong>-04-09.Diskussionsunderlag, se akten!Dnr HT <strong>2008</strong>/39 Uppföljning: HT-områdets framtida organisationinkl. lokalfrågor(jfr bl a protokoll från AUs sammanträde<strong>2008</strong>-02-13, § 25 samt områdesstyrelsenssammanträden <strong>2008</strong>-01-30, §§ 10 <strong>och</strong> 15<strong>och</strong> <strong>2008</strong>-02-27, § 25).Dnr HT 2007/38Ordföranden informerar om de senaste diskussionerna ianledning av lokalerna i nuvarande Zoologen/Zoofysiologen.Greger Andersson sammanfattar diskussioner förda medrepresentanter från institutionerna på Hyphoff-områdeti anledning av den framtida gemensamma institutionsbildningen.AU konstaterar att uppföljningsmöten kommer att hållasi april <strong>och</strong> att man där bl a kommer att diskuteraledningsstrukturen för den framtida storinstitutionen.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 (5)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-03-12Arbetsutskottet§ Ärende Beslut40 Biblioteksinsatser.Föredragande: OrdförandenAU konstaterar att extra åtgärder måste genomföras föratt tillgängliggöra nedpackade böcker, framförallt förSOL-biblotekets vidkommande.AU uppdrar åt ordföranden <strong>och</strong> tillförordnade områdesbibliotekarienAnn Tobin att gå vidare i ärendetinom en rimlig ekonomisk ram.41 Utseende av ledamot i remissgrupp. En universitetsövergripande remissgrupp ska tillsättasför att utarbeta ett remissyttrande i anledning av ErlandRingborgs utredning om kårobligatoriets avskaffande.AU beslutaratt utse fakultetssekreterare Jesper Olsson som områdeHTs representant i denna remissgrupp.42 Samordning av annonsering. Fredrik Lindström väcker frågan om en samordning avområdets annonseringssatsningar i media i sambandmed vårens ansökningsprocess.AU uppdrar åt kanslichefen att ta upp frågan med områdetsinformatör, Katarina Branzén.43 Internposthantering inom <strong>Lunds</strong> universitet. AU konstaterar att internposten inte fungerar optimalt<strong>och</strong> därmed orsakar problem i verksamheten.AU uppdrar åt kanslichefen att avfatta en skrivelse tillFörvaltningschefen <strong>och</strong> uppmanar ledamöterna att lämnasynpunkter på denna skrivelse per e-post.Vid protokolletÅsa ThormählenGunnel HolmJusteras:Jan SvenssonFredrik Lindström
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-04-09 kl. 08.30 – 11.50ArbetsutskottetNärvarandeLedamöter:Andersson, Greger professor fr o m § 45Lembke, MartindoktorandrepresentantLindström, FredrikprofessorLundh, Martin studeranderepresentant fr o m § 46Svensson, Jan professor ordförandeThorstensson, JohanstuderanderepresentantWiberg, EvadocentÖvriga:Holm, GunnelkanslichefJosefson, Kristina utbildningsledare t o m § 49Lastow, Birgitta systemansvarig § 52Olsson, Jesper fakultetssekreterare § 56Thormählen, Åsa fakultetssekreterare sekreterareTobin, Ann t f områdesbibliotekarie § 53
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 (4)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-04-09Arbetsutskottet§ Ärende Beslut44 Utseende av justeringsperson. Johan Thorstensson utses.45 Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen fastställs med följandetillägg: Punkten 13: Remiss: Utredning om kårobligatorietsavskaffande (jfr protokoll från AUs sammanträde<strong>2008</strong>-03-12, § 41) samt Punkten 14: Förslag till ledamoti styrelsen för Centrum för europaforskning46 Meddelanden. Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde<strong>2008</strong>-03-12. Protokollet läggs härefter till handlingarna.47 Remiss angående förslag till rekommendationerför att underlätta studenters möjlighet till nationellrörlighet.Föredragande: Kanslichefen.Remiss, bilaga § 47.Dnr STU <strong>2008</strong>/80Diskussion.AU beslutaratt uppdra åt Grundutbildningsnämndens arbetsutskott,utbildningsledaren samt en representant från Kursplanegruppenatt utarbeta ett förslag till yttrande över remisseni tid till områdesstyrelsen sammanträde <strong>2008</strong>-04-23.48 Ekonomisk redovisning Punkten utgår.49 Yttrande i anledning av Högskoleverkets rapport2007:19R.Föredragande: Eva Wiberg <strong>och</strong> utbildningsledarenUnderlag från SOL-centrum, bilaga § 49.Dnr HT 2007/220Diskussion.AU konstaterar att inget yttrande om filmvetenskapbehöver avges men att preciseringar bör göras beträffandevilka åtgärder som ska vidtas rörande ämnet teatervetenskapi anledning av Högskoleverkets rapport.AU beslutaratt återremittera ärendet till SOL-centrums prefekt, somfår i uppdrag att diskutera frågan med berörda inomSOL samtatt uppdra åt områdesordföranden att avge HTområdetsslutliga svar till Högskoleverket före den 18april.AU anser också att det vore önskvärt med en dialog medde konstnärliga högskolorna i Malmö om framtida samarbetsmöjlighetervad gäller samtliga estetiska ämnen<strong>och</strong> beslutaratt uppdra åt Greger Andersson att kontakta företrädareför område K <strong>och</strong> sammankalla till ett möte under våren.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 (4)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-04-09Arbetsutskottet§ Ärende Beslut50 Utlysning av anställning som professor i Konsthistoria<strong>och</strong> visuella studier.Föredragande: OrdförandenAnhållan om utlysning från inst. för konst- <strong>och</strong>musikvetenskap, bilaga § 50.AU beslutaratt uppdra åt Greger Andersson <strong>och</strong> kanslichefen attdiskutera ärendet ytterligare med institutionens prefekt.Ärendet ska åter behandlas vid AUs sammanträde <strong>2008</strong>-05-07.Dnr HT <strong>2008</strong>/17951 Forskningsstöd.Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens sammanträde<strong>2008</strong>-03-26, § 32.Föredragande: OrdförandenUnderlag från Forskningsnämnden, bilaga § 51A;Beslut om fördelning, bilaga § 51B.Dnr HT <strong>2008</strong>/6652 Delrapport rörande utredningen inför en ev områdesgemensamIT-organisation.Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-10-03,2007-11-28, § 128.Föredragande: Birgitta LastowDelrapport, bilaga § 52.Ordföranden redogör för Forskningsnämndens beredningsarbete<strong>och</strong> överväganden i anledning av de inkomnaansökningarna.Diskussion.Med vissa förtydligande formuleringsändringar beslutarAU i enlighet med Forskningsnämndens förslag <strong>och</strong>uppdrar åt ordföranden att genomföra ändringarna ienlighet med den förda diskussionen.Diskussion.AU ser positivt på Birgitta Lastows delrapport <strong>och</strong> uppdraråt henne att fortsätta sitt utredningsarbete i enlighetmed förslaget i delrapporten, bl a genom att redogöraför olika kostnadsaspekter på en ev områdesgemensamIT-organisation.Dnr HT <strong>2008</strong>/20153 Konsekvenser för HT-biblioteken 2009 i anledningav avtal mellan HT-området <strong>och</strong> Universitetsbiblioteket(UB1).Föredragande: T f områdesbibliotekarieDiskussionsunderlag, bilaga § 53.Dnr HT <strong>2008</strong>/200AU konstaterar att det finns skäl att se över avtalet medUB i enlighet med Ann Tobins skrivelse <strong>och</strong> beslutaratt uppdra åt områdesordföranden <strong>och</strong> Ann Tobin attdriva ärendet vidare med universitetsbiblioteket.AU beslutar ävenatt områdets bibliotekspolicy i anledning härav måsterevideras inför 2009<strong>och</strong> att ansvaret för detta ligger påden person som anställs som områdesbibliotekarie underinnevarande år.Ordföranden meddelar även att arbetet med att tillgängliggöranedpackade böcker, framförallt för SOLbiblioteketsvidkommande, fortskrider till en ungefärligkostnad av 150 tkr (jfr protokoll från AUs sammanträde<strong>2008</strong>-03-12, § 40).
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 (4)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-04-09Arbetsutskottet§ Ärende Beslut54 Personalpolitiskt handlingsprogram för HTområdet.Jfr b la protokoll från AUs sammanträden <strong>2008</strong>-01-16, § 11 <strong>och</strong> <strong>2008</strong>-03-12, § 38 samt områdesstyrelsenssammanträden 2007-12-12, § 135<strong>och</strong> <strong>2008</strong>-01-30, § 11.Föredragande: KanslichefenDiskussion.AU beslutaratt uppdra åt kanslichefen att genomföra ändringar <strong>och</strong>tillägg i enlighet med den förda diskussionen <strong>och</strong> attförslaget därefter behandlas vid områdesstyrelsens sammanträde<strong>2008</strong>-04-23.Diskussionsunderlag, se akten!Dnr HT <strong>2008</strong>/19955 Uppföljning: HT-områdets framtida organisationinkl. lokalfrågor.Jfr bl a protokoll från AUs sammanträden <strong>2008</strong>-02-13, § 25 <strong>och</strong> <strong>2008</strong>-03-12, § 39 samt områdesstyrelsenssammanträden <strong>2008</strong>-01-30, §§ 10<strong>och</strong> 15 <strong>och</strong> <strong>2008</strong>-02-27, § 25.Föredragande: KanslichefenPM, se akten!Dnr HT 2007/3856 Remiss: Utredning om kårobligatoriets avskaffande.Jfr protokoll från AUs sammanträde <strong>2008</strong>-03-12,§ 41.Föredragande: Jesper OlssonSammanfattning, bilaga §56.57 Förslag till ledamot i styrelsen för Centrum förEuropaforskning.Inför valberedningens arbete med att föreslå kandidatertill prodekaner under nästa mandatperiod har ett förslagtill uppdragsbeskrivning utarbetats.Diskussion.AU beslutaratt med vissa ändringar <strong>och</strong> tillägg fastställa uppdragen ienlighet med förslaget <strong>och</strong> uppdrar åt kanslichefen attgenomföra förändringarna i dokumentet.Jesper Olsson sammanfattar de viktigaste punkterna iutredningen <strong>och</strong> redogör för sin syn på innehållet införremissgruppens första möte.AU uppdrar åt Jesper Olsson att framföra sina synpunkteri remissgruppen samt konstaterar att finansieringenför den s k studentmedverkan är något oklar.AU beslutaratt under styrelsens nästa mandatperiod föreslå Klas-Göran Karlsson som HT-områdets representant <strong>och</strong>ledamot under förutsättning att han är villig att ta på siguppdraget.Vid protokolletÅsa ThormählenGunnel HolmJusteras:Jan SvenssonJohan Thorstensson
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-05-07 kl. 08.30 – 12.00ArbetsutskottetNärvarandeLedamöter:Andersson, GregerprofessorLembke, MartindoktorandrepresentantLindström, FredrikprofessorLundh, MartinstuderanderepresentantSvensson, Jan professor ordförandeThorstensson, JohanstuderanderepresentantWiberg, EvadocentÖvriga:Arnrup Thorsbro, Kristina § 61Brenner, Carin § 68Holm, GunnelkanslichefJonsson, MikaelcontrollerLarsson, Catharina utbildningsadministratör sekreterareTobin, Ann t f områdesbibliotekarie § 67
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-05-07Arbetsutskottet§ Ärende Beslut58 Utseende av justeringsperson. Eva Wiberg utses.59 Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen fastställs med följandetillägg: Punkten 14: Remiss avseende utredningen (SOU<strong>2008</strong>:26) Värna språken – förslag till språklag samtPunkten 15: Äskande från <strong>Lunds</strong> Humanistkår ommedel till jämställdhet- <strong>och</strong> likabehandlingsdag.60 Meddelanden.Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde<strong>2008</strong>-04-09. Protokollet läggs härefter till handlingarna.Kanslichefen meddelar att fem av nio sökande till tjänstensom områdesbibliotekarie kallats till intervju.Kanslichefen rapporterar vidare att Etnologiska institutionen,Institutionen för konst- <strong>och</strong> musikvetenskap,samt Institutionen för kulturvetenskaper inkommit meden formell anhållan om ett bildande av en storinstitutionfrån <strong>och</strong> med den 1 januari 2009.Kanslichefen informerar att Klas-Göran Karlsson tackatnej till uppdraget som ledamot i styrelsen för Centrumför Europaforskning.Sekreteraren meddelar att standardbehörigheter från <strong>och</strong>med 2010 ersätts av områdesbehörigheter <strong>och</strong> att beslutom områdesbehörigheter för program <strong>och</strong> friståendekurser ska fattas under juni månad. Sekreteraren har isamråd med institutionerna inlett arbetet med att tafram förslag till områdesbehörigheter för program <strong>och</strong>kurser vid området för humaniora <strong>och</strong> <strong>teologi</strong>.Controller Mikael Jonsson meddelar att ingen ny VAkörninggjorts <strong>och</strong> att det därmed inte finns något nyttatt meddela kring registreringssiffrorna för våren.Diskussionsunderlag från Utvecklingsrådet, bilaga§ 60A.Yttrande, bilaga § 60B.Ordföranden redogör för områdets förslag till yttrandeöver högskoleverkets förslag till Utvärderingar av utbildningarsom underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning<strong>och</strong> konstaterar att HT-områdets yttrande rimmarväl med övriga områdens synpunkter. Diskussionsunderlag<strong>och</strong> yttrande läggs härefter till handlingarna.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-05-07Arbetsutskottet§ Ärende Beslut61 Handlingsplan för internationalisering inom HTområdet.Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde<strong>2008</strong>-04-23, § 53.Föredragande: Kristina Arnrup Thorsbro.Handlingsplan, bilaga § 61.Dnr HT 2007/440Kristina Arnrup Thorsbro redogör för handlingsplanensinnehåll <strong>och</strong> dess förankring i grund- <strong>och</strong> forskarutbildningsnämnderna.Ingående diskussion.AU konstaterar att flera av de perspektiv som anförs ihandlingsplanen kan problematiseras ytterligare <strong>och</strong> atttexten helst bör kortas <strong>och</strong> retoriska upprepningar minimeras.AU beslutaratt uppdra åt en arbetsgrupp att i enlighet med denförda diskussionen revidera handlingsplanen <strong>och</strong> därefterlägga fram denna till områdesstyrelsen.AU beslutar ävenatt arbetsgruppen ska bestå av Eva Wiberg, kanslichefen,Kristina Arnrup Thorsbro <strong>och</strong> en studeranderepresentant.62 Förslag till fördelning av kvalitetsmedel inomgrundutbildningen.Föredragande: Eva Wiberg.Förslag, bilaga § 62A.Beslut, bilaga § 62B.Dnr HT <strong>2008</strong>/225Eva Wiberg beskriver bakgrunden till förslaget, redogörför Grundutbildningsnämndens beredningsarbete <strong>och</strong>presenterar förslagets innehåll.Diskussion.AU beslutaratt med vissa korrigeringar fastställa dokumentet i enlighetmed förslaget <strong>och</strong> att uppdra åt Eva Wiberg attföra in ändringarna i dokumentet.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-05-07Arbetsutskottet§ Ärende Beslut63 Ansökningar om projektmedel för samarbetemellan Göteborgs universitets humanistiska fakultet<strong>och</strong> <strong>Lunds</strong> universitets område för humaniora<strong>och</strong> <strong>teologi</strong>.Föredragande: Eva Wiberg.Förslag, bilaga § 63A.Beslut, bilaga § 63B.Dnr HT <strong>2008</strong>/148Eva Wiberg informerar om att hon skulle kunna betraktassom jävig men att hon i utbildningsledarens frånvaroär den som kan föredra ärendet.Greger Andersson utses till justeringsperson för punkten.Eva Wiberg redogör för vilka projekt som föreslås fåmedel <strong>och</strong> vilka kriterier som tillämpats vid bedömningenav ansökningarna i den gemensamma beredningen iGöteborg <strong>och</strong> Lund.Eva Wiberg redogör vidare för beredningsgruppensförslag till användning av återstående projektmedel.Diskussion.AU beslutaratt med några formuleringsändringar bifalla fördelningenav medel i enlighet med förslaget <strong>och</strong> att uppdra åtEva Wiberg att föra in ändringarna i dokumentet. EvaWiberg deltar inte i beslutet.AU konstaterar att beslutsunderlaget till detta ärende,liksom till liknande ärenden (se nedan), varit alltförknapphändigt.Vid AUs sammanträde <strong>2008</strong>-06-04 ska en principielldiskussion föras kring hantering av ärenden som berettsav områdets övriga nämnder.64 Tvärdisciplinära forskningsprojekt.Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde<strong>2008</strong>-04-23, § 44.Föredragande: OrdförandenFörslag, bilaga § 64A.Beslut, bilaga § 64B.Dnr HT <strong>2008</strong>/66Ordföranden redogör för Forskningsnämndens beredningsarbete<strong>och</strong> överväganden i anledning av de inkomnaansökningarna.AU beslutaratt med vissa förtydliganden <strong>och</strong> ändringar fastställaförslaget <strong>och</strong> att uppdra åt ordföranden att föra in ändringarnai dokumentet.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-05-07Arbetsutskottet§ Ärende Beslut65 Överklagande gällande fördelning av HTområdetsforskningsmedel för begränsade forskningsinsatser.Jfr protokoll från AUs sammanträde <strong>2008</strong>-04-09,§ 51.Föredragande: OrdförandenÖverklagan, bilaga § 65A.Förslag till yttrande, bilaga § 65B.Skrivelse till Per Erik Ljung, bilaga § 65C.Ordföranden summerar Per Erik Ljungs överklagande<strong>och</strong> redogör för de argument som anförts i Forskningsnämndensförslag till yttrande.AU konstaterar att den här typen av beslut inte kanöverklagas eftersom de är en preciseringar av budgetbeslutet<strong>och</strong> uppdrar åt ordföranden att avge en förklarandeskrivelse till Per Erik Ljung.AU konstaterar att underlaget för ärendena 62, 64 <strong>och</strong>65 varit alltför knapphändigt (jfr ovan).Dnr HT <strong>2008</strong>/6666 Remiss avseende betänkandet (SOU <strong>2008</strong>:30)om forskningsfinansieringens organisation.Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde<strong>2008</strong>-04-23, § 48.Föredragande: Ordföranden.Förslag till yttrande, bilaga § 66A.Slutgiltigt yttrande, bilaga 66B.Ordföranden sammanfattar utredningen <strong>och</strong> redogör förForskningsnämndens förslag till yttrande.AU konstaterar att bedömningsarbetet i samband medforskningsansökningar är oproportionerligt stort i förhållandetill det faktiska resultatet i form av forskningsmedel.AU beslutaratt med vissa ändringar fastställa yttrandet i enlighetmed förslaget <strong>och</strong> att uppdra åt ordförande att föra indessa ändringar i dokumentet.67 Remiss avseende samlad ingång till all svenskvetenskaplig publicering – SwePub.Föredragande: Ann Tobin.Förslag till yttrande, bilaga § 67A.Slutgiltigt yttrande, bilaga § 67B.Dnr PLAN <strong>2008</strong>/29Ann Tobin redogör för syftet med SwePub <strong>och</strong> presenterarsina synpunkter gällande databasen.AU beslutaratt uppdra åt Ann Tobin att författa ett yttrande <strong>och</strong> attdelegera till ordförande att avge detta yttrande till Planeringsenhetensenast den 12 maj.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-05-07Arbetsutskottet§ Ärende Beslut68 Angående disputationsort för forskarstuderandeinom forskarskolan i historia.Föredragande: Ordföranden, kanslichefen <strong>och</strong> CarinBrenner.Skrivelser, bilaga § 68.Dnr HT <strong>2008</strong>/66Ordföranden meddelar att ytterligare en skrivelse frånforskarskolan inkommit gällande möjligheten för partnerhögskolorsdoktorander att disputera i lokal utanförLund. Skrivelsen förs till akten.Ordföranden sammanfattar de viktigaste punkterna somanförs i forskarskolans skrivelser <strong>och</strong> meddelar att områdeHT har riktlinjer som anger att disputation ska ske iområdets lokaler.Kanslichefen informerar att det vid <strong>Lunds</strong> universitetäven finns en nationell forskarskola förlagd till den naturvetenskapligafakulteten <strong>och</strong> att ledningsgruppen förnaturvetenskap avfärdat samtliga propåer om disputationpå annan ort.Carin Brenner meddelar att ärendet tillkommit medanledning av att två doktorander vid Södertörns högskolaplanerar att disputera denna höst.Ingående diskussion.AU beslutaratt ge enskild dispens från kravet att disputera i Lundtill de två doktorander som ska disputera denna höst <strong>och</strong>att disputationerna ska äga rum vid Södertörns högskola.AU beslutar ävenatt utarbeta riktlinjer för formalia vid samarbeten medandra lärosäten avseende forskarutbildning.69 Personalpolitiskt handlingsprogram för HTområdet.Jfr b la protokoll från AUs sammanträden <strong>2008</strong>-01-16, § 11, <strong>2008</strong>-03-12, § 38 <strong>och</strong> <strong>2008</strong>-04-09,§ 54 samt områdesstyrelsens sammanträden2007-12-12, § 135, <strong>2008</strong>-01-30, § 11 <strong>och</strong> <strong>2008</strong>-04-23, § 50.AU beslutaratt fastställa handlingsprogrammet i enlighet med dediskussioner som förts vid tidigare sammanträden <strong>och</strong>att uppdra åt kanslichefen <strong>och</strong> Eva Wiberg att föra inändringarna i dokumentet.Personalpolitiskt handlingsprogram, se akten!Dnr HT <strong>2008</strong>/199
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-05-07Arbetsutskottet§ Ärende Beslut70 Förslag om inrättande av professur i konsthistoria<strong>och</strong> visuella studier.Jfr protokoll från AUs sammanträde <strong>2008</strong>-04-09,§ 50.Föredragande: Kanslichefen.Förslag till ledigkungörelse, bilaga § 70A.Slutgiltig ledigkungörelse, bilaga § 70B.Underlag för inrättande av professur, bilaga §70C.Kanslichefen gör en sammanfattning av ledigkungörelsen<strong>och</strong> meddelar att det underlag som ska ligga tillgrund för inrättandet av professuren ännu inte föreligger.AU beslutaratt godta ledigkungörelsen <strong>och</strong> ge ordföranden <strong>och</strong>Greger Andersson i uppdrag att till rektor avge underlagför inrättandet av professuren.Dnr HT <strong>2008</strong>/17971 Remiss avseende utredningen (SOU <strong>2008</strong>:26)Värna språken – förslag till språklag.Föredragande: Kanslichefen.Sammanfattning, bilaga § 71.72 Äskande från <strong>Lunds</strong> Humanistkår om medel tilljämställdhet- <strong>och</strong> likabehandlingsdag.Föredragande: Johan ThorstenssonÄskande, bilaga § 71.Kanslichefen meddelar att remissen är en s.k. expertremisssom inte ställts direkt till område HT.AU beslutaratt remittera ärendet åt SOL. Förslaget till yttrande skaavges av AU, områdesstyrelsen eller områdesdekanen.Johan Thorstensson redogör för äskandet till den s.k.Normaldagen som ägde rum den 17 april <strong>2008</strong>.AU beslutaratt bevilja äskandet på 20 000 kronor.Dnr HT <strong>2008</strong>/254Vid protokolletCatharina Larsson Gunnel Holm Greger Andersson (§ 63)Justeras:Jan SvenssonEva Wiberg
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-06-04 kl. 08.30 – 11.20ArbetsutskottetNärvarandeLedamöter:Andersson, Greger professor fr.o.m. del av § 76Lembke, MartindoktorandrepresentantLindström, FredrikprofessorLundh, MartinstuderanderepresentantSvensson, Jan professor ordförandeThorstensson, JohanstuderanderepresentantWiberg, EvadocentÖvriga:Holm, Gunnel kanslichef fr.o.m. del av § 78Jonsson, MikaelcontrollerJosefson, Kristina utbildningsledare § 77-78Larsson, Catharina utbildningsadministratör sekreterare
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-06-04Arbetsutskottet§ Ärende Beslut73 Utseende av justeringsperson. Martin Lembke utses.74 Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen fastställs med följandetillägg: Punkten 14: Hantering av overheaduttag i sambandmed kvalitetsmedel, Punkten 15: Kommandemöten samt Punkten 16: Personalpolitiskt handlingsprogram.75 Meddelanden. Protokollet från AUs sammanträde <strong>2008</strong>-05-07 delas ut.76 Ekonomisk redovisning.Föredragande: Controller.Ekonomisk redovisning t.o.m. maj <strong>2008</strong>, bilaga§ 76.Controller Mikael Jonsson meddelar att ingen ny VAkörninggjorts <strong>och</strong> att nästa VA-körning görs 16 juni.Mikael Jonsson redogör därefter för områdets ekonomiskaredovisning t.o.m. maj <strong>2008</strong> <strong>och</strong> konstaterar attsiffrorna generellt ser bra ut.Institutionernas analyser av studenttillströmningen harinkommit. Materialet tyder på att några institutionerinte kommer att uppfylla sin HÅS-tilldelning <strong>och</strong> attområdet i sin helhet inte kommer att uppfylla HÅStilldelningen.AU beslutaratt ge controller Mikael Jonsson i uppgift att skicka utinstitutionernas analyser till samtliga ledamöter.Institutionernas analyser av studenttillströmningen skahanteras vid områdesstyrelsens sammanträde <strong>2008</strong>-06-18.77 Remiss: Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola.Föredragande: UtbildningsledarenMissiv från Utbildningsdepartementet, bilaga §77A.Missiv från <strong>Lunds</strong> universitet, bilaga § 77B.Sammanfattning, bilaga § 77C.Dnr RÄ <strong>2008</strong>/122Utbildningsledaren redogör för <strong>Lunds</strong> universitets handläggningsordningi samband med remissen.Diskussion.AU beslutaratt utse en arbetsgrupp, bestående av Eva Wiberg, utbildningsledaren,en studeranderepresentant samt CajsaSjöberg, med uppgift att formulera områdets synpunkterpå remissen, vilka delges utvecklingsrådet som skautarbeta universitetets svar.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-06-04Arbetsutskottet§ Ärende Beslut78 Rapport angående HT-områdets kursutbud.Jfr protokoll från AUs sammanträde <strong>2008</strong>-03-12,§ 34 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde<strong>2008</strong>-03-26, § 34.Föredragande: Utbildningsledaren.Del av rapporten, bilaga § 78.Dnr HTUtbildningsledaren redogör för arbetsgruppens uppdrag<strong>och</strong> utgångspunkter, samt för huvuddragen i rapporteninklusive förslaget till basutbud för kursgivningen samtden beräkningsnyckel som utarbetats för att underlättauträkning av kurskostnader.Utförlig diskussion.AU konstaterar att vissa kompletteringar <strong>och</strong> förtydligandenbehövs innan en utförlig diskussion kan föras isamband med höstens budgetsamtal med institutionerna.AU konstaterar också att arbetsgruppen åstadkommit ettvärdefullt analys- <strong>och</strong> beräkningsinstrument <strong>och</strong> att detvore intressant om Planeringsenheten gjorde en uträkningför faktorersättning för övriga områden. Ett sådantunderlag skulle möjliggöra en jämförelse av siffror.AU beslutaratt föreslå områdesstyrelsen att fatta beslut om:att de gränsvärden för kvalitet som anges på sidan 2 irapporten ska införas inom område HT;att kvalitetskraven ska följas upp årligen i samband medbudgetsamtalen.att områdesstyrelsen ska avsätta medel för att kunnastödja nyutveckling av basutbudskurser som inte bär sig;att arbetsgruppen får fortsatt mandat att föreslå områdesgemensammatematiska kurser som bygger på samordningav redan befintliga kurser.AU beslutar ävenatt ge utbildningsledaren i uppdrag att i enlighet medden förda diskussionen genomföra ändringar i rapporten.att hantera ärendet vid områdesstyrelsens sammanträde<strong>2008</strong>-06-18.79 Genomgång av föregående protokoll. Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde<strong>2008</strong>-05-07. Protokollet läggs härefter till handlingarna.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-06-04Arbetsutskottet§ Ärende Beslut80 Offert i anledning av ”Lärarlyftet”.Föredragande: Kanslichefen.Underlag, bilaga § 79.Kanslichefen meddelar att det är tid för en ny offertomgånginom Lärarlyftet.Diskussion.AU beslutaratt offertsvar även i framtiden ska hanteras av institutionerna<strong>och</strong>att institutionerna ska informera området om vilka kursersom erbjuds i offertsvaren.AU beslutar ävenatt ge kanslichefen i uppdrag att kontakta Per Malmbergför att framföra områdets synpunkter på hanteringen.81 Nya anställningar som postdoktor <strong>och</strong> biträdandelektor/forskarassistent.Föredragande: Ordföranden.Utkast från Planeringsenheten, bilaga § 81A.Protokollsutdrag från Forskningsnämnden, bilaga§ 81B.82 Kontrakt för sektionsdekaner <strong>och</strong> biträdandeprefekter.Föredragande: Ordföranden.Ordförande informerar om den planerade universitetsgemensammautlysningen av anställningar som postdoktor<strong>och</strong> biträdande lektor/forskarassistent.AU beslutaratt utlysa tre postdokanställningar fördelade på ämnesgrupperpå samma sätt som vid den senaste utlysningen.Ordföranden meddelar att prefektkontrakt upprättatsför områdets prefekter. Kontrakten inkluderar en ekonomiskavvecklingsplan.AU beslutaratt erbjuda samma typ av kontrakt till biträdande prefekterAU beslutar ävenatt erbjuda samma typ av kontrakt till sektionsdekaner.Eva Wiberg, Greger Andersson <strong>och</strong> Fredrik Lindströmdeltar inte i detta beslut.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-06-04Arbetsutskottet§ Ärende Beslut83 Diskussionspunkt: Hantering av ärenden somberetts av andra organ.Jfr protokoll från AUs sammanträde <strong>2008</strong>-05-07,§ 63.Föredragande: Ordföranden.Ordföranden summerar problematiken kring bristandeunderlag i samband med ärenden som beretts av andraorgan.Diskussion.AU beslutaratt ge kanslichefen i uppdrag att inom nämndsekretariatetupprätta nya rutiner som möjliggör att underlaget tillärenden som beretts av andra nämnder blir mer tillfredsställande.84 Remiss: Underlag för internationell strategi försvensk forskningspolitik.Missiv, bilaga § 83A.Rapport med bilagor, bilaga § 83B.AU beslutaratt ge ordföranden i uppdrag att hantera remissvaret.Dnr PLAN <strong>2008</strong>/4285 Strategisk mobilitet – Bidrag för personrörlighetmellan akademi <strong>och</strong> näringsliv.Utlysning för strategisk mobilitet, bilaga § 84A.Utlysning för forsknings <strong>och</strong> innovationsmiljöer,bilaga § 84B.Dnr PLAN <strong>2008</strong>/4386 Ansökan rörande disponering av beviljade stimulansmedel.Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträden2007-04-25, § 46, 2007-06-13, § 81 <strong>och</strong>2007-09-19, § 96 samt protokoll från AUs sammanträden2007-05-03, § 64 <strong>och</strong> 2007-11-28, §132.Kort diskussion.Kanslichefen meddelar att Vinnova erbjuder forsknings<strong>och</strong>innovationsmiljöer som stöd för internationalisering.AU beslutaratt skicka de båda utlysningarna till områdets prefekter.Eva Wiberg redogör för bakgrunden till ansökan omomdisponering av medel.AU beslutaratt bevilja ansökan.Föredragande: Eva Wiberg.Ansökan, bilaga § 85.Dnr HT 2007/230
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-06-04Arbetsutskottet§ Ärende Beslut87 Hantering av overheaduttag i samband med kvalitetsmedel.Föredragande: Controllern.Diskussionsmaterial, bilaga § 86.AU beslutaratt kvalitetsmedel som tilldelats inom budgetramen kanbelastas med overheaduttag.att de kvalitetsmedel som tilldelats utanför budgetramenkan belastas med högst 8 procents administrationsavgifter.AU beslutar ävenatt följa upp ärendet under 2009.88 Kommande möten under hösten <strong>2008</strong>.Föredragande: Ordföranden.Ordföranden informerar om planläggningen av höstenssammanträden som områdesstyrelsen fattar beslut om<strong>2008</strong>-06-18.27 augusti kl. 08.30-12.00, ordinarie AU.3 september, kl. 08.30-12.00, AU budget.10 september, kl. 13.15-16.00, ordinarie AU17 september, kl. 08.30-12.00, AU budget.24 september, kl. 08.30-12.00, OST.1 oktober, kl. 08.30-12.00, AU budget.8 oktober, kl. 08.30-12.00, ordinarie AU.15 oktober, kl. 08.30-12.00, AU budget.22 oktober, kl. 08.30-12.00, OST(29 oktober, kl. 08.30-12.00, AU budget.)5 november, kl. 08.30-12.00, AU.19 november, kl. 08.30-12.00, OST budget.3 december, kl. 08.30-12.00, AU.17 december, kl. 08.30-12.00, OST.89 Personalpolitiskt handlingsprogram.Jfr b la protokoll från AUs sammanträden <strong>2008</strong>-01-16, § 11, <strong>2008</strong>-03-12, § 38, <strong>2008</strong>-04-09, §54 <strong>och</strong> <strong>2008</strong>-05-07, § 69 samt områdesstyrelsenssammanträden 2007-12-12, § 135, <strong>2008</strong>-01-30,§ 11 <strong>och</strong> <strong>2008</strong>-04-23, § 50.Föredragande: Kanslichefen.Kanslichefen informerar om genomförda MBLförhandlingarom programmet <strong>och</strong> redovisar förslag tilländringar som framförts.AU beslutaratt fastställa det personalpolitiska programmet medgenomförda ändringar.Personalpolitiskt handlingsprogram, se akten!Dnr HT <strong>2008</strong>/19990 Avtackning AU tackar Johan Thorstensson för hans insatser i områdetsstyrelser <strong>och</strong> nämnder.Vid protokollet
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatum<strong>och</strong> <strong>teologi</strong> <strong>2008</strong>-06-04Arbetsutskottet§ Ärende BeslutCatharina LarssonGunnel HolmJusteras:Jan SvenssonMartin Lembke