Protokoll 2009-08-20 (pdf) - Salems kommun

SALEMS KOMMUNNämnd/StyrelseSAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum SidKultur- och fritidsnämnden 2009-08-20 1Plats och tid Nedre Söderby gård, Torsdagen 20 augusti, 2009, kl 19.00BeslutandeAnders Forsberg (m) ordförandeBjörn Möllersten, (fp)Stig Beckman (m)Elisabeth Jacobs (m)Leif Ståhl (c)Ulrika Stockhaus (s)Björn Wivallius (s)Övriga deltagandeJohan Ekholm (m)Mikaela Åberg (m)Petter Liljeblad (fp)Hans Jörlén (c)Andreas Eriksson (s)Lennart Bång (s) beslutandeRolf Johanson, Kultur- och fritidschef,Henrik Jönsson, NämndsekreterareUlrica Bodén, EnhetschefUtses att justeraJusteringens platsoch tidUnderskrifter SekreterareOrdförandeJusterandeBjörn Wivallius (s)Kultur- och fritidsenheten, torsdagen 27augusti, 2009, kl 17.00Henrik JönssonAnders Forsberg (m)Björn Wivallius (s)Paragrafer § 42 - 48OrganSammanträdesdatum 2009-08-20Datum för anslagetsuppsättandeFörvaringsplats förprotokolletANSLAG/BEVISProtokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.Kultur- och fritidsnämnden2009-08-28 Datum för anslagetsnedtagandeKultur- och fritidsenheten2009-09-14UnderskriftHenrik Jönsson

SALEMS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLNämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr SidKultur- och fritidsnämnden 2009-08-20 2§ 42 MÅL OCHINDIKATORER 2010Mål och indikatorer 2010ÄrendebeskrivningKultur- och fritidsnämnden beslutade 2009-04-16 § 30 följande:1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bilda en arbetsgrupp somtar fram förslag på målsättningar och indikatorer för kultur- ochfritidsnämnden 2010.2. Denna arbetsgrupp ska bestå av följande deltagare: AndersForsberg (m), Mikaela Åberg (m), Björn Wivallius (s)Målgruppen har utfört uppdraget och lämnar förslag till mål ochindikatorer för kultur- och fritidsnämndens verksamhet 2010.Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslutKultur- och fritidsnämnden antar målgruppens förslag till mål ochindikatorer för 2010.Kultur- och fritidsnämndens beslutKultur- och fritidsnämnden antar målgruppens förslag till mål ochindikatorer för 2010.SignBeslutsexpediering

SALEMS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLNämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr SidKultur- och fritidsnämnden 2009-08-20 3§ 43 DRIFT-, MÅL OCHINTERN BUDGET FÖR2010-2012 SAMT NYAInformation om drift-, mål-, intern budget för 2010- 2012 samt förslag AVGIFTER FÖR 2010.till nya avgifter 2010ÄrendebeskrivningKultur- och fritidsnämnden har att under september fastställa budget förperioden 2010-2012. Kommunfullmäktige har fastställt budgetramar förperioden 2010-2012. Budgetanvisningarna beskriver en ekonomiskutveckling för kultur- och fritidsnämnden under budgetperioden 2010-2012där en minskning av budgeten 2010 skall genomföras med 400 tkr.BudgetförutsättningarUppräkning av löner och arvode genomförts enl anvisningar . Enligtdirektiv från rambudgetberedning kommer ej indexutfallet bli så stort attdet aktualiserar en budgetering av kostnader för ökningen förindexuppräkning av driftsavtalen samt bibliotekets licensavgifter.Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett driftbudgetförslag 2010- 2012 som ryms inom angiven ram. Inga överramäskanden har lämnats.Enligt anvisning erhåller kultur- och fritidsnämnden följande anslag:2010 – 12 130 tkr2011 – 12 282 tkr2012 - 12 441 tkrFörslag till budgetförändringar 400 tkrFöljande förändringar planeras för att genomföra en budgetminskning för2010 på 400 tkr.*Föreningsverksamhet – 300 tkr.*Indraget bidrag till Studieförbundet Vuxenskolan för www.plaskis.se”.Detta innebär en stor risk att Studieförbundet Vuxenskolan då får lägga nernättidningen ”www.plaskis.se”.*Biblioteksverksamhet – Minskning av Bibliotekets mediaanslag -100 tkrBibliotekets attraktionskraft minskar då man ej kan genomföra inköp av nymedia i den omfattning man tidigare gjort samt att man sannolikt förlorarbidraget till inköp av litteratur till folkbibliotek och skolbibliotek på 50 tkrfrån Statens kulturråd.Mål- och intern budget samt förslag till nya avgifterÄven budget 2010-2012 för interna kostnader och intäkter lämnas samtmålbudget. Vidare har även förslag till avgifter och taxor 2010 för kulturochfritidsnämndens ansvarsområde lämnats. Förslaget inrymmer nyaavgifter för Säby sim och sporthall från Medley AB samt nya avgifter förSignBeslutsexpediering

SALEMS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLNämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr SidKultur- och fritidsnämnden 2009-08-20 4fritidsgårdsverksamheten.§ 43 fortsSärskilda konsekvensbeskrivningar till de förslag för att balansera budgetenhar upprättats enligt anvisningar.Vid sammanträdet 2008-08-20 presenteras och utdelas budgetförslaget.Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslutKultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen om drift-, mål,intern budget för 2010-2012 samt förslag till nya avgifter 2010.Kultur- och fritidsnämndens beslutKultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen om drift-, mål,intern budget för 2010-2012 samt förslag till nya avgifter 2010.SignBeslutsexpediering

SALEMS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLNämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr SidKultur- och fritidsnämnden 2009-08-20 5§ 44Delårsbokslut för kultur- och fritidsnämnden samt prognos 2009-07-31ÄrendebeskrivningEnligt reglemente för budgetansvar och intern kontroll skall delårsbokslutske av redovisade kostnader och intäkter samt verksamhetsresultatför 2009-07-31. Även prognos t o m 2009-12-31 skallpresenteras.Uppföljningen per 2009-07-31 visar inom driftsverksamheten överskott på416 tkr. Överskott kommer främst från fritidsgårdsverksamheten, där ettantal vakanser givit att lönerna ej förbrukats fullt ut. Men ävenföreningsstödet visar överskott p g a att föreningarna ej redovisar likamånga aktiviteter som budgeterat.Prognos för 2009Resultatet för 2009 beräknas hamna på ett överskott på ca 100 tkr. Dettakommer av att lönekostnaderna för fritidsgårdsverksamheten ej beräknasförbrukas enl budget p g a vakanser. Även Stöd till föreningar beräknas geöverskott, medan kulturverksamheten och Säby Sim- och sporthallberäknas ge underskott.Prognosen för investeringsbudgeten visar ett överskott på 483 tkr.Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslutKultur- och fritidsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagitdel av upprättat delårsbokslut 2009-07-31 jämte prognos för 2009.Kultur- och fritidsnämndens beslutKultur- och fritidsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagitdel av upprättat delårsbokslut 2009-07-31 jämte prognos för 2009.SignBeslutsexpediering

SALEMS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLNämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr SidKultur- och fritidsnämnden 2009-08-20 6§ 45Registrering av förening: Rönninge Kultur- och fritidsföreningREGISTRERING AVFÖRENING: RÖNNINGEKULTUR- OCHFRITIDSFÖRENINGRönninge Kultur- och fritidsförening ansöker om föreningsregistrering.Föreningen har 33 st medlemmar (varav 15 st barn) och verksamheten äratt genomföra kultur- och fritidsaktiviteter i Rönninge och i den framtidaföreningshuset Villa Skönvik.Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslutKultur- och fritidsnämnden registrerar Rönninge Kultur- ochfritidsförening som förening.Kultur- och fritidsnämndens beslutKultur- och fritidsnämnden registrerar Rönninge Kultur- ochfritidsförening som förening.SignBeslutsexpediering

SALEMS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLNämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr SidKultur- och fritidsnämnden 2009-08-20 7§ 46ANMÄLNINGSÄRENDEAnmälningsärendenKommunfullmäktige 2009-06-11 § 38, beslutsexpedition ”Revidering avbudget 2009”.Kommunfullmäktige 2009-06-11 § 39, beslutsexpedition ”Ekonomiskaramar för budget 2010 och plan 2011-2012”.Kommunfullmäktige 2009-06-11 § 46, beslutsexpedition ”Avsägelseroch fyllnadsval”. Ny ersättare för (fp) i Kultur- och fritidsnämnden efterAnneli Björnsdotter (fp) blir Peter Liljeblad (fp).Kommunstyrelsen 2009-05-25 § 78, beslutsexpedition ”Lokalisering avnäridrottsplats i Rönninge”.Kommunstyrelsen 2009-05-25 § 84, beslutsexpedition ”Ansökan om lånfrån Rönninge-Salem fotboll för att uppföra klubbstuga på Bergabollplan”.Kultur- och fritidsförvaltingen, information ”Föreningsinfo 2009:3”.Kulturrådet, 2009-06-08, beslutsexpedition, ” Fördelning av bidrag tillinköp av litteratur till folk- och skolbibliotek 2009”. Salems erhåller 50tkr i bidrag.SignBeslutsexpediering

SALEMS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLNämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr SidKultur- och fritidsnämnden 2009-08-20 8§ 47Måluppfyllelse och verksamhetsrapporteringMÅLUPPFYLLELSE OCHVERKSAMHETS-RAPPORTERING- Kulturverksamhet: besöksstatistik- Biblioteket: besöks- och utlåningsstatistik- Fritidsgårdsverksamhet: besöksstatistik- Säby Sim- och sporthall: besöksstatistik- FritidsfältstatistikKultur- och fritidsnämndens beslutKultur- och fritidsnämnden har tagit del av rapporter om måluppfyllelseroch verksamhetsrapportering.SignBeslutsexpediering

SALEMS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLNämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr SidKultur- och fritidsnämnden 2009-08-20 9§ 48Inriktningsbeslut för användningen av Villa SkönvikINRIKTNINGSBESLUTFÖR ANVÄNDNING AVVILLA SKÖNVIKÄrendebeskrivningKommunstyrelsen beslutade 2008-12-01 § 138 att uppdra åt kultur- ochfritidsnämnden att slutföra uppdraget att utreda lämplig användning avlokalerna. Beslutet var följande:”1. Kommunstyrelsens tekniska utskott har beslutat att Skönviksvillanska behållas i kommunens ägo samt upprustas för användning inomföreningsverksamhet eller inom kommunens förvaltning.Kommunstyrelsen har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden att utredalämplig användning av lokalerna. Det är angeläget att nämnden fårslutföra sitt uppdrag. Men kommunstyrelsen gör bedömningen att VillaSkönvik i framtiden i hög grad kommer att användas i linje med motionensintentioner.2.Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionenbesvarad.”Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med Kommunstyrelsensförslag 2008-12-18 § 69. Kultur- och fritidsnämnden har därför attlämna förslag på inriktning för användande av Skönviksvillan.Kultur- och fritidsenheten har tillsammans med SalemsHembygdsförening, Botvids konstförening och Rönninge Kultur- ochfritidsförening diskuterat fram förslag till användning och inriktning förVilla Skönvik. Förslaget är att verksamheten inriktas mot enföreningsgård/hembygdsgård med kulturell inriktning. Lokalerna skallvara öppna för bokning av föreningslivet i stort, för möten, utställningar,föredrag, samlingar, barnverksamhet mm.Ansvariga för tillsyn och skötsel av Villa Skönvik blir i så fall SalemsHembygdsförening, vilka även bokar lokalen. Kommunen åtar sig ettfastighetsansvar. Lokaldisponeringen blir sådan att nedervåning blirföreträdesvis utställningslokal, övervåningen sammanträde/utställningmm samt kontor för Salems hembygdsförening. Källarvåning och vindiordningställs ej.Kultur- och fritidsförvaltningens förslag beslut1. Kultur- och fritidsförvaltningen förordar en användning av VillaSkönvik med inriktningen föreningsgård med hembygds- och kulturellinriktning.2. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram avtal med SalemsHembygdsförening i Villa Skönvik.SignBeslutsexpediering

SALEMS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLNämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr SidKultur- och fritidsnämnden 2009-08-20 10§ 48 fortsKultur- och fritidsnämndens beslut1. Kultur- och fritidsförvaltningen förordar en användning av VillaSkönvik med inriktningen föreningsgård med hembygds- och kulturellinriktning.2. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram avtal med SalemsHembygdsförening i Villa Skönvik.SignBeslutsexpediering