Projektplan för simhallen - Enköping

BeslutspunkterBeslutspunkt Beskrivning Beslutasav/ansvarB1Projektbeställning. KSAUProjektplanenpåbörjasB2Projektplanen Beställarengodkänns, ombudprojektet börjargenomförasB3Delrapport till Projektledarebeställarensombud ochstyrgruppB4Resultatet stäms Styrgruppav mot projektetsmålB5Delrapport 2 till ProjektledareB6B7B8Beställares ombudResultatet stämsav motprojektmål.ProjektetgodkännsSlutrapport tillbeställarenSlutrapportengodkänns.Projektet stängs.Beställaren ochbeställarensombudBeställarensombud ochProjektledareKSAUPlaneratBeslutsdatumMål och avgränsningarMålet med projektet är att kunna tillhandahålla en simhall som uppfyller kommunenskrav och behov utifrån kommunfullmäktiges beslut.ProjektmålMålet är att:• Uppföra en simhall inom fastställd ekonomisk ram. Utredningsuppdraget ärtills vidare LCC-kalkyl, 12-18 miljoner kronor per år, beräknat på 40 år.• Uppföra en simhall med fastställda kvalitets krav och funktioner inom bestämdtidsram.• Renovera idrottshuset.• Utomhusbad• Energieffektivisering av hela anläggningen inkl ishall.• Iordningställa och förbättra utemiljö och logistik.3

ProjektbeskrivningGrundläggande dokument och/eller beslutade krav som gäller för projektet- LOU- PBL- Miljöbyggnad- Processatlas (se bilaga)NulägesbeskrivningarProjektet ska ta fram förslag till beslut utifrån slutförande av omvärldsbevakning ochförstudie.Projektet har projektnummer ?????? och benämningen ”Ny simhall” iekonomisystemet.Projektet skall diarieföras under rubriken ”Ny simhall”.Information skall ske externt via kommunens informationschef.AvgränsningAvgränsningar sker i KSAU:s beställning till beställarens ombud och projektet.Aktivitets- och tidsplanMilstolparFöljande milstolpar är inplanerade i projektplanen:• Milstolpe 1 – Projektplan godkänns av beställaren 2012-?• Milstolpe 2 – Beställda undersökningar av befintlig simhallsfastighet är klara.• Milstolpe 3 – Information och analys sammanställs i dialog med upplevelse-,teknikförvaltning och politisk referensgrupp• Milstolpe 4 – Avstämning av resultat mot projektets mål• Milstolpe 5 – Projektet börjas efter beställning från KSAU.• Milstolpe 6 – SlutrapportTidsplanProjektet pågår mellan 2012 och 20164

Projektgodkännande och projektavslutProjektgodkännande kan ges när:• projektmålen är uppnådda• projektresultatet har överlämnats till beställarenTotal projektbudgetDen totala beräknade kostnaden för hela projektet utgörs av den ram somkommunfullmäktige beslutar.Intern tidsåtgång och resursplaneringTidsåtgången kommer att justeras efter beslut om hela projektet har tagits.ProjektkostnadUtredningskostnader för befintlig grundkonstruktion uppgår till 250 000 kr.5

ProjektorganisationRollerFöljande roller finns i projektet.BeställareBeställarens ombudStyrgruppTar ansvar och beslut i projektet om omfattning, tidsplaneroch ekonomi, utifrån beslutade ramar. Ger direktiv tillbeställarens ombud och projektledare om ärendens som måsteförberedas till beställaren (KSAU).ProjektledareHar ansvar, befogenheter och resurser att leda och sköta helaprojektet inom ramen för denna projektplan.ProjektledningsgruppProjektgruppArbetsgrupperPolitisk referensgruppDen politiska referensgruppen utses av Upplevelsenämndenoch följer projektet inom ramen för kommunfullmäktigesbeslut. Upplevelsenämnden ansvarar för attmedborgardialogen utförs när behovet anses nödvändigt.BemanningEfter beställning tillsätter beställarens ombud och styrgrupp övrigorganisation, roller och bemanningRoll Namn Avdelning Telefon E-postBeställare - KSAUPolitiskreferensgruppBeslutUpplevelsenämndBeställares ombudStyrgruppVilhelm BackmanSynnöve FridénTapio HovebroEkonomichefKent GullbergVilhelm BackmanProjektledareProjektledningsgrupp6

ProjektgruppArbetsgrupp 1Arbetsgrupp 2Politisk arbetsgruppIngår ej i projektorganisationenHanterar övergripande synpunkter och följer projektet för KSAU:s räkning.PolitiskarbetsgruppUrban WahlbergHelena ProosMonica LandénMagnus AhlqvistBengt-Åke GelinTomas RådkvistMagnus WesterlundResursplaneringNamn Aktiviteter FromdatumTomdatumAntal timProc avarbetstid%%%%%%%%%7

Löpande uppföljning, styrning och planeringMöten och rapporteringMöte ellerDokumentProjektgruppsmöteStatusrapport tillbeställare/styrgruppUppdatering avaktivitetsplanÄndringsbegäranFrekvens När AnsvarVid behovVid behovVid behovVid behovDokumenthanteringAlla dokument i projektet sparas och finns tillgängliga för projekt- ochstyrgruppsmedlemmar.DiarieföringProjektplanen diarieförs, uppdateras successivt och arkiveras när projektet äravslutat och stängt och en slutrapport levererats.8