2008 VT (PDF 151 kB - Nytt fönster) - Humaniora och teologi - Lunds ...

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-01-16 kl. 08.30 – 12.00ArbetsutskottetNärvarandeLedamöter:Andersson, GregerprofessorLembke, MartindoktorandrepresentantLindström, FredrikprofessorLundh, Martin studeranderepresentant fr o m § 5Maurits, AlexanderdoktorandSvensson, Jan professor ordförandeWiberg, EvadocentÖvriga:Arnrup-Thorsbro, Kristina fakultetssekreterare §§ 8-9Branzén, KatarinainformatörHolm, GunnelkanslichefJonsson, MikaelcontrollerThormählen, Åsa fakultetssekreterare sekreterareFrånvarande ledamöter:Thorstensson, Johanstuderanderepresentant

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-01-16Arbetsutskottet§ Ärende BeslutAvtackning.Ordföranden tackar Alexander Maurits som i egenskapav doktorandrepresentant varit en drivande, konstruktivoch kunnig ledamot i områdesstyrelsen och dess arbetsutskottsedan höstterminen 2006. Ordföranden presenteraräven Alexanders efterträdare som HTDRs representant:Martin Lembke från CTR (Religionsfilosofi).1 Utseende av justeringsperson. Greger Andersson utses.2 Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen fastställs med följandetillägg: Punkten 18: HT-områdets representation i remissgrupper.3 Meddelanden.E-postmeddelande från Johan Åberg, bilaga § 3.Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde2007-11-28. AU konstaterar i anledning av § 125att det de facto finns en studeranderepresentant i arbetsgruppensom deltagit i gruppens möten.Protokollet läggs härefter till handlingarna.Ordföranden rapporterar från dekanrådets senaste mötedå man bl a diskuterade forsknings- och utbildningsstrateginför Lunds universitet (FUSen), ESS, Centrum förmellanösternstudier, samarbetet med andra lärosäten(framförallt med Göteborgs universitet), Förvaltningschefensuppdrag att se över administrativa processerinom universitetet samt hanteringen av två remisser sominkommit till universitetet för yttrande (jfr § 18 nedan).Ordföranden meddelar även att en presentbok om universitetetkommer att färdigställas under april 2008.Eva Wiberg meddelar att samarbetet med humanistiskafakulteten vid Göteborgs universitet bl a medfört att enutlysning av projektmedel kommer. AU konstaterar attbeslut om fördelning kommer att fattas vid ett AUsammanträdeunder vårterminen.Eva Wiberg informerar även om fördelning av HÅS tillolika masterprogram inom ramen för SOL-centrum.Kanslichefen informerar om att områdesstudievägledarenCajsa Sjöberg blivit anställd som lektor i latin inomramen för de donationsmedel som ställts till förfogandeunder två år. Hon kommer under denna tid dock attfortsatt ansvara för studievägledarnätverket. HelenWestman kommer att arbeta med ett utökat projekt omstudieinformation baserat bl a på de återstående delarnainom anställningen som områdesstudievägledare undervårterminen 2008.

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-01-16Arbetsutskottet§ Ärende Beslut3fortsMeddelanden, forts.Kanslichefen meddelar att ett möte med representanterför flera olika delar inom Lunds universitet om masterprogrammet”Europas religiösa rötter”, som är föremålför ett nordiskt samarbete, kommer att äga rum 2008-01-17 eftersom det är ett pilotprojekt i frågan om hanteringsrutiner.Kanslichefen meddelar även att förhandlingar medSACO är avslutade vad gäller de närmaste årens löner.AU konstaterar att konsekvenserna av detta avtal kommeratt innebära att ytterligare besparingar måste skeinom området.AU konstaterar slutligen att Antikmuseet numera organisatoriskttillhör det 10:e området.4 Bordlagt ärende: Grafisk profil för trycksaker.Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-10-31,§ 107 och 2007-11-28, § 120.Föredragande: Katarina BranzénOmrådets informationsansvariga, Katarina Branzén,meddelar inledningsvis att slutrapporten från arbetsgruppensom arbetat med projektet ”nationell rekrytering”kommit. Vidare meddelas att HT-områdets strategiskaplan skickats ut i HT-bulletinen samt lagts ut påhemsidan.AU konstaterar att hemsidan är ett effektivt rekryteringsverktygoch uppdrar åt Grundutbildningsnämnden,studierektorsnätverket och utbildningsledaren attmed informatören diskutera vilka kurser/utbildningarsom skall lyftas fram särskilt på hemsidan och när.Katarina Branzén visar även exempel på s k riktad annonsering.Katarina Branzén föredrar därefter förslaget till ny grafiskprofil för trycksaker som produceras vid Lunds universitet.Diskussion.AU beslutaratt uppdra åt Katarina Branzén att föra fram AUs synpunkterpå den föreslagna profilen vid referensgruppensnästa sammanträde inför beslut av Rektor.

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-01-16Arbetsutskottet§ Ärende Beslut5 Remiss: Utredning: En förändrad utbildning försvenska kyrkan.Föredragande: Fredrik Lindström och AlexanderMauritsRemiss och förslag till yttrande, bilaga § 5 A.Följebrev, bilaga § 5 B.Dnr PA 2007/2876 Ekonomisk redovisning.Föredragande: OrdförandenUnderlag, bilaga § 6.Styrelsen för CTR har berett ärendet och lagt fram ettförslag till yttrande.AU beslutaratt avlämna förslaget som HT-områdets yttrande överremissen med en omslagsskrivelse som redogör varförvissa frågor inte besvarats.AU uppdrar vidare till Fredrik Lindström och GregerAndersson att kontrollera huruvida kyrkomusikerutbildningenberetts tillfälle att besvara remissen.AU går igenom de ekonomiska sammanställningarnasamt den senaste HÅS-statistiken.AU beslutaratt uppdra åt Mikael Jonsson att efter körningen den 16januari och i tid till områdesstyrelsens sammanträde2008-01-30 ta fram kompletterande underlag. Enligtuppgift sker återbetalningen genom att medel överförsfrån institutionerna direkt av Ekonomienheten.AU uttrycker ett önskemål att få ekonomisk redovisningämne för ämne inom samtliga tre sektioner.Slutligen konstaterar AU att det löneavtal som nyligenslutits med SACO kommer att få ekonomiska konsekvenserför området (jfr även § 3 ovan).7 Ev. förändringar i ekonomihanteringen.Föredragande: KanslichefenDiskussionsunderlag, bilaga § 7.Diskussion.AU konstaterar att hanteringen bl a vad gäller lokaleroch lokalvård sannolikt måste ses över till följd av beslutom centrala rutiner beträffande overheadredovisningen.Även andra områden kan bli föremål för diskussion, t exhanteringen av overheadkostnader i gränsöverskridandeprojekt etc.AU beslutaratt behandla ärendet vid AUs sammanträde 2008-03-12.

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-01-16Arbetsutskottet§ Ärende Beslut8 Tillämpningsföreskrifter för HT-områdets kursplaner.Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde2007-11-14 § 123 och 2007-12-12, § 132.Föredragande: Kristina Arnrup-ThorsbroFörslag, bilaga § 8 A;Föreskrifter, bilaga § 8 B.Diskussion.AU beslutaratt med några redaktionella ändringar fastställa tillämpningsföreskrifternaför HT-områdets kursplaner i enlighetmed förslaget samtatt uppdra åt Kristina Arnrup-Thorsbro att sprida föreskrifternatill berörda inom området.Dnr HT 2007/385 jfr Dnr IG221 5146/20069 Fastställande av kursplaner inom forskarutbildningen.Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-11-28,§ 124.Föredragande: KanslichefenProtokollsutdrag från Forskarutbildningsnämnden,bilaga § 9.Dnr HT 2007/433Ingående diskussion.AU anser att beredning och fastställande av kursplanerinom forskarutbildningen skall ske på fakultetsnivå ochbeslutar därmedatt inte bifalla Forskarutbildningsnämndens förslag;att beredning av kursplaner inom forskarutbildningenskall ske i Forskarutbildningsnämnden inför beslut iAU.AU konstaterar emellertid att det administrativa arbetetkommer att vara omfattande under en övergångsperiodoch beslutaratt tillskjuta medel för en administrativ resurs (50%)under 2008.10 Uppföljning av pågående processer.Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens sammanträden2007-06-13, § 78, 2007-09-19, §§94-95och 2007-10-17, § 113 samt AUs sammanträden2007-02-14, § 17 och 2007-05-30, § 58.Föredragande: OrdförandenUppföljning från utbildningsledaren, bilaga §10.Diskussion.AU konstaterar att processen för infrastruktur-frågorhanteras inom ramen för Birgitta Lastows uppdrag att seöver möjligheter till en gemensam IT-organisation inomHT-området. Den arbetsgrupp som tillsatts för att hanteralokalfrågor för Historisk-filosofiska sektionen ochCTR har processansvar för planering av framtida lokalsituationeninom området.AU beslutaratt en avstämning av processerna skall ske i sambandmed områdesstyrelsens sammanträde 2008-03-26.AU konstaterar att arbetet med olika organisationsförändringarinom området bör diskuteras samlat och uppdraråt ordföranden och sekreteraren att ta fram ett diskussionsunderlagi tid till områdesstyrelsens sammanträde2008-01-30.

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-01-16Arbetsutskottet§ Ärende Beslut11 Uppföljning av HT-områdets strategiska plansamt av arbetet med personalpolitiskt handlingsprogram.Jfr bl a protokoll från AUs sammanträde20071031, § 114 och 2007-11-28, § 135 samtprotokoll från områdesstyrelsens sammanträde2007-12-12, § 135.Föredragande: OrdförandenDnr HT A9 267/2006AU beslutaratt uppdra åt områdets nämnder att arbeta vidare medHT-områdets strategiska plan och att med stöd av förarbetenakonkretisera intentionerna i planen samtatt uppdra åt kanslichefen att lämna ett förslag till handlingsplanför de åtgärder som inte direkt faller inomramen för nämndernas verksamhetsområden i tid tillområdesstyrelsens sammanträde 2008-01-30.AU beslutar vidareatt tillsätta en arbetsgrupp bestående av de fyra dekanerna,en studeranderepresentant, kanslichefen samtsekreteraren för att arbeta vidare med förslaget till personalpolitiskthandlingsprogram. Ett reviderat förslagskall föreläggas områdesstyrelsen vid sammanträdet2008-01-30.12 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivåtill doktorsexamen i konsthistoria och visuellastudier.Föredragande: Kanslichefen13 Riktlinjer för utbetalning av stöd till doktorandersvetenskapliga verksamhet.Föredragande: KanslichefenFörslag till reviderade riktlinjer, bilaga § 13 A;Riktlinjer, bilaga § 13 B.Dnr HT B242/200214 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivåmed licentiatexamen som mål vid området förhumaniora och teologi.Föredragande: KanslichefenFörslag från Forskningsnämnden, bilaga § 14 A;Mall för allmän studieplan för utbildning påforskarnivå med licentiatexamen som mål vidområdet för humaniora och teologi, bilaga § 14B.AU konstaterar att ärendet i enlighet med delegationsordningenavgörs av dekanus för historisk-filosofiskasektionen och beslutar därmedatt hänskjuta beslutet till Greger Andersson.Diskussion.AU beslutaratt med vissa ändringar fastställa reviderade riktlinjer förutbetalning av stöd till doktoranders vetenskapliga verksamhetsamtatt uppdra åt Kanslichefen att genomföra ändringarna idokumentet.AU beslutaratt med vissa redaktionella ändringar fastställa mallenför allmän studieplan för utbildning på forskarnivå medlicentiatexamen som mål vid området för humanioraoch teologi.Dnr HT 2007/479

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-01-16Arbetsutskottet§ Ärende Beslut15 Arbetsmarknadsrelaterad verksamhet för doktorander.Föredragande: OrdförandenFörslag från Forskningsnämnden, bilaga § 15.16 Verksamhetsberättelser/motsv. från områdetsnämnder, nätverk mfl.AU beslutaratt avsätta medel från områdets driftskonto för de faktiskakostnaderna, dock som högst 40 tkr, för arbetsmarknadsrelateradverksamhet.Diskussion.AU beslutaratt uppdra åt sekreteraren att förbereda ett diskussionsunderlagi tid till områdesstyrelsens sammanträde 2008-01-30.17 Delegationsordning för 2008.Föredragande: KanslichefenFörslag, bilaga § 17.Dnr HT18 HT-områdets representantation i remissgrupper.Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde2007-03-28, § 32.AU beslutaratt uppdra åt Kanslichefen att lägga fram ett förslag tilldelegationsordning, inkl. instruktioner för nämnder ochnätverk samt arbetsordning för Kansli HT, i tid tillområdesstyrelsens sammanträde 2008-01-30.Ordföranden informerar om att Lunds universitet beslutatatt genom universitetsgemensamma remissgrupperbehandla två utredningar som tillsänts universitetet föryttrande. Den ena utredningen rör Resursfördeling ihögre utbildning, RUT II, (Dan Brändström ansvarigutredare), den andra om karriärgångar för akademisktutbildade (Ann Numhauser-Henning ansvarig utredare).AU beslutaratt utse Jan Svensson som HT-områdets representant iremissgruppen som skall behandla RUT II samtatt utse Eva Wiberg som HT-områdets representant iremissgruppen som skall behandla utredningen omkarriärgångar för akademiskt utbildade.Vid protokolletÅsa ThormählenGunnel HolmJusteras:Jan SvenssonGreger Andersson

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-02-13 kl. 08.30 – 12.05ArbetsutskottetNärvarandeLedamöter:Andersson, Greger professor fr o m § 24Lembke, MartindoktorandrepresentantLindström, FredrikprofessorLundh, Martin studeranderepresentant fr o m § 21Svensson, Jan professor ordförandeThorstensson, JohanstuderanderepresentantÖvriga:Holm, GunnelkanslichefJonsson, MikaelcontrollerRochester, Marina fakultetssekreterare § 28Thormählen, Åsa fakultetssekreterare sekreterareTuesta-Soldevilla, Carlos internationell koordinator § 23Frånvarande ledamöter:Wiberg, Eva docent sjukdom

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 (4)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-02-13Arbetsutskottet§ Ärende Beslut19 Utseende av justeringsperson. Martin Lembke utses.20 Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen fastställs med följandetillägg: Punkten 8: Behörighet till forskarutbildning;punkten 9: Relationen till Campus Helsingborg; punkten10: Anvisningar för sakkunniga och nämnder samtpunkten 11: Rutiner för overhead-kostnader inom HTområdet.21 Meddelanden.HT-områdets förslag i anledning av utlysning avstimulansmedel, bilaga § 21 A-B.Dnr PLAN 2007/61Dnr PLAN 2007/108Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde2008-01-16. Protokollet läggs härefter till handlingarna.Kanslichefen meddelar att Catharina Larsson kommeratt projektanställas för att administrera kursplaner inomforskarutbildningen (jfr § 9 i föregående sammanträdesprotokoll).Ordföranden meddelar att utbildningsledaren berettinkomna ansökningar om stimulansmedel som utlystscentralt och att ordföranden godkänt underlaget.AU konstaterar vidare att rutiner bör utarbetas för attstuderanderepresentanter involveras i beslut som fattasav områdesordföranden på delegation och som rör studenter.Ett förslag till sådana rutiner ska behandlas vidAUs sammanträde 2008-03-12.22 Referensgrupp för Humanistlaboratoriet.Föredragande: SekreterarenFörslag från SOL-centrum, bilaga § 22.AU konstaterar att en referensgrupp för Humanistlaboratorietsammanträtt två gånger under innevarande vår.AU beslutaratt bekräfta den nuvarande referensgruppens sammansättningmed det tillägg att studeranderepresentantersamt en representant för CTR ska ingå i gruppen;att referensgruppens främsta uppgifter är att stödja verksamheteni Humanistlaboratoriet och vara delaktig i detstrategiska utvecklingsarbetet samtatt utse Erik Hedling till områdesstyrelsens representanti referensgruppen.AU konstaterar även att Åsa Thormählen har fått i uppdragav SOL-ledningen att utreda humanistlaboratorietsframtida organisation och organisationstillhörighet ochger henne i uppdrag att ta upp referensgruppens framtidaroll i denna utredning.

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 (4)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-02-13Arbetsutskottet§ Ärende Beslut23 Kontaktresor för lärare i syfte att sluta avtal meduniversitet i engelskspråkiga länder.Föredragande: Carlos Tuesta-SoldevillaFörslag, bilaga § 23.Dnr HT 2008/107Områdets internationelle koordinator Carlos Tuesta-Soldevilla redogör för bakgrunden till förslaget.AU beslutaratt 100 tkr från de befintliga medel som står till internationellakontorets förfogande ska avsättas för att användassom reseersättning till lärare i syfte att skapa utbytesavtalmed universitet i engelskspråkiga länder samtatt uppdra åt Carlos Tuesta-Soldevilla och kanslichefenatt utarbeta riktlinjer för beviljande av reseersättning.24 Kursplan för introduktionskurs för forskarstuderandeinom HT-området.Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-11-28,§ 124 och protokoll från områdesstyrelsens sammanträde2008-01-30, § 16.Föredragande: KanslichefenFörslag från forskarutbildningsnämnden, bilaga§ 24 A;Kursplan för introduktionskurs för forskarstuderandeinom HT-området, bilaga § 24 B.Dnr HT 2007/433Ingående diskussion.AU beslutaratt med vissa ändringar och tillägg fastställa kursplanen to m punkten 7 i enlighet med förslaget samtatt uppdra åt Forskarutbildningsnämnden att läggaförslag till ett lärarlag, vars uppgifter består i att:- arbeta fram en introduktionskurs i enlighet medden fastställda kursplanen;- ta fram en litteraturlista som tydligt anknytertill kursplanens målformuleringar;- ansvara för att en kursvärdering genomförs efteravslutad kurs.AU uppdrar vidare åt Forskarutbildningsnämnden attanalysera kursvärderingarna ovan och eventuellt därefterinkomma med förslag till reviderad kursplan införkommande kursstart.25 Uppföljning av organisationsprocesser inom HTområdet.Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens sammanträden2007-06-13, § 82 och 2008-01-30, § 10samt protokoll från AUs sammanträde 2008-01-16, § 10.Föredragande: OrdförandenFörslag till beslut, se akten!Dnr HT 2007/38Ingående diskussion.AU beslutaratt med vissa ändringar och tillägg ställa sig bakom förslagentill beslut som rör områdets organisation fr o m2009 och att därmed överlämna förslagen till områdesstyrelseni tid till sammanträdet 2008-02-27;att uppdra åt kanslichefen, Johan Thorstensson ochMartin Lembke att lägga förslag vad gäller kursplanehanteringi tid till områdesstyrelsens sammanträde2008-02-27 samtatt uppdra åt ordföranden att ta fram underlag införMBL-förhandling som ska föregå beslut i områdesstyrelsen.

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 (4)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-02-13Arbetsutskottet§ Ärende Beslut26 Behörighet till forskarutbildning.Förslag från Forskarutbildningsnämnden, bilaga§ 26.Dnr HT 2008/10827 Relationen till Campus Helsingborg.PM från Förvaltningschefen, bilaga § 27.28 Anvisningar till sakkunniga och nämnd.Föredragande: KanslichefenFörslag, bilaga § 28 A;Anvisningar, bilaga § 28 B.Dnr HT 2008/109Jfr Dnr HT A35 234/200429 Rutiner för debitering av overhead-kostnaderinom HT-området.AU beslutar i enlighet med förslagetatt sökande som uppfyller kraven avseende både grundläggandeoch särskild behörighet till forskarutbildninginom HT-området före 2007-07-01 även fortsättningsvisska vara behöriga till dess att övergångsregeln för dengrundläggande behörigheten slutar gälla enligt Högskoleförordningen,d v s t o m 2015-06-30.Ordföranden redogör för bakgrunden till ärendet.Diskussion.Ordföranden kommer att redogöra för synpunkternasom framförts i ovanstående diskussion vid dekanrådetsinternat i slutet av februari.Kanslichefen redogör för bakgrunden till förslaget tillrevidering av anvisningarna.AU beslutaratt med några ändringar anta anvisningarna för sakkunnigaoch nämnd i enlighet med förslaget.Diskussion.AU uppdrar åt ordföranden, kanslichefen och MikaelJonsson att lägga fram ett förslag till rutiner för debiteringav overheadkostnader i tid till områdesstyrelsenssammanträde 2008-02-27.Vid protokolletÅsa ThormählenGunnel HolmJusteras:Jan SvenssonMartin Lembke

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-03-12 kl. 08.30 – 12.05ArbetsutskottetNärvarandeLedamöter:Andersson, GregerprofessorLembke, MartindoktorandrepresentantLindström, FredrikprofessorSvensson, Jan professor ordförandeWiberg, Eva docent t o m § 37Övriga:Brenner, Carin fakultetssekreterare § 37Holm, GunnelkanslichefJonsson, MikaelcontrollerJosefson, Kristina utbildningsledare § 34Lundgren, Åsa studievägledare § 35Thormählen, Åsa fakultetssekreterare sekreterareFrånvarande ledamöter:Lundh, MartinThorstensson, Johanstuderanderepresentantstuderanderepresentant

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 (5)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-03-12Arbetsutskottet§ Ärende Beslut30 Utseende av justeringsperson. Fredrik Lindström utses.31 Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen fastställs med följandetillägg: Punkten 11: Biblioteksinsatser; Punkten 12:Utseende av ledamot i remissgrupp; Punkten 13: Samordningav annonsering samt Punkten 14: Internposthanteringvid Lunds universitet.32 Meddelanden. Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde2008-02-13. Protokollet läggs härefter till handlingarna.Greger Andersson meddelar att han varit i kontakt medRektor i anledning av den konstnärliga fakultetens representationi årets promotion. Rektors svar är att denkonstnärliga fakultetens promovendi kommer att ingå ifilosofiska fakulteterna.33 Ekonomisk redovisning. Inkl. områdesgemensammarutiner för hantering av lärarlöneskuldenvid områdets institutioner samt redovisning avdet nya ekonomihanteringssystemet.Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde2008-01-30, § 7.Föredragande: Mikael JonssonSammanställningar, bilaga § 33 A;Diskussionsunderlag avseende rapportering avlärarlöneskuld, bilaga § 33B.AU tar del av de ekonomiska sammanställningarna samtdiskuterar rutiner för hantering av lärarlöneskuld påinstitutionsnivå.Diskussion.AU beslutaratt understryka att institutionerna måste budgetera förmedfinansiering av externa medel;att uppdra åt ordföranden, Mikael Jonsson och kanslichefenatt göra en genomgång av de inkomna institutionsbudgetarnaoch att undersöka hur det förhåller sigmed hantering av lärarlöneskuld vid institutionerna i tidtill områdesstyrelsens sammanträde.AU konstaterar även att ytterligare diskussioner måsteföras med vissa av områdets institutioner i anledning avden sjunkande studenttillströmningen.

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 (5)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-03-12Arbetsutskottet§ Ärende Beslut34 Uppföljning av information om studenttillströmning.Föredragande: UtbildningsledarenKristina Josefson redogör för ett förslag till arbete medHT-områdets framtida kursutbud.Ingående diskussion.AU beslutaratt utse en arbetsgrupp bestående av Kristina Josefson(sammankallande), Fredrik Lindström, Jonas Josefsson,Birgitta Olander, Nalini Surender, Sanimir Resic samtJohan Thorstensson att arbeta vidare i enlighet medutbildningsledarens förslag;att gruppen i sitt arbete utgår från personalens nuvarandekompetens och tar ställning till vilka kurser och vilkadistributionsformer som kan bli aktuella,att gruppen tar ställning till kursutbudet ur ett nationelltperspektiv samtatt gruppen lägger fram ett förslag till AU under innevarandevårtermin.35 Uppföljning av arbetet med likabehandling avstudenter.Föredragande: Åsa LundgrenFörfrågan från Ledningsgruppen för likabehandlingav studenter vid LU, bilaga § 35 A;Förslag till svar, bilaga § 35 B;HT- områdets svar, bilaga § 35 C.Åsa Lundgren, områdets kontaktperson för likabehandlingav studenter samt områdets ledamot i ledningsgruppenför likabehandling av studenter vid Lunds universitet,redogör för arbetet med att besvara den utsändaförfrågan.Diskussion.AU beslutaratt uppdra åt Åsa Lundgren och Åsa Thormählen attkomplettera förslaget med synpunkter i enlighet medden förda diskussionen och att därefter avge områdetssvar.36 Ansökan om medel till Docentklubben, SOLcentrum.Föredragande: Eva WibergAnsökan, bilaga § 36.AU ser positivt på initiativet till en docentklubb påSOL-centrum men konstaterar att ansökan nu hanterasinom SOL.AU konstaterar också att verksamheten på sikt bör bliområdesövergripande.Dnr HT 2008/151

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 (5)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-03-12Arbetsutskottet§ Ärende Beslut37 Studiestöd inom historisk-filosofiska sektionen.Handlingar, se akten!Dnr PA2007/3332Dnr PA 2007/3333Forskarutbildningsnämnden är oenig vad gäller förslagtill fördelning av utlysta studiestöd inom historiskfilosofiskasektionen varför ärendet behandlas i AU.Carin Brenner sammanfattar forskarutbildningsnämndensberedningsarbete och diskussioner.Ingående diskussion.Majoriteten i forskarutbildningsnämnden föreslår attDavid Larsson och Anna Cappi utses som innehavare avde utlysta studiestöden.Fredrik Lindström yrkar att AU tar fasta på den särskiltinkallade experten Orvar Löfgrens rekommendation, d vs att besluta om att utse Isak Hammar och Anna Cappisom innehavare av de utlysta studiestöden.Vid företagen omröstning röstar ledamöterna Andersson,Svensson och Wiberg för att tilldela Larsson ochCappi studiestöden och ledamöterna Lembke och Lindströmför att tilldela Hammar och Cappi studiestöden.AU beslutar såledesatt utse David Larsson och Anna Cappi som innehavareav de utlysta studiestöden ochatt därmed anta David Larsson och Anna Cappi tillforskarutbildningen.38 Personalpolitiskt handlingsprogram för HTområdet(jfr b la protokoll från AUs sammanträde2008-01-16, § 11 samt områdesstyrelsenssammanträden 2007-12-12, § 135 och 2008-01-30, § 11).Diskussion.AU uppdrar åt ordföranden och kanslichefen att läggafram ett förslag i tid till AUs sammanträde 2008-04-09.Diskussionsunderlag, se akten!Dnr HT 2008/39 Uppföljning: HT-områdets framtida organisationinkl. lokalfrågor(jfr bl a protokoll från AUs sammanträde2008-02-13, § 25 samt områdesstyrelsenssammanträden 2008-01-30, §§ 10 och 15och 2008-02-27, § 25).Dnr HT 2007/38Ordföranden informerar om de senaste diskussionerna ianledning av lokalerna i nuvarande Zoologen/Zoofysiologen.Greger Andersson sammanfattar diskussioner förda medrepresentanter från institutionerna på Hyphoff-områdeti anledning av den framtida gemensamma institutionsbildningen.AU konstaterar att uppföljningsmöten kommer att hållasi april och att man där bl a kommer att diskuteraledningsstrukturen för den framtida storinstitutionen.

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 (5)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-03-12Arbetsutskottet§ Ärende Beslut40 Biblioteksinsatser.Föredragande: OrdförandenAU konstaterar att extra åtgärder måste genomföras föratt tillgängliggöra nedpackade böcker, framförallt förSOL-biblotekets vidkommande.AU uppdrar åt ordföranden och tillförordnade områdesbibliotekarienAnn Tobin att gå vidare i ärendetinom en rimlig ekonomisk ram.41 Utseende av ledamot i remissgrupp. En universitetsövergripande remissgrupp ska tillsättasför att utarbeta ett remissyttrande i anledning av ErlandRingborgs utredning om kårobligatoriets avskaffande.AU beslutaratt utse fakultetssekreterare Jesper Olsson som områdeHTs representant i denna remissgrupp.42 Samordning av annonsering. Fredrik Lindström väcker frågan om en samordning avområdets annonseringssatsningar i media i sambandmed vårens ansökningsprocess.AU uppdrar åt kanslichefen att ta upp frågan med områdetsinformatör, Katarina Branzén.43 Internposthantering inom Lunds universitet. AU konstaterar att internposten inte fungerar optimaltoch därmed orsakar problem i verksamheten.AU uppdrar åt kanslichefen att avfatta en skrivelse tillFörvaltningschefen och uppmanar ledamöterna att lämnasynpunkter på denna skrivelse per e-post.Vid protokolletÅsa ThormählenGunnel HolmJusteras:Jan SvenssonFredrik Lindström

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-04-09 kl. 08.30 – 11.50ArbetsutskottetNärvarandeLedamöter:Andersson, Greger professor fr o m § 45Lembke, MartindoktorandrepresentantLindström, FredrikprofessorLundh, Martin studeranderepresentant fr o m § 46Svensson, Jan professor ordförandeThorstensson, JohanstuderanderepresentantWiberg, EvadocentÖvriga:Holm, GunnelkanslichefJosefson, Kristina utbildningsledare t o m § 49Lastow, Birgitta systemansvarig § 52Olsson, Jesper fakultetssekreterare § 56Thormählen, Åsa fakultetssekreterare sekreterareTobin, Ann t f områdesbibliotekarie § 53

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 (4)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-04-09Arbetsutskottet§ Ärende Beslut44 Utseende av justeringsperson. Johan Thorstensson utses.45 Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen fastställs med följandetillägg: Punkten 13: Remiss: Utredning om kårobligatorietsavskaffande (jfr protokoll från AUs sammanträde2008-03-12, § 41) samt Punkten 14: Förslag till ledamoti styrelsen för Centrum för europaforskning46 Meddelanden. Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde2008-03-12. Protokollet läggs härefter till handlingarna.47 Remiss angående förslag till rekommendationerför att underlätta studenters möjlighet till nationellrörlighet.Föredragande: Kanslichefen.Remiss, bilaga § 47.Dnr STU 2008/80Diskussion.AU beslutaratt uppdra åt Grundutbildningsnämndens arbetsutskott,utbildningsledaren samt en representant från Kursplanegruppenatt utarbeta ett förslag till yttrande över remisseni tid till områdesstyrelsen sammanträde 2008-04-23.48 Ekonomisk redovisning Punkten utgår.49 Yttrande i anledning av Högskoleverkets rapport2007:19R.Föredragande: Eva Wiberg och utbildningsledarenUnderlag från SOL-centrum, bilaga § 49.Dnr HT 2007/220Diskussion.AU konstaterar att inget yttrande om filmvetenskapbehöver avges men att preciseringar bör göras beträffandevilka åtgärder som ska vidtas rörande ämnet teatervetenskapi anledning av Högskoleverkets rapport.AU beslutaratt återremittera ärendet till SOL-centrums prefekt, somfår i uppdrag att diskutera frågan med berörda inomSOL samtatt uppdra åt områdesordföranden att avge HTområdetsslutliga svar till Högskoleverket före den 18april.AU anser också att det vore önskvärt med en dialog medde konstnärliga högskolorna i Malmö om framtida samarbetsmöjlighetervad gäller samtliga estetiska ämnenoch beslutaratt uppdra åt Greger Andersson att kontakta företrädareför område K och sammankalla till ett möte under våren.

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 (4)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-04-09Arbetsutskottet§ Ärende Beslut50 Utlysning av anställning som professor i Konsthistoriaoch visuella studier.Föredragande: OrdförandenAnhållan om utlysning från inst. för konst- ochmusikvetenskap, bilaga § 50.AU beslutaratt uppdra åt Greger Andersson och kanslichefen attdiskutera ärendet ytterligare med institutionens prefekt.Ärendet ska åter behandlas vid AUs sammanträde 2008-05-07.Dnr HT 2008/17951 Forskningsstöd.Jfr bl a protokoll från områdesstyrelsens sammanträde2008-03-26, § 32.Föredragande: OrdförandenUnderlag från Forskningsnämnden, bilaga § 51A;Beslut om fördelning, bilaga § 51B.Dnr HT 2008/6652 Delrapport rörande utredningen inför en ev områdesgemensamIT-organisation.Jfr protokoll från AUs sammanträde 2007-10-03,2007-11-28, § 128.Föredragande: Birgitta LastowDelrapport, bilaga § 52.Ordföranden redogör för Forskningsnämndens beredningsarbeteoch överväganden i anledning av de inkomnaansökningarna.Diskussion.Med vissa förtydligande formuleringsändringar beslutarAU i enlighet med Forskningsnämndens förslag ochuppdrar åt ordföranden att genomföra ändringarna ienlighet med den förda diskussionen.Diskussion.AU ser positivt på Birgitta Lastows delrapport och uppdraråt henne att fortsätta sitt utredningsarbete i enlighetmed förslaget i delrapporten, bl a genom att redogöraför olika kostnadsaspekter på en ev områdesgemensamIT-organisation.Dnr HT 2008/20153 Konsekvenser för HT-biblioteken 2009 i anledningav avtal mellan HT-området och Universitetsbiblioteket(UB1).Föredragande: T f områdesbibliotekarieDiskussionsunderlag, bilaga § 53.Dnr HT 2008/200AU konstaterar att det finns skäl att se över avtalet medUB i enlighet med Ann Tobins skrivelse och beslutaratt uppdra åt områdesordföranden och Ann Tobin attdriva ärendet vidare med universitetsbiblioteket.AU beslutar ävenatt områdets bibliotekspolicy i anledning härav måsterevideras inför 2009och att ansvaret för detta ligger påden person som anställs som områdesbibliotekarie underinnevarande år.Ordföranden meddelar även att arbetet med att tillgängliggöranedpackade böcker, framförallt för SOLbiblioteketsvidkommande, fortskrider till en ungefärligkostnad av 150 tkr (jfr protokoll från AUs sammanträde2008-03-12, § 40).

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 (4)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-04-09Arbetsutskottet§ Ärende Beslut54 Personalpolitiskt handlingsprogram för HTområdet.Jfr b la protokoll från AUs sammanträden 2008-01-16, § 11 och 2008-03-12, § 38 samt områdesstyrelsenssammanträden 2007-12-12, § 135och 2008-01-30, § 11.Föredragande: KanslichefenDiskussion.AU beslutaratt uppdra åt kanslichefen att genomföra ändringar ochtillägg i enlighet med den förda diskussionen och attförslaget därefter behandlas vid områdesstyrelsens sammanträde2008-04-23.Diskussionsunderlag, se akten!Dnr HT 2008/19955 Uppföljning: HT-områdets framtida organisationinkl. lokalfrågor.Jfr bl a protokoll från AUs sammanträden 2008-02-13, § 25 och 2008-03-12, § 39 samt områdesstyrelsenssammanträden 2008-01-30, §§ 10och 15 och 2008-02-27, § 25.Föredragande: KanslichefenPM, se akten!Dnr HT 2007/3856 Remiss: Utredning om kårobligatoriets avskaffande.Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-03-12,§ 41.Föredragande: Jesper OlssonSammanfattning, bilaga §56.57 Förslag till ledamot i styrelsen för Centrum förEuropaforskning.Inför valberedningens arbete med att föreslå kandidatertill prodekaner under nästa mandatperiod har ett förslagtill uppdragsbeskrivning utarbetats.Diskussion.AU beslutaratt med vissa ändringar och tillägg fastställa uppdragen ienlighet med förslaget och uppdrar åt kanslichefen attgenomföra förändringarna i dokumentet.Jesper Olsson sammanfattar de viktigaste punkterna iutredningen och redogör för sin syn på innehållet införremissgruppens första möte.AU uppdrar åt Jesper Olsson att framföra sina synpunkteri remissgruppen samt konstaterar att finansieringenför den s k studentmedverkan är något oklar.AU beslutaratt under styrelsens nästa mandatperiod föreslå Klas-Göran Karlsson som HT-områdets representant ochledamot under förutsättning att han är villig att ta på siguppdraget.Vid protokolletÅsa ThormählenGunnel HolmJusteras:Jan SvenssonJohan Thorstensson

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-05-07 kl. 08.30 – 12.00ArbetsutskottetNärvarandeLedamöter:Andersson, GregerprofessorLembke, MartindoktorandrepresentantLindström, FredrikprofessorLundh, MartinstuderanderepresentantSvensson, Jan professor ordförandeThorstensson, JohanstuderanderepresentantWiberg, EvadocentÖvriga:Arnrup Thorsbro, Kristina § 61Brenner, Carin § 68Holm, GunnelkanslichefJonsson, MikaelcontrollerLarsson, Catharina utbildningsadministratör sekreterareTobin, Ann t f områdesbibliotekarie § 67

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-05-07Arbetsutskottet§ Ärende Beslut58 Utseende av justeringsperson. Eva Wiberg utses.59 Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen fastställs med följandetillägg: Punkten 14: Remiss avseende utredningen (SOU2008:26) Värna språken – förslag till språklag samtPunkten 15: Äskande från Lunds Humanistkår ommedel till jämställdhet- och likabehandlingsdag.60 Meddelanden.Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde2008-04-09. Protokollet läggs härefter till handlingarna.Kanslichefen meddelar att fem av nio sökande till tjänstensom områdesbibliotekarie kallats till intervju.Kanslichefen rapporterar vidare att Etnologiska institutionen,Institutionen för konst- och musikvetenskap,samt Institutionen för kulturvetenskaper inkommit meden formell anhållan om ett bildande av en storinstitutionfrån och med den 1 januari 2009.Kanslichefen informerar att Klas-Göran Karlsson tackatnej till uppdraget som ledamot i styrelsen för Centrumför Europaforskning.Sekreteraren meddelar att standardbehörigheter från ochmed 2010 ersätts av områdesbehörigheter och att beslutom områdesbehörigheter för program och friståendekurser ska fattas under juni månad. Sekreteraren har isamråd med institutionerna inlett arbetet med att tafram förslag till områdesbehörigheter för program ochkurser vid området för humaniora och teologi.Controller Mikael Jonsson meddelar att ingen ny VAkörninggjorts och att det därmed inte finns något nyttatt meddela kring registreringssiffrorna för våren.Diskussionsunderlag från Utvecklingsrådet, bilaga§ 60A.Yttrande, bilaga § 60B.Ordföranden redogör för områdets förslag till yttrandeöver högskoleverkets förslag till Utvärderingar av utbildningarsom underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelningoch konstaterar att HT-områdets yttrande rimmarväl med övriga områdens synpunkter. Diskussionsunderlagoch yttrande läggs härefter till handlingarna.

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-05-07Arbetsutskottet§ Ärende Beslut61 Handlingsplan för internationalisering inom HTområdet.Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde2008-04-23, § 53.Föredragande: Kristina Arnrup Thorsbro.Handlingsplan, bilaga § 61.Dnr HT 2007/440Kristina Arnrup Thorsbro redogör för handlingsplanensinnehåll och dess förankring i grund- och forskarutbildningsnämnderna.Ingående diskussion.AU konstaterar att flera av de perspektiv som anförs ihandlingsplanen kan problematiseras ytterligare och atttexten helst bör kortas och retoriska upprepningar minimeras.AU beslutaratt uppdra åt en arbetsgrupp att i enlighet med denförda diskussionen revidera handlingsplanen och därefterlägga fram denna till områdesstyrelsen.AU beslutar ävenatt arbetsgruppen ska bestå av Eva Wiberg, kanslichefen,Kristina Arnrup Thorsbro och en studeranderepresentant.62 Förslag till fördelning av kvalitetsmedel inomgrundutbildningen.Föredragande: Eva Wiberg.Förslag, bilaga § 62A.Beslut, bilaga § 62B.Dnr HT 2008/225Eva Wiberg beskriver bakgrunden till förslaget, redogörför Grundutbildningsnämndens beredningsarbete ochpresenterar förslagets innehåll.Diskussion.AU beslutaratt med vissa korrigeringar fastställa dokumentet i enlighetmed förslaget och att uppdra åt Eva Wiberg attföra in ändringarna i dokumentet.

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-05-07Arbetsutskottet§ Ärende Beslut63 Ansökningar om projektmedel för samarbetemellan Göteborgs universitets humanistiska fakultetoch Lunds universitets område för humanioraoch teologi.Föredragande: Eva Wiberg.Förslag, bilaga § 63A.Beslut, bilaga § 63B.Dnr HT 2008/148Eva Wiberg informerar om att hon skulle kunna betraktassom jävig men att hon i utbildningsledarens frånvaroär den som kan föredra ärendet.Greger Andersson utses till justeringsperson för punkten.Eva Wiberg redogör för vilka projekt som föreslås fåmedel och vilka kriterier som tillämpats vid bedömningenav ansökningarna i den gemensamma beredningen iGöteborg och Lund.Eva Wiberg redogör vidare för beredningsgruppensförslag till användning av återstående projektmedel.Diskussion.AU beslutaratt med några formuleringsändringar bifalla fördelningenav medel i enlighet med förslaget och att uppdra åtEva Wiberg att föra in ändringarna i dokumentet. EvaWiberg deltar inte i beslutet.AU konstaterar att beslutsunderlaget till detta ärende,liksom till liknande ärenden (se nedan), varit alltförknapphändigt.Vid AUs sammanträde 2008-06-04 ska en principielldiskussion föras kring hantering av ärenden som berettsav områdets övriga nämnder.64 Tvärdisciplinära forskningsprojekt.Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde2008-04-23, § 44.Föredragande: OrdförandenFörslag, bilaga § 64A.Beslut, bilaga § 64B.Dnr HT 2008/66Ordföranden redogör för Forskningsnämndens beredningsarbeteoch överväganden i anledning av de inkomnaansökningarna.AU beslutaratt med vissa förtydliganden och ändringar fastställaförslaget och att uppdra åt ordföranden att föra in ändringarnai dokumentet.

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-05-07Arbetsutskottet§ Ärende Beslut65 Överklagande gällande fördelning av HTområdetsforskningsmedel för begränsade forskningsinsatser.Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-04-09,§ 51.Föredragande: OrdförandenÖverklagan, bilaga § 65A.Förslag till yttrande, bilaga § 65B.Skrivelse till Per Erik Ljung, bilaga § 65C.Ordföranden summerar Per Erik Ljungs överklagandeoch redogör för de argument som anförts i Forskningsnämndensförslag till yttrande.AU konstaterar att den här typen av beslut inte kanöverklagas eftersom de är en preciseringar av budgetbeslutetoch uppdrar åt ordföranden att avge en förklarandeskrivelse till Per Erik Ljung.AU konstaterar att underlaget för ärendena 62, 64 och65 varit alltför knapphändigt (jfr ovan).Dnr HT 2008/6666 Remiss avseende betänkandet (SOU 2008:30)om forskningsfinansieringens organisation.Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträde2008-04-23, § 48.Föredragande: Ordföranden.Förslag till yttrande, bilaga § 66A.Slutgiltigt yttrande, bilaga 66B.Ordföranden sammanfattar utredningen och redogör förForskningsnämndens förslag till yttrande.AU konstaterar att bedömningsarbetet i samband medforskningsansökningar är oproportionerligt stort i förhållandetill det faktiska resultatet i form av forskningsmedel.AU beslutaratt med vissa ändringar fastställa yttrandet i enlighetmed förslaget och att uppdra åt ordförande att föra indessa ändringar i dokumentet.67 Remiss avseende samlad ingång till all svenskvetenskaplig publicering – SwePub.Föredragande: Ann Tobin.Förslag till yttrande, bilaga § 67A.Slutgiltigt yttrande, bilaga § 67B.Dnr PLAN 2008/29Ann Tobin redogör för syftet med SwePub och presenterarsina synpunkter gällande databasen.AU beslutaratt uppdra åt Ann Tobin att författa ett yttrande och attdelegera till ordförande att avge detta yttrande till Planeringsenhetensenast den 12 maj.

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-05-07Arbetsutskottet§ Ärende Beslut68 Angående disputationsort för forskarstuderandeinom forskarskolan i historia.Föredragande: Ordföranden, kanslichefen och CarinBrenner.Skrivelser, bilaga § 68.Dnr HT 2008/66Ordföranden meddelar att ytterligare en skrivelse frånforskarskolan inkommit gällande möjligheten för partnerhögskolorsdoktorander att disputera i lokal utanförLund. Skrivelsen förs till akten.Ordföranden sammanfattar de viktigaste punkterna somanförs i forskarskolans skrivelser och meddelar att områdeHT har riktlinjer som anger att disputation ska ske iområdets lokaler.Kanslichefen informerar att det vid Lunds universitetäven finns en nationell forskarskola förlagd till den naturvetenskapligafakulteten och att ledningsgruppen förnaturvetenskap avfärdat samtliga propåer om disputationpå annan ort.Carin Brenner meddelar att ärendet tillkommit medanledning av att två doktorander vid Södertörns högskolaplanerar att disputera denna höst.Ingående diskussion.AU beslutaratt ge enskild dispens från kravet att disputera i Lundtill de två doktorander som ska disputera denna höst ochatt disputationerna ska äga rum vid Södertörns högskola.AU beslutar ävenatt utarbeta riktlinjer för formalia vid samarbeten medandra lärosäten avseende forskarutbildning.69 Personalpolitiskt handlingsprogram för HTområdet.Jfr b la protokoll från AUs sammanträden 2008-01-16, § 11, 2008-03-12, § 38 och 2008-04-09,§ 54 samt områdesstyrelsens sammanträden2007-12-12, § 135, 2008-01-30, § 11 och 2008-04-23, § 50.AU beslutaratt fastställa handlingsprogrammet i enlighet med dediskussioner som förts vid tidigare sammanträden ochatt uppdra åt kanslichefen och Eva Wiberg att föra inändringarna i dokumentet.Personalpolitiskt handlingsprogram, se akten!Dnr HT 2008/199

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-05-07Arbetsutskottet§ Ärende Beslut70 Förslag om inrättande av professur i konsthistoriaoch visuella studier.Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-04-09,§ 50.Föredragande: Kanslichefen.Förslag till ledigkungörelse, bilaga § 70A.Slutgiltig ledigkungörelse, bilaga § 70B.Underlag för inrättande av professur, bilaga §70C.Kanslichefen gör en sammanfattning av ledigkungörelsenoch meddelar att det underlag som ska ligga tillgrund för inrättandet av professuren ännu inte föreligger.AU beslutaratt godta ledigkungörelsen och ge ordföranden ochGreger Andersson i uppdrag att till rektor avge underlagför inrättandet av professuren.Dnr HT 2008/17971 Remiss avseende utredningen (SOU 2008:26)Värna språken – förslag till språklag.Föredragande: Kanslichefen.Sammanfattning, bilaga § 71.72 Äskande från Lunds Humanistkår om medel tilljämställdhet- och likabehandlingsdag.Föredragande: Johan ThorstenssonÄskande, bilaga § 71.Kanslichefen meddelar att remissen är en s.k. expertremisssom inte ställts direkt till område HT.AU beslutaratt remittera ärendet åt SOL. Förslaget till yttrande skaavges av AU, områdesstyrelsen eller områdesdekanen.Johan Thorstensson redogör för äskandet till den s.k.Normaldagen som ägde rum den 17 april 2008.AU beslutaratt bevilja äskandet på 20 000 kronor.Dnr HT 2008/254Vid protokolletCatharina Larsson Gunnel Holm Greger Andersson (§ 63)Justeras:Jan SvenssonEva Wiberg

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-06-04 kl. 08.30 – 11.20ArbetsutskottetNärvarandeLedamöter:Andersson, Greger professor fr.o.m. del av § 76Lembke, MartindoktorandrepresentantLindström, FredrikprofessorLundh, MartinstuderanderepresentantSvensson, Jan professor ordförandeThorstensson, JohanstuderanderepresentantWiberg, EvadocentÖvriga:Holm, Gunnel kanslichef fr.o.m. del av § 78Jonsson, MikaelcontrollerJosefson, Kristina utbildningsledare § 77-78Larsson, Catharina utbildningsadministratör sekreterare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-06-04Arbetsutskottet§ Ärende Beslut73 Utseende av justeringsperson. Martin Lembke utses.74 Fastställande av dagordning. Den utsända dagordningen fastställs med följandetillägg: Punkten 14: Hantering av overheaduttag i sambandmed kvalitetsmedel, Punkten 15: Kommandemöten samt Punkten 16: Personalpolitiskt handlingsprogram.75 Meddelanden. Protokollet från AUs sammanträde 2008-05-07 delas ut.76 Ekonomisk redovisning.Föredragande: Controller.Ekonomisk redovisning t.o.m. maj 2008, bilaga§ 76.Controller Mikael Jonsson meddelar att ingen ny VAkörninggjorts och att nästa VA-körning görs 16 juni.Mikael Jonsson redogör därefter för områdets ekonomiskaredovisning t.o.m. maj 2008 och konstaterar attsiffrorna generellt ser bra ut.Institutionernas analyser av studenttillströmningen harinkommit. Materialet tyder på att några institutionerinte kommer att uppfylla sin HÅS-tilldelning och attområdet i sin helhet inte kommer att uppfylla HÅStilldelningen.AU beslutaratt ge controller Mikael Jonsson i uppgift att skicka utinstitutionernas analyser till samtliga ledamöter.Institutionernas analyser av studenttillströmningen skahanteras vid områdesstyrelsens sammanträde 2008-06-18.77 Remiss: Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola.Föredragande: UtbildningsledarenMissiv från Utbildningsdepartementet, bilaga §77A.Missiv från Lunds universitet, bilaga § 77B.Sammanfattning, bilaga § 77C.Dnr RÄ 2008/122Utbildningsledaren redogör för Lunds universitets handläggningsordningi samband med remissen.Diskussion.AU beslutaratt utse en arbetsgrupp, bestående av Eva Wiberg, utbildningsledaren,en studeranderepresentant samt CajsaSjöberg, med uppgift att formulera områdets synpunkterpå remissen, vilka delges utvecklingsrådet som skautarbeta universitetets svar.

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-06-04Arbetsutskottet§ Ärende Beslut78 Rapport angående HT-områdets kursutbud.Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-03-12,§ 34 samt protokoll från områdesstyrelsens sammanträde2008-03-26, § 34.Föredragande: Utbildningsledaren.Del av rapporten, bilaga § 78.Dnr HTUtbildningsledaren redogör för arbetsgruppens uppdragoch utgångspunkter, samt för huvuddragen i rapporteninklusive förslaget till basutbud för kursgivningen samtden beräkningsnyckel som utarbetats för att underlättauträkning av kurskostnader.Utförlig diskussion.AU konstaterar att vissa kompletteringar och förtydligandenbehövs innan en utförlig diskussion kan föras isamband med höstens budgetsamtal med institutionerna.AU konstaterar också att arbetsgruppen åstadkommit ettvärdefullt analys- och beräkningsinstrument och att detvore intressant om Planeringsenheten gjorde en uträkningför faktorersättning för övriga områden. Ett sådantunderlag skulle möjliggöra en jämförelse av siffror.AU beslutaratt föreslå områdesstyrelsen att fatta beslut om:att de gränsvärden för kvalitet som anges på sidan 2 irapporten ska införas inom område HT;att kvalitetskraven ska följas upp årligen i samband medbudgetsamtalen.att områdesstyrelsen ska avsätta medel för att kunnastödja nyutveckling av basutbudskurser som inte bär sig;att arbetsgruppen får fortsatt mandat att föreslå områdesgemensammatematiska kurser som bygger på samordningav redan befintliga kurser.AU beslutar ävenatt ge utbildningsledaren i uppdrag att i enlighet medden förda diskussionen genomföra ändringar i rapporten.att hantera ärendet vid områdesstyrelsens sammanträde2008-06-18.79 Genomgång av föregående protokoll. Kanslichefen går igenom protokollet från AUs sammanträde2008-05-07. Protokollet läggs härefter till handlingarna.

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-06-04Arbetsutskottet§ Ärende Beslut80 Offert i anledning av ”Lärarlyftet”.Föredragande: Kanslichefen.Underlag, bilaga § 79.Kanslichefen meddelar att det är tid för en ny offertomgånginom Lärarlyftet.Diskussion.AU beslutaratt offertsvar även i framtiden ska hanteras av institutionernaochatt institutionerna ska informera området om vilka kursersom erbjuds i offertsvaren.AU beslutar ävenatt ge kanslichefen i uppdrag att kontakta Per Malmbergför att framföra områdets synpunkter på hanteringen.81 Nya anställningar som postdoktor och biträdandelektor/forskarassistent.Föredragande: Ordföranden.Utkast från Planeringsenheten, bilaga § 81A.Protokollsutdrag från Forskningsnämnden, bilaga§ 81B.82 Kontrakt för sektionsdekaner och biträdandeprefekter.Föredragande: Ordföranden.Ordförande informerar om den planerade universitetsgemensammautlysningen av anställningar som postdoktoroch biträdande lektor/forskarassistent.AU beslutaratt utlysa tre postdokanställningar fördelade på ämnesgrupperpå samma sätt som vid den senaste utlysningen.Ordföranden meddelar att prefektkontrakt upprättatsför områdets prefekter. Kontrakten inkluderar en ekonomiskavvecklingsplan.AU beslutaratt erbjuda samma typ av kontrakt till biträdande prefekterAU beslutar ävenatt erbjuda samma typ av kontrakt till sektionsdekaner.Eva Wiberg, Greger Andersson och Fredrik Lindströmdeltar inte i detta beslut.

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-06-04Arbetsutskottet§ Ärende Beslut83 Diskussionspunkt: Hantering av ärenden somberetts av andra organ.Jfr protokoll från AUs sammanträde 2008-05-07,§ 63.Föredragande: Ordföranden.Ordföranden summerar problematiken kring bristandeunderlag i samband med ärenden som beretts av andraorgan.Diskussion.AU beslutaratt ge kanslichefen i uppdrag att inom nämndsekretariatetupprätta nya rutiner som möjliggör att underlaget tillärenden som beretts av andra nämnder blir mer tillfredsställande.84 Remiss: Underlag för internationell strategi försvensk forskningspolitik.Missiv, bilaga § 83A.Rapport med bilagor, bilaga § 83B.AU beslutaratt ge ordföranden i uppdrag att hantera remissvaret.Dnr PLAN 2008/4285 Strategisk mobilitet – Bidrag för personrörlighetmellan akademi och näringsliv.Utlysning för strategisk mobilitet, bilaga § 84A.Utlysning för forsknings och innovationsmiljöer,bilaga § 84B.Dnr PLAN 2008/4386 Ansökan rörande disponering av beviljade stimulansmedel.Jfr protokoll från områdesstyrelsens sammanträden2007-04-25, § 46, 2007-06-13, § 81 och2007-09-19, § 96 samt protokoll från AUs sammanträden2007-05-03, § 64 och 2007-11-28, §132.Kort diskussion.Kanslichefen meddelar att Vinnova erbjuder forskningsochinnovationsmiljöer som stöd för internationalisering.AU beslutaratt skicka de båda utlysningarna till områdets prefekter.Eva Wiberg redogör för bakgrunden till ansökan omomdisponering av medel.AU beslutaratt bevilja ansökan.Föredragande: Eva Wiberg.Ansökan, bilaga § 85.Dnr HT 2007/230

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-06-04Arbetsutskottet§ Ärende Beslut87 Hantering av overheaduttag i samband med kvalitetsmedel.Föredragande: Controllern.Diskussionsmaterial, bilaga § 86.AU beslutaratt kvalitetsmedel som tilldelats inom budgetramen kanbelastas med overheaduttag.att de kvalitetsmedel som tilldelats utanför budgetramenkan belastas med högst 8 procents administrationsavgifter.AU beslutar ävenatt följa upp ärendet under 2009.88 Kommande möten under hösten 2008.Föredragande: Ordföranden.Ordföranden informerar om planläggningen av höstenssammanträden som områdesstyrelsen fattar beslut om2008-06-18.27 augusti kl. 08.30-12.00, ordinarie AU.3 september, kl. 08.30-12.00, AU budget.10 september, kl. 13.15-16.00, ordinarie AU17 september, kl. 08.30-12.00, AU budget.24 september, kl. 08.30-12.00, OST.1 oktober, kl. 08.30-12.00, AU budget.8 oktober, kl. 08.30-12.00, ordinarie AU.15 oktober, kl. 08.30-12.00, AU budget.22 oktober, kl. 08.30-12.00, OST(29 oktober, kl. 08.30-12.00, AU budget.)5 november, kl. 08.30-12.00, AU.19 november, kl. 08.30-12.00, OST budget.3 december, kl. 08.30-12.00, AU.17 december, kl. 08.30-12.00, OST.89 Personalpolitiskt handlingsprogram.Jfr b la protokoll från AUs sammanträden 2008-01-16, § 11, 2008-03-12, § 38, 2008-04-09, §54 och 2008-05-07, § 69 samt områdesstyrelsenssammanträden 2007-12-12, § 135, 2008-01-30,§ 11 och 2008-04-23, § 50.Föredragande: Kanslichefen.Kanslichefen informerar om genomförda MBLförhandlingarom programmet och redovisar förslag tilländringar som framförts.AU beslutaratt fastställa det personalpolitiska programmet medgenomförda ändringar.Personalpolitiskt handlingsprogram, se akten!Dnr HT 2008/19990 Avtackning AU tackar Johan Thorstensson för hans insatser i områdetsstyrelser och nämnder.Vid protokollet

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 (7)Styrelsen för humanioraSammanträdesdatumoch teologi 2008-06-04Arbetsutskottet§ Ärende BeslutCatharina LarssonGunnel HolmJusteras:Jan SvenssonMartin Lembke